（一）审计委员会对于本次计提资产减值准备的意见
　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果。
　　（二）董事会的召开、审议和表决情况
　　2026年4月24日，公司召开了第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　五、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度公司计提各类减值准备合计12,004.35万元，减少2025年度合并报表税前利润12,004.35万元。公司2025年计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。。
　　特此公告。
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-015
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　关于2026年公司开展金融衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。
　　（二）交易金额
　　公司及合并报表范围内子公司2026年度拟开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过2亿元人民币（含）或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（含）或等值外币。在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　（三）资金来源
　　资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。
　　（四）交易方式
　　公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。
　　公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　（五）交易期限
　　有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月以内。
　　二、审议程序
　　2026年4月24日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过2亿元人民币（含）或等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿元人民币（含）或等值外币。上述额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。
　　该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持套期保值策略，开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务，不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》等相关内控制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支（或借款）规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。
　　公司及合并报表范围内子公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。
　　■
　　特此公告。
　　济南圣泉集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　
　　证券代码：605589 证券简称：圣泉集团
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会。公司ESG工作由董事会指导监督办公室、环保、质量管理、安全管理、人力资源管理等部门和业务单元开展。__ □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_一年一次___ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题，经评估对公司不具有重要性的有生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、科技伦理、社会贡献、反不正当竞争等议题，为了积极回应《14号指引》规定的议题，尽管上述议题现阶段对公司不具有重要性，公司仍然结合实际情况在报告中进行了披露。
　　证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-011
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● A股每股派发现金红利0.65元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1,006,543,745.69元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,865,136,189.25元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），截至2025年12月31日，公司回购专户中股份数为1,000,089股，扣除上述回购专户股份后公司总股本845,388,409股，以此计算合计拟派发现金红利549,502,465.85元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.59%；2025年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额279,225,149.50元，现金分红和回购金额合计828,727,615.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例82.33%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交董事会审议。
　　公司第十届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东会审议。公司2025年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-024
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分
　　召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　非审议事项：听取《2025年度独立董事述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经于2026年4月24日公司召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：4、9.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8
　　应回避表决的关联股东名称：唐一林、唐地源、江成真、王武宝、徐传伟、唐磊、张亚玲、袁永、赵欢欢、巩同生以及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1．符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、持股凭证；
　　（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人有效身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证件；
　　（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、法人股东股票账户卡、单位营业执照复印件、持股凭证；
　　（4）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示加盖法人单位印章的本人有效身份证件复印件、由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
　　2．股东可以邮寄、传真及现场方式登记，邮寄或传真的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东会登记”及联系方式，邮寄、传真登记的请在正式参会时提交上述资料原本。
　　（二）登记时间
　　2026年5月13日-2026年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
　　（三）登记地点
　　山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼证券部。
　　六、其他事项
　　（一）请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月15日下午13:30到会议召开地点签到。
　　（二）会议费用情况
　　本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
　　（三）会议联系方式
　　联系人：巩先生
　　联系电话：0531-83501353
　　传真：0531-83443018
　　电子邮箱：sqzqb@shengquan.com
　　联系地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团二楼证券部
　　邮政编码：250204
　　特此公告。
　　济南圣泉集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　济南圣泉集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　非审议事项：听取《2025年度独立董事述职报告》
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-013
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　关于预计2026年担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：公司全资孙/子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计新增担保总额度不超过356,000万元，均为公司为子公司提供的担保及子公司之间的相互担保。截至本公告披露日，实际为子公司提供的担保余额为51,660.48万元。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
　　● 本议案尚需提交股东会审议
　　● 特别风险提示：本次被担保人包头圣泉科利源科技有限公司、大庆圣泉绿色技术有限公司及大庆圣泉绿色风电有限公司为资产负债率超过70%的控股子公司。敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　为满足生产经营及融资需要，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度对下属子公司融资、经营过程提供不超过35.60亿元的融资担保（含公司为子公司业务提供担保和子公司之间相互提供担保），其中本公司或下属子公司拟为资产负债率70%以下的下属子公司担保的额度为6.10亿元，为资产负债率70%以上的下属子公司担保的额度为29.50亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。本次预计担保总额有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至召开2026年度股东会之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。
　　本次担保额度系未来12个月内公司为子公司及子公司之间提供担保的最高额，在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年担保额度的议案》。董事会同意此次担保预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：人民币亿元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。上述担保实际发生时，公司将按照相关信息披露规则进行披露。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项主要为对下属子公司及子公司之间的担保，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控。公司已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年担保额度的议案》。董事会同意此次担保预计事项。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为51,660.48万元，占本公司2025年度经审计净资产的4.86%，担保对象均为公司下属子公司。本公司无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　济南圣泉集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-020
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2025年2月26日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-015）。现对2025年度工作情况进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：
　　一、聚焦做强主业，提升经营质量
　　2025年，公司实现营业收入109.36亿元，同比增长9.14%；实现归属于上市公司股东的净利润10.07亿元，同比增长15.98%。报告期末，总资产166.54亿元，负债总额54.27亿元，资产负债率32.59%，归属于母公司股东权益合计106.38亿元。
　　2025年，公司聚焦主业、深耕实业，紧紧围绕做强做优核心业务、全面提升经营质量的发展主线，持续优化产业布局、强化技术创新、夯实市场优势；立足合成树脂、先进电子材料及电池材料、生物质新材料等核心赛道，稳步推进产品结构升级、产能效能提升与产业链价值延伸，在巩固传统主业行业龙头地位的同时，加快培育新兴业务增长极，推动经营发展向质量效益型转变。全年公司坚持稳健经营、精细管理，不断提升核心竞争力与抗风险能力，整体运营水平持续改善，盈利结构持续优化，实现了主业更聚焦、质量更提升、发展更可持续的良好局面。在智能化工厂建设方面，公司深度融合物联网、大数据、云计算等前沿技术，构建高效智能的生产体系，通过引入DCS分散控制系统、SIS安全仪表系统、APC反应温度控制系统等先进装备，并结合SAP-ERP、OA等信息化系统，实现从配料、中控、成品检测到包装工序的全面自动化与数字化操作，大幅提升生产效率、产品质量及市场响应速度，为企业持续发展注入强劲动力。同时，公司持续加大研发投入、完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力，有力推动前瞻性、颠覆性技术开发，实现生物制造、新能源、化学新材料三大核心领域协同发展，成功开发多品类硅碳用多孔碳材料，并率先在国内头部通信制造商实现产业化应用。
　　2026年，公司将继续坚守聚焦主业、深耕实业的发展方向，以做优做强核心业务、全面提升经营质量为主线，巩固2025年良好发展态势，推动企业向质量效益型发展深度转变。公司将立足合成树脂、先进电子材料及电池材料、生物质新材料三大核心赛道，持续优化产业布局与产品结构，以技术创新为引擎、以智能制造为抓手、以精益管理为保障，全面提升核心竞争力、产业链价值与抗风险能力。一方面，深耕传统优势领域，巩固合成树脂龙头地位，推动化学新材料绿色化、高值化升级，夯实基本盘；另一方面，加速先进电子材料（如PPO树脂、半导体封装材料）与新能源电池材料（硅碳负极、多孔碳）的产能释放与国产替代，加快培育新质生产力与第二增长曲线。通过深化物联网、大数据、人工智能与生产运营的深度融合，全面提升智能化工厂效能，实现全流程数字化管控与效率、质量双跃升。同时，持续加大研发投入，强化化学新材料、生物制造、新能源三大领域技术协同，加快前瞻性技术攻关与产业化转化。全年坚持稳健经营、精细管控，优化盈利结构、降低运营成本、拓展高端市场，全力实现主业更聚焦、质效更提升、发展更可持续的高质量经营目标，为打造全球领先的生物制造和化学新材料解决方案提供商奠定坚实基础。
　　二、践行绿色发展理念,实现低碳可持续发展
　　2025年，公司始终坚守生态优先、绿色发展理念，以科技创新为引擎，深度践行“双碳”战略，全面构建绿色制造体系与循环经济生态，推动企业高质量低碳转型。公司依托自主研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术，在大庆建成全球首个百万吨级生物质精炼项目并稳定运营，年处理农林废弃物超百万吨，提高秸秆综合利用率，将玉米芯、秸秆等农业废料高效转化为纤维素、高活性木质素、生物炭、生物基新材料等绿色产品。生产端全面推行清洁生产与节能降碳，旗下大庆圣泉绿色技术有限公司、承德东伟新材料科技有限公司双双入选2025年度国家级绿色工厂，绿色制造体系建设迈上新台阶；产业端加速布局硅碳负极、多孔碳等新能源材料，推进绿色新能源电池材料产业化，推动生物制造与新能源产业深度融合；全链条强化废弃物资源化利用，将废水、废母液转化为高价值产品，实现环保投入向增值效益转化。全年凭借在绿色技术、低碳生产、循环经济领域的标杆实践，成功跻身ESG金牛奖百强并获得Wind双A评级，通过一系列绿色转型举措，企业在降本增效、节能减排、环境治理等方面取得显著成效，为高质量可持续发展筑牢坚实基础，切实以绿色动能赋能企业提质增效。
　　2026年，公司将持续深入践行绿色发展理念，坚定不移贯彻“双碳”战略部署，坚持生态优先、节约集约、循环高效的发展导向，以科技创新为引擎，全面推进绿色低碳转型与可持续高质量发展。公司将持续强化生物质资源化利用核心技术优势，延伸生物基材料与绿色新能源材料产业链，优化产业布局与产品结构，大力发展高附加值绿色产品；持续深化绿色工厂体系建设，全面推行清洁生产、节能降碳改造与精细化能源管理，提升能源利用效率，降低碳排放强度；构建全链条循环经济模式，推动工业副产物、废水、废渣等资源化高效利用，实现生产过程低碳化、资源利用最大化、价值创造最优化；同时完善碳排放监测、碳足迹管理与绿色供应链体系，积极响应国内外绿色低碳标准，不断提升绿色制造水平与可持续发展能力，以生态效益赋能经济效益，以绿色动能驱动提质增效，努力打造行业绿色低碳转型典范，为企业长远稳健发展筑牢坚实的生态根基。
　　三、注重股东回报，共享发展成果
　　公司始终高度重视股东回报，持续提升核心竞争力与盈利水平，以稳健经营夯实价值基础，致力为投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。为进一步健全利润分配机制，构建透明规范的分红决策与监督体系，切实保障中小投资者合法权益。公司上市以来保持连续现金分红，2025年实施2024年度权益分派，每股派发现金红利0.55元（含税），合计派发现金红利4.47亿元，以真金白银与全体股东共享发展成果。
　　2025年，公司完成2024年底启动的回购方案，使用资金499,975,081.83元回购公司股份20,347,989股，占公司总股本的2.40%，回购最高价格为29.63元/股，最低价格为21.62元/股，回购均价为24.57元/股，回购股份全部用于员工持股计划通过将员工利益与公司长期发展深度绑定，进一步健全长效激励机制，稳定核心团队，助力公司持续稳健经营。
　　2025年，公司制定并实施《市值管理制度》将市值管理纳入常态化工作轨道，明确责任分工与预警机制，推动内在价值与市场价值动态平衡。
　　2026年，公司将始终坚持统筹经营发展全局与全体股东合理回报，兼顾当期经营效益与长远战略布局。公司秉持稳健经营、可持续发展的核心理念，通过持续稳定的现金分红机制，坚定传递对未来经营业绩与长期盈利能力的信心，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，稳定市场投资预期。公司严格遵照法律法规、监管要求及公司章程规定的利润分配政策，在具备利润分配条件的前提下，坚守合理分红底线，保持现金分红政策的连续性与稳定性，确保分红比例符合既定标准，充分保障投资者共享公司经营发展成果。结合当期经营状况、盈利水平、中长期发展规划、日常运营资金需求、研发项目投入及未来资金储备等关键因素，公司将在严格满足利润分配条件的基础上，秉持科学审慎、合理适度原则，制定贴合公司实际的阶段性利润分配预案。后续，公司将持续平衡业务拓展、研发创新、产能建设等核心发展需求与股东现金回报，动态优化利润分配策略，既保障核心业务稳步推进、核心竞争力持续提升，又切实履行上市公司回报股东的责任与义务，推动公司高质量发展与股东长期利益协同共赢。
　　四、加强投资者沟通，增强投资者信心
　　2025年度，公司认真对待投资者交流，致力于搭建透明、高效的沟通桥梁，持续完善多元化沟通体系，积极践行“走出去、请进来”双向策略，不断深化与监管机构、投资者间的互信关系。通过多种渠道，包括定期举办业绩说明会、使用“上证e互动”平台及接听投资者来电沟通等方式，详细解读公司生产经营情况，深入阐释公司战略布局与行业前景，切实回应投资者的核心关切。年度内，公司召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025年半年度业绩说明会及2025年第三季度业绩说明会，积极参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，传递公司价值，进一步增强市场对公司的了解与信心。
　　2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过多种渠道继续加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解。不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　2025年，公司持续优化治理结构，完善内控体系，不断提升透明度和规范性。根据新《公司法》及监管要求，完成《公司章程》及核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行，并在董事会中设职工代表董事1名，治理架构更加精简高效、权责清晰。通过这一系列举措，公司治理结构得到持续优化，有效保障决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。
　　2026年公司将持续坚守规范运作底线，全面深化公司治理体系建设。严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续优化《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等核心制度，进一步细化审计委员会在财务监督、内控审查、合规检查、关联交易把关等方面的履职流程与监督权限，健全董事会决策、专门委员会专业把关、管理层高效执行、审计委员会独立监督的闭环治理机制。同时强化董事及高级管理人员履职管理与责任落实，持续完善内部控制与风险防范体系，不断提升信息披露质量与投资者关系管理水平，切实保障公司治理运作规范透明、监督制衡有效，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康高质量发展提供坚实治理保障。
　　六、强化关键少数责任，提升履职能力
　　2025年度，公司高度重视控股股东、实际控制人及董高等关键少数的职责履行和风险防控，与关键少数群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保关键少数能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，组织相关人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习，掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。
　　2026年，公司将积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司将持续实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。
　　七、风险提示
　　本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-023
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　关于公司2026年第一季度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）2026年第一季度公司主要产品价格变动情况
　　■
　　（二）2026年第一季度主要原材料价格变动情况
　　■
　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-009
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交2025年年度股东会听取。
　　（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年年度报告》及报告摘要。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（九）审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《2025年度财务决算及2026年度预算报告》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度利润分配预案公告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘2026年度审计机构的公告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于预计2026年担保额度的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计2026年担保额度的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司2026年度计划向银行和融资租赁等机构申请144亿元的综合授信额度，以上授信额度的授信期限自本次年度股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止，具体以公司与各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。公司提请股东会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于2026年公司开展金融衍生品业务的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2026年公司开展金融衍生品业务的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》
　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年年度报告》“第四节公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。2026年度公司董事长、内部董事（在公司担任具体管理职务的非独立董事）及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且应保留绩效薪酬的20%在年度报告披露和依据经审计财务数据的绩效评价后支付；公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　全体董事回避表决。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》。
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事江成真、王武宝回避表决。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉暨修订并制定公司部分管理制度的议案》；
　　（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（2）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　（3）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　（4）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（5）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　（6）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（7）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（8）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（9）审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　（10）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（11）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　（12）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　（13）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　（14）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　（15）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于修订〈公司章程〉暨修订并制定公司部分管理制度的公告》和本次修订、制定后的相关制度全文。
　　（二十三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十五）审议通过《关于调整先进材料创新基地项目实施进度的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整先进材料创新基地项目实施进度的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十六）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2026年第一季度报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　济南圣泉集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日