为进一步规范公司注册登记信息，结合公司战略发展规划及经营布局需要，公司拟将注册地址由“浙江省嵊州经济开发区城东区”变更为“浙江省绍兴市嵊州市浦口街道三塘直路2号一号厂房”，本次注册地址变更最终以工商登记机关核准结果为准。
　　三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
　　因公司注册资本、注册地址变更，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，同时因公司部分发起人已更名，公司拟对《公司章程》中记载的发起人名称进行变更：发起人“盛泰集团企业有限公司”变更为“EUWEN ENTERPRISES LIMITED”，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订《公司章程》尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-017
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于公司2026年度对外担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　根据公司战略发展及日常经营需要，2026年度公司及控股子公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币445,858.41万元或等值外币，期限自股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日止有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
　　内部决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）担保预计基本情况
　　单位：人民币 万元
　　■
　　本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从资产负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东会批准授权公司董事长及其授权人士，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人的基本情况
　　■
　　（二）被担保人的主要财务数据
　　■
　　三、保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为合并报表范围内子公司可预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东会审议，经股东会审议通过后实施。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保预计事项基于子公司生产经营业务发展需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司《关于公司2026年度对外担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为484,434.60万元，已实际提供的担保余额为226,722.70万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为92.51%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为83,765.34万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为34.18%。
　　截至本公告披露日，公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-020
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孙红梅女士提交的书面辞任报告，孙红梅女士因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞任后不再担任公司任何职务。
　　● 2026年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名李志青先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　一、独立董事离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
　　■
　　(二)离任对公司的影响
　　独立董事孙红梅女士的辞任将导致公司董事会独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，孙红梅女士将继续履行独立董事、董事会审计委员会召集人和董事会薪酬与考核委员会召集人职责至公司选举产生新任独立董事及专委会成员之日止。在此期间，孙红梅女士将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责，并按照公司相关规定做好工作交接。孙红梅女士的辞任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
　　独立董事孙红梅女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对孙红梅女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　二、补选独立董事的情况
　　为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对李志青先生（简历详见附件）的任职资格进行了审查，确认李志青先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格，同意提名其为独立董事候选人。
　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，同意提名李志青先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件：
　　李志青先生简历
　　李志青先生，1975年11月生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。历任复旦大学经济学院讲师、副教授，复旦大学环境经济研究中心常务副主任等职务。现任复旦大学经济学院教授、党委副书记、纪委书记，复旦大学环境经济研究中心主任等职务，兼任苏州银行股份有限公司独立董事、宝山钢铁股份有限公司独立董事。
　　李志青先生未持有本公司股票；与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-015
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.054元（含税）。
　　● 本次现金分红以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司董事会提请股东会授权董事会在满足中期利润分配前提条件下，制定并实施公司2026年中期利润分配方案。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2026年中期业绩及公司资金状况确定。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,273,145,248.97元，母公司未分配利润为36,638,428.20元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配2025年年度利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年12月31日，公司总股本为555,571,397股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,855.44元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.78%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　（三）2026年中期分红规划
　　为加大对投资者的回报力度，与投资者共享公司经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，提请股东会授权董事会，在符合利润分配相关前提条件下，依据股东会决议制定2026年中期分红规划：
　　1、中期利润分配前提条件
　　公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正数；公司的现金流可以满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
　　2、中期利润分配上限
　　以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　3.中期利润分配授权事项
　　提请股东会授权董事会在上述中期利润分配前提条件和金额上限的范围内，制定并实施公司2026年中期利润分配方案。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据2026年中期业绩及公司资金状况确定。
　　以上方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司2026年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》，该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案及中期分红规划结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-022
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日 10点00分
　　召开地点：嵊州五合东路2号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月24日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。会议决议公告于2026年4月25日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：5、7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.03、4.11
　　应回避表决的关联股东名称：宁波盛泰纺织有限公司和盛泰集团企业有限公司回避表决4.01、嵊州盛新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决4.03、嵊州盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决4.11
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
　　上述授权委托书详见本通知附件 1。
　　（二）登记时间
　　2026年5月12日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00
　　（三）登记方式
　　现场登记、通过信函登记
　　（四）登记地点
　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室
　　六、其他事项
　　1、本次股东会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号盛泰集团
　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌
　　联系电话：0575-83262926
　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　盛泰智造集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-016
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
　　截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金61,446.23万元，其中2025年度投入募集资金项目的款项为18,468.43万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为1,067.31万元。截至2025年12月31日的募集资金余额合计为8,005.58万元。具体情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《盛泰智造集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　依据公司《募集资金管理制度》，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　截至2025年12月31日止，2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：截至本报告出具日，上述账户状态为“待注销”的账户于2026年1月注销，余额已转至周口盛泰纺织有限公司纺纱项目募集资金专户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,446.23万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。2025年度，公司实际置换募集资金金额为5,440.33万元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年12月17日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的节余募集资金并继续使用节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,110.13万元（含本数）的公司2022年度公开发行A股可转换公司债券节余募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。
　　公司已于2025年3月17日将前次用于暂时补充流动资金的募集资金20,110.13万元归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐人和保荐代表人。
　　截至2025年12月31日止，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2025年12月31日止，公司实际不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2025年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　截至2025年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年2月27日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00万元变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人出具了明确同意的核查意见。该事项已经公司股东大会和债券持有人会议审议通过。
　　公司于2025年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”和“信息化建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金4,538.41万元用于“12.59万锭智慧纺纱项目”。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目情况
　　截至2025年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
　　截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12月31日的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了容诚专字[2026]200Z0408号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：盛泰集团2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　保荐人通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团2025年度募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。
　　经核查，保荐人认为：
　　2025年度，公司募集资金存放、管理和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及公司募集资金管理制度等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在其他募集资金使用违反相关法律法规的情形。
　　综上，保荐人对盛泰集团2025年年度募集资金存放、管理及实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”超过“募集资金总额”系“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目”、“信息化建设项目”和“年产48,000吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目产生的利息收益扣除手续 费净额转入新增“12.59万锭智慧纺纱项目”拟以募集资金投入所致。
　　注2：截至报告出具日，“12.59万锭智慧纺纱项目”已结项。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　■
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-021
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为了落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：
　　一、聚焦主业发展，提升经营质量
　　公司主要从事棉和麻种植、纺纱、纺织面料及成衣的生产与销售，是一家拥有核心生产技术、服务于国内外知名品牌的纺织服装跨国企业。自成立以来，公司始终秉持“诚信、务实、规范、发展、健康”的发展理念，与投资者、客户、供应商、员工及各方合作伙伴共建共享、互利共赢。公司依法诚信纳税，积极履行社会责任，坚持绿色发展，守护生态环境，实现产业与环境协同发展。
　　在发展过程中，公司坚定践行“走出去”战略，在稳固国内市场的同时，积极开拓日本、欧洲、美国等国际市场，与多家全球知名品牌建立了长期稳定的合作关系。经过多年布局，公司海外生产基地已实现规模化、标准化、智能化运营，为全球供货提供了有力保障，也成为公司持续发展的核心竞争力，提升了在全球产业链中的地位。
　　2026年，公司将继续秉持“用好材料好工艺做好产品”的匠心精神，以聚焦主业为根本，持续挖掘上下游产业链的发展新机遇。
　　二、发展新质生产力，提升智能化生产
　　依托纺织服装全产业链优势，公司聚焦智能赋能与绿色发展，同步推进光伏建设和生产智能化升级，着力打造绿色智能生产体系，有效提升生产效率与产品品质，筑牢企业核心竞争力。
　　管理层面，公司全面上线数字化办公管理系统，开展效率大赛等相关活动，聚焦业务提效，着力解决管理低效问题，进一步规范管理流程，助力打造行业智能化转型标杆。
　　生产环节，公司将智能化技术融入各核心流程，引入各类智能设备与管理系统，推动生产向自动化、标准化转型，有效降低生产成本、提升生产效率，破解传统生产痛点，同时减少能耗与环保压力。
　　2026年，公司将持续加大智能生产投入，深化智能化应用与技术落地，推动先进技术与生产工艺深度融合；同时稳步推进光伏建设，完善绿色能源供给体系，打通管理与生产的数据壁垒，实现效率、环保双提升，进一步提升盈利能力，打造行业智能化、绿色化转型标杆。
　　三、完善公司治理，坚持规范运作
　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》要求，持续完善权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，坚持依法规范运作，确保公司治理实际状况完全符合相关法律法规要求，无监管部门要求限期整改的问题。
　　2025年，公司依据新《公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件要求，全面修订《公司章程》及相关公司制度，全面梳理治理体系，维护公司治理的完整性与规范性。为进一步优化治理结构、规范公司运作，公司正式取消监事会，其监督职能由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等相关制度相应废止，原监事自动离任；同时同步增设职工代表董事，确保监督职责平稳过渡、有效履行。
　　2026年，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升治理效能；紧扣最新监管动态，全面完成配套治理制度的修订，确保治理制度体系的合规性、适用性、有效性，夯实高质量发展基础。
　　四、强化“关键少数”作用，提升履职能力
　　公司高度重视董事、高级管理人员及经理层成员等“关键少数”的履职责任，通过健全激励约束机制、加强合规培训与监督管理，切实压实主体责任，夯实公司治理基础，推动公司健康可持续发展。
　　在激励约束机制建设上，公司统筹运用薪酬激励、员工持股计划等方式，坚持激励与约束并重，严格推动董事、高级管理人员薪酬与经营业绩相匹配，构建科学合理的薪酬体系，将薪酬水平与公司经营成效、个人履职情况紧密挂钩，实现利益共享、风险共担，同时科学设置考核指标，统筹公司整体业绩与个人绩效表现，引导“关键少数”聚焦长期价值提升，增强企业核心竞争力；与此同时，公司持续加强对“关键少数”的合规培训，不断提升其规范运作意识与专业履职能力，并通过多元监督主体，对重点领域、关键环节实施全方位监督，督促相关人员勤勉尽责、规范用权。
　　2026年，公司将持续跟进监管政策动态，支持董事、高级管理人员积极参加各类培训交流活动，增强合规意识和提升专业知识水平，推动公司治理水平持续提升。同时，公司将持续优化考核评价与激励约束机制，进一步压紧压实 “关键少数”责任，凝聚发展合力，助力公司高质量发展。
　　五、重视投资者回报，共享发展成果
　　公司始终高度重视投资者回报，坚持与投资者共享发展成果，多措并举提升投资者获得感。公司着力提升业务竞争力，加强与资本市场沟通、传递公司价值，同时强化市值管理，挖掘价值潜力、稳定股价。自2021年底上市以来，公司利润分配持续稳定，每年均进行现金分红，并积极开展股份回购，结合经营实际确定分红比例与回购规模，保障投资者权益，增强投资者信心，实现双方长期共赢。
　　2026年，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，结合公司良好盈利现状，在保证正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年12月31日，公司总股本为555,571,397股，合计拟派发现金红利30,000,855.44元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例98.78%。此外，公司董事会已提请股东会授权董事会在满足中期分红的前提条件下，制定并实施公司2026年中期利润分配方案。
　　2026年，公司将继续牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极丰富投资者回报机制，持续提升投资者回报能力和水平。
　　六、加强投资者沟通，有效传递公司价值
　　公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续提升信息披露的针对性和有效性，不断提高信息披露质量和透明度，保障全体投资者平等获取公司信息。2025年，公司累计发布定期报告4份、临时公告100份，其他应规则披露的文件59份，所有披露文件均未发生更正、补充情形；同时，公司连续第2年披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面展现企业可持续发展理念。
　　公司持续做好投资者关系管理，通过股东会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线等多元化方式，搭建上市公司与投资者之间的高效沟通桥梁，建立良性互动机制，引导形成价值投资理念。2025年，公司董事会积极开展投资者沟通工作，召开3次定期报告业绩说明会，全面深入向投资者介绍公司经营成果与财务状况，并在信息披露允许范围内，及时回应投资者普遍关注的问题。
　　2026年，公司将持续保持高质量的信息披露，通过数字化等高效便捷的方式丰富投资者沟通渠道，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。
　　七、其他说明
　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会战略与ESG委员会统筹协调ESG事宜，推动各重要性议题的实施，并将相关成果向董事会进行汇报；ESG工作小组定期统计与分析ESG量化绩效、检索相关负面信息、与内外部利益相关方进行沟通、开展重要性议题的交流会与汇报工作 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会参与ESG重大事项的审议与决策，对ESG工作进行监督并承担整体责任；公司不断完善ESG管理机制，确保ESG治理成效持续提升，通过构建常态化内部信息沟通渠道、建立可持续发展监督机制，优化内部报告机制，实施独立审计，鼓励利益相关方积极参与，强化管理透明度。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的“科技伦理”“平等对待中小企业”在议题重要性分析判断中，尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。“尽职调查”“利益相关方沟通”是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。