8、关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　9、关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　10、关于2026年度对外担保预计额度的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2026年度对外担保预计额度的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　11、关于计提资产减值准备的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　12、关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　12.1关于确认董事张聚东2025年度薪酬的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本子议案董事张聚东回避表决。
　　12.2关于确认董事彭家虎2025年度薪酬的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本子议案董事彭家虎回避表决。
　　12.3关于确认董事潘立贤2025年度薪酬的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本子议案董事潘立贤回避表决。
　　12.4关于确认董事李卓2025年度薪酬的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本子议案董事李卓回避表决。
　　12.5关于确认董事蒋卫平2025年度薪酬的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本子议案董事蒋卫平回避表决。
　　12.6关于确认董事陈立宝2025年度薪酬的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本子议案董事陈立宝回避表决。
　　12.7关于确认董事邢建国2025年度薪酬的议案
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
　　本子议案董事邢建国回避表决。
　　12.8关于确认已离任董事邹林、王乔2025年度薪酬的议案
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　12.9关于董事2026年度薪酬方案的议案
　　表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避。
　　本子议案全体董事回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　13、关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　表决结果：5票赞成， 0票弃权， 0票反对， 2票回避。
　　董事兼总经理潘立贤、董事兼副总经理李卓回避表决。
　　董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
　　14、关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案
　　表决结果：4票赞成， 0票弃权， 0票反对， 3票回避。
　　董事长张聚东、董事兼总经理潘立贤、董事兼副总经理李卓回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。
　　15、关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　董事会审计委员会、独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告》。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16、关于独立董事独立性情况的专项意见
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　17、2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　18、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　19、关于修订《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　董事会战略委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2026年4月修订）》
　　20、关于制定《可持续发展管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　董事会战略委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《可持续发展管理制度（2026年4月修订）》
　　21、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《信息披露暂缓、豁免管理制度（2026年4月制定）》
　　22、2025年度环境、社会和公司治理报告
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　董事会战略委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》
　　23、关于公司组织架构调整的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　24、关于召开公司2025年年度股东会的议案
　　表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-030
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月27日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月27日 14点00分
　　召开地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号湖南科霸2楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月27日
　　至2026年5月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取独立董事2025年度的述职。2025年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露的媒体上发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11
　　应回避表决的关联股东名称：基于谨慎性原则，涉及董事本人薪酬议案时，对应人员回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可通过电话或电子邮件办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
　　2、登记时间：2026年5月21日（星期四），上午9：00一11：30，下午13：30一16：30。
　　3、登记地点：公司证券事务部。异地股东可通过电话或电子邮件登记并写清联系电话。
　　六、其他事项
　　1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　联系人：李小涵
　　联系电话：0731-88983638
　　邮箱：corun@corun.com
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南科力远新能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-026
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议批准。具体情况如下：
　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
　　根据公司2025年度薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
　　■
　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
　　（一）本方案适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
　　（二）本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起执行，至公司股东会审议通过新的董事薪酬方案之日止。高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第二十六次会议审议通过之日起执行，至公司董事会审议通过新的高级管理人员薪酬方案之日止。
　　（三）薪酬（津贴）标准
　　1、董事薪酬（津贴）标准
　　（1）独立董事
　　独立董事的津贴为每人10万元人民币/年（含税），独立董事津贴按年度一次性发放。
　　独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。
　　（2）非独立董事
　　在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　非独立董事津贴均为每人1万元人民币/年（含税），非独立董事津贴按年度一次性发放。
　　2、高级管理人员薪酬标准
　　在公司及各子公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所担任的岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　公司高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　三、其他规定
　　（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。
　　（二）上述薪酬（津贴）所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
　　（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-028
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于2026年开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，2026年，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子（孙）公司拟开展商品期货套期保值业务。
　　● 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的原材料及产品，包括但不限于镍、碳酸锂等。
　　● 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》，并经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。
　　● 风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险：包括市场风险、价格风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　鉴于公司及其控股子（孙）公司生产所需原材料镍及主要产品碳酸锂等的价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料及产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。
　　本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的镍、碳酸锂等期货品种，将有效控制原材料及产品价格波动风险敞口。
　　（二）交易品种
　　公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营相关的镍、碳酸锂等期货品种。
　　（三）资金额度
　　公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币7,000万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
　　（四）资金来源
　　公司及控股子（孙）自有资金，不涉及募集资金。
　　（五）授权期限
　　公司董事会提请股东会授权董事会授权经营管理层开展上述商品期货套期保值业务，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》，并经公司第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析
　　公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效降低原材料及产品市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
　　（一）市场风险
　　理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。
　　（二）价格风险
　　当期货行情大幅剧烈波动时，可能无法在要求锁定的价格区间进入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
　　（三）政策风险
　　如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。
　　（四）流动性风险
　　期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险；如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓的风险。
　　（五）内部控制风险
　　期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善造成风险。
　　（六）技术风险
　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
　　四、风险控制措施
　　（一）公司已制定了《套期保值制度》，对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，在整个套期保值操作过程中所有业务都将严格按照上述制度执行。
　　（二）公司合理设置完善的期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险管理及防范意识。
　　（三）公司期货套期保值交易仅限于与公司经营业务所需的原材料及产品相关的商品期货品种，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损。
　　（四）公司内审部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中可能出现的操作风险。
　　五、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及其控股子（孙）公司开展套期保值业务是以日常经营需要为前提，不以套利和投机为目的，可借助期货市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避产品及原材料价格波动风险，有利于提升经营业绩的稳定性。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等有关规定开展套期保值业务，若因市场形势和公司经营情况需要调整交易资金额度或出现有关法律法规规定的其他特定情形，将及时履行相应审议程序及信息披露义务。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-021
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 公司2025年度拟不进行利润分配的原因为：公司结合当前实际经营状况、战略业务自有资金需求等要素，为达成公司可持续发展的目标，为股东创造更大业绩回报。本次未分配利润将用于满足公司日常生产经营及战略业务自有资金投入的需求。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润140,375,916.63元，期末母公司累计未分配利润为334,052,044.45元。根据《公司章程》第一百六十二条利润分配具体政策之规定，当年度每股收益低于0.1元，或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可不进行现金分红。公司2025年度每股收益为0.0843元，且基于公司大储能发展战略规划及经营计划，2026年预计将在零碳园区相关项目上有重大投资，未达到现金分红条件。
　　根据上述情况，结合企业实际经营情况，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、本年度不进行利润分配的情况说明
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　当前，储能行业正呈现出蓬勃发展的强劲势头，市场需求不断扩展，技术性能与成本结构也在持续改善和优化，加之各级政府相继出台有力的支持政策，中国储能产业已经进入了高速发展的关键阶段。在这样的行业背景下，建设零碳园区不仅是积极响应国家“双碳”战略目标的重要举措，也是充分发挥区域清洁能源资源优势的必然路径。推进零碳园区建设，不仅能为所在区域的产业转型升级提供持续、稳定的绿色能源支持，更是打造“国家级清洁能源示范区”、形成区域绿色发展新名片的核心抓手与实施载体。公司需要继续加大在储能领域的投入，提升公司竞争力及行业地位。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司正处在战略布局与业务拓展的关键节点，集中资源专注于储能领域的技术深耕与市场开拓，并加大对零碳园区相关项目的投入力度。2025年，公司利用在电池材料方面所积累的技术优势，以及储能业务所带来的市场回报，帮助公司逐步实现部分盈利，然而从整体发展阶段来看，公司仍处于规模扩张与业务铺开的关键时期，对运营资金和项目投资的需求依然十分显著。
　　公司近年来持续布局储能产业，2024年参与发起设立凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业（以下简称“凯博储能基金”），2025年完成基金扩募，截至目前凯博储能基金总规模达14.02亿元，其中有限合伙人科力远、中创新航科技集团股份有限公司已分别出资3.26亿元，合计出资6.53亿元。2026年公司拟与天津滨海新能源投资管理有限公司共同发起设立天津滨海新型储能发展股权投资基金合伙企业（以下简称“天津滨海基金”），初期规模5亿元，公司拟出资2.49亿元，目前天津滨海基金尚在备案过程中。产能建设方面，为匹配业务扩张节奏，公司河北保定储能智能制造产业基地已于2025年建成年产2GWh储能柜集成产线，实际产能由2GWh/年提升至4.8GWh/年，后续将根据订单需求及电芯技术迭代持续扩建，目标形成年产10GWh储能柜集成产能。整体来看，公司储能产业基金出资、产能扩建等投资事项密集推进，2026年度自身投资计划对应的资金需求较大。
　　（三）公司盈利水平及资金需求
　　在财务结构方面，公司目前的资产负债率处于相对较高的水平，为有效控制财务成本、进一步优化资本构成，公司在推进各项业务时更倾向于依托内生性资金积累来支撑发展。结合储能行业高成长性的特点，以及公司自身的中长期战略规划，现阶段资金需求主要聚焦于储能专项基金的设立与投放、零碳园区从规划到落地的全周期建设投入等方面。因此，保持充裕的资金储备，对于公司能否及时把握行业机遇、保障项目顺利推进、最终实现可持续高质量发展，具有至关重要的基础性支撑作用。
　　（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　净资产收益率是反映股东权益的收益水平的重要指标，最近三年，公司加权平均净资产收益率分别为 -2.52%、2.85%、4.97%，公司运用资本的效率正在逐步改善。按照公司经营计划，公司未分配利润将留存用于公司日常生产经营、储能基金的投入以及零碳园区的建设，并且结转留待以后年度进行分配，从而进一步提升公司持续盈利能力，为公司及其股东创造更多价值。
　　（五）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　公司将在2025年年报披露后召开2025年度业绩暨现金分红说明会，就公司2025年度的经营成果、财务状况和现金分红的相关事项与投资者特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复股东关心的问题。此外，本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合的方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。
　　（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和稳定性，努力提升投资者回报水平。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-031
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 发布的相关会计准则解释进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　● 本次会计政策变更属于根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因及变更日期
　　2025 年 12 月 5 日 ， 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（ 财会[2025]32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理” 、 “关于处置原 通过同 一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理” 、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认” 、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露” 等相关内容自 2026 年 1月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。
　　2、本次变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、本次变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》 的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。
　　本次会计政策变更不涉及追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-025
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　为了更加真实、准确和公允地反映湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行检查和减值测试，当期计提资产减值准备98,418,446.75元，具体如下表。
　　单位：人民币元
　　■
　　二、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少98,418,446.75元，归属于母公司所有者的净利润减少72,152,226.52元。
　　三、本次计提资产减值准备履行的审议程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备的事项，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-022
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”或“上会会计师事务所”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2013年12月27日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层
　　首席合伙人：张晓荣
　　截至2025年末，合伙人数量113人、注册会计师人数551人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。
　　2025年经审计的收入总额：6.92亿元，审计业务收入：4.84亿元，证券业务收入：2.38亿元。
　　2025年上市公司审计客户家数：87家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。
　　2025年上市公司审计收费总额0.74亿元。
　　2、投资者保护能力。
　　截至 2025 年末，上会会计师事务所计提职业风险基金人民币 0 元， 购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 1.1 亿元，职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
　　3、诚信记录。
　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
　　28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息。
　　拟签字项目合伙人：吴昊
　　吴昊，合伙人，2018年获得中国注册会计师资格，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：刘亚香
　　刘亚香，注册会计师。2016年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司提供年度审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
　　质量控制复核人员：张骏
　　张骏，2004年成为注册会计师，2004年开始在上会会计师事务所执业，2006 年开始从事上市公司审计，近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。
　　2、诚信记录。
　　最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性。
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4、审计收费。
　　2025年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）收取审计费用合计178万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用38万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　2026年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取审计费用合计198万元，其中财务报告审计费用150万元，内部控制审计费用48万元。主要系公司业务规模扩大，内控审计覆盖范围增加及审计工作量相应提升所致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分地了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为上会具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2025年度财务报告和内部控制的审计工作，上会及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识，在审计过程中，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-027
　　湖南科力远新能源股份有限公司
　　关于2022年股票期权激励计划第三个行权期
　　行权条件未成就及注销相应股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟注销股票期权数量：拟注销2022年股票期权激励计划第三个行权期所对应的股票期权2,399.60万份。
　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、股权激励计划批准及实施情况
　　1、2022年11月12日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，独立董事发表了独立意见。
　　2、2022年11月12日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
　　3、2022年11月14日至2022年11月23日，公司对2022年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2022年11月25日，公司披露《科力远监事会关于2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2022年11月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。并与本次股东大会决议公告同时披露了《科力远关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2022年11月29日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次的调整及授予相关事项符合相关规定。
　　6、2023年1月4日，公司披露《科力远关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-001）。
　　7、2024年4月25日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。
　　8、2024年5月24日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划、2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-036）。
　　9、2025年4月25日，公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。
　　10、2025年5月20日，公司披露《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-032）。
　　11、2026年4月24日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。
　　二、股票期权授予情况
　　■
　　三、历次股票期权行权情况
　　截止2026年4月，2022年股票期权激励计划未行权。
　　四、2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的情况
　　1、行权条件的说明
　　2022年股票期权激励计划各行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　2022年股票期权激励计划的各行权期内，公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
　　2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量
　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度营业收入为57.46亿元，与2024年度营业收入39.38亿元、2023年度营业收入37.11亿元累计后，共计133.95亿元。未达到2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标，行权条件未成就。因此公司拟注销2022年股票期权激励计划第三个行权期所对应的股票期权2,399.60万份。
　　3、本次注销股票期权对公司的影响
　　本次注销股票期权事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
　　五、法律意见书的结论意见
　　湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
　　六、独立财务顾问报告的结论意见
　　深圳市他山企业管理咨询有限公司认为：截至本报告出具日，本次股票期权注销事项已经履行现阶段必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票期权注销手续，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日