到期的非流动资产为5.99亿元。公司本次拟派发现金红利12.60亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产和一年内到期的非流动资产合计的18.57%。经公司第七届董事会第四次会议审议，滁州子公司、河南子公司、江西子公司、养元商贸向母公司分配利润总额为8.90亿元，子公司向母公司利润分配方案实施完成后，母公司预计未分配利润约为43.95亿元，本次拟派发现金红利占母公司预计未分配利润28.68%。公司本次利润分配方案的制定充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司的偿债能力，也不会影响公司正常经营和长期发展，分配方案符合《公司章程》利润分配原则。公司前期募集资金已经使用完毕，过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来十二个月内未有使用募集资金补充流动资金的计划。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（2）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-008
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　关于变更公司经营范围、修订
　　《公司章程》并办理登记备案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》。根据公司实际情况，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、经营范围变更情况
　　变更前经营范围：
　　许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　变更后经营范围：
　　许可项目：食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；包装材料及制品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；货物进出口；技术进出口；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　上述经营范围最终以市场主体登记机关核准为准。
　　该事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、《公司章程》修订情况
　　根据公司经营范围变更实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。本次《公司章程》的具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
　　本次修订《公司章程》事项，需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜，以上修订内容最终以市场主体登记机关核准为准。
　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-002
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　第七届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司、养元饮品）第七届董事会第四次会议的通知于2026年4月14日以电子邮件方式发出，并于2026年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式出席董事3名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　公司董事会全体董事讨论并总结了2025年度的工作情况，形成了《公司2025年度董事会工作报告》。董事长姚奎章先生代表董事会作《公司2025年度董事会工作报告》。公司独立董事就2025年度工作情况作了总结，形成了《养元饮品独立董事2025年度述职报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品独立董事2025年度述职报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　2.《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理范召林先生向董事会总结了2025年度的工作情况并作了2026年度的工作部署，形成了《公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币350,458.94万元。本次利润分配方案如下：
　　公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2026年4月24日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利126,027.7566万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额189,041.6349万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例150.05%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称指定媒体）披露的《养元饮品2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　4.《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定公司2026年中期分红方案。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-004）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　5.《关于公司全资子公司安徽滁州养元饮品有限公司2025年度利润分配方案的议案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，子公司安徽滁州养元饮品有限公司（以下简称滁州子公司）期末可供分配利润为人民币40,009.62万元。滁州子公司2025年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利40,000.00万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.《关于公司全资子公司河南养元饮品有限公司2025年度利润分配方案的议案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，子公司河南养元饮品有限公司（以下简称河南子公司）期末可供分配利润为人民币10,006.54万元。河南子公司2025年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利10,000.00万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　7.《关于公司全资子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司2025年度利润分配方案的议案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，子公司江西鹰潭养元智汇饮品有限公司（以下简称江西子公司）期末可供分配利润为人民币38,412.76万元。江西子公司2025年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利38,000.00万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.《关于公司全资子公司河北养元智汇商贸有限公司2025年度利润分配方案的议案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，子公司河北养元智汇商贸有限公司（以下简称养元商贸）期末可供分配利润为人民币1,105.90万元。养元商贸2025年度利润分配方案为：向股东（母公司）分配现金股利1,000.00万元。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　9.《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理：第六号一一定期报告》的要求，公司编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　10.《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2025年年度报告》及摘要。
　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2025年年度报告》《养元饮品2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《河北养元智汇饮品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　12.《关于确认2025年度审计费用暨续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　2025年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用未发生变化。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司及附属子公司2026年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年，审计费用授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　13.《关于确认2025年度董事薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
　　公司2025年度董事会董事薪酬执行情况详见《养元饮品2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。
　　2026年度，公司独立董事津贴为人民币15万元/年（税前），非独立董事不领取董事津贴，公司非独立董事在公司担任其他职务的，根据所担任的其他职务及公司薪酬制度领取薪酬。
　　该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查，全员回避表决。
　　全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　14.《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》
　　公司2025年度高级管理人员薪酬执行情况详见《养元饮品2025年年度报告》全文之“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。
　　2026年度，公司高级管理人员的薪酬构成为基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　其中公司高级管理人员基本薪酬如下：总经理：90万元人民币（税前）；财务总监：15万元人民币（税前）；董事会秘书：15万元人民币（税前）。兼任人员按最高职务标准领取薪酬，不重复领取。
　　公司高级管理人员绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。其中，月度绩效薪酬随基本薪酬按月发放；年度绩效薪酬将在年度报告披露和依据经审计的财务数据绩效评价后支付。具体发放金额可能存在浮动，以考评结果为准。
　　该议案关联董事范召林回避表决。
　　该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查同意。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案将提交公司2025年年度股东会听取。
　　15.《关于2026年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》
　　公司从事商品衍生品交易预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在授权期限内可循环使用，且在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　公司编制的《关于使用自有资金从事商品衍生品交易业务可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2026年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-006）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　16.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司拟使用最高额不超过800,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　17.《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　公司计划在2026年5月1日至2027年4月30日，向银行等金融机构申请总额不超过50亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内选择金融机构、业务品种、担保方式及确定申请额度、期限等具体事宜。
　　上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以公司实际发生的融资金额为准。上述授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
　　根据公司实际经营情况授权公司财务总监在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并与金融机构签署相关协议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　18.《关于变更公司经营范围的议案》
　　根据公司经营发展需要，现拟对经营范围进行变更，增加“食品销售（仅销售预包装食品）”“食品互联网销售（仅销售预包装食品）”“保健食品（预包装）销售”“食用农产品批发”“包装材料及制品销售”项目。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理登记备案的公告》（公告编号：2026-008）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。
　　19.《关于修订〈公司章程〉并办理登记备案的议案》
　　根据公司经营范围变更实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理登记备案的公告》（公告编号：2026-008）、《养元饮品公司章程》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关变更登记及备案等事宜。
　　20.《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等有关规定，公司拟对《募集资金管理制度》部分条款作出修订。
　　本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　21.《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《河北养元智汇饮品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案已经公司第七届薪酬与考核委员会第一次会议审查通过。
　　本制度具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　22.《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，树立良好的资本市场形象，公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-009）
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　23.《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司审计委员会编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　24.《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司编制了《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　25.《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，董事会对独立董事独立性的自查情况进行了评估，并编制了《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《养元饮品董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　26.《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于2026年5月15日召开2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　27.《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2026年第一季度报告》。
　　该议案已经公司第七届审计委员会第六次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2026年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-009
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，进一步提高公司质量，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，树立良好的资本市场形象，于2024年12月4日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案。
　　自2025年度“提质增效重回报”行动方案披露实施以来，公司积极开展并落实相关举措，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效，公司于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：
　　一、聚焦做强主业，提升经营质量
　　公司自1997年9月24日成立后，一直致力于主要以核桃仁为原料的植物蛋白饮料的研发、生产和销售，开创核桃乳饮料品类。2025年度，公司实现营业收入53.36亿元；实现归属于上市公司股东的净利润12.60亿元；资产规模131.97亿元。
　　2025年，公司深度洞察消费市场变化，聚焦消费者健康消费需求，将研发创新作为核心发展驱动力，强化技术引领优势，加速推进产品迭代升级，丰富产品矩阵。全新打造“六个核桃植物奶”产品，采用极简配方，精准契合当下消费者对绿色、健康的植物蛋白补充需求；成功研发“无糖（低GI）六个核桃”产品，凭借科学配方精准匹配消费者对血糖控制、体重管理的核心诉求，且顺利获得“低GI产品认证”，进一步覆盖细分消费领域；为满足消费分层分级需求，优化升级六个核桃易智系列产品，丰富产品规格、布局不同主流价格带，推动区域市场的产品动销。
　　公司聚焦核心销售终端，持续提升资源投放的精准度，巩固并放大在流通、商超等传统渠道的市场优势与品牌势能。针对全域各细分渠道的主流价格带，精准匹配导入对应产品，实现对市场主流价格带的全面覆盖，有效提升产品渗透率与渠道竞争力。与此同时，公司积极布局新兴渠道及线上线下一体化融合模式，入驻好想来、赵一鸣等头部零食折扣渠道，并推动与美团、京东等即时零售平台的对接，通过多渠道协同发力，构建起更为立体化的市场网络。
　　同时，公司立足品牌核心优势，以“精准触达消费需求、挖掘品牌增长新动能”为目标，积极挖掘品牌应用新场景，创新开展场景化营销推广工作。公司在持续巩固品牌声量优势的基础上，深度挖掘消费场景价值，启动高考送考、婚宴、升学宴等主题场景推广，通过精准触达目标人群，开辟增长新路径。同时，围绕校园即饮、酒店助眠、智慧早餐、老人活力餐等细分饮用场景，实施一系列精准推广活动，以场景化营销引导不同消费人群形成日常化饮用习惯。通过场景深耕与渠道联动，公司有效拓展了品牌触达边界，进一步激活市场潜力。
　　2026年是“十五五”规划开局之年，公司将紧跟国家战略导向，统筹推进业务布局与能力建设。面对行业变革与市场变化带来的机遇挑战，公司将坚持长期主义，聚焦核心优势，通过业务体系的持续优化与重点领域的精准突破，全面提升企业运营效能与核心竞争力。
　　2026年，公司将以产品创新为核心驱动，持续推进产品体系的优化升级，在现有产品基础上提升营养成分挖掘深度与成果转化效能。聚焦六个核桃系列产品，深入挖掘核桃营养价值，依托供应链整合优势与上下游技术协同优化产品力，巩固核心产品市场地位。积极拓展植物奶新品类，依托研发与生产优势推出“六个核桃+植物奶”系列产品，以核桃、大豆为基液兼顾营养与口感，打造健康天然、适配多元消费场景的植物奶，精准聚焦健康养生人群、素食人群及乳糖不耐受人群等细分消费群体，持续开展品类培育，进一步提升市场份额。
　　2026年，公司将推动全面建成全域深度分销体系，明确传统渠道、新兴渠道及线上线下融合渠道的建设标准与运营规范，通过渠道精细化管理和资源精准投放，抢占存量市场份额。在此基础上，公司将持续深入开展“bC一体化的C端运营”工作，协同联动b端网络共创优质内容，通过线上线下联动精准触达终端消费者，有效促进终端动销与复购转化。以渠道标准化的深度落地与bC一体化的高效协同，构建起全域融合、灵活适配的渠道新生态，为企业实现存量激活与增量突破提供坚实支撑。
　　2026年，公司将着力提升人力资源管理能力，加大关键人才引进力度，持续优化团队结构，深化人才培养与激励机制建设，全面激发组织活力与内生动力，为企业高质量发展筑牢人才根基。在强化组织建设的同时，公司将引导全体员工主动提升认知格局，积极转变思维模式，通过常态化学习、专项培训与管理实践，推动个人专业能力与综合素养的全面升级，实现员工成长与企业发展同频共振。以组织赋能与人才驱动双轮协同，不断激发团队创造力与战斗力，为公司实现战略目标提供坚实的人才保障。
　　二、重视股东回报，共享经营成果
　　公司始终高度重视投资者回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利水平及资金需求的基础上，积极回报股东，切实尊重和维护投资者合法权益。
　　2025年上半年，公司实施2024年年度权益分派计划。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税），合计派发现金红利171,397.75万元（含税）。2025年下半年，公司实施2025年半年度权益分派计划。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计派发现金红利63,013.88万元（含税）。自公司上市以来，公司已累计现金分红超160亿元。此外，公司于2024年12月31日已按照披露的回购方案完成回购，并于2025年1月3日将存放于回购专用账户中的5,216,034股股份完成回购注销登记。
　　未来，公司在持续稳健经营的同时，不断提升公司经营能力和盈利能力，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与股东共享公司经营成果。
　　三、提高信披质量，优化投资者关系
　　公司高度重视信息披露工作，保障投资者的知情权。公司严格遵守相关法律法规的规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，依法履行信息披露义务。2025年度，公司共计披露文件68份，确保投资者及时获取公司相关重大事项。同时严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东获取信息的机会平等。
　　公司持续优化投资者关系管理工作，已建立与投资者多维度、多层次、多形式的沟通机制。2025年度，公司召开股东会1次、业绩说明会2次，就公司发展战略、经营业绩等问题进行互动问答；同时，通过上证e互动、投资者热线、电子邮箱等方式加强与投资者的沟通互动，传递公司投资价值，全面保障投资者的知情权及合法权益。
　　2026年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，以投资者需求为导向，秉持“公平、公正、公开”的原则，不断增强信息披露的有效性和针对性，优化投资者关系工作，提高上市公司透明度，更好地向市场和投资者传递公司的市场形象和品牌价值，提升投资者对公司的认同感。
　　四、坚持规范运作，优化公司治理
　　2025年，公司严格遵循中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）及上海证券交易所的相关监管要求，持续规范运作，不断优化法人治理结构，健全内部控制体系。结合经营实际，全年共修订完善了20项内部管理制度，进一步夯实了公司稳健发展的基础，有效维护了股东合法权益。
　　公司按照《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》的要求，结合公司变更注册资本等实际情况，及时修订《公司章程》，完善配套制度。2025年5月16日召开的公司2024年年度股东大会审议通过了修订后的《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度；同时根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等有关规定对《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《审计委员会工作细则》等内部管理制度的部分条款进行修订，切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界。
　　2025年，公司依据《上市公司章程指引（2025年修订）》要求，完善第七届董事会建设，通过职工代表大会选举职工董事，优化董事会成员结构，使公司决策更加科学、民主；同时严格遵循《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及证监会配套制度要求，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，增强董事会战略决策能力。
　　2026年，公司将根据监管要求的最新变化，持续完善治理结构，强化规范治理的制度机制，全面提升公司治理水平与规范运作能力。紧跟法律法规的更新动态，结合公司实际，不断优化内控体系，深入推进各项治理活动，持续筑牢合规管理的基础。同时，全面加强风险管理工作，确保在内外部环境变化时能够快速、有效应对，切实保障公司战略目标的落地，进一步增强整体核心竞争力。
　　五、强化“关键少数”责任，提升履职能力
　　2025年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，积极组织董事、高级管理人员等重点人员参与公司治理、信息披露等各类专题培训，全年累计达46人次，系统学习证券市场相关法律法规，进一步增强规范运作意识与履职能力。同时，公司定期向董事、高管报送市场热点、投资者关注重点、监管政策动态及典型违规案例等资讯，帮助其及时掌握监管精神、洞察市场关切，推动投资者与监管部门关注的核心要素有效融入公司战略决策。
　　此外，公司深入贯彻独立董事制度改革要求，着力推动独立董事履职与公司内部决策机制深度融合，充分发挥其在专业判断与独立性方面的优势，积极发挥在保护中小投资者合法权益、促进资本市场持续健康稳定等方面的应有作用。
　　2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司实际控制人、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。
　　六、其他说明
　　本次关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-010
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日 14点00分
　　召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取《独立董事2025年度述职报告》《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》。
　　1.各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
　　2.特别决议议案：7、8
　　3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件）。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月14日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:00。
　　（二）登记地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部
　　（三）登记办法
　　1.个人股东登记时需持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
　　2.法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　3.公司股东可以信函方式登记，并提供上述1、2所需有效证件，信函以登记时间内公司收到为准，并请在信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。
　　（二）会期半天，参会股东及股东代理人交通和食宿费用请自理。
　　（三）联系方式
　　联系地址：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼证券部
　　联系人：杨先生、祖先生
　　联系电话：0318-2088006
　　邮政编码：053000
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　河北养元智汇饮品股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-007
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　2026年4月24日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2025年年度股东会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　● 特别风险提示
　　虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司正常经营的前提下，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司委托理财的资金为闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　委托理财产品种类为银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。对于要购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择投资回报相对较好的理财产品。
　　公司及子公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
　　（五）投资期限
　　自公司2025年年度股东会审议通过该事项之日起不超过12个月。
　　二、审议程序
　　2026年4月24日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2025年年度股东会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过该事项之日起不超过12个月。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。
　　（二）风控措施
　　1.遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
　　2.公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
　　3.公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司最近一年又一期的财务情况如下：
　　单位：元
　　■
　　公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　截至2026年3月31日，公司货币资金为15.51亿元，交易性金融资产为45.35亿元。公司本次申请委托理财额度为80.00亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的131.45%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
　　公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理。公司根据各项理财产品投资期限分别在资产负债表中交易性金融资产或其他非流动金融资产列报，其产生的损益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2026-006
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　关于2026年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　该事项已经河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司开展商品衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但仍然存在市场风险、流动性风险、技术及内控风险、政策及法律风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金以套期保值为原则从事商品衍生品交易业务，规避原材料价格波动带来的经营风险。
　　（二）交易金额
　　公司开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量，预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
　　本额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用，在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。
　　（三）资金来源
　　公司开展商品衍生品交易业务使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
　　（四）交易方式
　　1.交易品种：公司开展商品衍生品交易业务品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。
　　2.交易工具：期货。
　　3.交易场所：郑州商品交易所。
　　（五）交易期限
　　授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在审批有效期内可循环使用。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月24日召开第七届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于2026年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金以套期保值为原则从事商品衍生品交易业务。
　　该事项不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1.市场风险：受期货等衍生品市场相关因素影响，期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，政策风险或非理性的市场可能出现系统性风险，造成交易损失。
　　2.流动性风险：商品衍生品交易业务根据公司规定权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于激烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所产生的损失。
　　3.技术及内控风险：由于商品衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，会存在因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。
　　4.政策及法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度或合同约定，造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风控措施
　　1.公司参照《河北养元智汇饮品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度和规定，对商品衍生品交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，保证公司开展商品衍生品交易业务的风险可控。
　　2.将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种。
　　3.严格控制商品衍生品交易业务资金规模。公司商品衍生品交易业务以规避商品价格波动风险为目的，商品衍生品交易业务的品种仅限于与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种，其中，开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际现货交易的数量。
　　4.公司成立期货业务领导小组，负责管理公司商品衍生品交易业务相关事宜，由总经理或其指定负责人、期货业务部门负责人、财务总监、采购部门负责人共同组成，负责公司商品衍生品业务的交易管理和交易风险控制。
　　5.商品衍生品交易业务部门下设交易员、资金结算员、会计核算员、风险控制员等岗位，各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确保能够相互监督制约。
　　6.公司审计部审核期货交易计划，监督、稽核计划实施情况，不定期对期货交易事宜进行检查，对期货业务管理进行合规检查，对相关协议、文件等进行检查，防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。
　　7.当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告期货业务部门负责人和风险控制员；如果交易合约市值亏损接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制；如果发生追加保证金等风险事件，期货业务部门应立即向期货业务领导小组报告，并在24小时内提交分析意见，由期货业务领导小组做出决策。
　　8.期货业务领导小组、期货业务部门任何人员，如发现商品衍生品交易业务存在违规操作时，应立即向期货业务领导小组汇报。同时，期货业务领导小组立即终止违规人员的授权手续，并及时调查违规事件的详细情况，制定和实施补救方案。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　（一）对公司的影响
　　由于公司生产运营所需原材料价格受市场波动影响较大，并且与白糖等商品期货品种具有高度相关性，公司从事相关商品衍生品交易业务选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强。公司认为通过开展商品衍生品交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的，能够降低原材料价格波动风险，更好地规避原材料涨跌给公司经营带来的风险。
　　（二）会计政策核算原则
　　■
　　公司开展商品衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量、其公允价值变动计入当期损益。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对商品衍生品交易业务进行相应的核算和披露。公司不满足《企业会计准则第24号一套期会计》适用条件，暂未适用套期会计核算。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2026年4月25日