本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）股票于2026年4月22日至2026年4月24日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
　　● 经公司自查并向实际控制人核实，截至目前，除公司已披露的信息外，公司、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者等重大事项。
　　● 公司于2026年4月23日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票预计触及财务类终止上市情形的提示公告》。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”或“审计机构”）项目组的通知，审计机构将对公司2025年度财务报告出具保留意见或无法表示意见，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　公司A股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2026年4月22日至2026年4月24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向实际控制人书面征询核实，具体情况如下：
　　（一）生产经营情况
　　经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序正常。公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本等情况没有出现大幅波动。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查并向实际控制人核实，截至目前，除公司已披露的信息外，公司、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者等重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
　　经核实，除公司已披露的事项外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
　　（四）其他股价敏感信息
　　经自查并问询相关方，本次股票交易价格波动期间，公司董事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情况。
　　公司于2026年4月23日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票预计触及财务类终止上市情形的提示公告》。根据审计机构项目组的通知，审计机构将对公司2025年度财务报告出具保留意见或无法表示意见，公司股票将被终止上市。
　　此外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
　　三、相关风险提示
　　（一）二级市场交易风险
　　公司A股股票(股票代码：600193)于2026年4月22日至2026年4月24日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。
　　（二）公司存在终止上市风险
　　公司于2026年1月31日披露了公司2025年度业绩预告。公司2025年度业绩预告的数据均未经审计。公司股票已于2025年5月6日被实施退市风险警示，如公司2025年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市指标或存在其他不能消除退市风险警示的情况，公司股票将终止上市。
　　公司于2026年4月23日披露了《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司股票预计触及财务类终止上市情形的提示公告》。根据审计机构项目组的通知，审计机构将对公司2025年度财务报告出具保留意见或无法表示意见，公司股票将被终止上市。
　　四、董事会声明及相关方承诺
　　本公司董事会确认，除上述事项以及公司已披露的其他事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
　　公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
　　特此公告。
　　上海创兴资源开发股份有限公司董事会
　　2026年4月25日