证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-35
　　浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　2026年3月，公司名称自“杭州海联讯科技股份有限公司”变更为“浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司”，证券简称自“海联讯”变更为“汽轮科技”，股票代码不变，仍为“300277”。
　　截至2025年12月31日，海联讯换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）暨关联交易事项尚未完成。根据企业会计准则及信息披露的相关规定，公司2025年年度报告仅披露换股吸收合并前原海联讯主体的经营情况、财务报表等信息，未包括杭汽轮相关信息，敬请投资者注意。有关杭汽轮2025年度经营概况，详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分第三段。
　　报告期末，公司总股本为341,700,000股。截至本报告披露之日，公司总股本为1,516,604,765股。
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　2025年年度利润分配预案：以公司总股本1,516,604,765股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），合计派发现金股利人民币27,298,885.77元。本次利润分配不实施资本公积金转增股本；不送红股。分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转至下一年度。若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司是一家从事电力信息化系统集成业务的国家高新技术企业，主要面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务，电力信息化解决方案可广泛应用于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。
　　（1）公司主要业务
　　■
　　报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容未发生重大变化。目前，公司已建立覆盖全国多个省市的销售、服务网络，凭借专注电力领域及在行业中的良好服务表现，成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　元
　　■
　　报告期内，公司实施2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其中包括以资本公积金向全体股东每10股转增0.2股，合计转增6,700,000股。转增不影响股东权益，根据相关会计准则基本每股收益及稀释每股收益按最新股本调整并列报。
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是√否
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用√不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　报告期末，公司控股股东为杭州资本，持有公司29.80%股份。
　　因海联讯换股吸收合并杭汽轮新增股份1,174,904,765股于2026年2月11日上市流通。截至本报告披露之日，汽轮控股持有公司45.48%股份，为公司的直接控股股东。杭州资本直接持有公司6.71%股份，并通过汽轮控股合计控制公司52.19%股份，为公司的间接控股股东。杭州市国资委合计控制公司52.19%股份，为公司的实际控制人。具体内容详见公司于2026年2月9日在巨潮资讯网发布的《关于公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告》《收购报告书》。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　三、重要事项
　　1、报告期内关于变更注册地址的说明
　　报告期内，因公司的战略规划及未来发展需要，公司将注册地址由“浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室”变更至“浙江省杭州市临平区兴国路509号2幢1303室”。公司已于2025年9月29日完成注册地址变更，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年10月1日在巨潮资讯网发布的《关于完成注册地址工商变更登记及章程备案并换领营业执照的公告》。
　　2、关于海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易的说明
　　公司拟以向杭汽轮全体股东发行A股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮，杭汽轮届时全体股东持有的股份将按照换股比例转换为海联讯的A股股份（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，构成公司关联交易，构成重组上市。本次交易事项已获公司董事会、监事会、股东会审议通过，获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会原则同意。于2025年9月11日获深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过。于2025年9月获得中国证券监督管理委员会（证监许可［2025］2141号）同意注册的批复。为充分保护海联讯全体股东的利益，本次交易向海联讯异议股东提供收购请求权，并由杭州资本担任本次交易收购请求权的提供方。在本次收购请求权申报期内，没有异议股东申报行使收购请求权。2026年2月11日，海联讯换股吸收合并杭汽轮的新增股份在深圳证券交易所上市流通，本次交易涉及的换股完成，公司总股本由341,700,000股增加至1,516,604,765股。
　　3、关于公司基本信息变更的说明
　　鉴于海联讯换股吸收合并杭汽轮暨关联交易事项涉及的换股工作已于2026年2月完成。为充分体现公司未来的经营情况及战略规划，公司于2026年2月启动变更公司名称、证券简称、英文名称、经营范围、注册资本及公司住所。2026年3月16日，公司完成前述变更，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的公司名称为浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司，证券简称为汽轮科技，注册资本为151,660.4765万元，公司住所为浙江省杭州市临平区康信路608号8幢。具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网发布的《关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告》。
　　4、关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员的说明
　　公司于2026年3月5日完成第六届董事会改选与高级管理人员聘任，具体内容详见公司于2026年3月6日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会完成改选及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　公司董事、高级管理人员的变动情况详见《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
　　公司董事、高级管理人员的变动情况详见《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
　　证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-32
　　浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月14日发出会议通知，于2026年4月24日在公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场结合通讯方式进行表决。公司现有董事9人，实际参加会议表决的董事9人，其中独立董事3人，职工董事1人。全体董事出席会议并参与表决。公司高级管理人员及其他领导班子成员列席了会议。会议的举行符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。
　　会议由董事长叶钟先生主持。
　　与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
　　一、《2025年度总经理工作报告》
　　总经理李秉海向董事会汇报了2025年公司总体经营情况及2026年工作思路。董事会对公司2025年度总体经营情况、重点工作完成情况进行总结，并对公司2026年年度工作方针和主要经营目标、重点工作等事项进行了确认。
　　表决结果，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
　　二、《2025年度董事会工作报告》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
　　公司独立董事谭青女士、林宪先生、卢广均先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊载的公告（公告编号：2026-33）及发布的述职报告。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　三、《2025年年度报告》全文及其摘要
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
　　公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2025年1月1日一2025年12月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-34、2026-35）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　四、《2025年度财务决算报告》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-36）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　五、《2026年第一季度报告》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
　　公司董事会经审议后认为：该报告能够客观、全面地反映公司报告期（2026年1月1日一2026年3月31日）的财务状况和生产经营成果，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-37）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　六、《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-38）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　七、《关于2025年度日常关联交易额及2026年度预计额的公告》
　　关联董事钱宇辰对本议案回避表决。会议经与会非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-40）。
　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
　　八、《关于2025年度董事、高管薪酬的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　2025年度公司董事、高管薪酬情况详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会”中的“董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　九、《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-41）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　十、《2025年度内部控制自我评价报告》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-42）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十一、《关于对会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责的情况报告》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-43）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　十二、《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-44）。
　　十三、《关于变更会计师事务所的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-45）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　十四、《关于制定、修订、废止并重新制定部分治理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及新修订的《公司章程》，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，公司拟制定、修订、废止并重新制定部分治理制度，逐项表决结果如下：
　　14.01《关于制定〈融资和筹资管理制度〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　14.02《关于制定〈资产减值准备和资产核销管理办法〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　14.03《关于制定〈会计政策及会计估计变更管理办法〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　14.04《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　14.05《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　14.06《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　14.07《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　14.08《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　14.09《关于废止〈子、分公司管理制度〉并重新制定〈控股及参股公司管理办法〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　14.10《关于废止并重新制定〈内部审计制度〉的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案以及所涉及的相关制度全文详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-46）以及制度文件。
　　十五、《公司“十五五”发展规划纲要》
　　该报告详细阐述了公司“十五五”规划的背景和意义、总体思路、总体战略指标、业务目标举措、战略支柱和职能提升、子公司战略协同、战略分解实施要求等内容。
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　十六、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　本议案内容详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-47）。
　　十七、《关于对外捐赠的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　为履行社会责任，践行国企使命担当，公司拟向杭州市“春风行动”提供捐款50万元，支持杭州市慈善公益事业；积极参与“联乡结村”帮扶活动，公司拟在2026-2030年继续对口帮扶淳安县梓桐镇，帮扶资金为25万元/年，共计125万元。
　　十八、《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。
　　2025年度股东会通知详见公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2026-48）。
　　特此公告。
　　浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：300277 证券简称：汽轮科技 公告编号：2026-33
　　浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司2025年度董事会
　　工作报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2025年度，浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会2025年度的主要工作及2026年的工作计划报告如下：
　　一、2025年度公司总体概述
　　2025年是“十四五”规划的收官之年，行业竞争激烈且客户投入相对放缓，同时，也是公司全力推进换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称杭汽轮）项目的关键一年。
　　报告期内，公司实现营业收入19,560.60万元，同比下降14.23%；归属于上市公司股东的净利润224.43万元，同比下降76.27%。主要原因系受市场竞争激烈的影响,公司营业收入有所下降；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值发生变动导致公允价值变动损失增加；因实施换股吸收合并杭汽轮暨关联交易项目导致期间费用增加。
　　报告期内，公司严格遵循监管要求，高效推进并实现换股吸收合并杭汽轮项目从审批到实施的全链条落地，成为资本市场“A吸B”模式的典型案例之一。
　　二、2025年度董事会运作情况
　　1、董事会会议情况
　　2025年度，公司董事会会议共召开11次。公司董事会按照相关法律法规行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，历次会议的召集和召开程序均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2、董事会对股东会决议的执行情况
　　2025年度，公司共召开了5次股东会，其中年度股东会1次，临时股东会4次。股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东会审议通过的各项决议。
　　3、董事会下设专门委员会履职情况
　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开了战略委员会4次、薪酬与考核委员会2次、审计委员会7次，各委员会依据《公司章程》和议事规则行使职权和审议事项，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。在会上各位委员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。
　　4、独立董事履职情况
　　报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责和义务。公司独立董事秉持着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会，认真审议各项议案，深入公司现场调研，凭借专业知识做出独立、公正地判断。在公司决策过程中，独立董事充分发挥监督和制衡作用，维护公司和股东的合法权益，对公司董事会的议案及其他事项均未提出异议。报告期内，公司召开独立董事专门会议2次。
　　5、公司信息披露和投资者关系管理情况
　　报告期内，公司高度重视信息披露和投资者关系管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，通过官方网站投资者关系专栏、投资者“互动易”平台、投资者电话专线、公开电子邮箱、网上业绩说明会等方式，积极与投资者互动沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定、健康的关系，实现公司价值和股东利益最大化。
　　报告期内，公司召开了2024年度网上业绩说明会，以网络在线的交流形式与投资者就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。
　　6、公司规范治理情况
　　公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，保障公司规范运作，切实保障全