证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　追溯调整或重述的原因说明
　　2025年8月31日公司完成了同一控股股东控制的湖南诚通天岳环保科技有限公司股权收购，控制权由49%增加为100%，其成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》《企业会计准则第20号一一企业合并》《企业会计准则第33号一一合并财务报表》的相关规定，因上述同一控制下合并范围变化调整，公司相应对上年同期合并财务报表进行了追溯调整。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
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　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：岳阳林纸股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：刘立新 主管会计工作负责人：杨映辉 会计机构负责人：张高松
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　
　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-015
　　岳阳林纸股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。为进一步完善公司董事会工作机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟进一步明确董事会提名独立董事、董事长提名董事会秘书，变更累积投票制适用范围为选举2名以上董事时，并根据实际情况，拟不再设副董事长，将“总经理工作细则”改为“经理层工作规则”等。鉴于上述调整，对《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》中涉及的条款进行相应修订，具体修订内容详见附件。
　　本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议批准。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关备案的内容为准。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　附件:《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表
　　附件
　　《岳阳林纸股份有限公司章程》及相关议事规则修订对比表
　　一、《岳阳林纸股份有限公司章程》修订情况
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　　二、《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》修订情况
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　　三、《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》修订情况
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　　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2026-014
　　岳阳林纸股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
　　本次董事会会议通知和材料于2026年4月17日以电子邮件的方式发出。
　　（三）董事会会议召开情况
　　本次董事会会议于2026年4月24日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开，由董事长刘岩主持。会议应出席董事7人，实际出席7人，部分高级管理人员列席了会议。会议听取了《公司2025年及2026年第一季度董事会决议执行情况报告》。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过，董事会审计委员会同意《岳阳林纸股份有限公司2026年第一季度报告》中的财务会计报表及其他财务信息，同意将其作为2026年第一季度报告的组成部分提交董事会审议。
　　相关内容详见2026年4月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。
　　根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》的规定，公司拟进一步明确董事会提名独立董事、董事长提名董事会秘书，变更累积投票制适用范围为选举2名以上董事时，并根据实际情况，拟不再设副董事长，将“总经理工作细则”改为“经理层工作规则”等。鉴于上述调整，对《岳阳林纸股份有限公司章程》《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》中涉及的条款进行相应修订。
　　提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理本次《公司章程》修订涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关备案的内容为准。
　　相关内容详见2026年4月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。修订后的《岳阳林纸股份有限公司章程》《岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则》《岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第九届董事会部分独立董事候选人的议案》。
　　控股股东泰格林纸集团股份有限公司提名陈家易先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议，提名委员会对该候选人的任职资格无异议，同意提名并提交公司董事会审议。
　　董事会同意该提名，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本议案将以《关于选举公司第九届董事会部分独立董事的议案》提交公司股东会审议。
　　该候选人的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
　　截至本公告日，该候选人未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
　　（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠额度的议案》。
　　公司2026年对外帮扶捐赠额度共计34万元。
　　（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈2025年度法治合规工作总结及2026年度工作计划〉的议案》。
　　（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2025年内部审计工作总结及2026年工作计划》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
　　（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于建设骏泰科技污水系统臭气治理项目（二期）的议案》。
　　同意全资子公司湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司投资3,850万元建设污水系统臭气治理项目（二期）。
　　特此公告。
　　岳阳林纸股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　附件
　　公司第九届董事会部分独立董事候选人简历
　　陈家易，男，1978年9月出生，硕士，现任北京面壁智能科技有限责任公司副总裁、北京思明哲企业管理咨询有限公司执行董事，兼任北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事。曾任渣打银行（中国）有限公司公司事务经理、清华大学苏世民书院院长助理、北京智路资产管理有限公司机构业务部总经理、北京绿色金融协会副秘书长、此芯科技集团有限公司副总裁。