证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-025
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　资产负债表
　　货币资金较期初减少48,927.71万元，下降50.07%；交易性金融资产较期初增加42,429.97万元，上升131.76%，主要是本报告期为了提高资金使用效率，增加资金收益购买保本型理财产品所致。
　　预付款项较期初减少11,478.66元，下降57.67%，主要是上年度预付货款在本报告期到货结算所致。
　　其他应收款较期初增加223.85万元，上升36.57%，主要是本报告期员工备用金增加所致。
　　应付职工薪酬较期初减少9,979.12万元，下降57.25%，主要是本报告期支付上年底计提奖金所致。
　　应交税费较期初减少2,686.48万元，下降53.50%，主要是本报告期支付上年底计提的个人所得税所致。
　　其他流动负债较期初减少602.75万元，下降100%，主要是上年度发生商业承兑票据贴现授信业务所致。
　　利润表
　　营业收入较上年同期增加29,685.88万元，上升93.28%；营业成本较上年同期增加16,900.47万元，上升79.35%；主要是报告期内公司抓住智能割草机、行业无人机、农机、智能机器人等新兴领域的市场机遇，芯片、模组及代理业务的Livox产品大量出货所致；此外，2025年5月并购深圳天丽，上年同期深圳天丽未纳入合并报表范围。
　　税金及附加较上年同期增加191.25万元，上升43.28%，主要是本报告期收入同比增长，带动相关附加税费相应增加。
　　销售费用同比增加1,444.65万元，上升35.15%；管理费用同比增加2,548.99万元，上升33.57%；研发费用同比增加2,271.44万元，上升32.49%；主要是(1)报告期内出货量增加带动收入增长，费用相应增加；（2）2025年5月并购深圳天丽，上年同期深圳天丽未纳入合并报表范围；（3）2025年4月开始实施员工持股计划，上年同期不含股权激励费用。
　　其他收益较上年同期减少1,163.87万元，下降36.22%，主要是上年同期政府项目结项，收到与收益相关的政府补助金额较大所致。
　　投资收益较上年同期增加341.75万元，上升59.08%，主要是（1）本报告期联营企业实现盈利，对联营企业确认投资收益。（2）本报告期部分理财到期赎回，确认相关理财收益。
　　公允价值变动收益较上年同期减少322.08万元，下降96.04%，主要是上年同期计提尚未到期理财产品的公允价值变动，本年度理财产品到期收益已转入投资收益。
　　信用减值损失较上年同期减少801.81万元，下降88.34%，主要是公司加强信用管理，有效控制应收账款规模，同时上年同期收回长账龄应收款项，多冲回信用减值损失所致。
　　营业外收入较上年同期增加216.61万元，上升489.60%，主要是报告期内供应商违约导致采购合同终止，相关应付款项无需支付所致。
　　所得税费用较上年同期增加254.65万元，上升1,071.92%，主要是报告期内计提当期所得税费用所致。
　　营业利润较上年同期增加4,365.35万元，上升123.51%，利润总额较上年同期增加 4,602.17万元，上升130.86%，净利润较上年同期增加4,347.52万元，上升124.46%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4,317.77万元，上升145.76%。业绩变动主要原因是：（1）智能割草机、行业无人机、农机等新兴领域需求持续扩张，芯片、模组核心产品线收入、代理业务的Livox产品线收入、陶瓷元器件业务收入实现增长。（2）高毛利率的芯片及数据服务业务收入占比提升，带动整体毛利率增长。
　　现金流量表
　　经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,493.83万元，下降125.31%，主要是（1）公司加强信用管理，上年同期收回长账龄应收款项增加；（2）为保障交付和供应链安全，本报告期提高安全库存，支付采购货款增加。（3）上年度业务增长超预期，本报告期内支付上年度奖金增加。
　　投资活动产生的现金净额较上年同期增加76,059.97万元，上升66.79%，主要是上年同期公司利用闲置资金购买较多银行理财产品所致。
　　筹资活动产生的现金净额较上年同期增加2,838.57万元，上升93.25%，主要是上年同期控股子公司偿还银行借款所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：北京北斗星通导航技术股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：张智超 会计机构负责人：方小莉
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：周儒欣 主管会计工作负责人：张智超 会计机构负责人：方小莉
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
　　2026年04月24日
　　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-024
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司
　　第七届董事会第二十七次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2026年4月24日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年4月17日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
　　一、审议通过了《2026年第一季度报告》
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
　　公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　二、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交2026年第二临时股东会审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
　　公司全体董事回避表决本议案。本议案将直接提交公司2026年第二临时股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
　　根据《公司章程》及公司《董事会战略委员会工作细则》相关规定，同意补选独立董事崔勇先生（简历详见附件）为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
　　补选完成后，公司第七届董事会战略委员会委员如下：
　　周儒欣（召集人）、孟庆一、崔勇。
　　四、审议通过了《关于召开2026年第二临时股东会的议案》；
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司定于2026年5月19日召开2026年第二次临时股东会，股东会召开时间详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件：
　　崔勇，男，中国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1973年8月出生，中共党员，中央财经大学国民经济学专业，博士学位。曾担任多家保险公司及保险资产管理公司主要负责人以及中国保险资产管理业协会副会长等职务，拥有 20 余年金融投资、资产管理、资本市场运作经验。2018 年创办精确资本，专注于半导体领域股权投资，先后主导投资了中微公司、晶晨股份、芯原股份、格科微、星宸科技、云天励飞、芯驰半导体等优秀企业。2018年6月至今任青岛精确力升资产管理有限公司法定代表人、董事长、总经理；2024年1月至今任北斗星通独立董事。现任北斗星通独立董事，青岛精确力升资产管理有限公司法定代表人、董事长、总经理。
　　崔勇先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-026
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月19日13:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
　　（2）本公司董事及高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-024）《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（1）登记方式：
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件以及符合法律法规及《公司章程》规定的股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具且符合法律法规及《公司章程》规定的书面授权委托书。
　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2026年5月12日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
　　（2）登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
　　联系人：姜治文 王亚飞
　　邮编：100094
　　（4）联系方式：电话：010-69939966，邮箱：BDStar@BDStar.com
　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第二十七次会议决议。
　　特此公告。
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月24日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北京北斗星通导航技术股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司于2026年05月19日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：