注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件。
　　股东可以电子邮件方式登记。电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东会”字样；出席会议时需携带登记材料原件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园3A栋3楼
　　联系部门：董事会办公室
　　邮编：518101
　　联系人：罗睿
　　电话：0755-23229059
　　邮箱：ir@insight-med.com
　　（二）会议费用
　　本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
　　（三）注意事项
　　1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。
　　2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
　　3、会议地点周边停车位有限，建议与会股东绿色出行。
　　特此公告。
　　深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳北芯生命科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-008
　　深圳北芯生命科技股份有限公司关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 根据深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要和实际情况，公司拟增加控股子公司深圳北芯医疗科技有限公司（以下简称“北芯医疗”）作为“介入类医疗器械研发项目”的实施主体。
　　● 鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《北芯生命首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”）中募投项目投资总额，结合公司实际情况，计划对“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额进行适当调整。
　　● 本次调整事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议
　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司部分募投项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额，本次部分募投项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，未改变或变相改变募投项目的内容、投资用途，保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人”）出具了明确的核查意见。本次调整事项尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2790号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,700.00万股，发行价为人民币17.52元/股，募集资金总额为人民币99,864.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币9,974.78万元，实际募集资金净额为人民币89,889.22万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0011号）。公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
　　二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
　　（一）募投项目拟投入募集资金金额调整基本情况
　　鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《招股说明书》中募投项目投资总额，结合公司实际情况，计划对“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额进行适当调整。具体调整如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
　　公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《招股说明书》中募投项目投资总额，为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
　　三、部分募集资金投资项目增加实施主体
　　（一）募集资金投资项目增加实施主体前后变化情况
　　为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司新增控股子公司北芯医疗作为“介入类医疗器械研发项目”的实施主体，与公司共同实施该项目。
　　■
　　公司将根据募集资金投资项目的实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体。
　　（二）新增实施主体基本信息
　　名称：深圳北芯医疗科技有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　注册资本：100万元
　　负责人：宋亮
　　经营地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区留芳路6号庭威产业园3号楼3A
　　成立时间：2020年12月09日
　　经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：生产经营I类医疗器械、通讯设备、医疗类电子产品，通讯类电子产品、植（介）入类医疗器械；I类、II类、III类医疗器械、植（介）入类医疗器械、医疗类电子产品，通讯类电子产品、电子元器件、芯片、计算机软硬件及周边辅助材料的技术开发、技术咨询、批发、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
　　上市公司持股情况：控股子公司（公司持有70%股份）
　　（三）本次新增募集资金专户的情况
　　为确保募集资金使用安全，公司董事会提请股东会授权董事长或财务总监全权根据募投项目实施需要与进度办理本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户事项，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议等有关的事宜，具体事项由公司财务部负责组织和实施。公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
　　（四）募集资金投资项目增加实施主体对公司的影响
　　本次增加募投项目实施主体是根据公司发展战略规划、公司资源配置布局及募投项目实施的便利性因素进行的，有利于保障募投项目的顺利实施和公司资源的合理配置，提高募集资金使用效率。
　　本次增加部分募投项目实施主体未改变募投项目的总体要求，不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形，不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响。
　　四、履行的审议程序
　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额。上述事项尚需提交公司股东会审议。
　　五、保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的程序；该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的要求。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在严重损害公司和股东利益的情形。公司使用自有资金补足后，募投项目投资总额维持不变。
　　综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体并调整拟投入募集资金金额的事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-009
　　深圳北芯生命科技股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司深圳北芯医疗科技有限公司（以下简称“北芯医疗”）提供合计不超过12,000万元的财务资助，其中6,930万元为已到期的前期借款尚未归还，需续借的额度。财务资助有效期自2025年年度股东会审议通过之日起3年内，在借款期限内可以循环使用。借款利率参照合同签订之日最近一次全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
　　● 2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意为控股子公司深圳北芯医疗科技有限公司提供财务资助，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　● 风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　一、财务资助事项概述
　　（一）财务资助的基本情况
　　为满足控股子公司北芯医疗的经营发展需要，公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金向北芯医疗提供合计不超过12,000万元的财务资助，其中6,930万元为已到期的前期借款尚未归还，需续借的额度。有效期自2025年年度股东会审议通过之日起3年内，在借款期限内可以循环使用。
　　本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　■
　　（二）审议程序
　　2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，公司同意为深圳北芯医疗科技有限公司提供财务资助，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（三）提供财务资助的原因
　　本次向控股子公司北芯医疗提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正常经营。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对控股子公司北芯医疗的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，公司将进一步加强对控股子公司北芯医疗的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被资助对象的资信或信用等级状况
　　北芯医疗资信状况良好，无不良信用记录，未被列入失信被执行人名单、经营异常名录及严重违法失信名单，不存在影响公司正常运营的资信风险。
　　（三）与被资助对象的关系
　　北芯医疗系本公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　（四）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
　　本次财务资助事项中，其他股东未按出资比例提供财务资助。鉴于本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　公司本次为控股子公司北芯医疗提供财务资助，借款利率参照全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。借款用于研发、生产经营，不会违反法律、法规的任何强制性规定。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　公司本次向控股子公司北芯医疗提供财务资助主要系给予其资金方面的必要支持，以保证其正常经营和创新研发。本次财务资助事项不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司能够对控股子公司北芯医疗的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效控制。在向其提供财务资助的同时，公司将进一步加强对控股子公司北芯医疗的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
　　五、董事会意见
　　公司本次为控股子公司北芯医疗提供财务资助，主要为满足控股子公司北芯医疗日常经营的资金需求，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　六、保荐机构核查意见
　　公司为控股子公司提供财务资助事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议，对应决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次为控股子公司北芯医疗提供财务资助，主要为满足控股子公司北芯医疗日常经营的资金需求，符合公司整体利益，不存在严重损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司为控股子公司提供财务资助事项无异议。
　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　■
　　特此公告。
　　深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-006
　　深圳北芯生命科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　●公司2025年拟不进行利润分配，主要原因为公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为正值，但母公司报表中期末未分配利润为负值，尚不满足利润分配的条件。
　　● 公司2025年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为人民币8,001.55万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-52,784.47万元。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，截至2025年12月31日母公司报表中期末未分配利润为负值，尚不满足利润分配条件。公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近一个会计年度净利润为正值但母公司报表中期末未分配利润为负值，因此本次利润分配方案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为人民币8,001.55万元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-52,784.47万元。综合考虑公司生产经营及未来资金投入的需求，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
　　董事会认为：公司2025年度不进行利润分配，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，更好地保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，保证公司的可持续发展，维护股东的长远利益。因此，同意公司2025年度不进行利润分配的方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日