证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-023
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司的主营业务和产品主要是建筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的研发、生产、销售。（1）建筑铝型材：深度服务房地产、基建工程、民用建筑等领域，重点开发节能环保型产品，覆盖大型门窗、幕墙装饰等多元化场景；（2）工业铝型材：聚焦电子电器、新能源（光伏/汽车）、家具、卫浴用品、体育用品等，拓展轻量化、高强韧合金产品；（3）建筑铝模板：依托技术优势打造绿色施工系统，响应装配式建筑政策导向。
　　公司是一家专注于建筑铝型材、工业铝型材及建筑铝模板研发、生产与销售的综合型企业。基于行业特性，铝合金型材业务发展具有显著的区域经济依赖性。公司扎根闽南金三角核心经济区（厦门、漳州、泉州），该区域不仅是福建省工业型材需求最大的市场，更集聚了完整的铝型材产业生态链，形成得天独厚的区位竞争优势。依托国家“一带一路”倡议、自贸区建设及泉州“海丝”核心区发展机遇，公司通过持续提升品牌价值、技术创新能力和服务品质，构建了多层次市场布局。公司具体的研发、生产、销售模式如下：
　　（1）研发模式
　　公司企业技术中心下属的研发部主要负责研发外观及结构设计，技术部主要进行铝型材生产技术的开发。公司在主动优化产品结构的基础上，更加注重产品的功能和质量，使之更加符合客户的实际需求和个性化要求。截至2025年12月31日，公司在标准制修订领域，先后参加国际、国家、行业标准修订62项，拥有国家专利142项，其中发明专利49项，实用新型专利83项，外观专利10项。
　　（2）生产模式
　　公司的生产模式主要是以销定产。计划部门根据下单情况安排生产指令，生产部门根据生产指令组织生产工作。在生产过程中采购部门加强了对供应商的筛选和考核，严控原材料质量关；品管部建立了以生产前的预控、生产中精细关键点的控制为主，生产后严格检验为辅的质量控制体系；设备部门加强对生产设备的维修、维护和保养，保证生产开机需求。各个部门相辅相成，严密合作，保证生产顺利进行。
　　（3）销售模式
　　公司构建了覆盖国内国际双循环营销体系，采取直销与经销商协同发展的复合渠道策略，建立从大中城市到城镇完整的销售网络。国内市场以500公里最佳销售半径圈为基准（福建为核心市场），辐射长三角、珠三角（华南）及京津冀（华北）三大经济圈和中部经济带；国际市场上，重点开拓东南亚新兴经济体，同步布局南美潜力市场、东欧高端市场及中东资源型国家等地区，形成海内外双向驱动的营销网络体系。公司的直销模式，直接面对“大客户、大工程”，针对此类客户，公司派出专门的技术团队，发挥公司技术研发优势，充分满足客户需求，在铝型材高端领域建立起自己的品牌。针对其他一些大中城市客户，公司一般采用经销商模式。而出口业务方面则主要依托广交会等国际展会建立品牌曝光，激活海外侨商资源网络实现本土化渗透，联合进出口贸易公司介绍等方式，取得客户订单。
　　公司产品的主要业绩驱动因素
　　（1）公司铝型材产品的主要业绩驱动因素
　　公司铝型材产品销售主要采用“铝锭价格+加工费”的定价模式。其中，铝锭成本占生产成本比重较高，铝锭价格参考上海长江或广东南海灵通现货市场价格确定。公司通过期货套期保值适当对冲铝价波动风险，但铝锭价格的大幅波动仍可能对公司经营业绩产生一定影响。
　　铝型材加工行业竞争充分，产品同质化程度较高，近年来加工费受市场竞争加剧影响呈逐年下降趋势，已处于近年低位。随着碳关税政策的实施以及《铝产业高质量发展实施方案（2025一2027年）》的发布，行业正加速向高端化、智能化、绿色化方向转型，产业格局面临重塑。传统建筑领域需求复苏存在不确定性，公司如何实现从“价格竞争”向“价值创造”的转变，是未来发展的重要挑战。
　　在工业型材领域，公司将积极把握新能源汽车型材、光伏边框及支架型材等下游需求增长机遇，重点布局高端应用市场，逐步推动产品从基础材料加工向高附加值领域升级。同时，公司将持续加大技术研发投入，优化产品工艺，推进技术设备改造与智能化升级，降低废品率与人工成本，提升生产效益。
　　（2）公司建筑铝模板产品的主要业绩驱动因素
　　公司建筑铝模板产品主要通过对外租赁方式获取营业收入，租赁收入取决于出租面积及周转效率。受建筑市场需求影响，建筑铝模板整体需求有所下降；同时，应收账款回收周期延长、资金回笼情况等因素亦对铝模板租赁业务业绩产生一定影响。
　　针对上述市场环境，公司依托自身产业化优势，采用“租赁+置换+回收”三位一体经营模式，显著提升了模板周转效率。公司将持续加大与大型房地产开发商的合作力度，提升服务水平与市场响应能力，扩大市场份额，增加铝模板业务收入。此外，公司持续推进旧模板置换业务，实现模板的半循环利用，有助于保障产能稳定、降低生产成本。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-011
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易概述
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）拟与关联方泉州市十上铝业发展有限公司（以下简称“十上铝业”）发生铝型材销售、租赁厂房、销售产品商品等日常关联交易，预计2026年度关联交易总额不超过1700万元。
　　（一）关联交易需履行的审议程序
　　本次关联交易事项于2026年4月23日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事黄长远回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳市证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易事项无需提交公司股东会审议批准。
　　公司2026年第一次独立董事专门会议对上述事项进行了审核， 对本议案发表了表示同意的审核意见，并一致同意将其提交第六届董事会第十次会议审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　公司名称：泉州市十上铝业发展有限公司
　　公司类型：有限责任公司
　　住所：福建省泉州市南安市美林南美闽发铝业综合楼一楼
　　法定代表人：黄国强
　　注册资本：750万元人民币
　　成立时间：2019年5月13日
　　经营范围：一般项目：金属制品研发；金属制日用品制造；金属结构制造；金属门窗工程施工；有色金属压延加工；建筑用金属配件制造；模具制造；密封件制造；品牌管理；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；五金产品批发；金属工具销售；石灰和石膏销售；有色金属合金销售；民用航空材料销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；土石方工程施工；基础地质勘查；市政设施管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；工程管理服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要财务状况：截至2025年12月31日，总资产为24,583,314.41元，净资产3,114,195.67元；2025年度实现营业收入17,393,877.33元，净利润1,653,227.04元（以上数据未经审计）。
　　经查询，该公司不属于失信被执行人。
　　（二）与上市公司的关联关系
　　黄国强为公司董事、总经理黄长远之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与十上铝业的交易行为构成关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联交易系公司正常的生产经营所需，关联方十上铝业是依法存续且正常经营的公司，具备铝型材相关加工技术及服务，公司董事会认为十上铝业具备相应的履约能力。
　　三、关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易属于日常关联交易，交易定价将参考市场平均价格，且为双方可接受的公允价格，本次关联交易的定价将遵循公平、合理、公允的原则来协商交易价格，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定执行。
　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　公司与十上铝业开展的业务属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和促进业务发展，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　公司于2026年4月22日召开2026年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项属于公司正常的经营行为，有利于增加公司营业收入和提升业务发展，交易行为合理、价格公允、不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事黄长远先生应予以回避。
　　六、备查文件目录
　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；
　　2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-010
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　第六届董事会第十次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于2026年4月13日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次董事会会议由董事长江宇先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度报告及其摘要》。
　　在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
　　《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　《2025年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。
　　公司现任独立董事涂书田先生、李肇兴先生和曾繁英女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　(四)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　2025年，公司实现营业收入1,896,753,599.18元，较去年同期的2,229,073,209.29元下降了14.91%；营业成本1,803,779,007.18元，较去年同期的2,093,595,937.55元下降13.84%；归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34元，较去年同期的20,774,111.97元下降了243.01%。
　　(五)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润-29,709,522.34元，母公司实现净利润-29,715,615.27元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供股东分配利润为396,179,421.50元，母公司可供股东分配利润为370,998,058.97元。
　　根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2025年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
　　公司2026年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　本议案需提请公司2025年度股东会审议。
　　(六)以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　(七) 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度社会责任报告》。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度社会责任报告》。
　　（八）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄长远回避，不参与表决。
　　公司2026年第一次独立董事专门会议已审议通过该议案。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2026年度期货套期保值业务方案的议案》。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》。
　　本议案需提请公司2025年度股东会审议。
　　（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2026年度远期结售汇业务方案的议案》。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于开展2026年度远期结售汇业务的公告》。
　　本议案需提请公司2025年度股东会审议。
　　（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
　　（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立参股公司的公告》。
　　（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。
　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度计提减值准备的公告》。
　　（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。
　　在提交公司董事会审议前，董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
　　《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提请公司2025年度股东会审议。