《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-045）具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-046）具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（十二）审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行专项评估的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决
　　经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　独立董事沈文忠先生、孙建辉先生、章贵桥先生对本议案回避表决。
　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》具体内容登载于 2026年4月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
　　（十三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东会审议
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司母公司资产负债表中未分配利润为-2,040,642,647.74元，合并资产负债表中未分配利润为-1,351,893,114.59元。截至2025年12月31日公司实收股本为459,352,513.00元、未弥补亏损金额-1,351,893,114.59元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-047）具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（十四）审议通过了《董事会对2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《董事会及审计委员会对2025年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容登载于2026年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（十五）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并提请股东会审议
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，2026年度审计费用授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-048）具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（十六）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》，并提请股东会审议
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，公司原《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》相应废止。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度（2026年4月）》具体内容登载于2026年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（十七）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，并提请股东会审议
　　表决结果：全体董事已回避表决，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决；将直接提交公司股东会审议。
　　《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（十八）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在公司担任管理职务的董事贺琦、夏金强、郑维对本议案回避表决。
　　《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）具体内容登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　（十九）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　董事会同意公司于2025年5月15日14：30时以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-050）具体内容详见登载于2026年4月25日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　三、备查文件
　　（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-052
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于公司股票将被实施退市风险警示和其他风险
　　警示暨停牌的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年4月27日（星期一）停牌一天，并于2026年4月28日（星期二）开市起复牌。
　　2、公司股票自2026年4月28日开市起被实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称由“棒杰股份”变更为“*ST棒杰”，股票代码仍为“002634”， 股票交易日涨跌幅限制由10%变为5%。敬请广大投资者注意投资风险。
　　3、公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续能否进入重整程序、预重整或重整是否成功均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、股票的种类、简称、证券代码、被实施其他风险警示的起始日
　　1、股票种类：人民币普通股A股；
　　2、股票简称：由“棒杰股份”变更为“*ST棒杰”；
　　3、股票代码：无变更，仍为“002634”；
　　4、实施风险警示的起始日：2026年4月28日；
　　5、实施风险警示后，公司股票日涨跌幅限制：5%。
　　二、公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示的原因
　　1、公司股票交易被实施退市风险警示的原因
　　公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.1第一款第二项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，对其股票交易实施退市风险警示。
　　2、公司股票交易被实施其他风险警示的原因
　　公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司2025年年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条第（七）项的规定，上市公司出现“最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，对其股票交易实施其他风险警示。
　　综上所述，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《股票上市规则》第9.1.5条之规定，公司2025年年度报告披露后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示；根据《股票上市规则》第9.1.2条之规定，公司股票简称前将被冠以“*ST”字样，股票简称由“棒杰股份”变更为“*ST棒杰”。
　　三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施
　　董事会已明悉公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示对公司造成的不利影响，将积极采取有效措施，消除上述事项的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体措施如下：
　　1、大力推进预重整相关工作
　　公司将以高度的责任感与积极性，严格依照法律规定，切实履行债务人的法定义务，秉持市场化、法治化原则，依法合规与各方展开深入交流，共同探讨债务解决方案，配合法院、临时管理人及其他相关各方，推进预重整相关工作。
　　若法院裁定受理公司重整，且重整计划得以顺利实施，公司将采取一系列系统性举措，推动公司重回良性发展轨道，实现可持续发展：一方面，优化资产负债结构，减轻债务负担，增强财务稳健性；另一方面，提升运营能力，从内部管理、产能提升、市场拓展等多维度入手，挖掘发展潜力。
　　2、改善公司持续经营能力及经营状况
　　（1）债务重组与协商：积极与债权人沟通，争取达成债务重组协议。对于被冻结的银行账户，通过与债权人协商，争取解冻部分关键账户，以保障公司基本运营资金的流转。
　　（2）聚焦主业，稳住存量业务：公司将努力提升主业盈利能力和经营主体的市场竞争力。公司密切关注无缝服装行业发展趋势，发挥自身在研发设计、规模化和智能化生产、客户资源、快速供货等方面的优势，积极把握市场机遇，力争实现进一步发展。同时，公司也会积极应对不断变化的国际政治形势和关税贸易政策，不断优化和调整客户群体比例，进一步提升公司业务的抗风险能力。
　　（3）改善公司治理：完善公司治理结构，加强内部监督和风险管理，确保公司运营合规。建立健全财务管理及内部控制制度，加强对财务状况的监控和分析，及时发现和解决潜在问题。
　　3、公司董事会将持续督促公司切实提高信息披露质量和规范运作水平，严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东利益。
　　四、公司可能被终止上市的风险提示
　　根据《股票上市规则》第9.3.12条规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：
　　（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。
　　（二）经审计的期末净资产为负值。
　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。
　　（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
　　（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
　　（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
　　（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
　　（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
　　（十）本所认定的其他情形。”
　　若公司2026年度出现上述情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市。
　　五、其他风险提示
　　1、公司于2026年4月15日披露了《关于与产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2026-035）。截至本公告披露日，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。
　　截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。
　　若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者，关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
　　六、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
　　公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的咨询。公司联系方式如下：
　　1、联系部门：董事会办公室
　　2、电话：0579-85920903
　　3、邮箱：xliu@bangjie.cn
　　4、通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号
　　敬请广大投资者充分关注公司的相关风险，审慎理性决策，谨慎投资。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-051
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　(一)本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
　　(二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
　　公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，计提2025年资产减值准备合计81,376.45万元。具体明细如下：
　　■
　　1、金融资产减值准备（应收票据、应收账款、其他应收款）
　　本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。2025年转回应收票据减值准备1万元、转回应收账款坏账准备57.35万元、计提其他应收款坏账准备2,287.18万元。
　　2、存货跌价准备
　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对因遭毁损、全部或部分陈旧过时、成本低于可变现净值等的存货，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备时，（1）对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值计算基础；（2）对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；（3）对于原材料，按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。2025年公司计提存货跌价准备918.70万元。
　　3、长期资产减值准备
　　对于固定资产、在建工程等长期资产，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额，可收回金额根据长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。2025年公司计提固定资产减值准备35,939.65万元，计提在建工程减值准备41,160.82万元，计提使用权资产减值准备1,125.00万元, 计提无形资产减值准备3.45万元。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提资产减值准备减少公司2025年合并报表利润（税前）81,376.45万元。
　　三、董事会审计委员会关于公司2025年度计提资产减值准备合理性的说明
　　董事会审计委员会认为公司2025年计提资产减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，公司的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-050
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月11日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　1、上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年4月25日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
　　2、上述提案5需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。
　　根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　3、听取独立董事关于《2025年度独立董事述职报告》的汇报，听取董事会提交的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》的汇报，上述汇报为非审议事项。
　　独立董事将在本次股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年4月25日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年5月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
　　2、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记；股东代理人请持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记；法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记（采用信函或传真方式登记的须在2026年5月12日下午17:00之前送达或传真到公司）。
　　3、登记地点：浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会办公室。
　　4、与会股东食宿费、交通费自理。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：刘栩
　　电 话：0579-85920903
　　传 真：0579-85922004
　　电子邮箱：xliu@bangjie.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十五次会议决议
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362634
　　2、投票简称：棒杰投票
　　3、填报表决意见
　　本次股东会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2026年5月15日（现场股东会召开日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　1、委托人情况
　　（1）委托人姓名/或公司名称：
　　（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
　　（3）委托人持有上市公司股份的性质：
　　（4）委托人持股数：
　　2、受托人情况
　　（1）受托人姓名：
　　（2）受托人身份证号码：
　　3、投票指示
　　■
　　委托人签名/或盖章： 受托人签名：
　　签发日期：
　　有效期限：
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-044
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于调整公司组织架构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步降本增效，结合公司的实际情况，公司对现有组织架构进行调整。
　　本次调整核心是优化内部管理、提升运营效能，调整后机构更精简、流程更顺畅，资源能实现集约化共享，有效降低运营成本，进一步夯实公司发展基础；本次调整仅针对内部管理体系和工作分工的梳理优化，公司的经营主体、核心业务以及核心人员都没有发生重大实质变动。本次调整不会影响公司正常经营秩序，调整后的公司组织架构图详见附件。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：调整后的组织架构图
　　■
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-047
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润为-988,713,774.52元，截至2024年12月31日公司实收股本为459,352,513.00元、未弥补亏损金额-1,351,893,114.59元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
　　二、导致亏损的主要原因
　　近年来，光伏行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，光伏行业进入结构性调整阶段，使得公司2024年、2025年光伏业务经营性亏损较大。为了不扩大公司亏损敞口，不承担额外风险，维护公司利益，公司光伏板块子公司扬州棒杰新能源科技有限公司（以下简称“扬州棒杰”）自2025年3月起对其生产线停产检修。因公司2023年至2025年实施战略、业务转型调整不达预期，自2025年起，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，每年度对公司光伏板块出现减值迹象的部分长期资产进行减值测试，从而导致公司未弥补亏损金额进一步增加。
　　三、应对措施
　　（一）聚焦主业，稳住存量业务
　　无缝服装业务作为自公司成立以来的主营业务，经历了数十年的发展，始终保持稳定的盈利能力，公司将进一步做大做强现有无缝服装优势板块。公司密切关注无缝服装行业发展趋势，发挥自身在研发设计、规模化和智能化生产、客户资源、快速供货等方面的优势，积极把握市场机遇，力争实现进一步发展。同时，公司也会积极应对不断变化的国际政治形势和关税贸易政策，不断优化和调整客户群体比例，进一步提升公司业务的抗风险能力。
　　（二）推进预重整及重整工作
　　公司及子公司扬州棒杰正通过预重整及重整程序应对公司目前的债务危机，公司将继续大力推进预重整及重整工作，促进重整取得成功来整体完成公司经营管理中基本层面的变化。公司计划通过引入重整投资人，努力化解公司债务危机和经营危机，优化公司资产负债结构，改变经营困局，恢复公司正常经营能力和盈利能力，促进公司早日回归健康、可持续发展轨道。
　　（三）加强经营管理，实现降本增效
　　截至目前，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，无论公司未来是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好经营工作，公司将全力推进降本增效。精简业务流程与组织架构，严格控制各项成本费用支出，在降低成本的同时加大增效改善力度，强化精细化管理。公司将持续提高治理水平，进一步健全公司治理和内控机制，优化公司制度建设，加强内部规范运作。强化风险管控，健全规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保障公司安全、稳健运行。
　　四、备查文件
　　公司第六届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-049
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　2026年4月23日公司第六届董事会第二十五次会议对上述议案进行了审议。因全体董事回避表决，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》直接提交2025年度股东会审议，《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议通过，在公司担任管理职务的董事贺琦、夏金强、郑维对本议案回避表决，现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
　　一、公司2026年度董事薪酬方案
　　（一）独立董事薪酬方案
　　公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴为15万元/年，津贴标准经股东会审议通过后按月度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
　　独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（二）外部非独立董事薪酬方案
　　外部非独立董事原则上不在公司领取薪酬或津贴，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。
　　（三）内部非独立董事薪酬方案
　　内部非独立董事（含职工董事）薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　内部非独立董事（含职工董事）采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分，绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
　　基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的一定比例按月预发放，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激励方案进行发放。
　　内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司高级管理人员职务的，根据本条上述高级管理人员的薪酬标准规定领取薪酬。内部非独立董事（含职工董事）同时兼任公司非高级管理人员职务的，按其所在的岗位相关薪酬管理规定领取薪酬。
　　内部非独立董事（含职工董事）、高级管理人员不因其担任公司董事而享受任何额外津贴。
　　二、公司2026年度高级管理人员薪酬方案
　　高级管理人员薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　高级管理人员采取年薪制，根据个人的从业经历、在公司的具体分管业务、相应岗位的市场薪酬水平、承担任务指标、岗位责任等综合确定。基本薪酬为固定部分，绩效薪酬为浮动部分，绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
　　基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据公司经营情况及个人绩效评价结果计算，绩效薪酬的一定比例按月预发放，剩余部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后一次性支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据开展。年度绩效评价时将根据年度绩效评价结果对已预发放的绩效薪酬进行核算确认，如存在需扣回的情况则按核算结果扣回相应款项。中长期激励收入（如有）根据具体中长期激励方案进行发放。
　　三、其他说明事项
　　（一）上述董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。
　　（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
　　（三）如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
　　（四）上述方案中未尽事宜，按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》等相关内部治理制度的规定执行。
　　（五）2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效；2026年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-048
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：罗丹
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：胡婷婷
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：郑斌
　　■
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年没有不良记录。
　　3、审计收费
　　审计费用定价原则为基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及事务所的收费标准确定。关于2026年度审计费用，公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其作为公司2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第二十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，2026年度审计费用授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）公司第六届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2026-046
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　(一)变更原因和变更日期
　　1、财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》 （财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
　　2、2025 年12 月19日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19 号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。该解释自2026年 1 月1日起施行。
　　公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。
　　(二)变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　(三)变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照上述新规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
　　四、审计委员会意见
　　经审核，审计委员会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次会计政策变更。
　　五、备查文件
　　(一)公司第六届董事会第二十五次会议决议；
　　(二)第六届审计委员会第十四次会议决议。
　　特此公告
　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日