一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　公司全体董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□ 适用 √ 不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√ 适用 □ 不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□ 是 √ 否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　二、公司基本情况
　　1. 公司简介
　　■
　　2. 报告期主要业务或产品简介
　　中油资本业务范围涵盖银行、财务公司、金融租赁、信托、保险、保险经纪、资产管理、股权投资等多项业务，是一家全方位综合性金融服务公司。其中，金融牌照主要通过全资子公司中油资本有限持有。报告期内，公司经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。
　　（1）金融业务
　　1）银行业务
　　昆仑银行是产融结合的特色化城市商业银行，个人业务涵盖储蓄存款、个人贷款、银行卡、投资理财、信用卡等；公司业务涵盖存款结算、传统融资、投资银行、供应链融资、企业融信等；国际业务涵盖国际结算、国际贸易融资、外汇业务等。
　　2）财务公司业务
　　中油财务是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，主要为中国石油集团及其成员单位提供交易款项收付、内部转账结算、票据承兑贴现、存贷款、投融资、外汇交易等服务，服务范围包括存款业务、信贷业务、结算业务、资金业务、国际业务、中间业务及投资业务。
　　3）金融租赁业务
　　昆仑金融租赁是经原中国银监会批准设立的第一家具有大型产业集团背景的金融租赁公司，围绕能源、交通、制造、数智四大产业，以直接融资租赁、经营租赁、售后回租等业务模式为央企、地方国企、产业链中小客户提供融资租赁服务。
　　4）信托业务
　　昆仑信托是中油资产控股子公司，担任中国信托业协会理事单位，拥有全国债券市场准入、同业拆借市场成员、以固有资产从事股权投资、资产证券化和私募投资基金管理人资格。主要开展资产服务信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务等三大类业务，涵盖非标债权业务、标准化产品业务、服务信托业务、股权投资业务、固有业务、产融结合业务、绿色金融业务、科技金融业务、财富管理业务等，广泛筹集和融通资金，为社会各行各业提供金融服务，为受益人处理信托事务。同时，中油资产持有山东国信（证券代码：01697.HK）18.75%股份，为其第二大股东。
　　5）保险业务
　　专属保险作为中国石油集团在中国境内发起设立的首家自保公司，为其提供全方位保险保障服务，有效分散转移中国石油集团财产和责任损失风险，业务涉及财产损失保险、责任保险、信用保险、保证保险、短期健康保险、意外伤害保险和上述业务的再保险，以及国家法律、法规允许的保险资金运用等业务。
　　中意人寿由中国石油集团和意大利忠利保险有限公司合资组建，是中国加入世界贸易组织后首家获准成立的中外合资保险公司。中意人寿引进国际先进的保险知识和经验，立足中国市场，为客户量身定做个性化、多样化、满足不同保障需求的保险产品，主要包括人寿保险、意外保险、健康保险、投资型保险以及团体雇员福利计划。同时，中意人寿通过其子公司中意资产管理有限责任公司提供固定收益类投资、权益类投资、项目投资及境外委托资产管理等服务。
　　6）保险经纪业务
　　昆仑保险经纪是全国性保险经纪公司，为中国内地第二家劳合社注册经纪人，业务覆盖保险经纪、保险公估、风险咨询三大板块，主要开展投保方案拟定、保险人选择与投保办理、协助索赔、再保险经纪、防灾防损、风险评估及风险管理咨询等经监管批准的全流程业务，致力于为各类客户提供专业、全面的保险全生命周期服务。同时，昆仑保险经纪通过其子公司竞胜保险公估有限公司提供风险减量、查勘检验、估损理算、残值处理、海事处理、理赔咨询等服务。
　　7）证券业务
　　中银证券（证券代码：601696.SH）是经中国证监会批准成立的证券公司，主营业务包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、代销金融产品、公开募集证券投资基金管理业务，为期货公司提供中间介绍业务。
　　8）信用增进业务
　　中债信增是我国首家专业债券信用增进机构，提供企业信用增进服务、信用产品的创设和交易、资产投资等服务。中债信增致力于为债券市场的健康发展提供多种类、高技术含量的信用增进服务产品，有助于解决低信用级别发行主体，特别是中小企业的融资困境。
　　（2）非金融业务
　　1）资产管理业务
　　中油资产作为资产盘活处置的专业服务机构，以深入挖掘和实现资产价值为使命，统筹资源配置，发挥内部协同优势；聚焦资产处置核心功能，做专做优以盘活利用、价值增值为导向的低效无效资产处置；做精做细股权进场交易和股权协议转让服务业务，积极拓展外部资产处置业务；以数据资产、碳资产为突破口，加快培育增长新动能。通过持有天津排放权交易所有限公司等股权，搭建专业化一体化服务联合体，激活碳资产与数据要素价值。
　　2）股权投资业务
　　昆仑资本以服务中国石油集团战略转型为核心，通过财务投资发现战略投资机会，采取“基金+直投”模式，从事股权投资业务，重点布局新能源、新材料、节能环保、智能制造等战略性新兴产业，以及碳捕集、利用和封存等新技术。同时，中油资产持有天津泰达科技创业投资集团股份有限公司等股权，支持创业投资，推动提升科技创新和成果转化能力。
　　3）数字化智能化业务
　　昆仑数智按照“数字化转型赋能者”定位，面向油气行业，形成智慧油气、智慧管理、数字基础设施和数字创新四大主营业务，提供信息化和数字化咨询、设计、研发、交付、运营、培训等全生命周期、一体化服务。
　　2025年，中油资本创新产投融协同发展模式，在上海举办首届产投融协同发展研讨活动，前瞻布局期货业务，高水平承办金融街论坛年会平行论坛并发布产业金融服务能源转型倡议。在所属企业广泛开展市场营销攻坚工程暨“客户管理深化年”行动，印发推广金融服务“应用尽用、应选尽选”清单和《综合金融服务手册》，更好地促进金融服务与主责主业“双向奔赴”，并逐步将服务触角延伸至多家央企战略客户，推动产业金融从“深耕主责主业”到“辐射能源行业”的跨越式发展。所属企业积极开展营销工作，客户总数和机构客户数分别增长3.9%、7.0%，客户基础进一步夯实。公司积极开展绿色实践，绿色金融业务规模达到1,032.37亿元，金融支持绿色产业发展力度持续加大。
　　3. 主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□ 是 √ 否
　　■
　　单位：元
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□ 是 √ 否
　　4. 股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间产权及控制关系
　　■
　　5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　三、重要事项
　　详见公司2025年度报告全文第五节“重要事项”相关内容。
　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-006
　　中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会
　　第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议于2026年4月23日以现场会议方式在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议大厅召开。本次董事会会议通知文件已于2026年4月13日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。本次会议由董事长汤林先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》等有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
　　一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于2025年度报告及年度报告摘要的议案》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-007）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　四、审议通过《关于2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》
　　本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　五、审议通过《2025年度董事会授权执行情况报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于计提2025年下半年信用及资产减值准备的议案》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于计提2025年下半年减值准备的公告》（公告编号：2026-008）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　八、审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
　　公司本次拟以12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。加上中期已实施的现金分红每10股派发现金红利0.55元（含税），2025年度合计每10股派发现金红利1.02元（含税）。
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　九、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　十、审议通过《2025年度内部审计工作报告》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过《2025年度全面风险管理工作报告》
　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过《2025年度合规管理暨法治建设工作报告》
　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》
　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　十四、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-010）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　十六、审议通过《关于2026年经营计划的议案》
　　本议案已经第十届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过《2026年度财务预算方案》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　十八、审议通过《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　十九、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　二十、审议通过《关于修订〈2026年风险偏好陈述书〉的议案》
　　本议案已经第十届董事会风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十一、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
　　公司定于2026年5月21日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　二十二、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　会上，独立董事向董事会报告了履职情况，并将于公司2025年度股东会述职。同时，董事会根据《独立董事独立性自查情况报告》出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-010
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司经营实际，于2025年4月制定《“质量回报双提升”行动方案》，并扎实开展专项行动。现将进展情况报告如下：
　　一、加强党建引领，促进党建业务深度融合
　　作为央企控股上市公司，公司始终将党的领导与党的建设作为工作的重中之重，胸怀“国之大者”，强化使命担当，坚持金融服务实体经济。公司通过深入推进铸魂引领、固本强基、发展提升、人才强企、文化聚力、廉洁护航“六大工程”，认真践行讲政治、顾大局、守纪律、勇担当、争一流“五条标准”，着力推动党建、业务、文化“三位一体”融合增效，全面实现党的领导与公司治理有效融合，以一流党建引领一流企业建设，推动公司高质量发展。“十四五”期间，公司以“提升上市公司质量”为核心目标，率先将市值管理纳入战略部署，成立以董事长为组长的专门领导小组，统筹推动提高上市公司质量及市值管理工作。
　　二、深耕产融结合，服务实体经济发展
　　公司始终坚守产业金融定位，聚焦服务主责主业和实体经济，锚定能源金融服务专家及引领者发展方向，着力实施创新、市场、服务、绿色发展战略，扎实推动新产品落地、新渠道建设、新市场开拓、新客户开发、新模式创新。公司坚持良好经营业绩和高质量发展是提高上市公司质量的核心根本，以落实金融“五篇大文章”为抓手，聚焦能源金融主责主业，用实际行动践行石油金融责任担当。“十四五”期间，通过引入国网英大集团等优质产业股东、增资昆仑资本布局前沿科技投资、将ESG理念深度融入公司治理与长期发展战略、创新打造产投融协同发展新模式，金融企业深化“AI+金融”数字化转型等，努力实现“科技+产业+资本+金融”协同发展，充分发挥金融牌照较为齐全和服务网络遍及全国的优势，持续丰富完善金融产品谱系，发展质效不断提升。
　　三、坚持守正创新，赋能业务发展动力
　　公司始终准确把握金融业务功能定位和目标方向，立足长远抓当前，善谋全局抓重点，强化战略管理，狠抓提质增效，创新业务模式，以公司高质量发展为根本，通过经营提质、效率提升、新业务培育，积极探索央企办产业金融的特色发展之路。发挥熟悉能源产业链、供应链和创新链优势，编制一流企业规划，前瞻布局期货业务，高水平承办金融街论坛年会平行论坛，制定并推广金融服务“应用尽用、应选尽选”清单和《综合金融服务手册》，“一业一策”“一企一策”设计服务方案和案例集，切实推动产融结合向新模式拓展、向新领域延伸，服务主责主业能力和水平持续提升。持续推进人才强企工程、多形式开展石油金融复合型人才培养，加快数字化、智能化转型，不断提升金融服务能力。
　　四、着力固本强基，提升风险防控水平
　　公司将风险防控作为发展的前提与生命线，严格遵循各项规定，在监管框架内规范开展相关工作，严禁以任何形式开展操纵股价、内幕交易、虚假披露、利益输送等违法违规行为；坚持资本运作、投关活动、对外沟通均履行决策程序，确保在监管框架与公司治理体系内运行。优化完善公司治理和“三重一大”决策体系，持续提升治理效能。加强金融风险治理，进一步健全全面风险管理体系，强化低风险偏好引领，推进风险管理信息化建设，健全“三道防线”防控体系，加强重点领域和大额项目风险防控，做好产融风险隔离，持续提升防范化解风险能力，以系统化风控守住价值底线。健全合规管理体系，制定诚信合规手册，健全金融合同示范文本，严格落实合规审查机制。公司整体资产质量较好，风险抵御能力较强。
　　五、强化市值管理，提升公司投资价值
　　公司以“补短板、优机制、稳预期”为核心，在现有市值管理体系基础上开展全流程精细化提升。进一步完善价值研判、资本运营、投资者关系、ESG治理、舆情管控、合规风控等工作链条，优化跨部门协同运行机制；规范信息披露与投资者沟通全流程管理，守住合规底线、消除管理薄弱环节；稳步改善投资者结构，增强市场认知与公司基本面的匹配度。同时，公司结合发展战略与经营实际，强化经营、财务、战略、合规、品牌等协同联动，实现经营质量、资本价值、市场形象协同提升。
　　六、优化信息披露，高效传递公司价值
　　公司秉承“信息披露无小事”的理念，坚决落实监管要求，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，多层次、多角度加强信息披露基础工作，修订《信息披露管理办法》，组织编印《信息披露与资本市场管理工作手册》，实现信息披露工作标准化、规范化、流程化，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司信息披露连续八年获评深圳证券交易所A级评价。修订《投资者关系管理办法》，完善投资者管理档案。进一步畅通投资者信息获取渠道，通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、辖区上市公司集体接待日等多种形式，多维度提升投资者交流互动质效。公司主动增加业绩说明会互动频次，使投资者更直观全面及时地了解公司核心价值，增强投资信心。
　　七、共享发展成果，努力提升股东回报
　　公司立足高质量发展，夯实股东回报基础，通过稳定分红、优质资产运营、新增长曲线培育，为股东创造持续可预期的长期回报。自2017年重组上市以来，连续多年采取积极稳定现金分红政策，每年均按照不低于归属于母公司净利润30%的标准派发现金股利，累计实现现金分红金额163.33亿元。持续优化现金分红管理，2024、2025年连续两年实施中期分红，通过提高分红频次，推动发展成果惠及全体投资者。
　　特此公告。
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-013
　　中国石油集团资本股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）2025年度股东会
　　（二）会议召集人：公司第十届董事会
　　2026年4月23日，经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2026年5月21日召开公司2025年度股东会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）规则和公司章程等规定。
　　（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
　　2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　（五）会议召开的日期和时间：
　　1.现场会议召开时间：2026年5月21日上午10:00
　　2.网络投票时间：
　　（1）通过深交所交易系统投票的时间为2026年5月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；
　　（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2026年5月21日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室
　　（七）会议的股权登记日：2026年5月14日
　　（八）出席对象：
　　1.截至2026年5月14日下午收市时，在结算公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事、高级管理人员
　　3.公司聘请的见证律师
　　4.根据相关规定应当出席股东会的其他人员
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　除审议上述议案外，本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。
　　上述提案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年4月27日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　提示：提案4、5、6属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、股东会现场会议登记方法
　　（一）现场会议登记日：2026年5月18日
　　（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请于2026年5月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）到现场登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函方式于上述时间登记，电子邮件、信函以抵达公司的时间为准。
　　1.法人股东代表应持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书或能证明其法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手续。
　　2.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人持授权委托书、本人有效身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　（三）现场登记地点及联系方式
　　1.现场登记地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层
　　2.邮编：100033
　　3.电话：010-89025678
　　4.联系人：卓小清、王云岗
　　5.电子邮箱：zyzb@cnpc.com.cn
　　会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件。
　　五、备查文件
　　第十届董事会第二十三次会议决议
　　特此公告。
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：360617；投票简称：中油投票
　　2. 议案设置及意见表决
　　本次股东会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 深交所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日上午9:15，结束时间为2026年5月21日下午15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　四、网络投票其他注意事项
　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国石油集团资本股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束为止。
　　委托人姓名（名称）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托人持有股数： 委托人持股性质：
　　委托股东账号：
　　代为行使表决权议案：
　　■
　　注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。
　　2.以上委托书复印及剪报均为有效。
　　3.本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。
　　4.委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
　　委托人签名（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：2026年 月 日
　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-012
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人、注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。
　　2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。具有公司所在金融服务行业审计业务经验，为13家金融业上市公司提供过审计服务。
　　2．投资者保护能力
　　据信永中和表示，其已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3．诚信记录
　　据信永中和提供，其截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　拟签字项目合伙人：田娟女士，1999年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
　　拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
　　拟签字注册会计师：唐超先生，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2022年开始为中油资本提供审计服务，近三年签署的上市公司为1家。
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3．独立性
　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4．审计收费
　　（1）审计费用定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　（2）审计收费：根据行业标准及公司审计的实际工作情况，公司2026年度审计费用预计不超过536.5万元（其中财务审计费用438万元，内控审计费用98.5万元），聘期1年，与2025年度费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第十届董事会审计委员会于2026年4月23日召开了2026年第二次会议，同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会提议续聘信永中和为2026年度审计机构。
　　（二）独立董事专门会议审议意见
　　公司独立董事专门会议于2026年4月23日召开了2026年第一次会议，同意将《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　2026年4月23日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权），同意续聘信永中和为2026年度审计机构。
　　（四）生效日期
　　本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自上述股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1. 第十届董事会第二十三次会议决议
　　2. 第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　3. 独立董事专门会议2026年第一次会议决议
　　4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明
　　特此公告。
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-011
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》的规定，为提升投资者回报水平，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下:
　　一、2026年中期分红安排
　　（一）现金分红条件
　　公司进行2026年中期分红，应同时满足下列条件：
　　1.当期归属于母公司股东的净利润及累计未分配利润为正；
　　2.公司现金流可以满足正常经营和可持续发展需要。
　　（二）现金分红比例上限
　　现金分红在2026年中期利润分配（现金股利与股票股利之和）中所占比例上限为100%。
　　（三）现金分红金额上限
　　现金分红总额不超过2026年中期归属于母公司股东的净利润。
　　为简化中期利润分配程序，提升决策效率，董事会提请股东会授权在符合利润分配的条件下由董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起生效。
　　二、履行的审议程序
　　上述事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议、第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　上述事项不构成公司对2026年实施中期分红的承诺。届时公司董事会将结合实际经营业绩、资金使用状况、中长期发展规划、未分配利润等情况做出合理规划和具体决定，后续能否顺利实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会第二十三次会议决议
　　2.第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议
　　特此公告。
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-008
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　关于计提2025年下半年减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为真实反映中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策，公司对2025年12月末各项资产进行清查。因贷款规模扩大等原因，根据谨慎性原则，2025年下半年公司计提金融资产及应收款项等减值准备177,569万元，具体情况说明如下：
　　一、计提减值准备的具体情况说明
　　（一）计提金融资产及应收款项等减值准备的依据和方法
　　根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定以及公司相关会计政策，为客观反映各类资产价值，公司采用预期信用损失法，对纳入计提减值范围的金融资产及应收款项等进行减值测试，并计提减值准备。
　　（二）计提金融资产及应收款项等减值准备情况
　　2025年下半年，公司拟对金融资产及应收款项等计提减值准备196,418万元，转回减值准备18,849万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　1. 拆出资金及存放同业款项
　　2025年下半年，公司对拆出资金转回信用减值准备9,379万元；对存放同业款项计提信用减值准备34万元。
　　2. 发放贷款及垫款与表外信贷承诺及担保
　　2025年下半年，公司对发放贷款及垫款计提信用减值准备104,122万元；对表外信贷承诺及担保转回信用减值准备9,470万元。
　　3. 长期应收款
　　2025年下半年，公司对长期应收款计提信用减值准备9,909万元。
　　4. 债权投资
　　2025年下半年，公司对债权投资计提信用减值准备51,778万元。
　　5. 其他债权投资
　　2025年下半年，公司对其他债权投资计提信用减值准备29,017万元。
　　6. 其他应收款及其他资产
　　2025年下半年，公司对其他应收款及其他资产计提减值准备1,558万元。
　　二、计提减值准备对公司的影响
　　2025年下半年，公司对金融资产及应收款项等计提减值准备196,418万元，转回减值准备18,849万元，预计减少利润总额177,569万元，减少净利润135,666万元，减少所有者权益135,666万元。
　　本次计提减值准备的相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2025年度财务报告中反映。
　　三、董事会审计委员会意见
　　经认真审议，董事会审计委员会认为2025年下半年减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，能够客观公允反映公司资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意将该议案提请董事会审议。
　　特此公告。
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-009
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年4月23日，中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第二次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。
　　一、利润分配预案的基本情况
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
　　公司2025年度合并层面实现归属于母公司股东的净利润为4,299,941,107.39元，加上年初未分配利润40,654,722,685.48元、所有者权益内部结转109,037,469.35元，减去支付的普通股股利1,415,912,846.70元、提取的盈余公积及一般风险准备等739,761,924.80元，年末未分配利润为42,908,026,490.72元。
　　2025年度母公司层面实现净利润2,935,810,168.28元，加上年初未分配利润6,555,654,670.04元，减去支付的普通股股利1,415,912,846.70元、提取的盈余公积293,581,016.83元，年末未分配利润为7,781,970,974.79元。
　　本次利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利594,177,716.71元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本次现金分红金额加上中期分红金额695,314,349.34元，2025年度累计分红金额为1,289,492,066.05元，本年度未发生回购，现金分红金额占归属于母公司股东净利润的比例为30%。
　　若本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，公司拟按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则实施分配。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　如上述表格指标所示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项有关规定，公司未触及其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
　　（三）授权事项说明
　　为顺利实施本次利润分配事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次利润分配事项，包括在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会第二十三次会议决议
　　2.第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议
　　特此公告。
　　中国石油集团资本股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月27日
　　证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2026-007