证券代码：600435 证券简称：北方导航
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：北方导航控制技术股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李海涛 主管会计工作负责人：谭臣 会计机构负责人：李金杨
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：北方导航控制技术股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李海涛 主管会计工作负责人：谭臣 会计机构负责人：李金杨
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：北方导航控制技术股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：李海涛 主管会计工作负责人：谭臣 会计机构负责人：李金杨
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　北方导航控制技术股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2026-019号
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2026年4月17日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2026年4月23日下午14:00以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式决议如下：
　　一、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　详细内容请见公司2026年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。
　　经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公司总法律顾问（首席合规官），任期与第八届董事会相同。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　附件：候选人简历
　　谭臣，男，1979年6月生，中国国籍，管理学学士、法学学士，正高级会计师。曾任中国北方车辆研究所财务金融处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。现任北方导航控制技术股份有限公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书。不存在相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。不持有北方导航股份。