一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　参见2025年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务”。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-010
　　创新医疗管理股份有限公司
　　第七届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2026年4月23日召开了第二次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年4月10日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长主持，本次会议应出席董事9名，实际出席现场会议董事6名，董事何飞勇，独立董事姚航平、陈文强以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事就议案进行了审议、表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了如下决议：
　　（一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》。
　　（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事姚航平、黄韬、陈文强分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　（三）审议通过了《2025年年度报告》全文及摘要。
　　（四）审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,485.45万元，合并报表可供分配利润-143,304.62万元。母公司实现净利润-5,911.09万元，母公司报表可供分配利润-115,822.00万元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司《章程》等规定，结合公司2025年度实际经营情况及2026年的经营计划，公司董事会建议2025年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　（五）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　（六）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　（七）公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（八）同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　上述议案二～四、八须提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、备查文件
　　公司《第七届董事会第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　创新医疗管理股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-012
　　创新医疗管理股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　（一）创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第二次会议，全体9名董事以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了《2025年度利润分配预案》，同意公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
　　（二）本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）2025年度利润情况以及2025年末可供分配利润情况
　　2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-3,485.45万元，合并报表可供分配利润-143,304.62万元。母公司实现净利润-5,911.09万元，母公司报表可供分配利润-115,822.00万元。
　　因公司、母公司2025年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出2025年度利润分配预案为：2025年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
　　（二）2025年度拟不进行利润分配的情况说明
　　根据公司《章程》第一百五十八条的规定，公司进行利润分配政策的基本原则：“公司应当以可持续发展和维护股东权益为宗旨，统筹兼顾企业发展和合理回报投资者之间的平衡关系，在盈利能力和现金流状况能够满足正常经营和长期发展的需要时，公司应当实施积极的利润分配政策，重视对社会公众股东的合理回报，并保证利润分配政策的连续性和稳定性。”
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　单位：元
　　■
　　其他说明：公司2023年度、2024年度和2025年度公司合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，故不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　基于公司2025年度净利润为负数，尚不具备现金分红能力，同时综合考虑行业现状、战略规划和未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
　　四、备查文件
　　公司《第七届董事会第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　创新医疗管理股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-013
　　创新医疗管理股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　财政部于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　创新医疗管理股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-014
　　创新医疗管理股份有限公司
　　关于聘请2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”、“该所”）对创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告出具了无保留意见审计报告。
　　公司于2026年4月23日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构，续聘事宜符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明
　　立信会计师事务所具有证券相关业务执业资格，在该所担任公司审计机构期间，所出具的报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户4家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目组成员信息
　　■
　　1、人员信息
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：范国荣
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：郑晓斌
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：邓红玉
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（上述人员过去三年没有不良记录。）
　　3、审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的执业资质以及履职能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，能够根据执行审计业务相关准则及法规的要求，切实履行审计机构应尽的职责，其基于公司实际情况出具的相关报告能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度审计机构事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司《第七届董事会第二次会议决议》；
　　2、公司《第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；
　　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质材料。
　　特此公告。
　　创新医疗管理股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2026-011