证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-013
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　作为一家专注于休闲运动与健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，公司深耕行业多年，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案。公司秉持“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商，立志在蹦床领域树立行业标杆。
　　目前，三柏硕、海硕健身、得高钢塑及三硕越南四大生产基地协同发力，产品覆盖31个系列、一千余款产品。形成休闲运动器材+家用健身器材作为基本盘，商用健身器材、康养康复器械、智能健身设备作为新增长极的完整产品矩阵。休闲运动器材以各类蹦床为核心，健身器材覆盖有氧与力量全品类，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机、杠铃架及轻商用、商用专业设备。公司拥有SKYWALKER、三柏硕（SPORTSOUL）和瑜阳（TECHPLUS）等国内外知名度的自有品牌，同时以ODM/OEM模式为迪卡侬、雷盾等国际巨头提供产品服务，高品质蹦床具备全球差异化竞争优势。
　　报告期内，公司积极顺应全球制造业格局变化，美国子公司思凯沃克作为海外研发与品牌运营平台，精准把握海外市场需求，承担自主品牌本土化推广职能，为公司全球化战略落地提供有力支撑。越南生产基地顺利建成投产，实现稳定生产与高效交付，当年订单交付及时率100%，顺利通过SCS、FCCA等多项国际合规认证，成功构建“国内核心基地+越南海外基地”双供应链体系，有效对冲国际贸易风险，提升全球交付能力与服务效率。公司持续深化与迪卡侬、沃尔玛、亚马逊、雷盾等国际核心客户战略合作，同时加快向轻商用、商用、康养康复、校园体育领域拓展，从单一产品制造商向全场景健康运动解决方案提供商升级。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-014
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　第二届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月24日以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年4月14日以书面方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。
　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
　　一、审议通过：《2025年年度报告及其摘要》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会各位董事认真总结2025年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　三、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司在落实董事会、股东会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。
　　四、审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　七、审议通过《2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》（公告编号：2026-017）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。
　　八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-018）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。
　　九、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十一、审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事，回避本议案表决。
　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立性情况的自查报告》， 董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
　　十三、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，关联董事孙丽娜回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-021）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-022）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。
　　十七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　十八、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》
　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-024）。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十九、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-025）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。
　　二十一、审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体制度公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十二、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司拟定于2026年5月18日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2025年年度股东会。
　　具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
　　二十三、备查文件
　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
　　2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
　　3.中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见。
　　特此公告。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-016
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,950.08万元，母公司实现净利润775.66万元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为18,195.51万元，合并报表未分配利润为9,474.18万元。
　　根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　报告期内，公司受国际贸易环境变化，关税成本上升导致出口竞争力阶段性减弱；前瞻性战略投入持续加大以及基于审慎性原则，对存在跌价风险的存货计提跌价准备等多重因素影响，业绩出现亏损。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　四、备查文件
　　1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-017
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司就2025年度募集资金存放、管理和使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）60,943,979股，每股面值1元，每股发行价格11.17元，募集资金总额人民币680,744,245.43元，扣除各项发行费用合计人民币70,090,350.29元，实际募集资金净额为610,653,895.14元。截至2022年10月14日止，实际募集资金净额610,653,895.14元已全部到位，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2022）第000046号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
　　（二）2025年度募集资金使用及节余情况
　　2025年度募集资金专户使用情况及2025年12月31日余额如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储并专项使用。
　　（一）募集资金的管理情况
　　2022年10月，公司、中信建投证券分别与中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行、交通银行股份有限公司青岛城阳支行、中信银行股份有限公司青岛城阳支行、华夏银行股份有限公司青岛城阳支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号3803027329200736708）已于2024年12月3日销户、上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行专项账户（账号69030078801300002561）已于2024年12月10日销户。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司有2个募集资金专户已完成销户，募集资金专户开户行及募集资金存储情况：
　　单位：万元
　　■
　　注：截止2025年12月31日，募集资金专户余额为153.30万元，存放在募集资金现金管理账户中的余额为47,000.00万元，募集资金总余额为47,153.30万元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司已累计实际投入的募集资金款项共计14,143.05万元，使用情况对照表详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。2026年4月14日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用；2026年4月24日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
　　（四）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。
　　2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.87亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个投资产品的投资期限不超过12个月，额度范围内资金可循环滚动使用。2026年4月24日，公司第二届董事会审计委员会第十一次会议同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为人民币47,000.00万元，除购买的理财产品外，对闲置募集资金现金管理还包括存放在募集资金专户中的协定存款。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（六）超募资金使用情况
　　公司不存在超募资金使用情况。
　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金及利息存储于募集资金专户中。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》，受宏观经济波动、市场环境变化、公司部分产品的销售情况不及预期等影响，公司根据产品的销售情况调整了“营销网络及品牌推广建设项目”的建设进度，募投项目整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成，调整后“营销网络及品牌推广建设项目”达到预定可使用状态日期为2026年6月30日。同时公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行了重新论证，经论证上述项目具有实施必要性和可行性，公司将继续实施上述募集资金投资项目。
　　2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证及延期的议案》，受宏观经济环境波动、市场供需结构调整、贸易政策环境变动等外部环境影响，叠加公司部分产品销售不及预期、市场拓展实际情况等多重影响因素，公司结合产品实际销售状况，对“营销网络及品牌推广建设项目”的实施进度进行了审慎调整，募投项目整体建设节奏有所放缓，未能按原计划时间完成，调整后“营销网络及品牌推广建设项目”达到预定可使用状态日期为2027年6月30日。同时公司对“休闲运动及康养器材生产基地项目”“营销网络及品牌推广建设项目”“研发中心项目”进行重新论证，经论证上述项目具有实施必要性和可行性，公司将继续实施上述募集资金投资项目。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目变更情况
　　报告期内，公司不存在募投项目发生变更的情况。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　特此公告。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　注：1、“补充流动资金”相关的募集资金投入进度超过100%，系投入的金额中含募集资金的利息收入与理财收益；
　　2、蹦床生产线自动化升级建设项目实现的效益计算口径为产值。
　　证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-018
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元，募集资金总额为人民币680,744,245.43元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币610,653,895.14元。该募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。
　　募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为47,153.30万元，其中：剩余募集资金153.30万元存放于募集资金存款专户，47,000.00万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目