特此公告。
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-015
　　天津久日新材料股份有限公司
　　关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及子公司的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货等资产进行了减值测试，2026年第一季度确认的各项资产减值损失合计为1,588.86万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）坏账损失
　　资产负债表日，管理层根据其判断的应收账款、其他应收款、长期应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款、其他应收款、长期应收款的减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备。经测试，本期计提的坏账损失为588.78万元，主要原因是本期应收账款增加和账龄变化，导致本期计提的坏账准备金额增加。
　　（二）存货跌价损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货的可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司本期应计提存货跌价损失1,000.08万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2026年第一季度公司合并报表口径计提资产减值损失和信用减值损失合计1,588.86万元，对公司合并报表利润总额影响1,588.86万元。
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，能够更加真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
　　四、其他说明
　　本次计提的各项资产减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-013
　　天津久日新材料股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬、津贴方案
　　（一）董事薪酬、津贴方案
　　1.公司独立董事津贴方案
　　2026年度，公司独立董事津贴标准为8.40万元人民币/年（税前），按月发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　2.公司非独立董事薪酬方案
　　（1）2026年度，公司董事长及在公司担任具体职务的非独立董事，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况，按照其在公司所担任的具体职务领取相应薪酬，不再额外领取董事薪酬。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按公司高级管理人员薪酬标准执行。
　　（2）其他未在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事薪酬。
　　（二）高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取相应薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%：
　　1.基本薪酬：根据所任公司具体职务的价值、责任、能力、行业薪资水平等因素确定。
　　2.绩效薪酬：根据公司内部薪酬考核管理体系，结合公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况确定。其中，10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　3.中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划等方式，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。
　　（三）其他规定
　　1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
　　2.公司董事、高级管理人员的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　3.根据相关法规的要求，公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议；公司2026年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，并向股东会说明。
　　4.本方案其他未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。
　　四、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年4月12日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联委员回避表决，并提交公司董事会审议；因《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体委员，因此，全体委员回避，该议案直接提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，相关关联董事回避表决；因《关于确认公司2025年度董事薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事，因此，全体董事回避，该议案将直接提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-011
　　天津久日新材料股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2019年10月30日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,780.68万股，每股面值1元，每股发行价人民币66.68元。本次募集资金总额为人民币185,415.74万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）14,486.45万元，实际募集资金净额为170,929.30万元。该募集资金已于2019年10月30日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000423号验资报告验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。
　　截至2025年12月31日，公司2019年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　2019年10月30日，公司、久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称浦发银行天津分行）签署《募集资金三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称浦发银行天津浦泰支行）开设募集资金专项账户（账号：77070078801300001191）。
　　2019年10月30日，公司与招商证券、招商银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司天津分行营业部开设募集资金专项账户（账号：122903417510602）。
　　2019年10月30日，公司与招商证券、兴业银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：441130100100460003）。
　　2019年10月30日，公司与招商证券、渤海银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：2004052132000438）。
　　2021年4月30日，东营久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。东营久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800001700）。
　　2021年4月30日，内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500002096）。
　　2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。湖南久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800002637）。怀化久源在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801200002630）。
　　2022年1月24日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。久日半导体在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行开设募集资金专项账户（账号：77230078801200001610）。
　　2023年1月9日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）、与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶信息在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801700003459）。
　　2023年1月9日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801100003460）。
　　2023年4月18日，山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。山东久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800003568）。
　　2023年9月12日，徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）、久日半导体与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶新材在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801900003827）。久日半导体在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500003853）。
　　2025年6月6日，湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）与公司、招商证券、交通银行股份有限公司岳阳分行（以下简称交通银行岳阳分行）签署《募集资金三方监管协议》。弘润化工在交通银行岳阳分行开设募集资金专项账户（账号：436501888015003001293）。
　　2025年10月17日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800004713）。
　　2025年10月17日，内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称宏远天呈）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。宏远天呈在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801600004714）。
　　2025年11月24日，公司与招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801000004755）。
　　上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
　　为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。具体情况如下：
　　（一）2022年3月17日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集资金理财产品专用结算账户0220300102000022801。
　　（二）2022年10月27日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户77010309000126064。
　　（三）2022年11月1日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户36003813。
　　（四）2023年10月11日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户77010211000000934。
　　（五）2025年5月27日，公司在渤海银行股份有限公司天津奥城支行开立了募集资金理财产品专用结算账户2004052132006002。
　　截至2025年12月31日止，公司募集资金的存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2025年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年7月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金已于2025年7月2日按期归还。
　　2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,500.00万元，未超过经审批的使用额度。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：2025年10月29日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,500.00万元。此外，根据公司资金管理制度，公司资金实行统一管理。2025年度，在保证自有资金覆盖归还银行借款额度的前提下，为加快资金调度效率，公司存在直接使用临时补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。截至本公告披露日，公司已全额归还至临时补充流动资金账户。为进一步加强募集资金临时补充流动资金的使用规范，公司已加强内部管理，避免此类情形再次发生。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8.00亿元（含8.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年10月28日，用于现金管理的募集资金本金及理财收益均已回至公司募集资金专用账户，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。
　　2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币7.00亿元（含7.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
　　截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为51,500.00万元，未超过经审批的使用额度。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2025年3月31日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，并于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金1,111.21万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025年5月13日，公司将实际剩余超募资金1,113.82万元（含已到期利息收入及理财收益）转出募集资金专户用以永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司超募资金已使用完毕，公司已于2025年5月13日按规定注销相关募集资金专项账户。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金（含超募资金闲置期间已到期利息收入及理财收益）永久补充流动资金11,313.82万元。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：根据公司资金管理制度，公司资金实行统一管理。2025年度，在保证自有资金覆盖归还银行借款额度的前提下，为加快资金调度效率，公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。截至本公告披露日，公司已全额归还至相关账户。为进一步加强募集资金永久补充流动资金的使用规范，公司已加强内部管理，避免此类情形再次发生。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年度，公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　详见附表2《2025年度变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的重大违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　我们认为，后附的久日新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了久日新材2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐机构认为：2025年度，为加快资金调度效率，公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。除前述直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况外，久日新材2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　天津久日新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附表1
　　2025年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度实现的效益”为各募集资金投资项目在2025年度内实现的营业收入金额。
　　注2：“年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目”投资总金额为86,377.72万元，其中计划使用募集资金投入54,941.65万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。
　　注3：“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资总金额为23,700.00万元，其中计划使用募集资金投入6,700.00万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。
　　注4：“18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”达到预定可使用状态日期为2026年6月，该项目的部分产品（784光引发剂）进入试生产阶段，该项目本年度实现的效益为784光引发剂实现的收入。
　　注5：“年产4,500吨光刻胶项目”投资总金额为19,170.85万元，其中计划使用募集资金投入13,000.00万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。
　　注6：“原项目终止后未确定用途的募集资金”为公司终止“年产87,000吨光固化系列材料建设项目”和“年产24,000吨光引发剂项目”（该项目由“年产87,000吨光固化系列材料建设项目”变更）后，留存于募集资金专户的金额。
　　募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　实施“光固化技术研究中心改建项目”“久日半导体材料研发实验室建设”，可增强公司自主创新研发能力，增强公司产品的市场适应性，改善研发环境，提升对人才的吸引力，提升公司核心技术优势和产品竞争力；实施“补充流动资金”“超募资金永久补充流动资金”“超募资金股份回购”项目，可增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。前述募集资金投资项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
　　附表2
　　2025年度变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■