■
　　注：“高端智能化配电设备产业基地建设项目”实际已达到预定可使用状态，表中投入进度为截至结项并将节余募集资金永久补充流动资金前数据，结项后公司仍继续按照合同要求支付验收款、质保金尾款等款项。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注2：公司高度重视募投项目实施主体韶关明德电器技术有限公司的建设与经营发展，将切实履行项目管理责任，持续加大资源投入与统筹支持力度，推动各项业务加快落地见效、提质增效，切实维护公司及全体股东利益。当前公司整体经营规模稳步提升，但受行业竞争加剧、原料价格波动、产品结构仍在优化、新兴业务产能尚未充分释放等阶段性因素影响，盈利水平未达预期，整体经营效益仍有较大提升空间。
　　一、阶段性经营压力的主要原因
　　1. 行业竞争加剧，盈利空间阶段性收窄
　　低压配电、铜加工行业存在同质化，竞争较为充分，储能集装箱系统行业新进入者增多，价格竞争激烈。公司高附加值、差异化产品占比仍在提升过程中，整体盈利能力尚未完全释放。
　　2. 原材料价格波动，成本管控难度加大
　　电解铜占产品成本比重较高，大宗商品价格波动对毛利水平形成一定影响，对公司采购原材料的成本和周期均有重大影响，对公司风险控制能力提出更高要求。
　　3. 业务结构处于转型期，产能利用率仍有提升空间
　　公司产品结构正由传统加工向高端精加工、成套装备、储能产品升级，高毛利业务占比持续提升但尚未形成规模支撑；储能集装箱系统等新业务仍处于市场拓展阶段，新品类推广需要周期，规模扩大需要渐进式发展，固定费用分摊对短期效益存在一定影响。
　　4. 市场开拓与自主经营能力仍在培育
　　电力装备、储能集装箱系统业务战略客户开发、海外市场渠道及认证体系仍在完善，订单结构和市场覆盖能力仍需进一步加强。
　　二、后续业务改进与提升举措
　　坚持稳规模、优结构、提效益、拓海外，以专业化运营提升核心竞争力，以产业链协同增强发展韧性，以合规稳健保障长远发展。
　　（一）铜加工业务（母线槽、铜排）：持续优化产品结构，提高精加工、电镀配套等高毛利产品比重，提升综合毛利率；开发优质、高端战略客户，形成稳定长协合作模式，打开高端增量市场。
　　（二）电力装备业务（智能配电三箱、数据中心配电产品）：提升自主市场开拓能力，扩大大数据产业、粤港澳大湾区总包、市政工程等客户规模；重点发展电网、AIDC、新能源等领域高附加值产品，优化订单结构；强化全面质量管理和精益生产，提升产品竞争力与客户黏性。
　　（三）储能集装箱系统业务：加大新能源储能、工业用户、海外电力基建市场开拓，快速提升订单规模与产能利用率；统一技术、质量、供应链与市场体系，提升运营效率。
　　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-022
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于2026年度提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过50,000万元的财务资助。
　　● 本次财务资助已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，鉴于本次被资助对象中包含最近一期资产负债率超过70%的公司，上述财务资助事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　● 本次被资助对象包含最近一期资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
　　一、财务资助事项概述
　　（一）基本情况财务资助的基本情况
　　为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的经营发展需要，2026年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过50,000万元的财务资助。具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。财务资助预计情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月23日，公司召开了第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度提供财务资助的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过50,000万元的财务资助。本次财务资助额度预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，本次财务资助额度预计有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度公司股东会召开之日止。
　　二、被资助对象的基本情况
　　（一）徐州汇能智能电气科技有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37
　　3、成立时间：2019年3月22日
　　4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号
　　5、法定代表人：胡德兆
　　6、注册资本：1,150万元人民币
　　7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权。
　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，徐州汇能的资产总额为18,932.21万元，负债总额为19,963.05万元，资产净额为-1,030.84万元，2025年度营业收入为6,813.86万元，净利润为-654.41万元。
　　截至2026年3月31日（未经审计），徐州汇能的资产总额为15,188.41万元，负债总额为16,439.34万元，资产净额为-1,250.93万元，2026年1-3月营业收入为723.13万元，净利润为-234.82万元。
　　10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。
　　（二）浙江白云浙变电气设备有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：9133060469704669XE
　　3、成立时间：2009年11月4日
　　4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
　　5、法定代表人：王卫彬
　　6、注册资本：50,000万元人民币
　　7、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电工器材制造；电工器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；对外承包工程；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（网络货运）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　8、股权结构：公司持有其100%股权。
　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，浙变电气的资产总额为141,148.52万元，负债总额为122,282.68万元，资产净额为18,865.84万元，2025年度营业收入为90,849.00万元，净利润为367.37万元。
　　截至2026年3月31日（未经审计），浙变电气的资产总额为144,337.80万元，负债总额为125,105.07万元，资产净额为19,232.74万元，2026年1-3月营业收入为25,223.99万元，净利润为366.90万元。
　　10、与公司的关系：浙变电气为公司全资子公司。
　　（三）韶关明德电器技术有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A
　　3、成立时间：2017年9月26日
　　4、注册地点：广东省韶关市武江区盛强路8号
　　5、法定代表人：胡德昌
　　6、注册资本：12,000万元人民币
　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），电器辅件制造；电力设施器材制造；金属制日用品制造；金属结构制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属压延加工；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电镀加工；金属表面处理及热处理加工；电气设备修理；机械设备租赁；信息系统集成服务；电子元器件零售；电子元器件批发；电工器材销售；电线、电缆经营；先进电力电子装置销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程管理服务。许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；电线、电缆制造；餐饮服务；电气安装服务。
　　8、股权结构：公司持有其100%股权。
　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，韶关明德的资产总额为74,416.03万元，负债总额为15,326.69万元，资产净额为59,089.34万元，2025年度营业收入为30,081.62万元，净利润为-2,571.64万元。
　　截至2026年3月31日（未经审计），韶关明德的资产总额为75,370.81万元，负债总额为16,865.42万元，资产净额为58,505.39万元，2026年1-3月营业收入为9,568.22万元，净利润为-583.95万元。
　　10、与公司关系：韶关明德系公司全资子公司。
　　（四）广州云芝自动化技术有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：9144010175779958XY
　　3、成立时间：2004年3月8日
　　4、注册地址：广州市白云区神山镇工业区大岭南路18号
　　5、法定代表人：胡明聪
　　6、注册资本：2,000万元人民币
　　7、经营范围：通用零部件制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；生活垃圾处理装备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急技术装备制造；安防设备制造；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电机及其控制系统研发；输变配电监测控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；终端计量设备制造；物联网设备制造；数字视频监控系统制造；智能基础制造装备制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；其他通用仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；网络技术服务；生物质能资源数据库信息系统平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；计算机系统服务；5G通信技术服务；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；水文服务建筑智能化工程施工；电气安装服务。
　　8、股权结构：公司持有其100%股权。
　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，云芝自动化的资产总额为3,844.59万元，负债总额为3,338.36万元，资产净额为506.22万元，2025年度营业收入为2,216.46万元，净利润为143.50万元。
　　截至2026年3月31日（未经审计），云芝自动化的资产总额为3,537.25万元，负债总额为2,692.60万元，资产净额为844.66万元，2026年1-3月营业收入为957.62万元，净利润为338.43万元。
　　10、与公司的关系：云芝自动化为公司全资子公司。
　　（五）桂林智源电力电子有限公司
　　1、公司类型：有限责任公司
　　2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320
　　3、成立时间：2017年5月8日
　　4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号
　　5、法定代表人：王义
　　6、注册资本：22,000万元人民币
　　7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%股权。
　　9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，桂林智源的资产总额为30,535.76万元，负债总额为11,427.28万元，资产净额为19,108.48万元，2025年度营业收入为14,533.41万元，净利润为112.75万元。
　　截至2026年3月31日（未经审计），桂林智源的资产总额为32,228.89万元，负债总额为13,388.57万元，资产净额为18,840.32万元，2026年1-3月营业收入为2,294.40万元，净利润为-268.16万元。
　　10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。
　　三、财务资助协议的主要内容
　　本次公司及控股子公司向公司合并报表范围内子公司提供财务资助额度系2026年度预计额度，公司及合并报表范围内的子公司将综合考虑实际资金成本、融资成本、融资难度、融资效率等因素，经双方协商后确定借款利率，并将以合同的方式明确各方的权利和义务，具体内容以实际签署并发生的借款合同为准。
　　四、财务资助风险分析及风控措施
　　本次公司及控股子公司向合并报表范围内子公司提供财务资助，系为了满足其生产经营所需，有利于公司整体发展，有利于降低公司整体财务费用，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度提供财务资助的议案》，并同意提交2025年年度股东会审议。董事会认为：公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供财务资助是为满足其日常生产经营及业务发展的资金需要，财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况造成不利影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额
　　■
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-016
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权
　　董事会决定2026年中期利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为204,180,342.10元，母公司报表中期末未分配利润为人民币1,591,134,710.09元。经公司第八届董事会第二次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年3月31日，公司总股本540,527,955股，扣减回购专用证券账户中股份数2,897,938股后，实际可参与本次利润分配的股份数为537,630,017股，以此计算合计拟派发现金红利43,010,401.36元（含税），2025年度，公司合计拟派发的现金红利（包含2025年半年度已分配的现金红利）总额为67,510,990.44元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例33.06%。
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为2,037,250.00元（不含印花税及交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计69,548,240.44元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.06%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计67,510,990.44元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.06%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
　　■
　　三、提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案
　　为更好地回报投资者，稳定投资者分红预期，按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足以下中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。
　　2026年中期利润分配前提条件：
　　1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　2、公司现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求；
　　3、中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年度中期利润分配方案事项，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》。
　　五、相关风险提示
　　1、本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2、本次利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-015
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　第八届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开第八届董事会第二次会议。本次会议通知已于2026年4月13日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。其中，独立董事张国清先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉及〈2026年度财务预算报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年3月31日，公司总股本540,527,955股，扣减回购专用证券账户中股份数2,897,938股后，实际可参与本次利润分配的股份数为537,630,017股，以此计算合计拟派发现金红利43,010,401.36元（含税），2025年度，公司合计拟派发的现金红利（包含2025年半年度已分配的现金红利）总额为67,510,990.44元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例33.06%。
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为2,037,250.00元（不含印花税及交易佣金等费用），现金分红和回购金额合计69,548,240.44元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例34.06%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计67,510,990.44元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.06%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》；
　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期利润分配方案并在规定期限内实施。中期利润分配金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　七、审议通过《关于公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》。
　　该议案已经公司第八届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　八、审议通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　九、审议通过《关于公司〈2025年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
　　十、审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
　　十一、审议通过《关于公司〈2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
　　十二、审议通过《关于公司〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　十三、回避表决《关于公司〈2026年度董高薪酬分配方案〉的议案》；
　　全体董事回避表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事及高级管理人员的薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬的考核和发放符合《公司章程》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定；独立董事及外部董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司〈2026年度董高薪酬分配方案〉的公告》。
　　该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议讨论通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十四、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十五、审议通过《关于公司〈可转债募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白云电器可转债募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》。
　　保荐机构中信证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于广州白云电器设备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十六、审议通过《关于公司2026年度融资计划及相关授权的议案》；
　　按照公司2026年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过127亿元（人民币）的综合授信。授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　公司2026年度的融资计划，授权由董事长胡德良先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度融资计划的公告》。
　　该议案已经公司第八届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十七、审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
　　为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用单次额度不超过5亿元（人民币，下同），累计额度不超过50亿元人民币的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十八、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》；
　　为满足公司合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2026年度，公司及控股子公司桂林电力电容器有限责任公司（以下简称“桂林电容”）拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过55,300万元（人民币）的担保额度（具体以银行最终授信为准），担保额度预计有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度公司股东会召开之日止。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十九、审议通过《关于公司2026年度提供财务资助的议案》；
　　为满足公司合并报表范围内子公司的经营发展需要，2026年度，公司及控股子公司桂林电容拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，向公司合并报表范围内的子公司提供合计不超过50,000万元的财务资助，具体资助金额将根据各控股公司实际业务需要提供，提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。本次财务资助额度预计有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度公司股东会召开之日止。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度提供财务资助的公告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十、审议通过《关于公司2025年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》；
　　为客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等有关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各公司所属资产进行了全面检查和减值测试，对其中可能存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并对部分资产进行核销和处置，该事项合计减少公司2025年度利润总额131,123,367.04元。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的公告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2025年度相关审计和审阅工作，公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）的相关规定进行的变更，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
　　二十三、审议通过《关于公司2026年度开展期货套期保值业务的议案》
　　公司生产所需主要材料为铜材、钢材、铝材等金属原材料，其价格波动对公司的成本影响较大，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币10,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。交易的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过该议案之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十四、审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》；
　　为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司对《2025年度“提质增效重回报”行动方案》进行评估，并结合自身发展战略及经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益.
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的公告》。
　　二十五、审议通过《关于公司〈2025年度日常关联交易执行情况〉的议案》；
　　关联董事胡德良先生、胡明聪先生、胡德兆先生、胡德宏先生已回避表决。
　　表决情况：同意7票，回避4票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况的公告》。
　　该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事先审核通过，并提交董事会审议通过。
　　二十六、审议通过《关于对全资子公司韶关明德电器技术有限公司增资的议案》；
　　为支持全资子公司韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）业务发展，优化其资本结构，公司拟以现金出资方式对其增资8,000万元（人民币，下同）。本次增资完成后，韶关明德注册资本将由12,000万元增加至20,000万元，公司仍持有其100%股权。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十七、审议通过《关于对全资子公司韶关中智德源投资有限公司减资的议案》；
　　因公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司（以下简称“中智德源”）将其持有的韶关明德100%股权无偿划转至公司，韶关明德变更为公司全资子公司。其中，中智德源向公司按账面净值划转其持有的韶关明德股权，中智德源未获得任何股权或非股权支付，所以公司按照收回投资处理，中智德源按冲减实收资本处理。
　　因此，公司本次拟对中智德源进行减资，本次减资后，中资德源注册资本将由12,000万元（人民币，下同）减少至100万元。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二十八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
　　二十九、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。
　　三十、审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》；
　　公司拟召开2025年年度股东会，具体召开时间另行通知，会议审议第八届董事会第二次会议审议通过并需提交股东会审议通过的议案以及在此次股东会通知之前董事会审议须提请股东会审议的事项。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-021
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2026年度，公司及控股子公司桂林电容拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过55,300万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准）。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　本次担保额度预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，提请股东会授权公司管理层在上述担保额度预计范围内审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。本次担保额度预计有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度公司股东会召开之日止。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述预计担保金额为公司2026年度经营需要预计提供的担保额度，上述担保金额经股东会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据下属公司运营资金的实际需求确定，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次对2026年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交2025年年度股东会审议。董事会认为：公司2026年度对外担保额度预计事项符合公司正常生产经营及业务发展的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司合并报表范围内正常、持续经营的子公司，生产经营情况稳定，公司提供担保的风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，对外担保余额为人民币22,800万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的2025年归属于上市公司股东净资产的5.73%。上述担保不存在逾期担保情况
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-024
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2025年度相关审计和审阅工作，公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金126.55万元、购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　3、诚信记录
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：陈昭，1998年起取得注册会计师资格，从事证券服务业务超过20年，至今为止为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
　　签字注册会计师：陈柳明，注册会计师，2012年取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2021年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署和复核了白云电器、丸美股份等上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
　　项目质量控制复核人：杨新春，注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人陈昭、签字注册会计师陈柳明、项目质量控制复核人杨新春近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人刘远帅、签字注册会计师陈柳明、项目质量控制复核人杨新春，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　单位：万元
　　■
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　我们认为，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-030
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00-16:30
　　● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
　　● 会议召开方式：网络文字互动
　　● 投资者可于2026年5月13日（星期三）17:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或登录“业绩说明会问题征集专题”栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问，公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度业绩和经营情况，公司拟于2026年5月14日（星期四）15:00-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00-16:30
　　（二） 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
　　（三） 会议召开方式：网络文字互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长胡德良先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理兼财务负责人温中华女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月14日（星期四）15:00-16:30，通过登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）17:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（Baiyun_electric@bydq.com.cn）或登录“业绩说明会问题征集专题”栏目（https://ir.p5w.net/zj/）进行提问，公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　联系电话：020-86060598
　　传真：020-86060598
　　电子邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-025
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关会计准则而进行的相应变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更的概述
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定，调整变更公司相关会计政策。本次会计政策变更无需提交股东会审议。
　　二、会计政策变更的主要内容
　　1、会计政策变更的原因及变更日期
　　2025年12月5日，财政部颁布了《企业会计准则解释第19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容。该解释规定自2026年1月1日起实施。
　　2、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第19号》的规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　四、审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开第八届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的相关规定进行的变更，变更后的会计政策符合法律法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-020
　　关于广州白云电器设备股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　本事项经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，以获得一定的理财收益。
　　（二）投资金额
　　公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　资金来源为闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构作为受托方，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。委托理财资金将用于购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。
　　（五）投资期限
　　使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　二、审议程序
　　2026年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，单次使用额度不超过5亿元，累计额度不超过50亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，公司董事会拟授权公司管理层在额度范围内负责办理使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，包括但不限于：选择合适专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
　　该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
　　（二）风险控制措施
　　公司高度关注理财等产品的风险控制，本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对产品严格把关，谨慎决策。为有效防范和控制上述风险，确保资金安全，公司拟采取如下风险控制措施：
　　1、公司董事会授权公司经营管理层选择确定具体合作方，公司管理层将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方。
　　2、公司财务部将根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。
　　3、在投资产品存续期，公司财务部将与受托方保持密切联系，跟踪资金运作情况，及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：603861 证券简称：白云电器
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。
　　2、本[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告经公司董事会审议通过。
　　3、[XXXX机构]为[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告（如有）。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会、战略发展委员会、可持续发展管理委员会___[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_公司董事会审阅和批准年度可持续发展报告，并定期向股东和公众披露公司可持续发展行动和绩效，以确保公司可持续发展报告的准确性、透明度和及时性。每年1次___ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_报告期内，公司召开了董事会会议,审议并通过了2024年年度可持续发展报告、智能化产业基地建设等可持续发展事项，董事出席率为100%。___ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告（试行）》，“科技伦理”议题披露对象为特定主体，公司暂不
　　涉及，故对公司不具有重要性。
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-028
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易执行情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易履行的审批程序
　　经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事胡德良、胡明聪、胡德兆、胡德宏回避表决，该议案无需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、2025年度日常关联交易的主要内容及金额
　　单位：万元（人民币）
　　■
　　因部分工程项目受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司2025年度预计与关联方发生的部分交易未实际发生，为此公司2025年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
　　三、关联方情况及关联关系说明
　　1、各关联方基本情况介绍
　　■
　　■
　　2、与本公司之间关联关系说明
　　■
　　3、关联方履约能力分析
　　关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的 履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
　　四、关联交易主要内容和定价政策
　　1、关联交易的主要内容
　　公司2025年度关联交易主要为公司及合并范围内下属公司与关联方之间发生的采购商品、销售商品、房屋租赁等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。
　　2、关联交易的定价政策
　　公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。具体市场价格以交易发生地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
　　五、日常关联交易对公司的影响
　　基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。
　　关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2026-019
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于2026年度融资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将公司2026年度融资计划公告如下：
　　一、2025年度融资计划
　　按照公司2026年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过127亿元（人民币）的综合授信。
　　（一）融资主体范围
　　公司及控股子公司（已设立及新设立）。
　　（二）融资方式
　　授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。
　　（三）融资额度
　　根据公司及子公司情况，预计融资总额不超过127亿元（含到期延续）。
　　（四）融资期限
　　授信额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　在上述期限和额度范围内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
　　（五）担保方式
　　由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。
　　二、融资计划相关授权事项
　　公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公司2026年度的融资计划，授权由董事长胡德良先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。
　　公司2025年已取得的银行授信额度106.12亿元到期时，将办理延续手续。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日