证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2026-29
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于公司2026年度对下属子公司
　　及参股公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（一）2025年实际担保及2026年申请担保额度情况：
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工股份”）2026年4月23日~24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》，担保具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　说明：
　　1．上述担保不涉及关联交易，尚须提交公司股东会审议通过后方可实施；
　　■
　　3．被担保方资产负债率根据《深交所上市公司规范运作指引》规定，按照被担保方最近一期财务报表数据确定。
　　（二）董事会审议表决情况：
　　本议案决议事项如下：
　　1．同意柳工股份2026年度对29家下属子公司、1家参股公司及新设或新增子公司提供最高额度86.22亿元担保；同意北美公司2026年度为其1家下属子公司提供0.02亿元的担保额度；同意欧维姆公司为其7家下属控股子公司提供5.80亿元的融资担保额度；以上担保金额合计92.04亿元，占公司(合并报表)2025年经审计归母净资产185.79亿元的比例为49.54%。原则上要求被担保的控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保等风险控制措施，确保不损害公司利益。担保有效期自股东会批准之日起至股东会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止，并授权公司董事长郑津先生或其授权人员在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续。
　　2．同意公司在符合内外部规定的情况下，经股东会授权批准后，可将担保额度在同类担保对象之间进行调剂，并授权公司董事长郑津先生对调剂事项进行审批：
　　(1)获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
　　(2)在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　(3)在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　(4)获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。
　　担保调剂事项实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。
　　本次担保不涉及关联交易，不构成重大资产重组。担保总金额92.04亿元，占公司(合并报表)2025年经审计归母净资产185.79亿元的比例为49.54%，占公司2025年12月31日经审计总资产494.53亿元的比例为18.61%，尚须提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
　　二、被担保公司的基本情况
　　（一）中恒国际租赁有限公司
　　成立日期：2008年10月7日
　　注册地点：北京市顺义区北小营宏大工业开发中心A区6号
　　法定代表人：樊丽君
　　注册资本：13,408万美元
　　主营业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务；销售二类医疗器械；销售三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额568,422.13万元，负债总额324,246.59万元，净资产244,175.54万元，资产负债率57.04%，营业收入46,030.84万元，利润总额11,842.81万元，净利润8,729.54万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额689,243.1万元，负债总额432,338.88万元，净资产256,904.22万元，资产负债率62.73%，营业收入41,137.63万元，利润总额10,753.66万元，净利润8,216.02万元。
　　（二）江苏柳工机械有限公司
　　成立日期：2003年11月4日
　　注册地点：镇江市宁镇公路1号
　　法定代表人：黄旭
　　注册资本：8,700万元
　　主营业务范围：小型工程机械及其零部件的研发、制造、销售、维修;农业机械及其零部件的研发、制造、销售、维修;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;机械设备租赁;金属结构制造;金属结构销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;旧货销售;试验机销售:二手车经销;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额92,849.11万元，负债总额53,471.54万元，净资产39,377.57万元，资产负债率57.59%，营业收入93,004.52万元，利润总额9,902.17万元，净利润9,089.26万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额110,090.02万元，负债总额58,737.3万元，净资产51,352.72万元，资产负债率53.35%，营业收入103,465.38万元，利润总额13,172.59万元，净利润11,805.54万元。
　　（三）柳工常州机械有限公司
　　成立日期：2010年5月17日
　　注册地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区淹城南路588号
　　法定代表人：袁世国
　　注册资本：53,000万元
　　主营业务范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：建筑工程用机械制造；机械设备研发；矿山机械制造；机械电气设备制造；农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用零部件制造；农林牧渔机械配件制造；机械设备销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械电气设备销售；矿山机械销售；农业机械销售；特种设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；特种设备出租；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额520,062.42万元，负债总额3,682,831.29万元，净资产151,231.13万元，资产负债率70.92%，营业收入511,325.29万元，利润总额14,680.46万元，净利润15,250.09万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额529,098.52万元，负债总额362,192.02万元，净资产166,906.50万元，资产负债率68.46%，营业收入508,429.13万元，利润总额14,474.70万元，净利润15,429.36万元。
　　（四）柳州柳工叉车有限公司
　　成立日期：2007年8月10日
　　注册地点：广西柳州市阳和工业新区阳和大道１号
　　法定代表人：俞传芬
　　注册资本：50,000万元
　　主营业务范围：工业车辆；工程机械产品及其配件的设计、制造、销售、租赁及维修；相关技术的进出口；机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业产品的进出口业务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额102,799.89万元，负债总额61,357.53万元，净资产41,442.36万元，资产负债率60%，营业收入92,888.09万元，利润总额2,814.36万元，净利润2,814.36万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额115,824.93万元，负债总额73,370.81万元，净资产42,454.12万元，资产负债率63%，营业收入94,222.17万元，利润总额848.05万元，净利润848.05万元。
　　（五）柳工无锡路面机械有限公司
　　成立日期：1979年12月15日
　　注册地点：江苏省无锡市江阴市云亭云顾路155号
　　法定代表人：谭佐州
　　注册资本：20,730万元
　　主营业务范围：许可项目：建筑劳务分包；道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备研发，专业设计服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机动车修理和维护；汽车销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额51,374.08万元，负债总额21,410.94万元，净资产29,963.14万元，资产负债率41.68%，营业收入63,377.6万元，利润总额626.42万元，净利润758.71万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额60,582.12万元，负债总额30,720.16万元，净资产29,861.96万元，资产负债率50.71%，营业收入80,328.52万元，利润总额2,021.24万元，净利润1,824.39万元。
　　（六）广西柳工农业机械股份有限公司
　　成立日期：2016年2月22日
　　注册地点：柳州市百饭路46号
　　法定代表人：肖小磊
　　注册资本：27,517.76万元
　　主营业务范围：一般项目：农业机械及农机配件、机械产品及配件、喷灌设备研发、制造、销售、安装及售后服务；农业机械设备、机械设备租赁；农业机械、机械产品的技术研发、咨询、转让、服务及试验:技术管理咨询；场地租赁；工业自动化控制系统、电气设备及动力工程设备的安装与维护，货物和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农作物种植与销售（种植限分支机构经营)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：拖拉机驾驶培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为99.22%，柳州嘉友企业管理合伙企业（有限合伙）持有股权为0.78%。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额47,940.49万元，负债总额34,122.56万元，净资产13,817.92万元，资产负债率71.18%，营业收入12,680.13万元，利润总额-14,695.98万元，净利润-14,695.98万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额42,218.95万元，负债总额34,130.28万元，净资产8,088.67万元，资产负债率80.84%，营业收入15,876.57万元，利润总额-5,472.86万元，净利润-5,472.86万元。
　　（七）柳州市中源嘉瑞物资有限公司
　　成立日期：2020年6月12日
　　注册地点：广西壮族自治区柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼（地块号：柳州市沙塘镇南M2-1地块，楼号：卓智孵化器2-215-17号办公室)
　　法定代表人：王占国
　　注册资本：4,000万元
　　主营业务范围：金属及金属矿批发；金属材料（不含贵稀金属）及制品，液压油、发动机油、齿轮油、润滑脂的销售，装卸服务，商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额20,816.91万元，负债总额14,829.14万元，净资产5,987.76万元，资产负债率71.24%，营业收入115,822.89万元，利润总额432.14万元，净利润323.88万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额41,078.76万元，负债总额34,536.65万元，净资产6,542.10万元，资产负债率84.07%，营业收入128,184.04万元，利润总额732.31万元，净利润549.16万元。
　　（八）山东柳工叉车有限公司
　　成立日期：2014年4月14日
　　注册地点：山东省临沂经济技术开发区柳工路108号
　　法定代表人：黎汉驰
　　注册资本：14,000万元
　　主营业务范围：特种设备销售；特种设备出租；建筑工程用机械制造；建筑工程机械销售；建筑工程机械与设备租赁；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；通用设备修理；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品零售；日用百货销售；机械设备租赁：仓储设备租赁服务；机动车修理和维护；专用设备修理，工业机器人安装、维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；保税仓库经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，相关部门批准后方可并展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额48,681.15万元，负债总额22,209.31万元，净资产26,471.84万元，资产负债率45.62%，营业收入67,092.22万元，利润总额5,563.49万元，净利润4,810.48万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额57,894.76万元，负债总额23,698.43万元，净资产34,196.33万元，资产负债率40.93%，营业收入79,020.52万元，利润总额9,009.48万元，净利润7,742.28万元。
　　（九）柳工柳州传动件有限公司
　　成立日期：2013年1月30日
　　注册地点：柳州市河西工业区一区A1-2/A1-1-2号地块
　　法定代表人：鄢万斌
　　注册资本：20,000万元
　　主营业务范围：传动件研发、制造、销售、维修、技术转让和服务进出口贸易；租赁服务（不含出版物出租）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额69,554.98万元，负债总额39,933.33万元，净资产29,621.65万元，资产负债率57.41%，营业收入109,381.10万元，利润总额3,953.44万元，净利润3,894.15万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额71,191.67万元，负债总额37,119.79万元，净资产34,071.88万元，资产负债率52.14%，营业收入121,318.66万元，利润总额4,800.41万元，净利润4,248.58万元。
　　（十）上海柳工赫达设备租赁有限公司
　　成立日期：2008年04月29日
　　注册地点：上海市闵行区银都路4355号
　　法定代表人：潘恒亮
　　注册资本：43,953.1548万元
　　主营业务范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：机械设备租赁，运输设备租赁服务，仓储设备租赁服务，租赁财产的残值处理及维修，土石方工程施工，生产设备和工程机械设备及其配件销售，货物及技术进出口，非融资担保服务，国内贸易代理，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额125,850.10万元，负债总额88,502.49万元，净资产37,347.61万元，资产负债率70.32%，营业收入26,867.35万元，利润总额361.14万元，净利润72.69万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额129,925.02万元，负债总额92,692.40万元，净资产37,232.62万元，资产负债率71.27%，营业收入29,111.98万元，利润总额-170.12万元，净利润15.43万元。
　　（十一）柳工柳州铸造有限公司
　　成立日期：2012年8月27日
　　注册地点：广西鹿寨经济开发区鹿寨工业园二区（职教中心内）
　　法定代表人：汪文涛
　　注册资本：25,000万元
　　主营业务范围：铸件的研发、制造、加工、销售及以上相关业务的技术咨询；从事货物及技术的进出口业务（国家限制出口的产品和技术除外）；场地、厂房、设备租赁业务。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额37,639.14万元，负债总额20,411.91万元，净资产17,227.24万元，资产负债率54.23%，营业收入26,947.62万元，利润总额66.64万元，净利润66.64万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额34,777万元，负债总额16,801万元，净资产17,976万元，资产负债率48.31%，营业收入27,258万元，利润总额730万元，净利润730万元。
　　（十二）广西七识数字科技有限公司
　　成立日期：2020年12月30日
　　注册地点：柳州市柳北区白沙路2号之一保利·大江郡保利国际中心39层1-20号
　　法定代表人：罗维
　　注册资本：2,000万元
　　主营业务范围：一般项目:物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;网络技术服务;数据处理和存储支持服务;计算机系统服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;软件外包服务;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;信息系统集成服务:信息系统运行维护服务;供应链管理服务;区块链技术相关软件和服务;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;智能控制系统集成;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;智能机器人的研发;工业机器人制造;智能机器人销售;计算机及通讯设备租赁;计算机及办公设备维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为70%、广西智纳众贤企业管理合伙企业（有限合伙）持有股权为30%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额12,407万元，负债总额9,070万元，净资产3,337万元，资产负债率73%，营业收入11,340万元，利润总额155万元，净利润176万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额12,833万元，负债总额9,837万元，净资产2,996万元，资产负债率77%，营业收入5,697万元，利润总额-369万元，净利润-369万元。
　　（十三）安徽柳工起重机有限公司
　　成立日期：2000年3月24日
　　注册地点：安徽省蚌埠市柳工大道18号
　　法定代表人：黄旭
　　注册资本：109,823.5万元
　　主营业务范围：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；特殊作业机器人制造；汽车零部件及配件制造，机械设备销售；特种设备销售；特种设备出租；机械设备研发；汽车销售；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工业设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑工程机械制造；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件再制造；水资源专业机械设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；工程和技术研究和实验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额53,131.25万元，负债总额27,124.89万元，净资产26,006.36万元，资产负债率51.05%，营业收入47,038.95万元，利润总额985.38万元，净利润985.38万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额59,346.19万元，负债总额29,965.53万元，净资产29,380.66万元，资产负债率50.49%，营业收入62,558.65万元，利润总额3,309.00万元，净利润3,309.00万元。
　　（十四）广西智拓科技有限公司
　　成立日期：2018年6月13日
　　注册地点：柳州市柳北区杨柳路7号沙塘工业园北部生态新区办公楼6楼611号
　　法定代表人：侯国清
　　注册资本：6,000万元
　　主营业务范围：一般经营项目:工业机器人安装、维修:工业机器人销售:工业机器人制造:通用设备制造(不含特种设备制造):工业设计服务:通用设备修理:智能机器人销售:智能机器人的研发:智能基础制造装备制造:智能基础制造装备销售:智能仓储装备销售:环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售:机械设备销售:机械电气设备销售:机械电气设备制造;机械设备研发:专用设备制造(不含许可类专业设备制造):通用零部件制造:金属切割及焊接设备销售:金属切割及焊接设备制造:金属切削加工服务:人工智能应用软件开发:人工智能行业应用系统集成服务:仪器仅表销售:仅器仅表制造:仪器仪表修理:机械零件、零部件销售:机械零件、零部件加工:通用机械设备安装服务:专用设备修理:技术进出口:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:电机及其控制系统研发:进出口代理:货物进出口:大气环境污染防治服务:水环境污染防治服务:大气污染治理:再生资源销售:机械设备租赁:物业管理:非居住房地产租赁:发电机及发电机组销售:新兴能源技术研发:智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售:环境应急技术装备制造:环境应急技术装备销售:紧急救援服务:安防设备制造:安防设备销售:石油制品销售(不含危险化学品),摩托车及零配件零售:消防器材销售:皮革制品销售:针织品销售:服装辅科销售:各种劳动动护用品销售:建筑工程用机械销售:矿山机械销售:农、林、牧、副、渔业专业机械的销售:气体压缩机械销售:拖拉机制造:特种设备销售:特殊作业机器人制造:特种作业人员安全技术培训:食品互联网协和医院包装食品):食品销售(仅销售预包装食品):润滑油销售:租赁服务(不含许可类租赁服务):充电桩销售,互联网销售(除销售需要许可的商品):插电式深合动力专用发动机销售新统源汽车换电设施设施销售:汽车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:道路机动车辆生产,特种设备制造:特种设备安装改造修理:特种设备设计:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额12,417.37万元，负债总额9,095.45万元，净资产3,321.92万元，资产负债率73.25%，营业收入13,681.38万元，利润总额206.08万元，净利润155.42万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额13565.90万元，负债总额9978.49万元，净资产3587.41万元，资产负债率73.56%，营业收入5906.41万元，利润总额105.80万元，净利润105.80万元。
　　（十五）柳工机械香港有限公司
　　成立日期：2013年12月11日
　　注册地点：香港湾仔海湾道30号新鸿基中心32楼3232-3234室
　　法定代表人：向凌
　　注册资本：7,296万美元
　　主营业务范围：进口料件采购和柳工整机产品销售，跨境融资及租赁。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额466,806.68万元，负债总额373,605.89万元，净资产93,200.79万元，资产负债率80.03%，营业收入496,028.78万元，利润总额21,109.77万元，净利润17,719.67万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额559,739.19万元，负债总额412,377.23万元，净资产147,361.96万元，资产负债率73.67%，营业收入590,622.06万元，利润总额6,862.9万元，净利润5,537.01万元。
　　（十六）柳工锐斯塔机械有限责任公司
　　成立日期：2011年3月11日
　　注册地点：波兰喀尔巴阡山省斯塔洛瓦沃拉区中央工业园15号
　　法定代表人：HowardDale
　　注册资本：10,152万兹罗提
　　主营业务范围：销售柳工品牌的工程、土石方、路面及农用机械和工业车辆
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额52,180.25万元，负债总额59,572.97万元，净资产-7,392.73万元，资产负债率114.17%，营业收入44,222.33万元，利润总额-8189.21万元，净利润-7,920.07万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额43,367.27万元，负债总额50,010.46万元，净资产-6,643.19万元，资产负债率115.32%,营业收入45,100.33万元，利润总额1,747.81万元，净利润1,439.20万元。
　　（十七）柳工北美有限公司
　　成立日期：2007年12月18日
　　注册地点：22220MerchantsWay,Suite100Katy,TexasUSA77449
　　法定代表人：AndrewRyan
　　注册资本：3,980万美元
　　主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁、服务和培训；
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额89,294.17万元，负债总额90,529.82万元，净资产-1,235.65万元，资产负债率101.38%，营业收入50,759.29万元，利润总额-3,337.64万元，净利润-3,337.64万元。
　　2025年度未经审计财务状况：资产总额72,508.61万元，负债总额73,495.63万元，净资产-987.02万元，资产负债率101.36%，营业收入48,400.66万元，利润总额223.71万元，净利润223.71万元。
　　（十八）柳工机械印尼有限公司
　　成立日期：2019年9月3日
　　注册地点：TheKensingtonOfficeTower12thfloor,JalanBoulevardRayaNomor1,Desa/KelurahanKelapaGadingTimur.Kec.KelapaGading,KodaAdm.JakartaUtara,ProvinsiDKIJakartaIndonesia
　　法定代表人：林龙
　　注册资本：510万美元
　　主营业务范围：机械、工具和设备批发贸易（代码：46599）
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额113,631.91万元，负债总额106,171.47万元，净资产7,460.44万元，资产负债率93.43%，营业收入108,653.56万元，利润总额2,508.13万元，净利润776.13万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额141,836.31万元，负债总额132,339.29万元，净资产9,497.02万元，资产负债率93.30%，营业收入136,839.71万元，利润总额3,811.83万元，净利润2,727.11万元。
　　（十九）柳工机械欧洲有限公司
　　成立日期：2009年12月24日
　　注册地点：荷兰·阿尔梅勒市P.J.Oudweg41314CHAlmereTheNetherlands
　　法定代表人：巫殷行
　　注册资本：200万欧元
　　主营业务范围：工程机械产品及零配件的生产、研发、销售、租赁、服务和培训
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额54,238.78万元,负债总额41,107.36万元，净资产13,131.42万元，资产负债率75.79%，营业收入77,632.52万元，利润总额4,064.62万元，净利润3,975.97万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额54,622.09万元，负债总额40,096.76万元，净资产14,525.33万元，资产负债率73.41%，营业收入66,997.05万元，利润总额175.96万元，净利润148.70万元。
　　（二十）柳工机械俄罗斯有限公司
　　成立日期：2014年3月3日
　　注册地点：43440,Moscowregion,Krasnogorskdistrict,v.Putilkovo,ter."Greenwood",p.17
　　法定代表人：谢汀
　　注册资本：1万卢布
　　主营业务范围：采矿和建筑机械设备批发贸易
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额59,908.15万元，负债总额46,048.83万元，净资产13,859.31万元，资产负债率76.87%，营业收入37,180.36万元，利润总额6,097.73万元，净利润4,971.95万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额93,907.61万元，负债总额72,069.47万元，净资产21,838.15万元，资产负债率76.75%，营业收入44,258.52万元，利润总额3,719.78万元，净利润2,653.07万元。
　　（二十一）柳工机械英国有限公司
　　成立日期：2019年5月20日
　　注册地点：3BoldeClose,Portsmouth,HampshirePO35RD,theUnitedKingdom.
　　法定代表人：DeanThornewell
　　注册资本：593.296740万英镑
　　主营业务范围：工程机械及零配件、工业车辆的销售、维修及售后服务；货物及技术进出口业务；设备租赁业务。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额32,911.02万元，负债总额38,132.30万元，净资产-5,221.28万元，资产负债率115.86%，营业收入23,689.40万元，利润总额7.26万元，净利润7.26万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额28,856.79万元，负债总额35,253.04万元，净资产-6,396.24万元，资产负债率122.17%，营业收入24,464.46万元，利润总额-950.58万元，净利润-950.58万元。
　　（二十二）柳工拉美机械有限公司
　　成立日期：2009年10月16日
　　注册地点：巴西圣保罗州莫吉瓜苏市
　　法定代表人：王林君
　　注册资本：26,491.73万元
　　主营业务范围：产品销售和服务。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额66,611.34万元，负债总额39,838.05万元，净资产26,773.30万元，资产负债率59.81%，营业收入92,816.00万元，利润总额12,663.76万元，净利润9,561.60万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额111,722.25万元，负债总额68,536.74万元，净资产43,185.51万元，资产负债率61.35%，营业收入101,530.76万元，利润总额16,672.95万元，净利润13,467.07万元。
　　（二十三）柳工机械工业公司
　　成立日期：2023年12月25日
　　注册地点：Office10,4742AlThumamahRoad,Building6493,AlYasmeenDistrict,Riyadh13322,SaudiArabia
　　法定代表人：李俐宏
　　注册资本：3000万沙特里亚尔
　　主营业务范围：工程机械设备及其零部件的制造、装配、销售、租赁与维修，以及工程机械设备及其零部件相关的进出口业务。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额6,024.37万元，负债总额55.69万元，净资产5,968.68万元，资产负债率0.92%，营业收入296.13万元，利润总额226.25万元，净利润181.78万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额6,535.12万元，负债总额276.84万元，净资产6,258.29万元，资产负债率4.24%，营业收入897.70万元，利润总额626.17万元，净利润497.38万元。
　　（二十四）柳工机械中东有限公司
　　成立日期：2011年3月10日
　　注册地点：POBox263267JebelAliFreezone,Dubai,U.A.E.
　　法定代表人：李俐宏
　　注册资本：100万迪拉姆
　　主营业务范围：工程机械产品及零配件贸易、二手零配件贸易。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额16,046.24万元，负债总额10,274.98万元，净资产5,771.26万元，资产负债率64.03%，营业收入3,495.28万元，利润总额756.44万元，净利润736.92万元。
　　2025年度未经审计财务状况：资产总额20,984.47万元，负债总额11,829.70万元，净资产9,154.77万元，资产负债率56.37%，营业收入6,997.49万元，利润总额3,987.83万元，净利润3,630.82万元。
　　（二十五）柳工机械科特迪瓦有限公司
　　成立日期：2022年12月20日
　　注册地点：Abidjan-CocodyRiviera3M'Badonenfacedel'ambassadedeChine
　　法定代表人：李翊
　　注册资本：196,800万FCFA
　　主营业务范围：工程机械设备及其零部件的组装、销售与维修，以及工程机械设备及其零部件相关的进出口业务等。
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额3,404.65万元，负债总额494.69万元，净资产2,909.96万元，资产负债率14.53%，营业收入1,934.54万元，利润总额552.72万元，净利润407.08万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额20,212.19万元，负债总额16,455.01万元，净资产3,757.19万元，资产负债率81.41%，营业收入2,576.39万元，利润总额823.74万元，净利润601.57万元。
　　（二十六）柳工机械泰国有限公司
　　成立日期：2022年7月21日
　　注册地点：102, MOO 1, KHUNG LAN, BANG PA-IN, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA 13160
　　法定代表人：叶文才
　　注册资本：16,700万THB
　　主营业务范围：工程机械设备及相关配件进出口、销售、维修、二手设备的销售和租赁业务
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为49%、YTK持有股权为51%
　　2023年度经审计财务状况：资产总额27,986.80万元，负债总额22,912.11万元，净资产5,074.68万元，资产负债率81.87%，营业收入20,703.66万元，利润总额561.29万元，净利润376.63万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额25,277.76万元，负债总额19,985.00万元，净资产5,292.76万元，资产负债率79.06%，营业收入14,966.64万元，利润总额332.09万元，净利润187.93万元。
　　（二十七）柳工机械越南有限公司
　　成立日期：2023年7月4日
　　注册地点：越南河内市青春郡青春中坊阮辉想路1号中心大厦15楼
　　法定代表人：向冬生
　　注册资本：8,221,500万VND
　　主营业务范围：机械产品销售及售后服务
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额2,922.43万元，负债总额306.41万元，净资产2,616.02万元，资产负债率10.48%，营业收入2,140.77万元，利润总额324.03万元，净利润259.15万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额5,732.17万元，负债总额2,873.64万元，净资产2,858.53万元，资产负债率50.13%，营业收入5,753.73万元，利润总额526.14万元，净利润422.13万元。
　　（二十八）柳工机械亚太有限公司
　　成立日期：2010年10月20日
　　注册地点：2VENTUREDRIVE#12-23VISIONEXCHANGESINGAPORE608526
　　法定代表人：向冬生
　　注册资本：450万美元
　　主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁、服务和培训
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额7,147.30万元，负债总额849.26万元，净资产6,298.04万元，资产负债率11.88%，营业收入2,671.07万元，利润总额403.32万元，净利润321.29万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额7,495.23万元，负债总额745.06万元，净资产6,750.17万元，资产负债率9.94%，营业收入2,751.31万元，利润总额603.43万元，净利润542.60万元。
　　（二十九）柳工机械中亚有限公司
　　成立日期：2022年7月4日
　　注册地点：111800Uzbekistan,Tashkentcity,Sergelidistrict,Tashkentringroad,MFIYangiKumarik,st.THAIyokashi,house7B
　　法定代表人：许翔
　　注册资本：2,192,034万索姆
　　主营业务范围：工程机械设备及其零部件的制造、装配、销售、租赁与维修，以及工程机械设备及其零部件相关的进出口业务
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额1,778.90万元，负债总额403.92万元，净资产1,374.99万元，资产负债率22.71%，营业收入1,624.39万元，利润总额82.68万元，净利润75.70万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额2,725.45万元，负债总额978.98万元，净资产1,746.46万元，资产负债率35.92%，营业收入2,501.39万元，利润总额397.55万元，净利润297.07万元。
　　（三十）柳工金融印尼有限公司
　　成立日期：2024年9月25日
　　注册地点：THEKENSINGTONOFFICETOWERLANTAI12,JL.BOULEVARDRAYANO.1,Desa/KelurahanKelapaGadingTimur,Kec.KelapaGading,KotaAdm.JakartaUtara,ProvinsiDKlJakarta.
　　法定代表人：赵磊
　　注册资本：5,000亿印尼盾
　　主营业务范围：主要为购买柳工和/或其关联方生产或销售的产品的客户提供融资租赁相关业务。
　　股权结构：柳工机械香港有限公司持股81%，PT Sinar Mas Multiartha Tbk(金光多元金融集团)持股19%。
　　2024年度经审计财务状况：资产总额23,230万元，负债总额915万元，净资产22,315万元，资产负债率3.9%，营业收入0万元，利润总额-288万元，净利润-288万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额31,568万元，负债总额12,007万元，净资产19,409万元，资产负债率38%，营业收入144万元，利润总额-1,228万元，净利润-1,228万元。
　　（三十一）勇士机械有限公司
　　成立日期：2020年01月17日
　　注册地点：2353So.CactusAveRialtoCa.92316
　　法定代表人：SteveNaldeman
　　注册资本：50万美元
　　主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁、服务和培训；
　　股权结构：广西柳工机械股份有限公司间接持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额18,660.08万元，负债总额19,517.66万元，净资产-857.58万元，资产负债率104.60%，营业收入12,480.51万元，利润总额248.95万元，净利润248.95万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额17,665.79万元，负债总额18,466.59万元，净资产-800.80万元，资产负债率104.21%，营业收入12,489.32万元，利润总额3.82万元，净利润3.82万元。
　　（三十二）柳州东方工程橡胶制品有限公司
　　成立日期：1993年6月30日
　　注册地点：柳州市洛维工业园葡萄山路19号
　　法定代表人：黄继忠
　　注册资本：11,000万元
　　主营业务范围：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属结构制造；金属结构销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通工程机械及部件销售；建筑废弃物再生技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；机械设备研发；高铁设备、配件制造；机械设备销售；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额83,753.00万元，负债总额55,943.83万元，净资产27,809.17万元，资产负债率66.8%，营业收入52,755.41万元，利润总额3,594.68万元，净利润3,229.98万元
　　2025年度资产总额69,580.85万元，负债总额41,287.00万元，净资产28,293.84万元，资产负债率59.34%，营业收入33,737.75万元，利润总额243.88万元，净利润358.54万元。
　　（三十三）柳州欧维姆工程有限公司
　　成立日期：1997年11月10日
　　注册地点：柳州市阳和工业新区阳惠路1号服务综合楼
　　法定代表人：曾嵘
　　注册资本：10,001万元
　　主营业务范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；市政设施管理；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；金属结构销售；建筑材料销售；国内货物运输代理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备研发；金属结构制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额49,870.76万元，负债总额44,011.75万元，净资产5,859.00万元，资产负债率88.25%，营业收入45,185.54万元，利润总额2,111.38万元，净利润2,043.79万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额46,903.73万元，负债总额35,676.03万元，净资产11,227.70万元，资产负债率76.06%，营业收入49,017.95万元，利润总额937.81万元，净利润836.62万元。
　　（三十四）柳州欧维姆结构检测技术有限公司
　　成立日期：2007年5月8日
　　注册地点：柳州市阳和工业新区阳惠路1号缆索分厂103室
　　法定代表人：韦福堂
　　注册资本：2,000万元
　　主营业务范围：许可项目:建设工程质量检测:建筑智能化系统设计;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:公路水运工程试验检测服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展:工程管理服务:智能仪器仪表制造;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表销售;建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额6246.43万元，负债总额3976.08万元，净资产2270.35万元，资产负债率63.65%，营业收入2497.96万元，利润总额240.70万元，净利润157.88万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额5815.00万元，负债总额3193.43万元，净资产2621.57万元，资产负债率54.92%，营业收入2865.77万元，利润总额304.29万元，净利润317.30万元。
　　（三十五）四平欧维姆机械有限公司
　　成立日期：2012年4月13日
　　注册地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路2999号
　　法定代表人：唐述辉
　　注册资本：2,500万元
　　主营业务范围：建筑工程机械、橡胶支座、预应力锚具、夹具和连接器制造、租赁、安装、维修，人力装卸搬运服务，五金交电、电子工业专用设备销售，农业机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权92.20%，四平市英力建筑机械有限公司持有股权 7.80%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额7709.57万元，负债总额6372.02万元，净资产1337.55万元，资产负债率82.65%，营业收入8051.99万元，利润总额111.66万元，净利润111.66万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额10591.41万元，负债总额9038.83万元，净资产1552.58万元，资产负债率85.34%，营业收入10190.77万元，利润总额139.81万元，净利润139.81万元。
　　（三十六）湖北欧维姆缆索制品有限公司
　　成立日期：2013年11月8日
　　注册地点：嘉鱼县官桥镇阳光大道2-6号
　　法定代表人：覃巍巍
　　注册资本：10,000万元
　　主营业务范围：缆索制品及配套的预应力工程材料生产、销售。
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额31871.08万元，负债总额19015.77万元，净资产12855.31万元，资产负债率59.66%，营业收入30401.24万元，利润总额1282.49万元，净利润1123.89万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额32532.85万元，负债总额18618.90万元，净资产13913.96万元，资产负债率57.23%，营业收入34841.40万元，利润总额1244.39万元，净利润1023.02万元。
　　（三十七）欧维姆国际发展公司
　　成立日期：2015年8月13日
　　注册地点：中国香港
　　法定代表人：(唯一董事)陈昱鹏
　　注册资本：USD1,500,000
　　主营业务范围：(业务性质)国际业务投资融资、国际贸易与结算、国际业务管理平台(主要活动)从事预应力系统产品、建筑设备及相关配件的贸易。
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司持有股权为100%
　　2024年度经审计财务状况：资产总额3,185.00万元，负债总额956.37万元，净资产2,228.63万元，资产负债率30.02%，营业收入12,507.33万元，利润总额167.16万元，净利润164.75万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额4,672.04万元，负债总额1,974.83万元，净资产2,697.21万元，资产负债率42.27%，营业收入14,249.26万元，利润总额517.83万元，净利润522.56万元。
　　（三十八）欧维姆预应力技术（马来西亚）有限公司
　　成立日期：2023年5月3日
　　注册地点：吉隆坡
　　法定代表人：郭旭
　　注册资本：154.08万元
　　主营业务范围：
　　产品销售与安装及配套服务：销售并安装预应力系统、拉索、工程橡胶/机械支座及伸缩缝、钢绞线液压提升设备、起重机械、架桥机、缆索起重机等工程机械及配件；提供预应力技术、工程机械维修、工程施工服务；开展设备租赁、机电设备及配件进出口业务；供应相关原材料及辅助材料，?市场开发，??营销与销售渠道管理。
　　股权结构：柳州欧维姆机械股份有限公司100%持股
　　2024年度经审计财务状况：资产总额682.75万元，负债总额508.58万元，净资产174.17万元，资产负债率74.49%，营业收入119.64万元，利润总额15.65万元，净利润11.90万元。
　　2025年度经审计财务状况：资产总额3279.13万元，负债总额3084.29万元，净资产194.83万元，资产负债率94.06%，营业收入3732.65万元，利润总额10.97万元，净利润8.34万元。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司为上述公司提供2026年度融资担保，将在上述融资担保具体实施时签署有关担保协议。
　　四、担保风险及控制
　　（一）对下属子公司，分析其资金状况，严控其融资需求；
　　（二）每月监控担保额度的使用，并定期向公司汇报；
　　（三）对控股子公司担保风险及控制说明：
　　1．控股子公司广西柳工农业机械股份有限公司（以下简称“农机公司”）的其他股东方柳州嘉友企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例0.78%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对农机公司的担保事项不按出资比例提供同等担保。
　　2．控股子公司广西七识数字科技有限公司（以下简称“广西七识”）的其他股东方广西智纳众贤企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例30%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对广西七识的担保事项不按出资比例提供同等担保。
　　3．控股子公司广西智拓科技有限公司（以下简称“智拓科技”）的其他股东方柳州萃智资产管理中心（有限合伙）（持股比例10%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对智拓科技的担保事项不按出资比例提供同等担保。
　　4．印尼金融的其他股东方印尼金光集团持有合资公司（持股比例19%）已明确答复，其不参与具体经营，因此对印尼金融的担保事项不按出资比例提供同等担保。
　　鉴于以上情况，农机公司、七识科技、智拓科技以及印尼金融为控股子公司，公司享有绝对的控制权和运营权，且农机公司、七识科技、智拓科技印尼金融不存在其他本公司知道或应当知道的潜在风险，该担保风险可控，不存在损害上市公司利益等情形。
　　（四）反担保管控措施：根据风险程度和被担保人资产状况采取抵押反担保、质押反担保、保证反担保方式进行管理。
　　1．将被担保人提供反担保作为担保的前提条件；
　　2．被担保人梳理全部可用于抵押、质押的资产，包括但不限于土地、房产、重大生产设备等；
　　3．对抵押、质押物完成资产评估，并在新增担保前完成抵押、质押手续；
　　4．被担保公司的法人为反担保措施落实责任人。
　　（五）参股公司柳工机械泰国有限公司在办理担保事项时，其他股东方均需按出资比例提供同等担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　公司2025年度批准对30家下属全资子公司、2家参股公司以及新设或新增纳入的全资子公司及控股子公司提供最高额度82.92亿元的融资担保，截止2025年年末实际使用担保额28.80亿元，无逾期损失。
　　控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其6家下属子公司提供5.80亿元的融资担保额度，截止2025年年末实际使用担保额2.08亿元，无逾期损失。
　　六、董事会审计委员会意见
　　公司2026年度对29家下属子公司、1家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度86.22亿元担保，全资子公司柳工北美有限公司为其1家下属子公司提供0.02亿元的融资担保，控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其7家下属全资或控股子公司提供5.80亿元的担保额，合计担保金额92.04亿元，有利于公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会损害广大股东特别是中小股东的利益。同意《关于公司2026年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》，并将该项议案提交公司董事会审议。
　　七、董事会意见
　　公司于2026年4月23日~24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了相关议案，同意上述担保事项。公司为下属子公司及参股子公司提供担保，是为满足各公司日常经营对流动资金的需要，保证以上公司各项业务的顺利开展。因下属公司资产和财务均受本公司控制，且经营正常，故此类担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　八、其他
　　本次担保公告披露后，公司将按监管规定披露上述担保的进展及变化等有关情况。
　　九、备查文件
　　1.公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2.公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-30
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日-24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年3月31日的应收款项、存货、固定资产、投资性房地产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
　　公司2026年一季度止各项资产累计计提减值准备净额共计11,496.03万元。其中：应收账款坏账准备计提净额5,107.04万元，其他应收款坏账准备计提净额1,475.88万元，长期应收款坏账准备计提净额1,109.41万元，应收票据坏账准备冲回63.26万元，存货跌价准备计提净额2,320.50万元，第三方融资担保风险准备金计提净额1,740.74万元，合同资产减值准备冲回净额303.24万元，投资性房地产减值准备计提108.96万元。以上减值计提影响当季损益（税前）共计-11,496.03万元，影响本年损益（税前）-11,496.03万元，占2025年度经审计净利润 160,922.57万元的7.14%。
　　二、资产减值准备计提情况
　　（一）金融资产
　　公司对截至2026年3月31日的金融资产坏账准备计提净额7,629.07万元，其中，应收账款坏账准备计提净额5,107.04万元，其他应收款坏账准备计提净额1,475.88万元，长期应收款坏账准备计提净额1,109.41万元，应收票据坏账准备冲回63.26万元，计提原则如下：
　　金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（二）存货
　　公司对截至2026年3月31日的存货跌价准备计提净额2,320.50万元，计提原则如下：
　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。
　　产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
　　（三）第三方融资担保义务
　　公司对截至2026年3月31日的回购担保准备计提净额1,740.74万元，计提原则如下：
　　公司以历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据为基础，并综合考虑与担保义务有关的风险、不确定性及货币时间价值等因素，计提财务担保风险准备。
　　（四）合同资产
　　公司对截至2026年3月31日的合同资产减值准备计提冲回净额303.24万元，计提原则如下：
　　合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（五）投资性房地产
　　公司对截至2026年3月31日的投资性房地产减值准备计提108.96万元，计提原则如下：
　　公司于资产负债表日，根据内外部信息对存在减值迹象的采用成本模式计量的投资性房地产进行减值测试。减值测试结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2026年第一季度，公司各项资产减值余额共计345,423.20万元，剔除合并增加、外币报表折算差异影响，本年累计减值准备净增加额为11,496.03万元，影响本年损益（税前）共计-11,496.03万元，占2025年度经审计净利润160,922.57万元的7.14%。
　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2026年一季度资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2026年3月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次对金融资产、存货、财务担保义务、合同资产、投资性房地产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　六、其他事项说明
　　公司截至2026年3月31日计提资产减值准备未经过会计师事务所审计。
　　七、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-33
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于
　　“质量回报双提升”行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，主动响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召。结合公司发展战略与经营实际，以提升资产质量、投资价值、增强投资者信心与投资者回报为目标，公司制定并发布了“质量回报双提升”行动方案，详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-65）。现将行动方案相关进展公告如下：
　　一、深化体制机制改革，激发混合所有制发展活力
　　2025年，公司以“全面解决方案、全面数智化、全球化”的“三全”战略为引领，持续深化混改各项举措，聚焦“盈利增长、业务增长、品质提升、能力成长”四大核心目标，开展多元化创新实践，全面提升企业的精细化管理水平和核心竞争力，为公司的持续发展注入强劲动力，全年取得主营业务收入331.44亿元，归属于母公司股东的净利润16.09亿元，分别同比增长10.25%和21.26%。国内工程机械产品销量增速跑赢行业12个百分点，核心业务板块土方机械产品全球销量增速优于行业水平9个百分点，市场份额进一步提升。
　　（一）擘画十五五蓝图，锚定长远发展航向
　　公司顺利完成新一届领导班子换届，在具备全球化视野与全价值链管理经验的新班子引领下，扎实完成战略研究与行业研判，正式落地柳工“十五五” 战略规划，明确未来五年发展航向。新战略强化前期调研深度，以客户思维紧密围绕客户需求与市场动态变化，推进前期市场及行业竞争格局研究。规划以“三全”战略为核心引领，推动全面解决方案、全面数智化、全球化协同升级，做强核心业务、培育新兴赛道、强化全球运营与供应链体系，锚定2030年营业收入突破600亿元、海外收入占比超60%、跻身全球工程机械行业前列的目标，全力打造具有全球竞争力的世界一流企业，为高质量可持续发展提供战略指引与行动纲领。
　　（二）抓实战略落地，提升全域竞争实力
　　全面解决方案持续向“全系列、全场景、全生态、全价值链”升级，聚焦矿山、基建、港口、林业、水利、隧道等重点行业领域，拓展8大行业26个细分场景的定制化解决方案，积极服务国家重大战略，成功打造10项标杆工程，大客户占比持续提升。全面数智化转型步伐持续加快，推动电动化、智能化、数字化技术深度融合，自主研发的控制器平台实现全产品线覆盖，ICT技术（信息与通讯技术）、AI感知融合等关键技术日趋成熟，无人驾驶产品矩阵持续丰富，已覆盖无人装载机、无人挖掘机、无人压路机、无人宽体车、无人推土机等系列机型，全球首台矿山电动无人驾驶装载机CLG870HE正式交付并实现常态化作业，无人摊压机群商业化成效显著。海外业务迈入新阶段，海外业绩全面突破历史新高，整机销量、市场占有率、营业收入、毛利率及利润均创历史最佳，公司产品覆盖180余个国家和地区，其中电动产品销售覆盖全球60余个国家和地区，矿山机械产品销往全球40多个国家与地区，海外收入占比突破47%，已成为公司业绩增长的核心支撑力量。
　　（三）深化管理变革，优化运营管理效能
　　公司深入践行创新驱动发展理念，营造众慧拓新、包容试错的创新生态，推动各职能部门从“成本中心”向“利润中心”转型，持续优化资源配置效率。推进财务体系数字化升级，构建战略财务、业务财务、共享服务与专家团队四维组织能力体系，优化资金结构布局，强化信用业务全流程管控，通过全价值链降本增效举措，实现各类业务成本稳步下降，降本成果显著。深化营销组织体系变革，国内市场构建“六大战区”布局，启动“同舟计划”赋能渠道高质量发展，核心CRM（客户关系管理）系统实现直营业务全覆盖，“服配助手”智能诊断系统有效提升服务响应效率；国际市场同步完善经销商网络与服务网点建设，加大海外渠道赋能力度，统筹推进国内国际市场协同发展，持续增强公司整体市场竞争力。
　　二、构建产业发展新格局，培育高质量发展新动能
　　2025年，公司坚持以技术创新擎起产品全球竞争力，聚力推进技术领先、品质领先、TCO（全生命周期成本）领先、应用领先四大研发战略，持续加大研发投入，深化电动化、智能化、数字化技术创新，做强传统优势业务，做大战略新兴业务，加快数智化转型，以金融科技赋能产业升级，矢志实现高水平科技自立自强，为“质量回报双提升”筑牢产业根基。
　　（一）做强主新业务，打造多元增长引擎
　　工程机械板块各业务线保持良好发展态势，整体销量与市场份额稳步提升，行业核心竞争力持续增强；海外市场表现亮眼，各类产品出口势头强劲，市场影响力不断扩大。装载机业务持续巩固全球领先地位，国内外销量实现稳步增长，收入规模持续扩大；挖掘机业务发展势头良好，销售收入与利润均实现显著提升，国内市场地位稳固，稳居行业前列；矿山机械业务完成组织架构优化调整，核心产品市场认可度持续提高，市场地位稳步攀升。农业机械领域持续加大技术创新投入，推出多款具备核心竞争力的新产品，技术性能处于国内领先水平。战略新兴业务加速培育成长，各细分领域均取得阶段性进展；关键零部件业务持续突破，自主可控能力不断增强，为公司整体发展提供坚实支撑。公司首次牵头修订国际标准ISO14655《预应力混凝土用环氧涂层钢绞线》，传动件业务成功入选国家级专精特新“小巨人”企业，中源机械非装业务收入同比增长39%，核心零部件自主可控水平持续提升。
　　（二）攻坚三化研发，筑牢核心技术根基
　　电动化领域，2025年公司成功下线23款电动产品，其中15款实现上市投放，产品矩阵涵盖装载机、挖掘机、矿卡、工业车辆等十余条产品线，累计推出纯电、换电、拖电等各类电动产品超100款，电动系列产品顺利通过欧盟CE认证和UKCA认证，全球销量稳步增长，出口规模持续扩大。智能化领域，装载机智能化“灯塔工厂”、挖掘机智慧工厂全面建成并投入运营，大幅提升生产自动化水平与产能效率，同步打造大数据智能云平台，运用人工智能技术优化工况识别、智能诊断及预警能力，推动生产与运营智能化升级。数字化领域，重点深耕物联网技术研发与实际应用，依托大数据技术构建完善的智能管理体系，推动物联网、大数据与生产作业、智慧矿山、无人驾驶等场景深度融合，实现设备互联、数据互通与智能管控，持续提升企业运营精细化水平。
　　（三）做深产业服务，赋能全球业务拓展
　　进一步推进融资租赁业务专业化、市场化转型，以“产业+金融”形式推动全面国际化发展。金融印尼公司正式营业并获颁印尼工程机械行业首张金融牌照，有效打通跨境资本运作渠道，实现全球资源高效整合。设立专业化投资平台聚焦主业赛道，锚定新能源化、智能化、数字化三大方向，重点布局相关领域发展；科技板块整体表现亮眼，成功推出二代CTP（电芯直接集成到电池包）新能源电池等核心产品，持续以科技赋能产业高质量发展。
　　三、完善现代公司治理，筑牢稳健发展保障体系
　　2025年，公司全面优化企业体制机制、市场化经营和管理机制，完善公司治理体系，强化合规风控与内部控制，提升治理效能，为“质量回报双提升”行动方案落地提供坚实保障，推动公司高质量发展行稳致远。
　　（一）规范治理运作，提升科学决策质效
　　公司高效完成了董事会换届选举及高级管理人员聘任工作，新一届领导班子秉持“传承与创新、继往开来”的经营理念，以客户思维、全价值链思维和生态思维为核心，全力推动公司战略落地。公司持续优化董事会运作机制，进一步完善公司治理制度，强化议案审批流程，对关键议案进行前置审议，组织董事深入业务线及子公司开展4次调研，并加强重要业务单元定期汇报工作，有效提升了董事会决策的科学、合理性，为公司重大战略部署提供了坚实的组织保障。
　　（二）健全治理体系，夯实合规内控基础
　　公司推进监事会改革，严格遵循监管导向与治理现代化要求，优化监督架构，强化审计委员会监督职能，构建更为高效、制衡的治理监督体系。依据新《公司法》及证券监管新规，修订并发布《公司章程》《董事、高级管理人员离职管理制度》《关联交易管理制度》等27份治理制度，进一步完善公司治理制度体系，提升公司治理规范化水平；强化领导班子任职管理，优化管理人员任期制与契约化管理机制，推行竞争性选聘、人才盘点及人员轮岗，完善短期与中长期激励机制，激发组织活力与员工动能；强化合规风控与审计内控，构建“制度-执行-监督”长效机制，绘制合规风险地图，建立缺陷整改闭环机制，筑牢高质量发展防线。
　　（三）提升信息披露质量，打造资本市场品牌形象
　　公司严格对齐深交所信息披露年度考核标准，结合自身治理实际制定专项落实方案，经董事会审议通过后落地执行，通过细化管控要求、压实各主体责任、建立负面管控清单、明确责任分工及追责机制，持续做好舆情管理，及时规范处置重大舆情，推动信息披露标准化建设走深走实、长效落地。始终坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露核心准则，创新运用智能化手段对披露文件开展全流程事前审核，全年披露公告未发生因内容质量问题导致的更正或补充公告，获深交所年度信息披露A评级。同时公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会最佳实践案例”、“2025年上市公司董事会办公室最佳实践案例”，公司董秘荣获中国上市公司协会“2025年5A董秘”、“2025年董秘奋进勋章”。
　　四、创新市值管理机制，持续提升股东回报水平
　　2025年，公司修订实施“2026-2030年市值管理规划”以及《市值管理制度》，发布了《市值管理工作细则》，同步成立了市值管理工作组，以项目管理形式持续推进规划目标落地，构建“价值创造-价值传递-价值回报”的良性循环，切实提升股东回报，增强投资者信心。
　　（一）优化投资者关系管理，畅通双向沟通渠道
　　公司高度重视投资者诉求，创新沟通模式，开展精准化沟通、培育长期资本，健全常态化对话机制，及时回应市场关切。加强与主流媒体、监管部门及行业协会的协作，持续提升公司在资本市场的认可度与影响力，塑造规范透明、稳健发展的资本市场品牌形象。年内结合业绩披露情况，公司开展了12次业绩说明会及机构投资者反路演，举办了5·28客户节、11·26客户节、9·23北京展等专题投资者活动，公司高层积极参与沟通交流，传递品牌文化及市值管理理念。全年共与投资者沟通超270场，覆盖机构1,500余家、2,400余人次，助力投资者更全面、深入地了解公司实际经营情况。
　　（二）统筹资本运作工具，健全长效价值管理机制
　　公司灵活运用股份回购、股东增持、股权激励及合规减持等多元化资本工具，系统构建长效市值管理机制。一是强化市场信心注入，圆满完成两期股份回购，累计回购股份5,523万股，涉及金额6亿元，回购的股份用于后续股权激励或员工持股计划；控股股东同步完成增持2,290万股，增持金额2.5亿元，彰显对公司长期价值的高度认可。二是优化激励机制，2023年股票期权激励计划第一个行权期顺利落地，涉及期权1,982万份，通过前置宣贯与精细管理确保行权平稳有序进行，实现核心骨干利益与股东利益的深度绑定。三是规范推进员工持股平台解禁工作，制定解禁操作手册并强化预期引导，确保解禁过程平稳有序，有效维护了二级市场稳定。通过上述“组合拳”，公司进一步巩固了价值基础，提升了资本运作效能。
　　（三）强化股东回报落实，保障投资者长期收益
　　在股东回报方面，公司严格落实股东回报规划，明确利润分配形式、分红条件及比例，始终保持高分红水平，自2001年以来已实现连续25年现金分红，以实际行动切实回馈全体股东。2025年公司现金分红总额达64,390万元，已连续三年实现分红率超过40%，充分保障了股东的分红权益。资本运作层面，控股股东完成2,290万股股份增持，增持金额达2.5亿元，向资本市场充分传递了对公司长期投资价值的坚定信心，切实维护股东利益；近两年有序推进股份回购工作，累计回购金额达6亿元，所回购股份将用于新一期股权激励或员工持股计划。同时，公司持续优化股权激励机制，2025年公司2023年股票期权激励计划第一个行权期已满足可行权条件，涉及期权1,982万份，公司规范推进行权相关各项工作，实现核心骨干与公司、股东利益的深度绑定，有效激发组织内生动力，推动公司价值与市值协同提升。
　　（四）践行ESG发展理念，推动可持续价值创造
　　公司深度践行ESG发展理念，将可持续发展融入生产经营全流程，打造具有行业特色与企业优势的ESG实践体系，建立权责明确的“董事会-战略与ESG委员会-ESG领导小组-执行层”四级治理架构，配套发布《柳工ESG管理制度》，明确各层级决策、监督、执行职责，推动形成常态化议事与工作推进机制，构建起“1+N”ESG制度体系。同时公司创新提出ESG战略CREST模型，发布《柳工2030 ESG战略规划》及双碳目标。公司聚焦绿色制造与低碳发展，推进智慧绿色工厂建设、绿电自给及生产环节节能降碳，优化电动化产品布局助力“双碳”目标；深化社会责任践行，在“一带一路”沿线建立12所“国际工匠学院”，开展技能培训、助力乡村振兴及公益帮扶；强化供应链绿色管理，推行绿色采购与供应商环境绩效评估，构建全链条绿色发展模式。自2006年起，公司连续17年披露社会责任报告或ESG报告，Wind ESG评级从BB跃升至A、位居行业前9.65%，并成功入选国家生态环境部“2025年企业ESG案例征集活动优秀案例”、中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展最佳实践案例”及工信部绿色供应链管理企业，ESG实践成效获国家级权威认可，实现企业与社会、生态价值同频共振。
　　深耕行业六十余载，公司始终坚守发展初心与价值使命。2025年是“十四五”战略收官、“十五五”规划启动的关键之年，2026年则是战略全面铺开、加速突破的重要一年。公司将继续秉持以投资者为中心的理念，扎实推进“三全”战略升级落地，坚持创新驱动与稳健经营，持续提升核心竞争力与股东价值，以务实行动推动企业实现更高质量、更可持续的长期发展。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-34
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：公司2025年度股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。2026年4月23-24日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司召开2025年度股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月19日14:15；
　　（2）网络投票时间：2026年5月19日。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年5月19日9:15~15:00。
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年5月19日9:15～9:25；9:30~11:30和13:00～15:00。
　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2026年5月14日。
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日（2026年5月14日）持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　说明：除上述议案外，公司独立董事将在本次股东会上作2025年度工作述职报告
　　1、提案第4.00、10.00、11.00项所涉事项，股东会就关联交易事项进行表决时，相关关联股东须回避表决
　　2、提案第3.00至11.00项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。
　　3、提案7.00至9.00为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。
　　4、上述提案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月25日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告及文件。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年5月15日8:30～11:30，14:30～17:30。
　　2、登记地点：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
　　3、登记方式：
　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书和委托人身份证办理登记手续。
　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持法定代表人亲自签署的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续。
　　（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
　　（4）未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东会。
　　4、其他事项：
　　（1）会议联系方式：
　　会议联系人：邓旋、张耀桃
　　联系电话：0772-3887266、0772-3886509
　　传真：0772-3691147
　　电子信箱：stock@liugong.com。
　　地址：广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司，邮政编码：545007
　　（2）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
　　（3）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件1。
　　五、备查文件
　　1．柳工第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件2：授权委托书。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码和投票名称：
　　1、投票代码：360528；
　　2、投票简称：柳工投票。
　　（二）填报表决意见：
　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15～9:25,9:30~11:30和13:00～15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　广西柳工机械股份有限公司2025年度股东会授权委托书
　　兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广西柳工机械股份有限公司2025年度股东会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。
　　委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人持有股份数：
　　委托人股票账户号码：
　　受委托人签名：
　　受委托人身份证号码：
　　委托日期：
　　委托人对下述议案表决如下
　　■
　　备注：请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
　　（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-22
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日~24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司确认2025年度日常关联交易及追加预计2026年度关联交易额度的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、2025年度日常关联交易确认
　　（一）日常关联交易概述
　　公司2025年预计日常关联交易额度已经于2024年12月25日~26日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过并于2025年1月13日提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，详见巨潮资讯网公司披露的相关公告。
　　以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　关联董事在审议该议案（含子项）时需要相应进行回避表决，具体回避情况如下：
　　1．对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　2．对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事袁世国先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　3．对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司的关联交易事项：关联董事文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　4．对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　5．对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　（二）2025年实际关联交易的主要内容及金额（单位：千元）
　　■
　　说明：
　　1．2025年7月，广西壮族自治区国有资产管理委员会将所持广西柳工集团有限公司（以下简称 “柳工集团”）80% 股权无偿划转给广西国控资本运营集团有限责任公司（以下简称 “国控集团”），国控集团由此通过柳工集团间接持有公司股份，成为公司间接控股股东。根据深圳证券交易所相关规定，国控集团直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人，被动成为公司关联方。自其成为公司关联方起至本公告披露日，期间形成的关联交易金额在《公司章程》授予董事长的权限范围内，并已完成必要的审批程序。
　　2．根据深圳证券交易所相关规定，公司向广西柳工集团及其下属企业销售宣传品、技术服务等日常关联交易按“广西柳工集团及其下属企业”进行合并列示；公司向广州佛朗斯及其下属企业销售工程机械整机等日常关联交易按“广州佛朗斯及其下属企业”进行合并列示；公司向国控集团及其控股子公司销售润滑油、服务费等日常关联交易按“国控集团及其控股子公司”进行合并列示。合并列示原因为：该部分日常关联销售涉及关联方众多、交易内容单一、交易金额较小（与单一关联人发生交易金额在 300 万元以下且未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%）。
　　二、追加2026年度日常关联交易预计额度的目的及对上市公司影响
　　公司近期接国控集团通知，其已获批受让柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）67.44%股权成为其控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，柳州银行被动成为公司关联方。为确保公司关联方及关联交易信息合规披露，拟对2026年与国控集团的日常关联交易额度进行追加预计，具体如下：
　　■
　　本次追加2026年日常关联交易预计额度是公司根据间接控股股东国控集团业务变化而被动进行的调整，该事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审批。本次关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，公司主要业务及利润来源并未严重依赖该类关联交易，其对公司的独立性和财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　关联董事郑津先生（在广西国控资本运营集团有限责任公司下属子公司柳工集团担任董事长）回避表决，非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　新增关联方介绍和关联关系见本公告下文关联方基本情况。
　　三、关联方介绍和关联关系：
　　（一）关联方基本情况
　　1、柳工集团及其下属企业
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　　2、其他关联法人
　　■
　　（二）关联方履约能力
　　上述关联方均为公司间接控股股东国控集团或控股股东柳工集团及其下属企业或公司参股公司，资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司建立了良好的合作关系，均不存在违约的情况。公司董事会认为，上述关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
　　四、关联交易的定价策略和定价依据
　　■
　　说明：
　　（一）本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场价格基本持平，无较大差异；
　　（二）本公司与各关联方关联交易不存在利益转移或交易有失公允的情况；
　　（三）公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的变速箱等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；
　　（四）公司向广西康明斯工业动力有限公司采购的发动机等，参照相应行业水平、市场价或产品生产成本等因素，由双方协商确定；
　　（五）公司向柳州柳工人力资源服务公司采购的劳务服务根据劳务地市场价格，由供需双方商定。
　　五、交易目的和交易对公司的影响
　　（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况
　　公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司多年来选择了有良好合作关系和有质量保证的含直接或间接控股股东及其附属企业，为公司生产经营开展提供加工配套件、劳务及金融服务，同时公司也向这些企业以及其他合作方提供部分生产配套件的原材料及融资服务等。预计将在未来较长时间内存在此类关联交易。
　　（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
　　受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产运营的高效、正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅提升，降低采购成本和减少运费支出。
　　（三）交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响
　　向以上间接或直接控股股东及其附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在控股股东利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。
　　（四）上述交易对公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等
　　上述交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控股股东将采取以下措施减少关联交易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采购的数量。
　　六、独立董事专门会议审查情况
　　公司独立董事认真审阅了有关材料，听取了公司管理层汇报，认为公司确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第十届董事会第十二次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。
　　独立董事专门会议表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、董事会审计委员会审查情况
　　公司2025年度日常关联交易事项的决策及确认程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司追加2026年度日常关联交易预计额度事项是主动履行信息披露合规要求的行为，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该议案并提交公司董事会审议。
　　八、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3．公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　4．深圳证券交易所要求的其他有关文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日