表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
　　五、上网公告附件
　　1、公司第八届董事会第十五次会议决议
　　2、独立董事2026年第二次专门会议决议
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-10
　　北京京能电力股份有限公司
　　关于公司2025年计提信用减值准备和资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司对各项资产等进行全面充分的评估和分析，本期计提的减值准备总额为82,245.73万元。具体情况如下表所示：
　　■
　　二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的具体情况说明
　　（一）信用减值准备
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，在资产负债表日，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经核算，本期共计提信用减值准备金额为7,144.45万元，主要是公司所属控股企业内蒙古京能双欣发电有限公司长账龄应收电费减值。
　　（二）资产减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　经核算，公司本期共计提资产减值准备金额为75,101.28万元。主要是因部分光伏、储能项目收益水平下降，经评估对两个光伏项目资产组和一个储能项目资产组计提固定资产减值准备共39,864.74万元；对所属企业因长期磨损、损坏已无修复价值和使用价值的机器设备及按国家环保要求及技术更新而技改拆除的固定资产计提减值准备30,528.85万元；对因设备技术升级或超过规定储存期限无法继续使用的备品备件或周转材料计提存货跌价准备4,057.43万元；对因技术更新而无使用价值的相关软件计提无形资产减值650.26万元。
　　三、计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
　　2025年度公司共计计提减值准备82,245.73万元，影响公司2025年度合并利润总额减少82,245.73万元，影响合并归母净利润减少70,377.44万元。
　　四、董事会审计与法律风险管理委员会意见
　　董事会审计与法律风险管理委员会认为：根据企业会计准则相关规定，2025年度计提信用减值损失7,144.45万元，资产减值损失75,101.27万元，共计82,245.73万元。本次计提减值遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，同意实施。
　　五、备查文件
　　1.公司第八届董事会第十五次会议决议
　　2.董事会审计与法律风险管理委员会2026年第二次会议决议
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-9
　　北京京能电力股份有限公司
　　关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议，同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理。
　　一、代行董事会秘书职责情况
　　鉴于公司原董事会秘书李刚先生因工作调动原因离任，公司已于2026年1月29日发布《关于公司高级管理人员、董事会秘书离任暨聘任高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》，由公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。
　　二、关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员情况
　　2026年4月23日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，并鉴于公司副总经理、总会计师秦磊先生已取得董事会秘书资格证书，公司董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至公司第八届董事会任期届满为止。
　　公司独立董事专门委员会对本次公司董事会秘书及高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。会议认为公司聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅秦磊先生的个人简历、董事会秘书资格证书以及景杰先生的个人简历，认为秦磊先生、景杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理。
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　附件：简历
　　1.秦磊，男，1986年8月出生，研究生学历，高级会计师。历任北京京煤集团有限责任公司财务部主管，北京矿建建设集团有限责任公司总经理助理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京健康养老集团有限公司副总会计师，北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。
　　2.景杰，男，1982年10月出生，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师、高级经济师、高级政工师。历任山西漳山发电有限责任公司发电部机长、单元长，综合督查室主管、高级主管，经营部高级主管、副经理，综合计划部副经理，总经理工作部经理，综合管理部经理；北京京能电力股份有限公司经营计划部副部长、部长；山西漳山发电有限责任公司党委副书记、总经理，党委书记、董事；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-6
　　北京京能电力股份有限公司
　　第八届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年4月15日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“京能电力”或“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第十五次会议通知。
　　2026年4月23日，公司以现场结合通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议。董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生通过通讯方式进行表决。公司部分高级管理人员及总法律顾问列席了会议。
　　会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
　　一、经审议，通过《关于选举公司董事会战略投资与ESG委员会委员的议案》。
　　董事会同意由公司董事、总经理杨松先生担任董事会战略投资与ESG委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　二、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
　　董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　三、经审议，通过《关于选聘公司副总经理的议案》。
　　董事会同意聘任景杰先生为公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时为止。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　四、经审议，通过《关于公司2025年下半年董事会决策完成情况的议案》。
　　董事会同意公司2025年下半年董事会决策完成情况。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　五、经审议，通过《关于公司2025年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》。
　　董事会同意公司2025年下半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　六、经审议，通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。
　　董事会同意公司2025年度总经理工作报告。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　七、经审议，通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
　　董事会同意公司2025年度董事会工作报告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　八、经审议，通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。
　　董事会同意公司独立董事赵洁、刘洪跃、王志强及崔洪明的2025年度独立董事述职报告。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　九、经审议，通过《关于公司董事会审计与法律风险管理委员会2025年度履职报告的议案》。
　　董事会同意公司董事会审计与法律风险管理委员会2025年度履职报告。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十、经审议，通过《关于公司计提2025年信用减值损失和资产减值损失的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十一、经审议，通过《关于公司2025年度财务决算的议案》。
　　董事会同意公司编制的2025年度财务决算报告。
　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十二、经审议，通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十三、经审议，通过《关于制定〈公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划〉的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十四、经审议，通过《关于兑现公司董事、高管薪酬的议案》。
　　1.董事会同意兑现公司董事薪酬，并在2025年度报告中披露公司董事会、原监事会成员从公司获取薪酬的情况。
　　关联独立董事赵洁、刘洪跃、王志强对本议案兑现董事薪酬部分回避表决。
　　本议案兑现董事薪酬部分需提交公司股东会审议。
　　同意6 票，反对 0票，弃权0 票。
　　2.董事会同意兑现公司高管薪酬，并在2025年度报告中披露公司经营班子成员从公司获取薪酬的情况。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见，认为公司在2025年年报中披露的董事、高级管理人员所得薪酬是严格按照公司制定的年薪管理办法与股东会决议进行考核、兑现的，年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。同意将本议案提交公司董事会审议，同时同意将议案兑现董事薪酬部分提交股东会审议。
　　十五、经审议，通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十六、经审议，通过《关于公司2025年度可持续发展暨ESG报告的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十七、经审议，通过《关于审议京能电力2025年度〈内部控制审计报告〉及〈内部控制评价报告〉的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十八、经审议，通过《关于公司对京能集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。
　　同意6 票，反对 0票，弃权0 票。
　　十九、经审议，通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意6 票，反对 0票，弃权0 票。
　　二十、经审议，通过《关于公司2026年一季度报告的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　二十一、经审议，通过《关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　二十二、经审议，通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。
　　董事会同意2026年度公司及所属企业向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行、平安银行、宁波银行等多家银行以及其他金融机构申请办理总额不超过1,500.00亿元的综合授信，授信额度自公司股东会通过之日起一年内有效。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　二十三、经审议，通过《关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴，独立董事赵洁回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意 5票，反对 0票，弃权0 票。
　　二十四、经审议，通过《关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　同意6 票，反对 0票，弃权0 票。
　　二十五、经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
　　本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　同意6 票，反对 0票，弃权0 票。
　　二十六、经审议，通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　董事会同意公司于2026年6月30日前召开2025年年度股东会，审议如下议案：
　　1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　2.《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　3.《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　4.《关于制定〈公司未来三年（2026年一2028年）股东回报规划〉的议案》
　　5.《关于兑现公司董事薪酬的议案》
　　6.《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　7.《关于公司2026年度日常关联交易的议案》
　　8.《关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》
　　9.《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》
　　10.《关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》
　　11.《关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》
　　因暂不能确定2025年年度股东会会议召开的具体时间，建议同意董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东会会议通知。
　　同意9 票，反对 0票，弃权0 票。
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-16
　　北京京能电力股份有限公司
　　2026年一季度发电量完成情况公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2026年一季度累计完成发电量254.78亿千瓦时，同比增幅8.29%，其中火力发电累计完成发电量242.12亿千瓦时，同比增幅8.63%；新能源累计完成发电量12.66亿千瓦时，同比增幅2.21%。2026年一季度累计完成上网电量235.44亿千瓦时，同比增幅8.70%，其中火力发电累计完成上网电量223.10亿千瓦时，同比增幅9.13%；新能源累计完成上网电量12.34亿千瓦时，同比增幅1.43%。
　　■
　　■
　　注：分布式光伏上网电量统计口径为全部售电量。
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-7
　　北京京能电力股份有限公司
　　2026年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示
　　● 2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。2026年度，公司与控股股东及其所属企业、其他关联企业预计发生的日常关联交易金额为573,800万元。
　　● 本议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现对公司2025年度日常关联交易预计和实际执行情况进行统计，并对公司2026年度日常关联交易进行预计。现将主要内容汇报如下：
　　一、2025年度预计日常关联交易及执行情况
　　公司2024年年度股东大会审议通过2025年预计日常关联交易金额为678,900万元,2025年度公司日常关联交易实际完成金额为428,659.09万元，具体情况如下：
　　■
　　二、2026年日常关联交易预计金额和类别
　　2026年度，公司与控股股东及其所属企业、其他关联企业预计发生的日常关联交易金额为573,800万元。本年年初至4月末累计已发生的交易金额为96,529.12万元。具体情况如下：
　　■
　　注：1.鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司、鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司、北京昊华鑫达商贸有限公司、宁夏红墩子煤业有限公司与公司发生的关联交易，以其同一控制人北京昊华能源股份有限公司为口径进行合并列示。
　　2.北京京能数字科技有限公司及北京京能科技有限公司以同一控制人北京京能科技有限公司为口径进行合并列示。
　　3.年初至4月末数据未经审计。
　　三、关联方及关联关系介绍
　　（一）北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：郭明星
　　注册资本：人民币2,208,172万元
　　经营范围: 一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;企业管理;热力生产和供应;供冷服务;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);养老服务;护理机构服务(不含医疗服务);大数据服务;人工智能公共数据平台;人工智能应用软件开发;数据处理和存储支持服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
　　2.与公司的关联关系
　　京能集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与京能集团的关联交易金额为1,000万元。预计与京能集团其他所属企业的关联交易金额为5,000万元，收入金额为600万元。
　　（二）北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：薛令光
　　注册资本：人民币143,999.7926万元
　　经营范围：开采、洗选原煤;制造、加工、销售煤制品;销售化工产品;电力开发;能源产品技术开发、技术咨询、技术转让、技术引进、技术培训;销售金属材料、木材、轮胎、橡胶制品、电器设备、五金交电、建筑材料、针纺织品、机械设备、日用品、计算机、软硬件及辅助设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);机械设备租赁;计算机维修。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售化工产品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　住所：北京市门头沟区新桥南大街2号
　　2.与公司的关联关系
　　昊华能源与公司控股股东均为京能集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，昊华能源为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与昊华能源的关联交易金额为250,000万元。
　　（三）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下简称“酸刺沟矿业”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：贺向明
　　注册资本：108,000万元
　　经营范围：许可项目:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭及制品销售;煤炭洗选;矿物洗选加工;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;污水处理及其再生利用;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　住所： 鄂尔多斯市准格尔旗哈岱高勒乡马家塔村
　　2.与公司的关联关系
　　公司高级管理人员担任酸刺沟矿业董事职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，酸刺沟矿业为公司关联法人。
　　3.预计2026年公司与酸刺沟矿业的关联交易金额为185,000万元。
　　（四）北京京能建设集团有限公司（以下简称“京能建设”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：曹云俊
　　注册资本：人民币100,000万元
　　经营范围：施工总承包;专业承包;建设工程项目管理;工程勘察设计;建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程设计;工程造价咨询;城市园林绿化;建筑机械设备租赁;建筑周转材料租赁;销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品;物业管理;设计、制作广告;货物进出口,技术进出口,代理进出口;煤炭技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;煤矿开采技术服务;企业管理;普通货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　住所：北京市门头沟区黑山大街32号
　　2.与公司的关联关系
　　京能建设为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能建设为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与京能建设的关联交易金额为3,500万元。
　　（五）京能服务管理有限公司（以下简称“京能服务”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：魏巍
　　注册资本：46,500万元
　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务；劳务派遣服务；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理；酒店管理；煤炭洗选；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市政设施管理；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；非金属矿及制品销售；建筑砌块制造；劳务服务（不含劳务派遣）；生态保护区管理服务；生产线管理服务；消防技术服务；固体废物治理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；电子产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；专用设备修理；承接总公司工程建设业务；通用设备修理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；石灰和石膏制造；专业保洁、清洗、消毒服务；智能农业管理；供冷服务；标准化服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区世纪七路盛海大厦A座608室
　　2.与公司的关联关系
　　京能服务为公司控股股东京能集团下属全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能服务为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与京能服务的关联交易金额为35,000万元。
　　（六）北京京能信息技术有限公司（以下简称“京能信息”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：胡耀宇
　　注册资本：16,010万元
　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品;专业承包;计算机技术培训;软件开发;委托生产加工电子产品;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　住所：北京市石景山区金府路32号院3号楼2层
　　2.与公司的关联关系
　　京能信息为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能信息为公司关联法人。
　　3.预计2026年公司与京能信息的关联交易金额为6,000万元。
　　（七）北京京能地质工程有限公司（以下简称“京能地质”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：王文考
　　注册资本：5,500万元
　　经营范围：工程设计;工程地质勘察;工程咨询;施工总承包;专业承包;劳务分包;技术检测;测绘服务;普通货运(道路运输经营许可证有效期至2021年05月31日);钻探设备的修造、安装;机加工;矿产地质勘探;桩基工程;水文地质及水井钻凿;软弱地质处理;护坡桩;锚杆施工;工程测量;降水工程;玻璃钢遮阳伞、舞台机械、立体车库制造;物业管理;家电修理;销售钢材、木材、汽车配件、建筑材料;技术咨询、服务;软件开发;压力管道设计;水污染治理;大气污染治理;土壤污染治理;环境监测;会议服务;机动车停车场管理;保洁服务;限分支机构经营:钢结构加工、制作、安装;锚杆钻机制作;设备租赁;地质勘查;地质灾害治理服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;测绘服务、工程勘察、工程设计、施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　住所：北京市门头沟区门头沟路24号
　　2.与公司的关联关系
　　京能地质与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能地质为公司关联法人。
　　3.预计2026年公司与京能地质的关联交易金额为5,000万元。
　　（八）北京京能能源技术研究有限责任公司（以下简称“京能能源技术”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：梅东升
　　注册资本：人民币7,400万元
　　经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展;软件销售;软件开发;人工智能基础软件开发;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商标代理;版权代理;税务服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;金属制品研发;金属制品销售;金属制品修理;机械设备研发;机械设备租赁;机械设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电工机械专用设备制造;五金产品研发;五金产品零售;五金产品制造;会议及展览服务;安全咨询服务;工程管理服务;企业管理咨询;标准化服务;物联网技术研发;环保咨询服务;信息技术咨询服务;科技中介服务;智能机器人销售;特殊作业机器人制造;服务消费机器人销售;服务消费机器人制造;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　住所：北京市海淀区宝盛北里西区13号楼1-3层配套A1层101室
　　2.与公司的关联关系
　　京能能源技术为公司控股股东京能集团的控股公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能能源技术为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与京能能源技术的关联交易金额为4,500万元。
　　（九）北京京西燃气热电有限公司（以下简称“京西燃气热电”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：邓建平
　　注册资本：人民币103,001万元
　　经营范围：建设燃气-蒸汽联合循环发电供热机组；生产、销售电力、热力产品；电力设备运行、维护和检修；专业承包；会议服务；物业管理；花卉租赁；技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　住所：北京市石景山区双峪路1号
　　2.与公司的关联关系
　　京西燃气热电与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京西燃气热电为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与京西燃气热电的关联交易金额为4,500万元。
　　（十）北京京能高安屯燃气热电有限责任公司（以下简称“高安屯燃气热电”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：齐桐悦
　　注册资本：人民币76,051.2万元
　　经营范围：电力生产、热力生产；物业管理；项目投资；投资管理；技术咨询；技术服务；技术培训；检测、修理电力设备；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；供热服务；会议服务；机动车公共停车场服务；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　住所：北京市朝阳区马各庄东路3号院1号楼-1至6层01内1至6层
　　2.与公司的关联关系
　　高安屯燃气热电与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，高安屯燃气热电为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与高安屯燃气热电的关联交易金额为3,500万元。
　　（十一）北京上庄燃气热电有限公司（以下简称“上庄燃气热电”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：程宇
　　注册资本：人民币99,715.882万元
　　经营范围：施工总承包、专业承包；电力供应；热力供应；太阳能发电技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；物业管理；销售机械设备、机动车充电桩充电、分布式交流充电桩。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　住所：北京市海淀区上庄镇西马坊村村委会院内西平房一间
　　2.与公司的关联关系
　　上庄燃气热电与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上庄燃气热电为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与上庄燃气热电的关联交易金额为1,600万元。
　　（十二）北京京能未来燃气热电有限公司（以下简称“未来燃气热电”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：陈森森
　　注册资本：人民币30,489.86万元
　　经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;供冷服务;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;合同能源管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　住所：北京市昌平区未来科学城南区七北南路7号
　　2.与公司的关联关系
　　未来燃气热电与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，未来燃气热电为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与未来燃气热电的关联交易金额为1,600万元。
　　（十三）京热（乌兰察布）热力有限责任公司（以下简称“京热热力”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：杨玲江
　　注册资本：人民币 20,000 万元
　　经营范围：热力（制冷）生产和供应；集中供热（冷）、清洁能源项目的投资建设、运营、管理；锅炉房及辅助设备改造、维修及安装；热力管网、热力站设备设施运行、维护及维修；热力（制冷）、空调（通风）管道和设备的施工、安装、调试；水电安装和维修；施工总承包；供热（制冷）服务和技术开发、咨询、培训、转让及推广应用；仓储服务；销售蒸汽、热水、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电、空调制冷设备、电子产品、仪器仪表、水暖建材；煤炭、水、电代销；煤灰煤渣销售和利用。
　　住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区兴工路中段南侧
　　2.与公司的关联关系
　　京热热力为北京市热力集团有限责任公司全资子公司。与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京热热力为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与京热热力的关联交易金额为35，000万元。
　　（十四）北京京能热力发展有限公司（以下简称“热力发展”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：安振源
　　注册资本：人民币428,063.05 万元
　　经营范围：供热服务；项目投资；技术推广服务；经济贸易咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、五金交电（不含电动自行车、不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品）、空调制冷设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机技术培训；合同能源管理；施工总承包；工程勘察、设计；电力供应。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　住所：北京市昌平区未来科学城英才北三街16号院15号楼二单元408室
　　2.与公司的关联关系
　　热力发展为公司控股股东京能集团全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，热力发展为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与热力发展的关联交易金额为9,000万元。
　　（十五）涿州市京热热力有限责任公司（以下简称“涿州京热热力”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：康利生
　　注册资本：人民币 65,000万元
　　经营范围：热力生产和供应；建筑物采暖系统、空调设备、通风设备系统安装服务；管道工程服务；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力站设备设施运行、维护及维修；供热技术开发、咨询、转让及推广应用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：涿州市开发区冠云东路33号保鑫国际17层
　　2.与公司的关联关系
　　涿州京热热力为北京京能热力发展有限公司全资子公司，与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，涿州京热热力为公司的关联法人。
　　3.预计2026年公司与涿州京热热力的关联交易金额为8,500万元。
　　（十六）京能大同热力有限公司（以下简称“京能大同热力”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：徐金锋
　　注册资本：1,710万元
　　经营范围：热力生产及供应；清洁能源项目研发及技术推广服务；建筑工程：管道工程；锅炉及辅助设备改造、维修、安装；热力设备及设施维修；供热技术推广服务；隔热材料制造（以上凭有效资质证或许可证经营）；信息咨询（不含中介）；房地产租赁经营、物业服务；销售五金产品、仪器仪表（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　住所：大同市平城区御河西路5号热力公司办公楼
　　2.与公司的关联关系
　　京能大同热力控股股东为北京市热力集团有限责任公司，与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，京能大同热力为公司关联法人。
　　3.预计2026年公司与京能大同热力的关联交易金额为13,000万元。
　　（十七）京能电力涿州科技环保有限公司（以下简称“涿州科技”）
　　1.基本情况
　　法定代表人：王小方
　　注册资本：5,950万元
　　经营范围： 环保技术开发、咨询及推广应用；环保工程服务；污水处理技术开发推广应用；工业废渣混凝土空心隔墙条板加工；石灰、石膏、煤矸石、纤维棉的加工；建筑材料、粉煤灰、石灰粉、石膏的销售；企业管理咨询服务；五金产品、润滑油、羧基丁苯乳胶销售；建筑工程装饰装修；蒸压加气混凝土条板、轻质隔墙条板、建筑墙体混凝土砌块的加工、销售；机械设备修理（不含特种设备）；粉煤灰（脱硫石膏）综合利用；盐（氯化钠）零售；仓储服务（不含危险化学品）、人力装卸搬运服务；道路货物运输（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：河北省保定市涿州市东仙坡镇常店村京南街45号
　　2.与公司的关联关系
　　涿州科技与公司控股股东均为京能集团。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，涿州科技为公司关联法人。
　　3.预计2026年公司与涿州科技的关联交易金额为1,500万元。
　　四、关联交易的定价政策和定价依据
　　公司上述日常关联交易是在符合有关法律、法规、规范性文件规 定的前提下，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。
　　五、关联交易的目的以及对公司的影响
　　公司与昊华能源、酸刺沟矿业发生的日常关联交易，有利于保证公司煤炭安全供应，价格公允，符合供应市场行情。
　　公司与涿州科技发生的日常关联交易，有利于提高粉煤灰、炉灰的利用，价格公允，符合供应市场行情。
　　公司与京能集团、京能服务、京能地质及京能建设发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁及建设桩基等服务。
　　公司与京能科技、京能能源技术、京能信息的关联交易技术服务合同、设备模型系统研究与开发及节能优化、信息系统运行维护项目，可以提高公司控股子公司的能源利用效率，降低能耗，达到节能环保的目的。
　　公司与京西燃气热电、高安屯燃气热电、上庄燃气热电、未来燃气热电、京热热力、热力发展、涿州京热热力及京能大同热力的关联交易是为上述企业燃气机组提供检修维护、供热等服务，该关联交易可以充分利用公司检修队伍专业优势，及供热能力优势，为公司带来经济效益。
　　上述公司2026年度预计将发生的日常关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，对公司的独立性不会产生影响。
　　六、独立董事专门会议意见
　　2026年度，公司预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，不会影响公司的独立性，也不会损害公司中小股东的权益。同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
　　七、备查文件
　　1.公司第八届董事会第十五次会议决议
　　2.公司独立董事2026年第二次专门会议决议
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-14
　　北京京能电力股份有限公司
　　关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为进一步满足公司本部及子公司融资需求，根据公司与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订的《金融服务协议》相关规定测算，2026年度，公司本部及子公司拟向京能财务办理总额不超过100亿元贷款以及总额不超过135亿元存款。
　　● 2025年度，公司预计与京能财务发生存款金额不超过116亿元，贷款金额不超过85亿元。2025年末，公司本部及子公司与京能财务开展借款余额81.41亿元。
　　● 本次交易已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　为进一步满足公司本部及子公司融资需求，根据公司与京能财务签订的《金融服务协议》相关规定测算，2026年，京能财务拟向公司本部及子公司提供总金额不超过100亿元的借款，利率不高于全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率（LPR）；拟向公司本部及子公司办理总额不超过135亿元存款，存款利率原则上不低于国内主要商业银行同种类存款所确定的通常、公允利率。
　　本次办理存贷款业务是为了支持公司本部及子公司融资需求。同时，考虑后续公司新能源项目拓展所需的资金需求，公司拟继续与京能财务合作。
　　因公司与京能财务的最终实际控制人均为北京能源集团有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次公司向京能财务办理存款及贷款事项属于关联交易。
　　本次事项尚需提交2025年度股东会审议。
　　2025年度，公司预计与京能财务发生存款金额不超过116亿元，贷款金额不超过85亿元，该事项已经公司第八届第八次董事会、2024年年度股东大会审议通过。2025年末，公司本部及子公司与京能财务开展借款余额81.41亿元。
　　二、 关联方介绍
　　企业名称：京能集团财务有限公司
　　住所：北京市朝阳区永安东里16号商务中心区国际大厦23层01/02/03号
　　法定代表人：倪婷
　　注册资本： 500,000万元
　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。
　　公司成立日期：1992年09月23日
　　2、与公司的关联关系
　　京能财务实际控制人为北京能源集团有限责任公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与京能财务为关联法人。
　　3、主要财务指标
　　2025年京能财务资产总额为5,772,667.26万元，其中：货币资金1,870,121.25万元，发放贷款及垫款3,402,571.59万元；负债总额5,028,681.85万元，其中：吸收存款及同业存放4,520,840.91万元，股东权益为743,985.42万元，营业总收入为107,322.90万元，净利润59,241.60万元。
　　三、本次关联交易定价政策
　　京能财务综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同融资产品结构特点，在确保公司及子公司资金需求的同时，帮助公司及子公司降低财务费用，优化融资结构。在与京能财务进行业务合作前，公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，以确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。
　　四、关联交易目的及对上市公司的影响
　　公司2026年度拟向京能财务办理总额不超过100亿元贷款以及总额不超过135亿元存款。上述额度符合上市公司自律监管指引要求，符合公司与京能财务签订的《金融服务协议》中“公司在财务公司存贷款余额不得超过京能财务上一年末存贷款余额30%”的规定，有利于公司及子公司获得市场利率更低的融资支持及相关融资服务，进一步降低资金成本；增强公司及子公司与其他金融公司开展融资业务的议价能力。
　　五、本次关联交易履行的审议程序
　　1、独立董事专门会议意见
　　2026年4月21日，公司召开独立董事2026年第二次专门会议。独立董事认为：根据公司与京能财务签订的《金融服务协议》相关规定测算，2026年,公司本部及子公司拟向京能财务办理总额不超过100亿元贷款以及总额不超过135亿元存款，本次办理存贷款业务是为了支持公司本部及子公司融资需求。上述额度符合上市公司自律监管指引要求，符合公司与京能财务签订的《金融服务协议》中“公司在财务公司存贷款余额不得超过京能财务上一年末存贷款余额30%”的规定。公司将与同期限中国人民银行发布的贷款市场报价利率进行比较，以确保本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
　　2、董事会表决情况及关联董事回避表决情况
　　2026年4月23日，经第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决，由非关联董事表决通过。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
　　六、上网公告附件
　　1、第八届董事会第十五次会议决议
　　2、独立董事2026年第二次专门会议决议
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-8
　　北京京能电力股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.17元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,219,032,673.67元。经董事会决议，公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本6,694,621,015股，以此计算合计拟派发现金红利1,138,085,572.55元（含税），占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例34.32%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）公司不存在触及其他风险警示情形
　　■
　　注：归属于上市公司普通股股东净利润为归属于上市公司股东的净利润扣除其他权益工具当期收益。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计与法律风险管理委员会决策程序
　　公司于2026年4月21日召开董事会审计与法律风险管理委员会2026年第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会审计与法律风险管理委员会认为公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，符合公司实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会决策程序
　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、风险提示
　　本次利润分配预案不会对公司生产经营、财务、未来发展等产生重大影响。利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后执行。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：600578 证券简称：京能电力
　　[北京京能电力股份有限公司]
　　2025年度[可持续发展暨ESG]报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于《北京京能电力股份有限公司2025年度可持续发展暨ESG报告》报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京京能电力股份有限公司2025年度可持续发展暨ESG》报告全文。
　　2、本《北京京能电力股份有限公司2025年度可持续发展暨ESG报告》经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略投资与ESG委员会 □否
　　■
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度发布 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司成立ESG工作办公室，负责统筹协调和推进落实公司日常ESG管理工作；成立ESG专业工作组来负责推进和落实ESG工作中长期规划和年度计划。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
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　　注：依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》，结合公司主营业务特点，开展双重重要性识别与评估。经评估，以下议题对公司既不具有财务重要性，也不具有影响重要性，未作专项披露，说明如下：
　　1、科技伦理：公司以电力生产、供应及综合能源服务为核心，未涉及人工智能、生命科学、基因编辑等高伦理敏感领域业务与研发活动，不存在相关科技伦理风险与重大影响事项，科技伦理议题对本公司不具有重要性。
　　2、尽职调查：公司业务模式成熟稳定的特点，未发生可持续发展相关重大负面风险，尽职调查议题对本公司不具有重要性。
　　未来如业务结构、经营范围发生重大调整，公司将及时重新评估议题重要性并履行披露义务。
　　证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-11
　　北京京能电力股份有限公司
　　关于2026年度向全资及控股子公司
　　提供内部借款（委贷）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 内部借款对象：公司下属全资、控股子公司。
　　● 内部借款额度：2026年，公司本部拟为全资及控股子公司提供总额不超过41.75亿元的内部借款额度，下属企业之间提供总额不超过1.06亿元内部借款（委贷）额度。在不超过上述额度之内，各企业之间额度可调剂使用。
　　● 内部借款期限：内部借款额度自公司股东会通过之日起一年内有效。
　　● 内部借款利率：具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。
　　● 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　一、2026年度内部借款（委贷）概述
　　（一）公司本部向控股企业提供内部借款（委贷）额度情况
　　2026年，公司本部拟向控股企业提供总额不超过41.75亿元的内部借款（委贷）额度，具体明细如下：
　　拟向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过10.1亿元的内部借款（委贷）；
　　向山西漳山发电有限责任公司提供不超过8.93亿元的内部借款（委贷）；
　　向河南京能滑州热电有限责任公司提供不超过7亿元的内部借款（委贷）；
　　向江西宜春京能热电有限责任公司提供不超过5亿元的内部借款（委贷）；
　　向内蒙古华宁热电有限公司提供不超过5亿元的内部借款（委贷）；
　　向内蒙古京能双欣发电有限公司提供不超过2亿元的内部借款（委贷）；
　　向山西京玉发电有限责任公司提供不超过2亿元的内部借款（委贷）；
　　向内蒙古京荣新能源有限公司提供总额不超过0.5亿元的内部借款（委贷）；
　　向京能（赤峰）能源发展有限公司提供总额不超过0.5亿元的内部借款（委贷）；
　　向山西京武新能源有限公司提供总额不超过0.5亿元的内部借款（委贷）；
　　向河南省京能储能科技有限责任公司提供总额不超过0.22亿元的内部借款（委贷）。
　　具体内部借款（委贷）金额在不超过上述额度的情况下，根据公司本部和控股企业的资金需求状况确定，内部借款（委贷）利率和期限由双方协商确定。内部借款（委贷）额度自股东会通过之日起一年内有效，各企业之间额度可调剂使用。
　　（二）下属企业之间提供内部借款（委贷）额度情况
　　内蒙古京能能源服务有限公司拟向内蒙古京能盛乐热电有限公司提供总额不超过1亿元内部借款（委贷）；京能锡林郭勒能源有限公司拟向京能阿巴嘎旗生态科技有限公司提供总额不超过0.06亿元内部借款（委贷）。具体金额、利率和期限由借贷双方协商确定。
　　公司本次提供内部借款额度的对象为本公司下属全资及控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不属于关联交易。
　　二、本次内部借款对公司的影响
　　2026年度，公司本部拟向全资、控股子公司提供总额不超过41.75亿元的内部借款额度，下属企业之间提供总额不超过1.06亿元的借款（委贷）额度。具体内部借款（委贷）金额在不超过上述额度的情况下，根据公司和控股企业的资金需求状况确定，内部借款（委贷）利率和期限由双方协商确定。
　　三、内部借款额度存在的风险及解决措施
　　本次内部借款对象为公司全资、控股子公司及下属企业之间的交易，其经营状况稳定，能够在内部借款有效期内对其还款风险进行合理控制。同时公司会及时督促下属全资及控股子公司按协议要求进行偿还借款，因此不会损害公司和股东的利益。
　　四、公司履行的内部程序
　　公司于2026年4月23日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、备查文件
　　公司第八届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　北京京能电力股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十五日