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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-023
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　第四届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日以邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知和材料。公司第四届董事会第三次会议于2026年4月24日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长杨龚轶凡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，以及《公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，公司经营管理层在董事会的有力引领下，秉持务实高效的工作作风，稳步推进各项经营发展事务。面对复杂多变的市场环境，经营管理层始终坚守发展方向，以稳健的步伐寻求进取。公司总经理范建海先生就2025年度工作向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议并通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会2025年度的实际工作情况。
　　公司已离任独立董事蒋巍、陈琪分别向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告-蒋巍（已离任）》《2025年度独立董事述职报告-陈琪（已离任）》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）审议并通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职责，并向董事会提交了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　（四）审议并通过《关于公司〈2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关监管要求，以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，2025年度，董事会审计委员会通过多种方式对会计师事务所的审计工作进行了监督，确保其审计工作的独立性、客观性与公正性，并形成了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　（五）审议并通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，公司对聘任的2025年度财务、内控审计机构的审计履职情况进行评估，并形成了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议并通过《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，独立董事马莹、沈百鑫回避表决。
　　（七）审议并通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　根据《公司章程》和2025年度经营业绩及财务情况，公司对2025年度财务收支情况进行了总结，并编制了《2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（八）审议并通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》
　　公司在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2026年度财务预算报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（九）审议并通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及《公司章程》等有关规定和公司2025年度经营情况，公司编制了2025年年度报告及其摘要。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及报告摘要。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司2025年年度报告及其摘要中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十）审议并通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　（十一）审议并通过《关于公司〈2025年社会责任报告〉的议案》
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，结合公司在公司治理、社会责任、环境保护等领域取得的绩效，公司编制了《2025年社会责任报告》。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年社会责任报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十二）审议并通过《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，董事杨龚轶凡回避表决。
　　该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会第一次会议审议通过。
　　（十四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2026-026）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）审议并通过《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　根据《公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营情况，公司对董事、高级管理人员进行了年度绩效考核，确定并发放了2025年度薪酬。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向公司董事会提出建议，认为公司2025年度董事、高级管理人员薪酬是结合公司所处行业的薪酬水平和公司实际经营情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规和公司制度的规定。
　　该议案中董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十六）审议《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
　　为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，公司编制了《2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。
　　表决结果：全体董事回避表决，故直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向公司董事会提出建议，认为公司2026年度董事、高级管理人员方案符合《上市公司治理准则》的相关要求，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定；绩效薪酬中业绩绩效与公司年度经营指标达成情况挂钩，在年度报告披露和绩效评价后支付。该方案能充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营效益和管理水平，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　（十七）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十八）逐项审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
　　根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定并修订公司部分治理制度，具体如下：
　　18.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.03审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.06审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.07审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.08审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.09审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.10审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　18.11审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度文件。该议案第4、5、8、11项已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，第6项已经第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，第10项已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。议案中第1-11项子议案均需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十九）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　为适应公司战略规划和经营发展需要，进一步提高公司管理水平和运营效率，董事会拟对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构见附件。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　（二十一）审议并通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》《公司章程》等相关规定和公司2026年第一季度经营情况，公司编制了《2026年第一季度报告》。
　　具体报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司2026年第一季度报告中的财务信息已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　（二十二）审议并通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件：
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　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-028
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月24日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试。根据测试结果，2025年度公司计提资产减值准备792.17万元，其中：计提信用减值损失-68.99万元，计提资产减值损失861.16万元，具体情况如下表：
　　单位：万元
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　　二、计提资产减值准备的依据和说明
　　（一）信用减值损失
　　1.按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
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　　2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
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　　应收账款/其他应收款的账龄自初始确认日起算。
　　3.按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
　　（二）资产减值损失
　　1.存货跌价准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　2. 部分长期资产减值
　　对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
　　若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度公司计提资产减值准备792.17万元，本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度利润总额792.17万元。
　　公司计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于客观、公允地反映公司的资产和财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。
　　四、董事会审计委员会、董事会的意见
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会审计委员会审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
　　2、董事会意见
　　2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-024
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.025元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 公司董事会提请股东会授权其决定2026年中期现金分红方案并实施。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币56,198,347.87元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,352,000元（含税）。
　　2025年半年度，公司已向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税），派发现金红利10,056,000元（含税）。2025年度，公司合计现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额13,408,000元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为51.28%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
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　　二、提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案
　　为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，董事会提请股东会授权董事会在满足《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》的前提下，制定并实施2026年度中期分红方案。具体授权情况如下：
　　（一）中期分红的条件
　　在保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司相应期间实现的可供分配的净利润为正值，且公司累计可供分配的利润为正值，公司可适当实施2026年度中期现金分红。
　　（二）中期分红的金额
　　具体现金分红金额及比例由董事会根据公司实际经营、发展情况及相关规定确定，中期分红金额上限不超过公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　（三）授权内容及期限
　　授权内容包括但不限于是否进行中期分红、制定具体分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司已披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案及中期分红授权结合了公司经营情况、现金流情况、股东回报及未来发展等各种因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案及中期分红授权尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者审慎判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-027
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
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　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：徐银，2010年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：王繁繁，2020年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核0家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度审计费用总额为90万元，其中财务报告审计费用72万元，内部控制审计费用18万元，系按照天健会计师事务所提供审计服务所需工作人、日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人、日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司预计2026年度审计费用较上期审计费用不变。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构，负责2026年度的财务审计及内控审计等相关工作。
　　（三）生效时间
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-025
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2026年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。
　　● 本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东的利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月24日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度日常关联交易金额为1,325.00万元。
　　本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司召开了独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2026年度预计的日常关联交易是公司开展日常经营过程中正常和必要的交易行为，系必要、合理的关联往来，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害中小股东利益。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》，预计公司及全资子公司上海天普汽车零部件有限公司（以下简称“上海天普”）2025年度与住理工天普汽车部件（上海）有限公司（以下简称“住理工天普”）发生的日常关联交易金额不超过人民币1,250万元；预计公司及全资子公司2025年度与浙江天绘精密机械有限公司（以下简称“浙江天绘”）发生的日常关联交易金额不超过人民币60万元；预计公司2025年度与尤建义发生的日常关联交易金额不超过人民币15万元。
　　截至2025年12月31日，公司日常关联交易具体执行情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：表中部分项目2025年实际发生额超出预计部分已经公司内部程序审批通过。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　公司及全资子公司预计2026年度各项关联交易的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联人名称：住理工天普汽车部件（上海）有限公司
　　（1）统一社会信用代码：9131000005760362XL
　　（2）法定代表人：加藤和彦（KATO KAZUHIKO）
　　（3）注册资金：4,300万元人民币
　　（4）成立时间：2012年12月05日
　　（5）注册地址：上海市金山工业区亭卫公路4555号1幢
　　（6）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；橡胶制品销售；模具销售；绘图、计算及测量仪器销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶加工专用设备销售；国内贸易代理；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（7）股权结构：住友理工株式会社持股80%，上海天普汽车零部件有限公司持股20%。
　　（8）最近一年又一期的主要财务数据：
　　2025年度，住理工天普资产总额14,725.28万元、负债总额4,925.26万元、净资产9,800.02万元、营业收入14,242.15万元、净利润1,942.61万元、资产负债率33.45%（经审计）。
　　2026年第一季度，住理工天普资产总额14,224.03万元、负债总额3953.50万元、净资产10,270.53万元、营业收入3,349.90万元、净利润470.52万元、资产负债率27.79%（未经审计）。
　　（9）与上市公司的关联关系
　　公司全资子公司上海天普持有住理工天普20%股权，住理工天普副董事长尤建义在过去12个月内曾为公司实际控制人、董事长，故住理工天普与公司存在关联关系。
　　（二）关联人名称：浙江天绘精密机械有限公司
　　（1）统一社会信用代码：91330226MA2J3LXW3L
　　（2）法定代表人：尤建义
　　（2）注册资金：8,000万元人民币
　　（3）成立时间：2020年12月02日
　　（5）注册地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区创业路53、55号（自主申报）
　　（6）经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　（7）股权结构：宁波市天昕贸易有限公司持股60%，浙江天普控股有限公司持股40%
　　（8）最近一年又一期的主要财务数据：
　　2025年度，浙江天绘资产总额6,953.31万元、负债总额46.43万元、净资产6,906.88万元、营业收入82.96万元、净利润-359.19万元、资产负债率0.67%（未经审计）。
　　2026年第一季度，浙江天绘资产总额6,816.59万元、负债总额29.53万元、净资产6,787.06万元、营业收入77.79万元、净利润-119.82万元、资产负债率0.43%（未经审计）。
　　（9）与上市公司的关联关系
　　为公司控股股东浙江天普控股有限公司的参股公司，浙江天绘法定代表人尤建义在过去12个月内曾为公司实际控制人、董事长，故浙江天绘与公司存在关联关系。
　　（三）关联人名称：尤建义，目前担任宁波市天基汽车部件有限公司总经理，尤建义在过去12个月内曾为公司实际控制人、董事长。
　　（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　前述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营情况正常，前期同类关联交易执行正常，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易主要内容
　　公司全资子公司上海天普与住理工天普位于同一厂区，上海天普将部分厂房租赁给住理工天普作为办公、生产及经营用场地。上述关联交易包括厂房租赁、污水处理费、水电费、提供劳务、销售商品等；公司及全资子公司与浙江天绘发生的关联交易包括购买产品配件、接受劳务等；公司与尤建义先生发生的关联交易包括公司向尤建义先生租赁房屋等。
　　（二）关联交易定价政策
　　双方参照市场价格定价，遵循公平合理的定价原则，根据自愿、平等、互惠互利原则达成交易协议，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的公允性、合理性、合规性。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司2026年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，各项交易定价结算方法均以市场价格为基础，交易风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-026
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金
　　委托理财额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响从而收益不及预期。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金委托理财可以提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加股东和公司的投资收益。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司委托理财产品单日最高余额不超过3.00亿元（含本数），在该额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　本次委托理财的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　委托理财资金主要用于投资安全性高、流动性强、低风险的理财产品，包括但不限于商业银行等金融机构发行的银行理财等理财产品。
　　（五）投资期限
　　本次委托理财额度的期限自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止，具体实施参照公司《对外投资管理制度》执行。
　　二、审议程序
　　2026年4月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响从而收益不及预期。
　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行委托理财，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
　　公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
　　独立董事、审计委员会有权对自有资金委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部门负责对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。公司进行委托理财将严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。公司利用闲置的自有资金进行委托理财不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，从而为公司和股东获取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日