证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-017
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.每10股分配比例：每10股派发现金股息人民币0.15元（含税）。
　　2.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
　　3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　4.提请股东会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，可制定2026年中期分红方案并实施。
　　一、审议程序
　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　1、本次利润分配为公司2025年度利润分配；
　　2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2025年度实现净利润7,957,279.27元，提取10%法定盈余公积后，截至2025年12月31日，公司母公司财务报表所有者权益合计为1,247,167,500.25元，其中股本433,592,220.00元，资本公积74,985,928.85元，未分配利润期末余额为581,514,890.69元。
　　3、公司计划按照2025年12月31日的总股本433,592,220股为基数，每10股派发现金股利0.15元（含税），不送股、不以公积金转增股本，本次预计现金分红总额为6,503,883.30元（含税）。2025年度累计现金分红总额为6,503,883.30元（含税），未发生以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购，占2025年度归属于上市公司股东净利润的80.29%。
　　若在分配预案公告后至实施前公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化，公司将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不存在触及其他风险警示情形
　　1.年度现金分红方案主要指标
　　单位：元
　　■
　　2.公司不涉及触及其他风险警示情形的说明
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额总额19,511,649.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性。公司留存未分配利润用于满足日常经营需要，有利于公司发展战略的顺利实施及增强抵御风险能力。公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司发展和经营需要，与公司实际情况相适应，兼顾了股东即期和长远利益，符合公司发展规划。
　　四、如公司2026年中期实施分红，应符合以下条件
　　1.当期实现的净利润为正；
　　2.现金分红的比例不超过当期实现的可供分配利润但不少于当期实现的可供分配利润的10%。
　　提请股东会授权公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，可制定2026年中期分红方案并实施。
　　五、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　第十一届董事会第二次会议决议
　　特此公告
　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　
　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-015
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年4月13日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　董事会审议了《2025年度董事会工作报告》，同时，公司第十届董事会独立董事宋蔚蔚、余长江、陶长元分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》《2025年度独立性自查报告》，并将在2025年年度股东会上述职。董事会对2025年在任的三名独立董事独立性进行了评估并出具了专项意见。
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　公司董事会听取了总经理所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（三）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《2025年度利润分配预案》
　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（六）审议通过《关于计提减值准备的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。
　　本议案已经审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币6亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件。此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年，授信期限内，额度可循环使用。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（八）审议通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026年与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
　　本议案关联董事袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌回避了表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（九）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
　　为了确保公司在重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具了《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》（大信专审字〔2026〕第8-00002号）。同时，公司出具了《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》，具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
　　本议案关联董事袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌回避了表决。
　　（十）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　公司审计与风险委员会对公司2025年会计师事务所的履职情况进行了监督及评价，具体内容详见同日披露的《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（十一）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字〔2026〕第ZD10068号），认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体详见公司同日披露的《内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（十二）审议通过《2025年度风险管理报告》
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（十三）审议通过《总法律顾问述职报告》
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（十四）审议通过《2025年度内部审计工作总结及2026年工作计划》
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（十五）审议通过《2025年度审计与风险委员会工作报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年度审计与风险委员会工作报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（十六）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《内部控制制度》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（十七）审议公司《关于确认2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告全文》中第四节 公司治理、环境与社会“四、董事、高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
　　本议案关联董事秦彦平、李勇、袁富强、周召贵回避了表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十八）审议公司《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（十九）审议通过《2025年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本议案经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（二十）审议通过《2026年第一季度报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　（二十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
　　三、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第二次会议决议
　　2.公司第十一届董事会独立董事专门会议决议
　　特此公告
　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　
　　证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2026-020
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年05月11日
　　7.出席对象：
　　（1）于2026年05月11日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日披露的相关公告。
　　上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
　　上述提案5.00涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
　　公司独立董事将在本次2025年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
　　代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复
　　印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照
　　复印件，法人股东单位的法定代表人身份证复印件。
　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出
　　示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。
　　股东可以在登记日截止前通过现场、邮寄、电话方式登记。
　　2.登记时间：2026年05月14日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00；
　　3.登记地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼二楼董事会办公室。
　　4.会议联系方式
　　联系单位：重庆三峡油漆股份有限公司 证券与投资部
　　联系地址：重庆市江津区德感街道德园路288号（德感工业园区）
　　联系人：王正一
　　电话：023-47265990
　　电子邮箱：sxyq000565@163.com
　　邮编：402260
　　5.现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第十一届董事会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会
　　2026年04月25日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360565”，投票简称为“三峡投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年05月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　重庆三峡油漆股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆三峡油漆股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：