季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见《江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“三、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于江苏中天科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读江苏中天科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本江苏中天科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　3、南德认证检测（中国）有限公司为江苏中天科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理ESG报告全文出具了鉴证或审验报告。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每月□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《合规风险评估清单》《财务风险控制管理制度》《EHS管理手册》《中天科技商业道德管理政策》□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-012
　　江苏中天科技股份有限公司
　　第九届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2026年4月12日以电子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2026年4月23日以通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
　　1、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　5、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-013）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中天科技公司截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　保荐机构核查意见：公司募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司自律指引第1号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　6、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　7、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（沈洁）》《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王益民）》《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王军）》《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（郑杭斌已离任）》《江苏中天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（吴大卫已离任）》。
　　表决结果：同意3票（独立董事沈洁女士、王益民先生、王军先生回避表决），反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　8、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：同意3票（独立董事沈洁女士、王益民先生、王军先生回避表决），反对0票，弃权0票。
　　9、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况评估报告》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　10、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　会计师事务所内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　11、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度利润分配方案》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-014）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　12、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-015）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　13、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：回避6票，同意0票，反对0票，弃权0票。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　14、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　表决结果：同意5票（关联董事陆伟先生回避表决），反对0票，弃权0票。
　　15、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　16、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-016）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　17、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告》（公告编号：临2026-017）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　18、审议通过了《关于召开中天科技2025年年度股东会的议案》。
　　详见2026年4月25日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-018）。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-017
　　江苏中天科技股份有限公司
　　关于非独立董事离任暨选举非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士的书面辞职报告，因工作调整，上述人员不再担任公司第九届董事会董事。
　　● 公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，同意提名吕廷杰先生、来小康先生和张翼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　一、董事/高级管理人员离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。离任董事将按照相关法律法规及规范性文件的要求履行相关义务。
　　陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，凭借专业能力与管理经验为公司持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会对他们作出的贡献表示衷心感谢。
　　二、选举非独立董事
　　为完善公司治理结构，提升董事会独立性，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名吕廷杰先生、来小康先生和张翼先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　附件：非独立董事候选人简历
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　非独立董事候选人简历
　　吕廷杰，毕业于北京邮电大学管理工程专业，后取得日本京都大学系统工程专业博士学位。曾任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。2015年6月至今，任中国通信服务股份有限公司独立董事；2013年8月至今，任北京迪信通商贸股份有限公司独立董事；2014年9月至今，任哇棒移动传媒股份有限公司董事。2023年8月起任北京东方通科技股份有限公司独立董事。
　　来小康，硕士学历，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学会会士。1984年至今，在中国电力科学研究院工作，曾任高电压研究所副所长、电工所所长、新能源与储能运行控制国家重点实验室副主任。“十三五”能源领域科技发展战略专题研究专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家。现任国家智能电网重大专项责任专家、国家重点研发计划储能与智能电网项目责任专家。中国能源研究会储能专业委员会副主任委员、中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程专业委员会顾问。主要从事电能存储与转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作，先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016年起，在储能和智能电网领域，任“国家重大专项、重点研发计划重点专项二十余个项目的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。2022年7月起任浙江南都电源动力股份有限公司独立董事，2022年8月起任许昌智能继电器股份有限公司独立董事，2023年5月起任欣旺达动力科技股份有限公司独立董事。
　　张翼，正高级经济师，现任中国电力建设企业协会风电分会名誉会长。2010年6月至2014年6月任中国电力投资集团公司江苏电力公司综合部主任。2014年6月至2018年6月任国家电投江苏海上风电公司总经理。2018年6月至2020年6月任国家电投广东公司党委委员、总工程师。2020年6月至2022年6月任国家电投集团风电产业创新中心副主任。
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-018
　　江苏中天科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日14点30分
　　召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　非审议事项：听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　第1-3项议案由公司第九届董事会第十二次会议提交，相关公告于2026年4月15日披露；第4-12项议案由公司第九届董事会第十三次会议提交，相关公告于2026年4月25日披露。
　　相关公告的披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：9
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、9-12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年5月18日上午 9:30-11:30，下午 1:30-5:00。
　　2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于5月18日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。
　　传真：0513-83599504，邮编：226009
　　联系人：杨栋云，电话：0513-83599505
　　3、登记方式：
　　(1)个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
　　(2)法人股东持股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　(3)异地股东可用传真或信函方式登记；
　　(4)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部；
　　(5)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿费及交通费自理。
　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　4、联系人及联系方式
　　联系人：杨栋云
　　电话：0513-83599505 传真：0513-83599504
　　地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号 邮编：226009
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　《江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏中天科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-015
　　江苏中天科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）
　　成立日期：1993年（2013年转制为特殊普通合伙）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
　　首席合伙人：李尊农
　　执行事务合伙人：李尊农、乔久华
　　截至2025年末合伙人数量：212人
　　截至2025年末注册会计师人数：1084人
　　截至2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：532人
　　中兴华会计师事务所2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，2025年度上市公司审计收费总额24,918.51万元。这些上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户119家。
　　2、投资者保护能力
　　中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15次、行政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字会计师：许剑辉先生，2004年开始从事上市公司审计，2009年开始在中兴华会计师事务所执业，主要从事IPO审计和上市公司年报审计等业务，近三年签署2家上市公司审计报告。
　　签字会计师：杨兵先生，2018年开始从事注册会计师审计工作，主要从事IPO审计和上市公司年报审计等业务，2024年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年签署2家上市公司客户的审计报告。
　　项目质量控制复核人：赵国超先生，2009年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核9家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人许剑辉、签字注册会计师杨兵、质量控制复核人赵国超最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
　　3、独立性
　　中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　公司2026年财务报告审计费用为290万元，内部控制审计费用为90万元，合计380万元，较上一期支付的审计费用无变化。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定2026年度具体审计费用。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2026年4月22日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第四次会议，审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为：
　　在2025年度的审计工作中，中兴华会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求，顺利完成了公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。同意续聘中兴华会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，继续聘任中兴华会计师事务所为2026年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，期限一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-016
　　江苏中天科技股份有限公司关于
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
　　暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2025年4月25日在上交所网站披露了《江苏中天科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司稳步推进相关工作， 在维护投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得积极成效。
　　2026年4月23日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度行动方案目标，具体内容如下：
　　一、聚焦光电主营，夯实经营发展根基
　　中天科技聚焦“光”“电”两大领域，主营业务契合数字经济跃迁与能源转型发展趋势。依托跨产业协同整合能力，以技术创新赋能产业升级，筑牢 AI 时代算力传输与能源保障根基，布局通信、海洋、电力、新能源四大主营产业，形成专精特新引领、一企一品深耕的特色发展格局。
　　2025年，公司聚焦信息通信与能源互联产业布局，抢抓人工智能产业升级和全球新能源变革机遇，践行“守正创新、贡献驱动”经营方针，构建起以未来产业为先导、智能电网再牵引、海洋产业再冲刺、新能源再提质、通信产业再焕新的发展格局。2025年，公司实现营业收入525.00亿元，同比增长9.24%；实现归母净利润29.02亿元，同比增长2.25%。
　　2026年，公司将立足产业根基与核心竞争优势，锚定“以可持续发展为宗旨的创新引领”战略定位，围绕“全球思维、全球布局、全球服务”，聚焦主营向“链”发力、投资向“外”发力、创新向“新质”发力，构建安全韧性的产业链供应链体系，以光电领域优势产品服务全球新能源与数字化基础设施建设。
　　二、坚持创新驱动发展，研发投入效能释放
　　面对全球科技竞争与国内数智化转型机遇，公司以体系化创新应对变局，驱动产业向高端化、国际化、智能化迈进。
　　2025年，提交专利申请522件，PCT国际专利申请62件，获发明专利授权192件，筑牢技术护城河。深度参与70余个国内外标准化组织，选派20位行业专家任职国内标准化组织委员，牵头或参加制修订并已发布的国际标准9项，国家、行业标准70余项，显著提升行业话语权，以标准创新赋能产业升级。
　　2025年研发费用达20.79亿元，同比提升6.99%，完成83项集团级自立项目验收，35项新产品、新技术通过权威鉴定。攻克±525kV直流海缆等关键技术，建成空芯光纤研发体系，推出应用于不同波段的系列化空芯光纤产品，加速钠电池产业化，固态电池完成216Ah A样开发，开发世界最高电压等级750kV交联聚乙烯绝缘电力电缆、国产料220kV交联聚乙烯绝缘电缆，核心竞争力持续领跑。
　　2026年，公司将巩固创新优势，推动科技与产业深度融合，持续与北京大学、浙江大学等多所顶尖高校院所开展技术合作。围绕主营产业升级与新质领域培育，不断夯实核心竞争力，为光电智造高质量发展提供支撑。
　　三、坚持规范运作，提高公司治理水平
　　公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规和相关规定的要求，持续完善公司法人治理结构，健全并执行公司现代治理体系，提升规范运作水平。
　　2025年，公司共召开股东会2次、董事会13次、董事会专门委员会16次，顺利完成董事会换届选举。公司严格遵循《公司法》《证券法》及最新监管要求，积极推动治理结构优化工作，取消监事会，强化审计委员会职能，修订《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。公司治理效能持续提升，荣获上海证券交易所信息披露工作评价A级。
　　2026年，公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，并结合中国证监会在2025年度陆续出台的新《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》有关规定和文件精神，积极更新公司相关内部制度，完善法人治理结构，规范公司经营管理各项行为，提高公司规范运作水平。其次，通过构建完善的ESG治理架构，公司将深化可持续发展实践，推动ESG信息披露向更透明、更规范迈进，提升ESG评级水平。
　　四、强化“关键少数”责任，提升履职能力
　　公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控工作。
　　2025年，公司实施按岗位定职、定酬体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩、绩效进行考评和奖励。为有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司实施多期员工持股计划，建立并完善利益共享机制。
　　2025年，公司完成控制权变更，新任实际控制人薛驰先生严格遵守上市公司治理规则，依法履行股东权利与义务，忠实勤勉履职，引领公司“关键少数”规范运作。公司积极组织董事及高级管理人员参与监管机构组织的各类线上线下培训，持续提升合规意识；加强对监管政策与典型案例的学习研讨，及时向全体董事及高级管理人员传达最新法规与监管动态，确保对监管要求的准确理解和有效执行，着力提升“关键少数”的专业素养与履职能力。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理与保密制度，切实保障内幕信息安全，维护广大投资者合法权益。
　　2026年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，制定《江苏中天科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，完善董事及高级管理人员的绩效考核与薪酬管理体系，构建科学有效的激励约束机制。公司将继续与“关键少数”保持密切沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等举办的专项培训，常态化开展法律法规及相关规则学习，强化“关键少数”的合规意识，确保其及时掌握最新法律法规与政策导向。公司将持续跟进并通报资本市场监管部门发布的典型案例，通过多维度举措提升公司治理水平，切实推动公司实现高质量发展，维护全体股东利益。
　　五、构建长效价值生态，共享高质量发展成果
　　公司高度重视股东回报，通过实施现金分红、股份回购以及完善市值维护方案等措施，打造长效股东回报体系。
　　高比例现金分红，共享成长红利。公司持续完善分红制度，兼顾短期回报与长期发展。近三年累计现金分红26.55亿元，占近三年平均净利润89.95%；2025年度利润分配预案拟每10股派发现金红利2.60元（含税），合计分红约8.86亿元，占2025年度归母净利润30.54%（尚需股东会审议）。
　　股份回购，提振市场信心。公司已完成五期股份回购计划，累计回购金额8.79亿元，回购股份8,506.52万股，占当前总股本2.48%。其中，2025年完成第五期股份回购，共计回购1,879.08万股，回购金额2.52亿元。回购股份全部用于员工持股计划，不仅有利于充分调动骨干员工的积极性，更向市场传递了对公司长期发展前景的坚定信心。
　　强化市值维护方案，实现价值提升。公司根据证监会相关指引并结合自身经营情况，制定市值管理制度，联动现金分红、股份回购等长效举措，助力公司价值有效彰显。凭借扎实的主业根基和健全的治理体系，公司成功入选沪深300、中证A500及上证180等核心宽基指数。
　　未来，公司将持续提升经营质效，坚守股东中长期利益导向，健全可持续的投资者回报机制，把发展成果转化为股东收益，增强投资者获得感，共筑健康投资生态。
　　六、加强投资者沟通，精准传递公司价值
　　公司高度重视投资者关系管理，致力于构建公开、透明、高效的沟通渠道，通过定期报告、业绩说明会、路演交流、现场调研接待，以及上证e互动平台、热线电话、电子邮箱等多种方式，及时、准确、完整地向市场传递公司经营与财务状况。
　　2025年，公司开展了3次业绩说明会，与投资者进行沟通交流；通过上证e互动等方式回复投资者提问超过100条，有效回应了投资者的关切，与资本市场形成了良性互动，荣获“2025年度投关创新奖”。
　　2026年，公司将进一步增强信息披露的有效性和针对性，主动强化自愿性信息披露，重点围绕重大经营订单等核心事项，向市场清晰传递业务发展的积极信号；积极运用图表、可视化年报、视频等多元化呈现形式，致力于使披露内容更加简明、友好、通俗易懂，切实提升信息透明度，帮助投资者更精准地把握公司内在价值。
　　公司将持续拓宽与投资者交流的渠道，采用文字、视频、直播等方式举办业绩说明会，使沟通更直观、更具现场感。同时，公司通过上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线、投资者调研等多种途径加强与投资者的交流互动，及时传递了公司信息，帮助投资者全方位了解公司投资价值。
　　七、其他说明及风险提示
　　本次行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争加剧等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-014
　　江苏中天科技股份有限公司
　　2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利2.60元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币12,305,659,970.98元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。截至2026年4月23日，公司总股本3,412,949,652股，回购专用账户股份3,680,100股，以扣除回购专用账户持有股份后的3,409,269,552股测算，预计合计派发现金红利886,410,083.52元（含税）,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.54%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　1、审计委员会的审议情况
　　公司于2026年4月22日召开董事会审计委员会2026年第四次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度利润分配方案》，同意提交公司董事会审议。
　　2、董事会的审议情况
　　公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十三次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2025年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司股东会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对经营现金流产生重大影响，不会影响正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2026-013
　　江苏中天科技股份有限公司关于2025年度募集资金
　　存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。
　　2019年4月1日，公司、中天光伏技术有限公司（募投项目实施主体）、中天科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛中国就本次发行募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分别签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　对于变更后的募集资金投资项目一一“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2022年6月16日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　对于变更后的募集资金投资项目一一“新能源用环保型光电缆项目”，公司、中天科技海缆股份有限公司就变更投向后50,000.00万元募集资金的监管，与交通银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2023年6月27日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　对于变更后的募集资金投资项目一一“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”，公司、江东金具设备有限公司就变更投向后28,240.91万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　对于变更后的募集资金投资项目一一“工商业储能电站项目”，公司、中天储能科技有限公司、南通中天蓄川储能有限公司就变更投向后40,000.00万元募集资金的监管，与兴业银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　对于变更后的募集资金投资项目一一“新型电力系统环保电缆项目”，公司、得美电缆有限公司就变更投向后38,000.00万元募集资金的监管，与中国工商银行（土耳其）股份有限公司KABATA?分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2024年12月27日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　对于变更后的募集资金投资项目一一“工商业储能电站项目”，公司、中天储能科技有限公司、南通中天皓川储能科技有限公司与兴业银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2025年4月23日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　对于节余募集资金投资的新募集资金投资项目一一“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”公司、包头中天光电线缆有限公司就变更投向后29,022.16万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2025年12月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：外币账户余额按2025年末汇率折算为人民币列示。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　2019年期公开发行A股可转换公司债券募集资金净额392,272.34万元，累计取得现金管理及存款利息收入2,022.61万元，合计394,294.95万元。本期共使用募集资金35,478.96万元，截至本期末累计使用募集资金282,001.81万元，银行手续费支出及汇兑损益6.73万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，另外利用闲置募集资金75,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余额32,168.66万元。
　　募集资金使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　截至2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为77,956.07万元（其中：中天光伏技术950MWh分布式储能电站项目1,097.70万元，中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年1月15日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金120,000.00万元临时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）节余募集资金使用情况
　　经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意2019年期募投项目“110MWp分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项，节余募集资金5,117.80万元永久补充流动资金。
　　线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目已于2024年12月达到预定可使用状态，节余募集资金0.13万元转投新能源用环保型光电缆项目。因节余募集资金低于100万且用于其他募投项目，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，可免于董事会审议等相关程序。
　　经2025年10月13日公司第九届董事会第六次会议，并经2025年12月16日公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新增募投项目的议案》，同意将大尺寸光纤预制棒智能化改造项目节余募集资金28,527.35万元，包含理财收益及银行存款利息收益为494.81万元，共29,022.16万元全部投入“中天光电绿色智慧线缆项目（一期建设项目）”。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。
　　经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经2022年6月16日公司2021年股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100,000万元，其中计划使用变更募集资金为22,196.12万元，新项目实施主体为江东电子材料有限公司，预定在2024年12月正常投产并产生收益。
　　经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月。
　　经2023年4月24日公司第八届董事会第十一次会议审议，公司决定2019年期募投项目之一“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。
　　经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日召开的2022年年度股东大会审议通过，公司决定原计划投入“950MWh分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”。新项目实施主体为中天科技海缆股份有限公司，预定在2026年6月正常投产并产生收益。
　　经2024年10月16日公司第八届董事会第二十五次会议审议，并经2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目之一“分布式储能电站项目”进行变更，其中38,000万元变更转投用于“新型电力系统环保电缆项目”，新项目实施主体为得美电缆有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益；28,240.91万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目” ，新项目实施主体为江东金具设备有限公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益；40,000万元变更转投用于“工商业储能电站项目”，新项目实施主体为中天储能科技有限公司及其子公司，预定在2027年9月正常投产并产生收益。
　　除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已依据相关法律法规和内部制度要求披露关于募集资金使用的相关信息，2025年度不存在违反募集资金管理相关规定的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中天科技公司截至2025年12月31日止的《关于2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐人认为：公司募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司自律指引第1号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
　　特此公告。
　　江苏中天科技股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注 1：2019年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。
　　注 2：2026年4月10日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将工商业储能电站项目中20,000万元募集资金投向新型储能低碳智造项目，剩余募集资金6,642.14万元将继续用于原项目建设，该议案尚待股东会审议通过。
　　注3：大尺寸光纤预制棒智能化改造项目自2025年开始逐步试生产，于2025年9月达到预定可使用状态，由于生产尚未满一年，全年效益不具可比性。截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了利息与理财收益494.81万元。
　　注4：线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目节余募集资金0.13万元转投新能源用环保型光电缆项目，截至期末使用进度大于100%主要系相关募集资金产生了少量银行利息。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：2026年4月10日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将工商业储能电站项目中20,000万元募集资金投向新型储能低碳智造项目，剩余募集资金6,642.14万元将继续用于原项目建设，该议案尚待股东会审议通过。