证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2026-013
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本995,439,065股剔除已回购股份数12,476,500股后的股本982,962,565股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务及主要产品
　　公司是汽车车轮制造行业的领先企业。以新材料技术为核心驱动力，历经三十余年的发展，公司正逐步推进从传统零部件制造商向新材料解决方案提供商的战略升级。
　　1、阿凡达低碳车轮业务
　　该业务是公司当前的核心收入和利润来源。公司生产的阿凡达低碳车轮主要应用于乘用车与商用车领域，其核心优势在于利用阿凡达铌微合金新材料，实现了“以钢代铝”和“以钢代钢”的突破。截至报告期末，阿凡达车轮已累计获得众多国内外主流主机厂定点项目，产能处于快速扩张阶段，规模化放量趋势明确。
　　（1）乘用车领域：目标替代铝合金车轮。在满足轻量化（重量与铝轮相当甚至更轻）和美观需求的同时，凭借钢材成本优势，产品价格低于铝合金车轮，显著降低主机厂采购成本，2025年铝价持续上涨，进一步凸显了阿凡达车轮的性价比与替代机遇。此外，为满足客户多元化、个性化的需求，公司持续进行产品创新，已成功开发出“双子星”、“赛博坦”等系列新产品，以丰富产品矩阵，提升市场覆盖能力。
　　主要客户包括比亚迪、奇瑞、零跑、上汽、长安、吉利、五菱等自主品牌，以及通用、福特、全球新能源龙头车企等。
　　公司阿凡达铌微合金车轮造型：
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　　双子星系列造型：
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　　赛博坦系列造型：
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　　（2）商用车领域：目标替代传统钢轮。通过极致轻量化，给整车大幅减重，从而帮助终端用户降低燃油成本，提升运营收益。主要客户包括戴姆勒、中国重汽、一汽解放、福田汽车、江淮汽车、中集车辆等头部商用车生产商。
　　商用车系列造型：
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　　2、新材料横向拓展业务
　　公司自主研发的阿凡达铌微合金新材料具有强度高、韧性好、成本低、碳排放量低的优点，该材料经阿凡达工艺处理后，强度最高可达2000MPa，约为钛合金的2倍、铝合金的5倍，能有效实现减重、降本、降碳，可替代铝合金、钛合金、普钢及高强钢等传统金属材料，显著实现产品减重、降本与碳减排目标。
　　报告期内，公司在深化阿凡达车轮主营业务的同时，依托在该新材料领域形成的深厚工艺积累与核心技术，积极向技术同源的战略性新兴领域进行矩阵式拓展：
　　具身智能与机器人：公司利用新材料的优势为机器人（包括人形机器人、四足机器人等）提供轻量化、高强度、低成本的零部件解决方案，部分项目已批量给头部机器人公司供货。
　　智能短交通：将阿凡达铌微合金应用于智能短交通产品，并持续探索在关键部件上的应用，把握新市场机遇。
　　（二）主要经营模式
　　报告期内和报告期后至今，公司的主要经营模式（如采购模式、生产模式、销售模式等）较上年度未发生重大变化，继续延续公司集中采购、各生产基地以单定产、OEM和AM相结合内外销并行的销售模式。
　　（三）产能状况及发展规划
　　报告期内，公司为满足客户市场需求，在杭州、合肥、南宁及泰国等地加大产能建设。在阿凡达低碳车轮等核心产品订单增长的需求下，公司科学规划产能布局，有序推进产线投建，以匹配业务发展节奏，保障产品交付能力，并合理控制投资风险。
　　为支持产能建设，公司子公司杭州金固阿凡达在成功引入战略投资后优化了资金结构，提升了资金使用效率，重点用于设备采购、技术升级及人才储备等领域，为产能的快速、高效形成提供了有力支撑。得益于阿凡达低碳车轮产品性能、成本等优势获得市场认可，产品产销率维持在较高水平，订单需求持续增长，为既有产能的充分利用以及新增产能提供了明确的市场基础。
　　展望未来，公司将继续遵循“科学规划、稳健扩产”的原则，持续优化产能布局，提升运营效率。在国内市场快速增长的同时，公司将积极规划海外产能布局，以满足国际客户需求，为全球市场提供更具竞争力的产品与服务，推动公司业务的全球化发展。“十五五”期间，公司计划进一步拓展完善产能网络，逐步在中国北方、西部、华南及北美、欧洲、南美等客户集聚区域开展布局，构建覆盖主要汽车市场的全球化供应体系，支持公司长期可持续发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-015
　　浙江金固股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：金融机构（包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等）发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。
　　2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过人民币7亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　3．特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　2、投资金额：最高额度不超过人民币7亿元（含）。上述额度可由公司及控股子公司共同循环投资，滚动使用，但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续费、认购费等）不超过上述额度。
　　3、投资方式：投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为等。
　　4、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月。
　　5、资金来源：公司及控股子公司的自有资金，不涉及使用募集资金。
　　6、实施方式：授权公司管理层在上述额度及期限内循环投资，滚动使用上述投资额度并具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署相关合同文件等。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，本次委托理财事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
　　公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行，进而导致理财产品不能足额获得产品收益。
　　2、市场风险：金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。
　　4、收益风险：公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务，因此投资的实际收益不可预期，可能存在一定的区间差。
　　5、信用风险：金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付，但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失，或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况，将可能出现无法履约的情形，导致公司及控股子公司购买银行理财产品的本金及理财收益产生影响。
　　6、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及控股子公司收益产生损失。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财审批权限、决策程序、日常管理等方面做出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　2、公司财务部做好相关产品的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。
　　3、公司财务部实时关注和分析理财产品投向及其进展，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　4、公司内审部负责对委托理财进行监督与审计，定期审查委托理财的审批情况、实施情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，及时向董事会审计委员会报告。
　　5、董事会审计委员会等有权对公司理财业务进行检查和监督，必要时有权聘请外部审计机构进行专项审计。
　　6、公司将按照深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　1、公司及控股子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下进行委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，增加投资收益，巩固和提升竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
　　2、公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议；
　　2、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2026-016
　　浙江金固股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议，同时审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、2025年公司董事、高级管理人员薪酬情况
　　关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年度报告中详细披露，具体内容详见公司《2025年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。2025年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
　　公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况
　　单位：万元
　　■
　　二、2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案
　　2026年度，公司全体董事、高级管理人员将严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，确定年度薪酬总额，2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案主要内容如下：
　　（一）独立董事
　　公司独立董事薪酬实行津贴制，津贴为10.77万元/年（含税）,独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（二）非独立董事及职工代表董事
　　1、外部董事：未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，公司不予发放薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；
　　2、内部董事：在公司担任除董事以外职务的非独立董事及职工代表董事，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，不再领取董事津贴。
　　薪酬构成和绩效考核按照公司相关标准执行。
　　（三）高级管理人员：根据在公司任职的职务与岗位职责确定。
　　上述人员为履行董事、高级管理人员职责所产生的合理费用，由公司承担。
　　董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定。
　　绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。
　　中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
　　（四）其他说明事项
　　1、薪酬、津贴均为税前收入，由公司按照国家规定代扣代缴个人所得税。
　　2、公司董事因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
　　3、上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关内部治理制度的规定执行。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。