本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
　　(二)股东会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、公司副总经理、董事会秘书徐涛先生、财务总监黄宁泉女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：《关于2025年度利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12. 议案名称：《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
　　12.01议案名称：《关于董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　关联股东NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）已主动回避表决。
　　12.02议案名称：《关于副董事长兼总经理汪春俊先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　关联股东NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）已主动回避表决。
　　12.03议案名称：《关于职工代表董事方乐先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.04议案名称：《关于董事吕云峰先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.05议案名称：《关于独立董事黄奕鹏先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.06议案名称：《关于独立董事苏锡嘉先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.07议案名称：《关于独立董事李春先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议的议案8为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
　　律师：王浚哲、范瑞琪
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
　　特此公告。
　　南京我乐家居股份有限公司董事会
　　2026年4月25日