■
　　注：在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,617.32万元。2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。本表中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。
　　根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的要求，公司及实施募投项目全资子公司山东鲁抗生物农药有限责任公司（以下简称“生物农药公司”）分别开立了募集资金专户。2025年12月，公司同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁任城支行、中国建设银行股份有限公司济宁西城支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司济宁高新区支行和招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户的开立情况
　　截至2025年12月31日，公司本次募集资金专户的开立情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　在本次募集资金到账前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行投入。截至2025年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,617.32万元。2026年1月23日，公司召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。附表1中列示的本年度使用金额未包括募集资金置换预先投入部分。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2025年度，公司不存在使用超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款情况
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　根据《山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额和各募投项目的情况，鉴于募集资金总额为人民币1,199,999,995.74元，扣除发行费用及中介机构相关费用人民币13,170,857.06元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,186,829,138.68元，因此募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额调整为18,682.91万元，其余募投项目拟投入金额不变。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司2025年度未发生变更募投项目投向及变更募投项目实施主体的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司募集资金的存放、管理和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　我们认为，专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》 以及《山东鲁抗医药股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2026年 4 月 25 日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
　　证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026一019
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交2025年年度股东会审议通过。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1.内部董事
　　在公司担任除董事职务以外的其他职务的内部董事（包括职工代表董事），按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
　　2.外部董事（不含独立董事）
　　公司不向外部董事发放薪酬和津贴。
　　3.独立董事
　　独立董事津贴为 10万元/年，按月发放。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员实行年薪制，薪酬收入由年度薪酬和任期激励收入构成。
　　1.年度薪酬：分为基础年薪和绩效年薪两部分。其中，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%。
　　基础年薪于当年内按月发放；绩效年薪在次年按相关考核办法核算确定并发放70%，其余30%递延发放。在经过任期考核或离任审计，确认任期内没有新增潜亏或造成国有资产流失及其他应承担经济责任的行为后，一次性发放。
　　2.任期激励收入在任期结束后计算、考核，任期激励收入在任期结束后的第1年、第2年分别兑现50%。
　　四、其他说明
　　1.本方案所涉薪酬均为税前金额，相关个人所得税等由公司统一代扣代缴。
　　2.董事及高级管理人员若因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任职期限核算并发放。
　　3.本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-015
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　2026年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东会审议：否
　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
　　●需要提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月24日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张成勇、刘承通回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　注：山东省环境保护科学研究设计院有限公司于2025年4月更名为山东省环科院股份有限公司。
　　上述关联交易总额在2025年度日常关联交易预计范围之内。
　　2025年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是鲁抗医药及子分公司采购模式变更，新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量。
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）山东新华制药股份有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系
　　山东新华制药股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与本公司受同一控股股东控制。
　　3、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　4、履约能力
　　山东新华制药股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（二）山东华鲁恒升化工股份有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系
　　山东华鲁恒升化工股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与本公司受同一控股股东控制。
　　3、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　4、履约能力
　　山东华鲁恒升化工股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（三）山东华鲁集团有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系
　　山东华鲁集团有限公司为华鲁集团控股有限公司全资子公司，与本公司受同一控股股东控制。
　　3、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　4、履约能力
　　山东华鲁集团有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（四）山东省环科院股份有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系
　　山东省环科院股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与本公司受同一控股股东控制。
　　3、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　4、履约能力
　　山东省环科院股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（五）北京羽兢健康科技有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系
　　北京羽兢健康科技有限公司为本公司参股公司。
　　3、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　4、履约能力
　　北京羽兢健康科技有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　（六）山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司
　　1、基本情况
　　■
　　2、关联关系
　　山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司为本公司参股公司。
　　3、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　4、履约能力
　　山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
　　三、关联交易的主要内容和定价政策
　　本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东省环科院股份有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司、北京羽兢健康科技有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2026年4月25日可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告
　　摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_ _ESG工作小组（最高责任机构为董事会，监督与建议机构战略发展委员会，执行机构为ESG工作小组）___ □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__每年一次__ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　经评估，生态系统和生物多样性保护议题对公司在报告期内不具有财务重要性和影响重要性，未纳入实质性议题清单。原因如下：
　　影响重要性：公司生产经营活动不涉及生态保护红线、自然保护地等生态敏感区域，对生态系统和生物多样性无直接影响。
　　财务重要性：报告期内未发生因生态问题导致的重大环境处罚或诉讼，该议题对公司财务状况无重大影响。
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-013
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　第十一届董事会第十三次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十三次会议于2026年4月24日在公司高新园区1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
　　（一）《2025年度董事会工作报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）《2025年度总经理工作报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　（三）《2025年度独立董事述职报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　具体内容详见《2025年度独立董事述职报告》（www.sse.com.cn）
　　（四）《2025年度董事会审计委员会履职报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　具体内容详见《2025年度董事会审计委员会履职报告》（www.sse.com.cn）
　　（五）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　具体内容详见《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》（www.sse.com.cn）
　　（六）《2025年度财务决算报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　（七）《2026年度财务预算报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　（八）《2025年度利润分配方案》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现合并归属于母公司所有者的净利润112,304,823.56元，截至报告期末，母公司可供股东分配利润余额252,355,916.41元。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见《2025年年度利润分配方案公告》（www.sse.com.cn）
　　（九）《2025年年度报告及摘要》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　具体内容详见《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（www.sse.com.cn）
　　（十）《公司2025年内部控制自我评价报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　具体内容详见《公司2025年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。
　　（十一）《公司2025年内部控制审计报告》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　具体内容详见《公司2025年内部控制审计报告》（www.sse.com.cn）。
　　（十二）《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议案》；
　　同意9 票，反对0 票、弃权0 票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》（www.sse.com.cn）。
　　（十三）《关于申请办理2026年融资授信额度的议案》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　同意公司2026年向中国进出口银行山东省分行等28家银行申请2026年融资授信额度合计不超过56亿元人民币，期限为1-10年。
　　（十四）《关于2026年度日常性关联交易的议案》；
　　关联董事张成勇、刘承通回避表决。
　　同意7票，反对0票、弃权0票
　　公司独立董事专门会议审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　具体内容详见公司《2026年度日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。
　　（十五）《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　同意为公司全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供不超过人民币4亿元的融资担保，向控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司、青海鲁抗大地药业有限公司、山东鲁抗生物农药有限责任公司分别提供不超过人民币5100万元、1700万元、1000万元的融资担保。本次担保无需提请公司股东会审议批准。
　　（十六）《关于公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司《2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》（www.sse.com.cn）。
　　（十七）《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　具体内容详见《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（www.sse.com.cn）。
　　（十八）《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　具体内容详见公司《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（www.sse.com.cn）。
　　（十九）《公司全面风险管理报告》
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　（二十）《关于公司2026年度投资计划的议案》
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司立足“十五五”发展目标和年度生产经营目标，结合生物医药、生物制造产业发展方向和趋势，确定2026年度投资计划。2026年计划投资92,552.97万元，其中固定资产项目投资87,387.77万元，包括4个续建项目，3个新建项目，13个零星固定资产项目；长期股权项目投资5,165.20万元。2026年研发投入预计38,930万元。
　　（二十一）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司薪酬与考核委员会审议通过本议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　具体内容详见公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（www.sse.com.cn）。
　　此议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十二）《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　公司薪酬与考核委员会审议通过本议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（www.sse.com.cn）。
　　（二十三）《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　关联董事彭欣、董坤、赵伟、张晶回避表决。
　　同意5票，反对0票、弃权0票
　　公司薪酬与考核委员会审议通过本议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　具体内容详见公司《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（www.sse.com.cn）。
　　（二十四）《公司2026年第一季度报告》
　　同意9票，反对0票、弃权0票
　　公司审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。
　　具体详见《2026年第一季度报告》（www.sse.com.cn）。
　　（二十五）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　同意9 票，反对0 票、弃权0 票
　　董事会定于2026年5月29日（星期五）下午 2：00 时，在公司驻地以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司《关于召开2025年年度股东会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2026-020
　　山东鲁抗医药股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月29日 14点00 分
　　召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月29日
　　至2026年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，会议决议公告已分别刊登在2026年4月25日本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》 （链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投 票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台 进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　出席现场会议的股东于 2026年5月 28日（8：00－17：00）持股东账户卡和个人身份证或委托书（委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书）到公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书参照格式附后）
　　六、其他事项
　　1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
　　2、联系方式：
　　公司地址：山东省济宁高新区德源路88号 邮编 272000
　　联系电话：0537-2983174 传真：0537-2880808
　　联 系 人：荆保坤 杨华
　　特此公告。
　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东鲁抗医药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。