证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-019
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售、葡萄酒酿造与销售、酿酒葡萄种植
　　公司白酒产业拥有“皇台”和“凉州皇台”两大品牌，目前拥有“奔马”“窖底原浆”“皇台经典”“皇台六鼎”“皇台宾”等系列产品。已形成“皇台经典”系列为高端，“奔马”“窖底原浆”系列为主线，“皇台六鼎”系列、“皇台宾”系列为辅线，“皇台禧酒”“醉凉州”“龙马本色”“老皇台”“皇台小酒”为补充的产品构架，产品价格已覆盖高、中、低端消费群体。
　　公司“凉州”品牌葡萄酒产业拥有“凉州生态手选”和“凉州生态臻选”两大系列。凉州生态手选系列产品包括“凉州生态手选梅特林”“凉州生态手选黑比诺”“凉州生态手选梅尔诺”“凉州生态手选贵人香”；凉州生态臻选系列产品包括“凉州生态臻选梅特林”“凉州生态臻选黑比诺”“凉州生态臻选梅尔诺”“凉州生态臻选赤霞珠”。辅助性产品包括“凉州生态梅特林 2018 木箱”“凉州生态黑比诺 2018 木箱”等产品。已形成“凉州生态手选”系列为主线，“凉州生态臻选”系列为辅线，“凉州生态 2018”为补充的产品构架，产品价格已覆盖高、中、低端消费群体。
　　另外，公司拥有 5000 亩位于河西走廊东部地区的种植基地，是中国最佳的优质酿酒葡萄和葡萄生态区之一，遵从“种中国最好的葡萄、酿西部凉州风韵”的发展目标，自种自酿，酒体品质达到国际标准。
　　报告期内，公司一直从事白酒、葡萄酒的生产及销售，主营业务范围未发生重大变化。
　　（二）本公司主要产品情况如下图所示
　　1、白酒产品
　　■
　　■
　　2、葡萄酒产品
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况
　　/（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　2026年4月23日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-012
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十一次会议的通知，会议于2026年4月23日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决董事9人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　独立董事同时提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　3、审议通过《〈2025年年度报告〉全文及其摘要》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
　　该议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　4、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年度财务决算报告》。
　　该议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　5、审议通过《2025年度利润分配预案》
　　公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　6、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，决议通过。董事长赵海峰先生、董事杨建明先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
　　该议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　8、审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　该议案已经薪酬与考核委员会会议审议通过。
　　本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。
　　本议案中高级管理人员薪酬方案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，决议通过。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回避表决。
　　9、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　该议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　10、审议通过《关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的公告》。
　　该议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　11、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　12、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　13、审议通过《2026年第一季度报告》
　　具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2026年第一季度报告》。
　　该议案已经审计委员会会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　14、审议通过《关于豁免董事会通知期限的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
　　董事会同意将上述须经股东会审议的议案提交2025年年度股东会审议，股东会召开的日期另行通知。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、独立董事专门会议书面审核意见；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-013
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司2025年度股东会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
　　一、公司2025年度利润分配预案基本内容
　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为14,121,184.54 元，2025年末合并报表未分配利润为-575,771,696.40 元；2025年度母公司净利润为2,716,293.85 元，2025年末母公司未分配利润为-489,027,685.68 元。
　　鉴于2025年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续发展、稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）近三年现金分红情况
　　■
　　公司截至2025年度合并报表年度末未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明
　　由于公司2025年末可供投资者分配的利润数为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于2025年度公司实际经营情况，并综合考虑公司2026年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、审议程序
　　公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司董事会认为公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《2025年度利润分配预案》提交公司2025年度股东会审议。
　　四、其他情况说明
　　本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-014
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因日常生产经营所需，预计2026年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联人进行销售商品及房屋租赁等日常关联交易，预计总金额为1,420万元。2025年度，公司日常关联交易审批额度为1970万元，实际发生额为1,589.73万元。
　　公司于2026年4月23日召开了第九届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，董事长赵海峰先生、董事杨建明先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。
　　二、预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　单位：万元
　　三、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　四、关联人介绍和关联关系
　　公司名称：甘肃盛达集团有限公司
　　法定代表人：赵海峰
　　注册资本：100,000.00万元
　　注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦
　　主营业务：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；动产和不动产租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技中介服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
　　主要财务数据：截至2025年9月30日，盛达集团总资产2,365,832.77万元，净资产1,304,132.27万元，营业收入777,732.96万元，净利润53,899.12万元。
　　与公司的关联关系：盛达集团系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，本次交易构成关联交易。
　　履约能力分析：上述关联方经营情况良好，能够履行与本公司达成的协议，具备良好的履约能力。
　　五、关联交易主要内容
　　（一）销售商品
　　公司及控股子公司与盛达集团及其关联人预计发生1300万元关联交易，为盛达集团及其关联人向公司及控股子公司采购酒类商品，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价格之间选取，最终经双方协商确定。公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。
　　（二）租赁合同
　　目前，公司已签订的2026年度涉及租赁的关联合同共计4份，交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，交易价格均按市场定价原则确定，销售、库房、办公场所租赁价格参照同类地段同类销售、库房、办公场所的市场租赁价格。合计金额约为71.52万元，具体如下：
　　■
　　六、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司向关联方销售商品的关联交易，是建立在交易对方有需求的前提下发生的，符合交易对方实际需求，交易定价以市场价格为依据，在经销商价格与零售价格之间选取，最终经双方协商确定。在租赁办公用房及直营店门店方面，公司均从实际经营需求出发，利用关联方的现有资源满足公司实际经营方面的需求，交易定价以市场价格为依据，不高于市场平均价。
　　公司以上关联交易是公司日常生产经营活动所需和持续发生的，存在交易的必要性。上述各关联交易的定价原则以市场价格为依据，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，公司主营业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
　　七、独立董事专门会议意见
　　公司于2026年4月23日召开独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司此次预计的2026年日常关联交易均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于日常经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。
　　公司关联董事应在审议此议案时回避表决，全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。
　　八、备查文件
　　1、第九届董事会第二十一次会议决议；
　　2、独立董事专门会议书面审核意见；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-015
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
　　为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。
　　（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额
　　经过公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试，范围包括应收账款、存货、固定资产、商誉等，2025年度计提各项减值准备合计 4,959,658.95 元（转回以负号填列），明细如下表：
　　■
　　二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况说明
　　（一）计提信用减值损失情况
　　公司根据各项应收账款的信用风险特征，在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2025年度计提信用减值损失金额 427,385.24元，其中：应收账款坏账损失计提 436,612.09元；其他应收款坏账损失计提转回9,226.85 元。
　　（二）计提资产减值损失情况
　　2025年末，根据会计准则和相关规定，公司通过减值测试确认合并报表范围内存货存在减值迹象，并计提相应的资产减值损失总金额为 4,532,273.71元，具体情况如下：
　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。经测算，公司2025年度计提存货减值准备 4,532,273.71 元，主要为半成品的存货减值。
　　三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
　　1、2025年度公司计提信用减值损失和资产减值损失金额合计 4,959,658.95元，考虑所得税及少数股东损益影响后，计提信用减值损失和资产减值损失合计减少公司2025年净利润 4,959,658.95元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。公司本次计提的减值准备已经会计师事务所审计，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　2、本年度计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2025 年12 月31 日公司相关资产的价值。公司本次计提的减值准备已经会计师事务所审计，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、公司对计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备事项经公司第九届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议并发表了审核意见，审计委员会审议后提交至公司第九届董事会第二十一次会议。
　　（一）审计委员会意见
　　公司审计委员会认为：公司基于谨慎性原则计提信用及资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司实际情况；计提依据合理且原因充分，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。公司审计委员会一致同意《关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交至公司第九届董事会第二十一次会议审议。
　　（二）董事会意见
　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提信用减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提信用减值准备。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会2026年度第二次会议书面审核意见。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-016
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第九届董事会第二十一次会议，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，公司结合实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，因全体董事对《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年董事、高级管理人员薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
　　三、董事薪酬方案
　　1.独立董事的薪酬为6万元/年（税前）。
　　2.非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董事津贴；未在公司担任管理职务的外部非独立董事（未与公司签订劳动合同），不在公司领取薪酬和津贴。
　　四、高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
　　1.基本薪酬：基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、责任、能力，结合市场薪资行情、公司职工工资水平等因素确定,基本薪酬于每月固定发放。
　　2.绩效薪酬：绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩效薪酬在年度考核期结束后，依据个人年度绩效考核结果及考核办法核算发放。
　　3.福利：高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节福利等其他福利。
　　五、其他说明
　　1.在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公
　　司的《薪酬管理制度》决定，基本薪酬按月发放；独立董事薪酬也按月发放。
　　2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按照公司《薪酬管理制度》予以发放。
　　3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　4.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本方案在提交公司2025年度股东会审议通过后生效。
　　5.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》、公司《薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　6.董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
　　六、备查文件
　　1.第九届董事会第二十一次会议决议；
　　2.第九届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议书面审核意见。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-017
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第19 号》(以下简称“《准则解释第 19 号》”)的要求变更会计政策，本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。该事项是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。具体内容如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更的原因及日期
　　2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026 年1 月1 日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19 号》的相关要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19 号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事会
　　二〇二六年四月二十四日
　　证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-018
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2026年度审计机构，并提交2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
　　（3）组织形式：特殊普通合伙
　　（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
　　（5）首席合伙人：杨晨辉
　　2、人员信息
　　（1）截至2025年12月31日合伙人数量：134人
　　（2）截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人
　　3、业务信息
　　（1）2024年度经审计的收入总额210,734.12万元，其中，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元。
　　（2）2024年度上市公司审计客户为112家，年报审计收费总额12,475.47万元。主要行业分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户数为2家。
　　4、投资者保护能力
　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
　　5、诚信记录
　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：蒋孟彬先生，2018年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年5月开始在大华会计师事务所执业，2022年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。
　　签字注册会计师：段岩峰先生，2014年7月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2014年7月开始在大华会计师事务所执业，2023年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家次。
　　项目质量控制复核人：李海成先生，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。
　　受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
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　　3、独立性
　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度财务审计费用40万元，内控审计费用20万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人员数和每个工作人员收费标准收取服务费用。2026年度审计服务收费将按照2025年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　2026年4月23日，公司第九届董事会审计委员会2026年度第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，符合上市公司审计业务的资格要求，其拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）的能力、资质满足公司财务审计、内控审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会审计委员会2026年度第二次会议书面审核意见；
　　2、第九届董事会第二十一次会议决议；
　　3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　甘肃皇台酒业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年四月二十四日