证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-014
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　关于公司股票可能被实施退市风险警示的第四次风险提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
　　● 公司正在实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)因交易申请文件中审计报告财务数据基准日为2025年6月30日，相关财务资料的有效期截止日为2026年3月31日。由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，为保持审核期间资料的有效性，需要补充提交相关资料。上交所按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次交易进行中止审核。
　　截至目前，公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。鉴于本次交易事项尚需经上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册，以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性，存在被中止或者终止的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、公司股票可能被实施退市风险警示的原因
　　经公司财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,542.96万元；预计2025年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润-9,934.35万元；预计2025年年度实现营业收入9,734.14万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,781.58万元。
　　若公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且营业收入（扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入）低于1亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第(一)项 “最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将在2025年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险。
　　二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排
　　如公司2025年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润和扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第（一）项情形，公司股票将于2025年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司股票停牌之日后5个交易日内，根据规则规定，对公司股票实施退市风险警示。公司应当按照上海证券交易所要求在股票被实施退市风险警示前及时发布公告。公司股票自公告披露后的次一交易日起复牌。公告披露日为非交易日的，于披露后的第二个交易日起复牌。自复牌之日起，上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示。
　　三、历次风险提示公告的披露情况
　　公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年第三季度报告的信息披露问询函的回复公告》（公告编号：2025-071）中披露了“扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，预计全年营业收入约为人民币9,825-10,938万元，上述营业收入预估只是合理预计，并不构成业绩承诺。在谨慎情况下，公司存在全年营业收入低于人民币1亿元以及全年净利润为负值的风险。”
　　公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告》（公告编号：2026-002）。
　　公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示暨股票交易的风险提示性公告》（公告编号：2026-003）。
　　公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示性公告》（公告编号：2026-005）。
　　四、其他事项
　　公司2025年度报告的预约披露日期为2026年4月29日，截至本公告披露日，公司2025年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的《2025年年度报告》为准。
　　公司指定的信息披露媒体和网站为《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者注意公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2026-013
　　广州禾信仪器股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月24日
　　（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人。
　　2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）累积投票议案表决情况
　　1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
　　2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。
　　（三）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况（如适用）
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　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
　　律师：曾思、赵汝航
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
　　特此公告。
　　广州禾信仪器股份有限公司董事会
　　2026年4月25日