（三十）审议通过了《公司2026年度预算报告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　（三十一）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三十二）审议通过了《关于公司董事会2026年度定期会议安排的议案》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三十三）审议通过了《关于公司董事会专门委员会2025年工作总结和2026年工作计划的议案》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三十四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议通过。
　　（三十五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三十六）审议通过了《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》。
　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三十七）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三十八）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。
　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（三十九）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》。
　　制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（四十）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-034号公告。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　（四十一）审议通过了《关于设立通用技术（中国医药）化学药物研究院的议案》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-032号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称
　　单位：万元
　　■
　　● 本次担保金额
　　2026年4月23日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）第十届董事会第3次会议审议并通过《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》，2026年度公司为控股公司提供担保的额度为7.80亿元。
　　根据《公司章程》等规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2026年度公司为控股公司提供担保的额度为7.8亿元人民币，其中为资产负债率70%以下的控股公司提供担保的额度为3.68亿元，为资产负债率70%以上的控股公司提供担保的额度为4.12亿元，具体安排情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述业务相关担保为金穗科技与飞利浦（中国）投资有限公司合作业务采购付款提供的连带责任保证，中国医药出具不可撤销担保函。
　　上述担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过日至下一年度股东会召开之日。
　　在上述担保额度范围内，公司可根据实际情况在资产负债率70%以下额度之间和资产负债率70%以上额度之间调剂。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月23日，公司召开第十届董事会第3次会议，审议并通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》。上述担保事项待股东会审议批准后方可实施。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　注：公司对南华通用控股比例为49%，表决权比例为51%
　　二、被担保人基本情况
　　（一）香港公司
　　■
　　（二）墨西哥公司
　　■
　　（三）巴西公司
　　■
　　（四）金穗科技
　　■
　　（五）南华通用
　　■
　　（六）新疆天健
　　■
　　（七）万生饮片
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保方式等尚需与金融机构及其他方达成一致，以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保为满足下属控股公司日常经营的需要，有利于公司良性发展，公司对被担保方有充分的控制权，担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
　　五、董事会意见
　　经公司第十届董事会第3次会议审议通过了《关于公司2026年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意2026年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营实际需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。
　　根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东会审议批准后方可实施。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为人民币9,931.23万元，占2025年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的 0.84%。公司及控股子公司无逾期担保事项。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-029号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　关于公司日常关联交易2025年实际
　　完成及2026年度预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。
　　● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）本次日常关联交易履行的审议程序
　　1、经公司第十届董事会独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将《关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案》提交董事会审议。
　　2、公司第十届董事会第3次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况的议案》，公司4名关联董事回避表决，其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。
　　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
　　（二）2025年日常关联交易的执行情况
　　经公司第九届董事会第24次会议、2024年年度股东会审议并通过的《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）及其下属公司，以及其他关联方发生的日常关联交易预计2025年度交易金额不超过203.11亿元。2025年实际发生交易金额约为107.36亿元，未超出预计总额。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司业务经营发展需要，并结合2025年实际情况，预计公司2026年度日常关联交易总额不超过203.04亿元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方关联关系
　　（一）西藏天晟泰丰药业股份有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、安徽贝苓生物科技有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、贵州铭信经纬投资有限公司、金树立、于建华作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东或其实控人，与公司构成关联关系；
　　（二）秦皇岛万可美商贸有限公司作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业，与公司构成关联关系；
　　（三）佛山市平安药业有限公司、广东仁源互帮医疗科技有限公司、新乡市爱森大药房连锁有限责任公司、阜阳万生医院、福建紫火茶色素生物科技开发有限公司受公司控股子公司持股10%以上小股东的实际控制人控制，与公司构成关联关系；
　　除上述公司外，其他关联公司均系中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司。
　　三、关联方介绍
　　(一)通用技术集团为公司控股股东，直接持有公司31.92%股份，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。
　　企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　注册资本：750,000万元人民币
　　法定代表人：于旭波
　　住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层
　　主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。
　　(二)通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“集团财务公司”）
　　注册资本：53亿元人民币
　　法定代表人：岳海涛
　　企业性质：其他有限责任公司
　　住所：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼1001、西营街1号院2区1号楼1001
　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。
　　(三)美康中成药保健品进出口有限公司
　　注册资本：3,000万元人民币
　　企业性质：有限责任公司(法人独资)
　　法定代表人：蔡飞
　　住所：北京市东城区光明中街18号2101-8室
　　主要经营范围：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；木材销售；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　(四)通用天方药业集团有限公司
　　注册资本：55,355.5万元人民币
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：吕和平
　　住所：河南省驻马店市高新技术产业开发区建设大道66号
　　主要经营范围：许可项目：药物临床试验服务；药品生产；药品批发；兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；中药提取物生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；制药专用设备制造；制药专用设备销售；机械零件、零部件加工；包装专用设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　(五)通用技术集团医药控股有限公司
　　注册资本：40,000万元人民币
　　企业性质：有限责任公司(法人独资)
　　法定代表人：崔锐
　　住所：北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号
　　经营范围：医药、医疗产业投资；企业资产经营、资产管理；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　(六)江西省医药集团有限公司
　　注册资本：15,892万元人民币
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：王克勤
　　住所：江西省南昌市西湖区北京西路104号
　　主要经营范围：经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产；房屋租赁；咨询服务。
　　(七)江西南华医药有限公司
　　注册资本：18,000万元人民币
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：王克勤
　　住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号（备案经营场所：二七南路645号6层）
　　主要经营范围：许可项目：药品批发，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售，第三类医疗器械经营，消毒器械销售，食品销售，道路货物运输（网络货运），药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中草药收购，体育用品及器材批发，化妆品批发，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，医护人员防护用品批发，玻璃仪器销售，日用品批发，个人卫生用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），汽车销售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），专用设备修理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），住房租赁，非居住房地产租赁，仓储设备租赁服务，运输设备租赁服务，物业管理，专业保洁、清洗、消毒服务，会议及展览服务，数据处理服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络与信息安全软件开发，工程管理服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），机动车修理和维护，招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）
　　(八)重药控股股份有限公司
　　注册资本：172,818.4696万元人民币
　　企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)
　　法定代表人：袁泉
　　住所：重庆市渝北区金石大道303号
　　主要经营范围：许可项目：药品委托生产；道路货物运输（不含危险货物）；利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务，不得从事个人理财服务，法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；货物进出口；技术进出口；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　(九)西藏天晟泰丰药业股份有限公司
　　注册资本：22,000万元人民币
　　企业性质：其他股份有限公司(非上市)
　　法定代表人：徐攀峰
　　住所：拉萨经济技术开发区B区工业中心二期4号楼2层
　　主要经营范围：许可项目：药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
　　(十)河南省国有资产经营集团资产管理有限公司
　　注册资本：29,130.079998万元人民币
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　法定代表人：王刚
　　住所：郑州市金水路96号
　　主要经营范围：对医药行业的投资及管理；资产管理；咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务；房屋租赁、物业管理。
　　持有公司下属公司通用技术河南省医药有限公司40%股权。
　　(十一)安徽贝苓生物科技有限公司
　　注册资本：1,000万元人民币
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：于燕
　　住所：安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲1#车间及办公楼0室
　　主要经营范围：生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务，食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售，代用茶(分装)、代泡茶加工及销售，医疗器械、家用电器、日用百货销售，企业咨询和企业管理，农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广，药品技术开发、技术咨询，中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司45.8%股权。
　　(十二)于建华为安徽省万生中药饮片有限公司小股东安徽贝苓生物科技有限公司实际控制人，且持有安徽省万生中药饮片有限公司3.2046%股权。
　　(十三)金树立持有公司下属公司通用嘉禾（吉林）天然药物有限公司49.02%股权。
　　(十四)秦皇岛万可美商贸有限公司
　　注册资本：500万元人民币
　　法定代表人：杨立安
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　住所：河北省秦皇岛市海港区秦山路58-2号一层
　　主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；礼品花卉销售；家具销售；文具用品零售；五金产品零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；电子产品销售；日用品销售；办公用品销售；针纺织品销售；会议及展览服务；建筑装饰材料销售；玩具销售；服装服饰零售；鞋帽零售；住房租赁；园林绿化工程施工；广告发布；广告设计、代理；照相机及器材销售；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；仓储设备租赁服务；家政服务；摄影扩印服务；电动自行车销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　持有公司所属子公司通用技术集团永正医药秦皇岛有限公司40%股权。
　　(十五)贵州铭信经纬投资有限公司
　　注册资本：1,000万元人民币
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：张宿莹
　　住所：贵州省贵阳市云岩区渔安街道渔安安井片区未来方舟第D12组团（A）1单元12层7号
　　主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（企业总部管理；企业管理；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；日用百货销售；电子产品销售；医院管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
　　持有公司下属公司贵州通用技术医疗科技有限公司30%股权。
　　(十六)广东仁源互帮医疗科技有限公司
　　注册资本：500万元人民币
　　企业性质：有限责任公司(自然人独资)
　　法定代表人：高强
　　住所：佛山市南海区桂城街道南海大道北20号金安大厦10楼1008之八
　　主要经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；细胞技术研发和应用；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；专用设备修理；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；体育用品及器材批发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公用品销售；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；办公设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　持有公司下属公司通用医药(江门)有限公司30%股权。
　　(十七)上海润达医疗科技股份有限公司
　　注册资本：57,953.4079万元人民币
　　企业性质：其他股份有限公司(上市)
　　法定代表人：张诚栩
　　住所：上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室
　　主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；办公用品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　持有公司下属公司上海通用润达医疗技术有限公司49%股权。
　　(十八)佛山市平安药业有限公司
　　注册资本：50万元人民币
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：谭国镇
　　住所：佛山市禅城区张槎大沙五峰路商铺第二排二层B201之一（住所申报）
　　主要经营范围：药品经营、医疗器械经营、食品经营；医药商品信息咨询；医疗器械信息咨询；营养健康信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、医疗器械维护、保养服务；企业管理咨询服务；销售：健身器材、化妆品、消毒清洁用品、日用百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　(十九)新乡市爱森大药房连锁有限责任公司
　　注册资本：50万元人民币
　　法定代表人：李国民
　　企业性质：有限责任公司(自然人独资)
　　住所：新乡市市辖区道清路6号
　　主要经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；保健食品（预包装）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　(二十)阜阳万生医院
　　开办资金：200万元人民币
　　法定代表人：于建华
　　社会组织类型：民办非企业单位
　　住所：安徽省阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区新安大道369号
　　业务类型：内科、中医科、普外科、眼科（门诊）、检验科（临床体液、血液、生化检查）、医学影像科（X线诊断、超声诊断、心电诊断专业）、麻醉科、医学检验科（临床免疫血清学专业）
　　公司所属子公司安徽万生小股东控制的医院。
　　(二十一)福建紫火茶色素生物科技开发有限公司
　　注册资本：1,000万元人民币
　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　法定代表人：缪希光
　　住所：福建省福安市城阳镇岩湖村金湖路16号
　　主要经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；化妆品批发；化妆品零售；技术推广服务；科技推广和应用服务；日用百货销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；初级农产品收购；技术进出口；包装材料及制品销售；日用化学产品制造；中草药种植；农业机械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；生物化工产品技术研发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务；汽车零配件批发；家居用品销售；金属工具销售；钟表与计时仪器销售；户外用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；特种劳动防护用品销售；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器零配件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；网络与信息安全软件开发；食用农产品批发；食用农产品零售；轮胎销售；工业控制计算机及系统销售；机械设备租赁；厨具卫具及日用杂品批发；皮革制品销售；金银制品销售；橡胶制品销售；箱包销售；文具用品批发；日用品批发；体育用品及器材批发；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；纸制品销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；日用电器修理；体育用品及器材零售；非电力家用器具销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保健食品生产；茶叶制品生产；食品销售；食品生产；化妆品生产；饲料生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　公司所属子公司北京穗禾健康科技有限责任公司小股东控制的公司。
　　(二十二)湖北灵通企业管理有限公司
　　注册资本：490万人民币
　　法定代表人：张彦洲
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区桔乡路519-19号010102室
　　经营范围：企业管理咨询服务（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；以自有资金对医药行业、房地产业进行投资及投资管理、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）；企业营销策划；企业形象策划；展览展示服务；会务会展服务；礼仪庆典服务；市场调研（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）；翻译服务；贸易信息咨询服务；品牌推广服务；电子商务技术咨询服务，网络技术服务；教育咨询服务；医药领域内的技术开发、咨询及转让；健康咨询（不含诊疗服务）；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；礼仪咨询；医药信息咨询；礼仪培训；企业管理培训；人力资源服务；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　持有公司下属公司湖北宜昌通用医药有限公司49%股权。
　　四、定价政策
　　(一)商品贸易定价政策
　　1、市场价格；
　　2、市场批发价格；
　　3、收取服务费；
　　4、运费为市场价格；
　　交易价格遵循公平、公正的原则，按照市场价格签订合同。
　　(二)集团财务公司定价政策
　　公司与集团财务公司签订金融服务协议，规定了相关存贷款利率定价原则。
　　(三)其他关联方提供资金支持的收费政策
　　参照国家颁布的贷款利率水平，并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。
　　五、关联交易的目的以及对公司的影响
　　上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-026号
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：2025年末期拟派发现金红利每股人民币0.07525元（含税），加上2025年中期已派发的现金红利每股人民币0.01966元（含税），2025年度公司合计拟每股派发现金红利人民币0.09491元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末未分配利润为人民币2,556,114,677.03元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟按每10股0.7525元（含税）派发2025年末期现金红利，加上公司2025年中期已派发的现金红利每10股0.1966元（含税），2025年度公司合计拟按每10股0.9491元（含税）向公司全体股东派发现金红利。以公司总股本1,495,879,748股计算，2025年末期拟派发现金红利112,564,951.04元，加上公司2025年中期已派发的现金红利29,408,995.85元，公司2025年度拟派发现金红利总额141,973,946.89元，占公司2025年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润的30.00%。母公司剩余未分配利润2,443,549,725.99元结转以后年度分配。
　　公司2025年度不实施公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　2025年6月，公司收购北京金穗科技开发有限责任公司100%股权，由于该事项属于同一控制下的企业合并，公司按照《企业会计准则》规定对2024年度财务数据进行了追溯调整。上表中上年度暨2024年度归属于上市公司股东的净利润、最近三个会计年度平均净利润为调整后数据，现金分红比例调整后为87.99%。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月23日召开第十届董事会第3次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
　　本次分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600056 证券简称：中国医药
　　中国医药健康产业股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告摘要
　　第一节
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于[中国医药健康产业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读中国医药健康产业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告报告全文。
　　2、本中国医药健康产业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　3、中国质量认证中心（CQC）为中国医药健康产业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨可持续发展报告全文出具了独立鉴证声明。
　　第一节
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会、ESG工作小组 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_公司建立了定期与不定期相结合的汇报体系。ESG报告每年提交董事会审议，作为年度核心信息披露与管理评估依据；ESG工作小组根据工作进展，不定期向董事会汇报相关情况，内容涵盖监管政策动态、ESG评级进展及阶段性工作成果等。___ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 公司持续完善ESG监督管理机制。在制度层面，制定《中国医药健康产业股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理办法》《战略与ESG委员会实施细则》等制度，明确管理架构与职责分工。在运行机制方面，构建“决策层一管理层一执行层”三级联动体系，形成职责清晰、协同高效的管理机制，并通过动态监测与风险预警机制，加强异常情况识别与处置。在监督与约束方面，公司建立了与ESG相关的评价与考核机制，推动风险识别，将安全、环保、质量、合规及风险管理等关键内容与绩效评级、薪酬分配及负责人考核挂钩，强化激励约束机制，形成闭环管理。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　以下为非重要议题选取的解释说明：
　　1.生态系统和生物多样性保护：公司主营业务涵盖药品生产及医药流通，整体生产经营活动对生态系统和生物多样性的直接影响相对有限，未涉及大规模土地开发或资源开采等高敏感场景。该议题对公司经营风险与价值创造的影响程度较低，未被识别为重要性议题。公司在生产与运营过程中仍遵循环保相关要求，相关管理措施已在报告中披露。
　　2.科技伦理：公司在研发与信息化过程中涉及一定的技术应用，但未涉及基因编辑、人工智能决策等高敏感科技伦理领域，整体科技伦理风险处于可控范围，对公司整体经营影响相对有限。因此未纳入重要性议题。公司在药品研发、临床试验及数据管理过程中遵循伦理规范与合规要求，相关内容已在报告中披露。
　　3.社会贡献：公司通过药品保障、公益捐赠及公共卫生支持等方式履行社会责任，但该类活动对公司核心经营战略及财务表现的直接影响相对有限，未构成重要性议题。公司相关社会责任实践与成果已在报告中进行披露。
　　4.尽职调查：公司已在供应商准入、客户服务及合作管理中建立较为完善的合规审查与尽职调查机制，相关风险整体可控，未对公司形成重大不确定性影响。因此未将其识别为重要性议题。相关制度与执行情况已在报告中各相关议题章节予以披露。
　　5.平等对待中小企业：公司在医药采购及合作过程中遵循公开、公平、公正原则，对不同规模供应商实施统一标准管理。该议题对公司整体经营风险及战略影响程度较低，未纳入重要性议题。相关管理原则及实践已在报告中体现。
　　6.乡村振兴：公司在国家政策指引下积极参与乡村建设，持续做好对口帮扶工作，统筹推进产业振兴、人才振兴和生态振兴等各项要求。但相关业务占比及对整体经营的影响程度有限，未被识别为重要性议题。公司相关实践与成效已在报告中披露。