证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-051
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议、第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司与航天彩虹无人机股份有限公司共同出资设立新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司，公司出资 4,000万元，占股80%，航天彩虹无人机股份有限公司出资 1,000万元，占股 20%，详见公司 2025年12月9日发布的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。新疆中天火箭人工影响天气技术有限责任公司于2026年1月12日取得营业执照，本报告期内纳入合并范围。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：程皓 主管会计工作负责人：张晓东 会计机构负责人：王效益
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
　　法定代表人：程皓 主管会计工作负责人：张晓东 会计机构负责人：王效益
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-050
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　第四届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会召开情况
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2026年4月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》
　　会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》，同意对公司全资子公司西安超码科技有限公司的董事、法定代表人进行变更。由西安超码科技有限公司总经理赵大明，担任西安超码科技有限公司董事、法定代表人，负责执行公司事务。本次变更后，程皓先生不再担任西安超码科技有限公司董事职务。截至公告日，赵大明未持有公司股份。
　　赵大明简历如下：
　　赵大明，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士学历，研究员。历任超码科技公司工艺员、主管工艺师、机加车间主任助理、机加车间副主任（主持工作）、生产管理部经理、田王事业部经理、副总工程师、总调度长、总质量师、总经理助理、副总经理，现任超码科技公司党总支书记、总经理。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议《关于调整公司组织机构的议案》
　　会议审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意将党委工作部（党委办公室）承担的纪检职能，整体划转至内部审计部。划转后，内部审计部在原有职能基础上，新增纪检工作相关职责，同步更名为纪检审计部。
　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年4月24日