证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-021
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以388,617,914为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司深耕于石油勘探、钻采及炼化领域，致力于高端石油装备的研发创新、精密制造与市场拓展，构建了覆盖油气行业全产业链上下游的产品体系。公司的核心业务矩阵由三大板块强势支撑：油气钻采设备、油气勘探仪器以及石油产品规格分析仪器，同时我们还为客户提供“定测录导钻”一体化的专业工程技术服务解决方案。
　　在报告期内，公司敏锐捕捉油服行业数字化转型的时代脉搏，借助对行业内优质企业战略整合，快速实现人工智能在石油行业的技术应用，加速推进AI数字化智慧井场战略的落地实施。此外，面对国家能源安全的迫切需求，公司持续加大在超高压钻采设备、超高温勘探仪器领域的研发投入，为我国深地工程和深海开发提供坚实的技术支撑。
　　（1）油气钻采设备
　　公司油气钻采设备主要包括钻井井控、井口采油两大产品线：
　　①钻井井控设备产品线：提供智能化、集成化、应对特殊及复杂工况的井控整体解决方案，产品主要包括超高压高抗硫大口径井控设备、大能力剪切气密封井控设备、连续油管作业井控设备、闸板防喷器液动锁紧配套体系以及智能化远程监控系统等，为海洋平台、深地工程、连续油管带压作业、高含硫化氢区域油气开采提供钻井安全保障，全方位满足不同工况下的油气钻井工程需求。
　　②井口采油设备产品线：提供面对高压力、高腐蚀工况环境的井口设备优化解决方案，产品涵盖超高压高抗硫井口采油/气树、注采一体化井口装置、整体式井口集成装置、高精度多级节流智能控制管汇、无人值守智能井口及控制系统等，确保高效、安全、智能的采油作业。
　　报告期内，公司防喷器、采油（气）树、管汇、压裂阀、专用橡胶件、防喷器再认证等核心业务持续通过API和Q1认证、TSG特种设备认证、易派客质量认证等。
　　（2）油气勘探仪器及工程技术服务
　　公司油气勘探仪器主要包括综合录井、随钻测控、数字测井三大产品线：
　　①综合录井仪器产品线：提供基于智能化、云平台的综合录井全套解决方案，该方案集成色谱录井、非常规录井、钻井安全监控、数字化井场解决方案等，助力井场高效管理。全方位满足不同地质环境和作业场景下的综合录井需求。
　　②随钻测控仪器产品线：提供高精准、高可靠、智能化的随钻定向及地质导向解决方案，包括高温高压超深井随钻测量解决方案、精准地质导向解决方案、钻井参数强化随钻测量解决方案等。
　　③数字测井仪器产品线：提供应用于恶劣井况环境的高端智能化测井系统解决方案，包括高温高压高强度直推式大位移测井解决方案、超高温高压小井眼工况测井解决方案等，满足超深井极端工况的测井需求。
　　④定测录导专业工程服务：提供包括综合录井、地质导向、随钻定向（MWD/LWD）、测井服务以及定测录一体化解决方案。公司持有国内外众多知名油公司和钻探公司的工程服务资质，业务覆盖面广泛，实现勘探开发定测录导各环节的无缝衔接与高效协同，为客户提供一站式、全方位、高品质的优质服务，有效提升作业效率与质量。
　　⑤智能钻井数字工程体系：报告期内，公司通过并购蓝海智信，布局覆盖油气钻探全作业链的智能钻井数字化解决方案。该业务板块以软件系统与技术服务为核心载体，融合人工智能技术与油气工程实践经验，通过“云-边-端”协同架构，为客户提供从轨迹优化到实时决策的一体化数字能力，推动传统钻井作业向数据驱动、智能协同的现代化模式转型。
　　（3）石油产品规格分析仪器
　　公司油品分析仪器主要应用于通用测试、燃料油测试、航空燃料测试、润滑油脂测试及碳纤维行业自动制样等战略领域。
　　依托自主研发体系，公司构建起具有显著竞争优势的核心产品矩阵：辛烷值测定仪与十六烷值测定仪已成功实现对进口品牌的国产化替代，国内市场份额占据主导地位；自动粘度仪、润滑油氧化安定性测定仪、全自动常压馏程仪及全自动减压馏程仪等高端产品线，已在行业头部客户群体中建立起品牌声誉；全自动航煤冰点仪与全自动低温运动粘度仪在航空燃料检测细分市场获得广泛认可；同时碳纤维自动制样系统已成功实现应用场景的横向拓展，延伸至玻璃纤维制造领域。
　　（4）新能源产品与技术
　　瀚氢动力专注于氢能源、低空经济和商业航天领域的高端流体控制技术，依托高集成度航天动力技术及开发经验，提供先进、可靠的系统及核心零部件解决方案。
　　在氢能领域，瀚氢动力已形成车载供氢系统、无人机供氢系统及便携式无油电驱活塞压缩机等产品系列。其中，无人机供氢系统具备显著技术优势，适用于沙漠、极地及海上油田等极端环境，为石油管线智能巡检、油田安防监控及应急灾害评估提供零碳环保的智能化解决方案。
　　在商业航天领域，瀚氢动力产品覆盖卫星推进系统及姿轨控动力系统。其冷气推进系统已进入以长光卫星为代表的重点客户供应体系并建立战略合作，在轨应用规模持续扩大，市场地位稳步提升。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，无其他需要披露的重要事项。
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-020
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年4月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2026年4月23日在成都领地希尔顿嘉悦里酒店悦里会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李芳英召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。
　　公司总裁向董事会报告了公司2025年度的经营情况以及对公司2026年的经营工作计划安排与前景展望，经审议，董事会认为2025年度经营层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，完成了董事会下达的各项经营目标，董事会审议通过了上述报告。
　　（二）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度报告》及其《摘要》。
　　具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021），《2025年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　（三）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。
　　公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　（四）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　《2025年度财务决算报告》具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》中“第八节 财务报告”相关内容。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（五）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。
　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展战略，2025年度公司利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日公司登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。
　　本预案的具体内容详见2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度利润分配预案》（公告编号：2026-023）。
　　本预案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　（六）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，保荐机构对本报告发表了核查意见，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》《上海神开石油化工装备股份有限公司内部控制审计报告》及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（七）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　针对本报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》（公号编号：2026-024）《上海神开石油化工装备股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（八）经全体董事认真审议，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。
　　公司全体独立董事张冠军、赵鸣、钟广法已经回避本议案表决。
　　具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（九）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。
　　为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司及子公司在2026年度为合并报表范围内子公司提供总额不超过40,000万元的担保，用于合并报表范围内子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内担保额度可循环使用。
　　保荐机构已对本议案出具了核查意见，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司2026年度担保额度预计的核查意见》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。
　　公司董事会同意公司（包括全资子公司、控股子公司）使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，投资额度合计不超过人民币20,000万元，且任一时点最高交易金额不得超过上述投资额度，上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。
　　保荐机构已对本议案出具了核查意见，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-026）及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用自有资金委托理财的核查意见》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十一）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下，董事会同意公司、全资子公司上海神开石油设备有限公司以及全资子公司上海神开石油科技有限公司使用暂时闲置募集资金不超过17,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超出前述12个月的使用期限，则该笔交易可延续至其自身终止时结束，闲置募集资金投资现金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。
　　本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限经本次董事会审议通过后，公司于前次第五届董事会第十一次会议审议通过的使用不超过1.3亿元闲置募集资金进行现金管理的决议随即失效，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次董事会审议通过的额度内。
　　保荐机构已对本议案出具了核查意见，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）及《爱建证券有限责任公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十二）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
　　公司计划续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　（十三）审议《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审核了2025年度董事、高级管理人员薪酬情况，并参照行业、地区薪酬水平，结合2026年公司经营预算目标，拟定了2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
　　鉴于本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员以及全体董事薪酬，全体薪酬与考核委员会委员及全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。
　　（十四）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告》。
　　具体内容详见2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022），该报告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（十五）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。
　　15.1 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
　　15.2 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　15.3 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）及相关制度全文。
　　其中，《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　（十六）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》。
　　具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-032）。
　　（十七）经全体董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。
　　公司定于2026年5月21日召开公司2025年度股东会。
　　具体内容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第十三次会议决议；
　　2.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3.第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　4.第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　5.保荐机构出具的相关核查意见；
　　6.会计师事务所出具的相关报告；
　　7.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2026-033
　　上海神开石油化工装备股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月21日14:00召开公司2025年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 股东会届次：2025年度股东会
　　2. 股东会的召集人：公司董事会
　　3. 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　4. 会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
　　5. 会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月21日（星期四）14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15－15:00的任意时间。
　　6. 现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。
　　7. 股权登记日：2026年5月18日
　　8. 会议出席对象：
　　（1）截至2026年5月18日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议事项
　　■
　　（二）提案内容
　　以上提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及其摘要（公告编号2026-021）、《2025年度利润分配预案》（公告编号2026-023）、《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号2026-028）、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-030）以及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　上述提案5.00涉及的关联股东需回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。
　　根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本公司独立董事将于年度股东会上作2025年度述职报告。
　　（三）特别提示
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、现场会议登记事项
　　1. 登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
　　2. 登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。
　　3. 登记时间：2026年5月19日9:00~11:30
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1. 现场会议联系方式
　　联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
　　邮政编码：201114
　　会务联系人：李楠
　　联系电话：021-64293895
　　联系传真：021-54336696
　　2. 本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　六、备查文件
　　公司第五届董事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　上海神开石油化工装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：362278 投票简称：神开投票
　　2. 填报表决意见
　　本次会议审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　4. 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年5月21日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日9:15－15:00期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
　　附件二
　　授 权 委 托 书
　　致：上海神开石油化工装备股份有限公司
　　兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2025年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
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　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　受托人签字：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日