证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2026-009
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损
　　截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-68,727.18万元，合并报表层面未分配利润 -72,406.77万元，未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，提升经营业绩。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2.1主要业务
　　公司是国内领先的“数字化、智能化”设备及“系统解决方案”提供商，以智能制造为支柱产业，业务涵盖银行金融电子化设备、政企政务智能设备、软件系统开发、信息化综合解决方案等多个领域。公司已形成以金融银行业软硬件一体化智能化解决方案为基础，向党务、政企、司法等非银行行业拓展定制化智能成套装备的“多行业软硬一体智能化产品解决方案供应商”模式。报告期内，公司主营业务主要分为智能制造业务和信息化综合解决方案业务。
　　报告期内，公司主营业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化，仍以提供智能化设备与信息化系统综合解决方案为核心，持续服务金融、政企政务等多行业客户。
　　2.2主要产品及其用途
　　公司相关领域部分代表产品如下图所示：
　　（1）智慧金融类产品
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　　（2）政企政务及其他自助设备类产品
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　　3、主要会计数据和财务指标
　　3.1近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　3.2分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　4.2公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　4.3 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、撤销其他风险警示
　　公司股票自2025年5月26日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST 汇金”变更为“汇金股份”，证券代码仍为“300368”，撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。详见公司于2025 年5月22 日在巨潮资讯网发布的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-032 ）。
　　2、制度体系完善与监事会改革落地
　　公司于2025 年6 月10 日召开第五届董事会第二十九次会议、2025 年6 月26 日召开2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》。鉴于经营发展需要，公司对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善，并新增、修订了其他公司治理制度。2025 年6 月30 日，公司已完成了经营范围及公司章程的工商变更登记和备案手续。详见公司于巨潮资讯网发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038 、2025-044 ）等相关公告。
　　3、董事会换届选举事项
　　2025年8月7日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，同意提名毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞女士、欧智华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，王健康先生、王涛先生、何晓锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。2025年8月25日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过上述换届选举议案。同日，公司召开了职工代表大会，选举栗迪先生为公司第六届董事会职工董事。2025年8月26日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成了董事长、第六届董事会各专门委员会委员的选举工作及高级管理人员的聘任工作。详见公司于巨潮资讯网发布的《关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-057）等相关公告。
　　4、重大资产重组事项
　　公司正在筹划以现金方式通过股权受让取得库珀新能源股份有限公司20%股权，同时库珀新能的股东于春生通过向上市公司委托或让渡不少于31%表决权的方式，保证上市公司拥有库珀新能的表决权比例不低于51%。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，库珀新能成为公司控股子公司，纳入上市公司合并报表。详见公司于巨潮资讯网发布的《关于筹划重大资产重组暨签署〈支付现金购买资产意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-063）等相关公告。截至目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在推进中，同时各方正结合最新政策规定就交易细节、协议条款等事项持续进行磋商和审慎论证。本次交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　5、公司提起诉讼事项
　　公司起诉汪斌担保合同纠纷一案已立案，涉案金额2,285.45万元。具体详见公司于2025年12月26日在巨潮资讯网发布的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025-080 ）。截至目前，该案件尚未开庭审理，待判决。
　　河北汇金集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日