第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司第八届董事会第十九次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，2025年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金红利0.31元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本2,212,887,079.00股，以此计算合计派发现金红利人民币68,599,499.45元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将在相关公告中披露。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。2025年，关键矿产的战略地位被提升至国家安全高度，大国博弈与“资源民族主义”交织，深刻重塑着全球矿业市场的规则与格局。国际矿产品价格走势呈现出显著的“冰火两重天”格局，传统能源与大宗矿产、战略性新兴矿产、贵金属之间的表现截然不同。贵金属是2025年市场最亮眼的板块，在美联储降息预期、地缘政治冲突以及全球制造业回暖引发的“再膨胀交易”等多重因素驱动下，黄金、白银、铂金价格共振上涨，传统能源矿产价格总体冲高回落，但是铜由于供给端扰动叠加关税政策的冲击供应价格持续上涨。受供应快速增长而需求增速相对放缓的影响，锂、钴、镍等关键矿产的价格在2024年以来持续面临下行压力，市场呈现“供强需弱”的格局，进入2025年由于刚果（金）的进出口政策的调整，钴市场因政策冲击引发的独立牛市，政策变量已成为影响新兴矿产价格的关键因素。
　　1、黄金
　　2025年，黄金市场备受瞩目，创纪录的单边牛市与持续突破使得2025年黄金市场的表现堪称历史性。国际金价全年累计涨幅超过60%，年内超过50次刷新历史新高，成为全球主要资产类别中表现最为强劲的资产之一。2025年，全球黄金市场彻底颠覆了传统认知，上演了一场由结构性力量主导、远超市场预期的史诗级牛市。金价不仅突破了传统分析框架的束缚，更在全球宏观经济、货币信用体系重塑以及地缘政治动荡的交织下，确立了其作为“终极战略性资产”的新地位。
　　2025年黄金市场行情呈现出清晰的两阶段上涨特征：第一阶段（年初至4月）：配置多元化驱动。市场主要交易由特朗普政府关税预期引发的储备资产多元化需求。这一阶段，黄金与美债利率出现罕见的同向上涨，伦敦金于2025年4月成功冲破3500美元/盎司关口，且黄金表现显著优于白银。第二阶段（8月中旬至年末）：降息与流动性逻辑驱动。 市场开始交易美联储的降息预期，西方黄金ETF大举增仓。同时，其他风险资产（如比特币）的波动提升了贵金属的相对价值。在这一阶段，黄金价格突破4300美元/盎司，再创历史新高，而白银因更高的弹性涨幅更为显著，导致金银比下降。截至2025年12月31日，国际金价全年累计涨幅超过60%，年内超过50次刷新历史新高。
　　Comex黄金价格走势（美元/盎司）
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　　2、铜
　　2025年，铜价同样走出了气势如虹的单边上涨行情，成为全球大宗商品市场最耀眼的明星之一。伦敦金属交易所（LME）三个月期铜价格从年初约8760美元/吨起步，于12月29日触及全年（也是历史）最高点12960美元/吨，全年累计涨幅超过42%，创下自2009年以来最佳年度表现。与价格同步飙升形成鲜明对比的，是全球铜库存出现了前所未有的结构性失衡。一方面，LME全球仓库可用库存一度跌破10万吨，亚洲地区更是出现“一货难求”的现货升水格局。另一方面，美国COMEX交易所的注册仓库库存却暴增超过300%，一度突破40万吨的历史天量，至2025年底更攀升至创纪录的48.29万吨，占全球三大交易所总库存的六成以上。这种极端的“冰火两重天”现象，是理解2025年铜市运行逻辑的关键。美国关税政策是造成全球库存极端分化和价格剧烈波动的最直接原因，并加剧了区域性供应紧张和价格挤仓风险。
　　2025年以来受美联储降息预期、矿山扰动因素持续及新能源需求推动，铜价从年初低位持续攀升。4月初因美国对等关税政策扰动，铜价大幅下挫至年初水平。4月中旬-8月铜基本面良好，矿端供应紧缺仍构成价格支撑，中美开启关税谈判，关税阶段性缓和，铜价震荡上行；9月下旬在Grasberg铜矿停产扰动下，铜价快速上涨，创年内新高。进入四季度，美联储继续降息，叠加中美关税缓和的宏观环境，以及国内冶炼厂的减产预期，铜价上涨动能进一步增强。在矿山供应中断加剧、冶炼环节陷入困境、以及金融属性与政策扰动共振的推动下，铜价持续刷新历史高位。至12月下旬，LME铜价更是突破12000美元/吨，创出历史新高，全年累计涨幅超过42%。
　　LME铜价走势图
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　　3、钴
　　2025年钴价同样走出了单边上涨行情。本轮钴牛市的根本驱动力，并非来自需求端的爆发，而是供给端的突发性、结构性收缩，其核心是全球最大钴供应国刚果（金）的出口管制政策。时间回拨到2025年2月22日，因钴价跌至九年低点（跌破10美元/磅）刚果（金）政府首次宣布实施为期4个月的钴出口禁令，旨在应对全球供应过剩危机。这一系列举措标志着该国通过行政手段强力干预钴市场平衡。此后禁令两度延长：6月延期3个月，9月再延至10月15日。9月底，刚果（金）战略矿产监管局（ARECOMS）宣布自10月16日起，刚果（金）将结束持续近8个月的出口禁令，转而实施年度出口配额管理制度。在旺盛的需求下，国内社会库存被快速消耗，降至历史极低水平，这种“预期收紧”与“现实短缺”的双重挤压，为钴价上涨提供了最坚实的基本面支撑。
　　2025 年钴价呈“前低后高”的态势，主要受刚果（金）出口限制政策带来价格走强。1-2 月受长期供大于求影响，欧洲标准级钴价持续低迷，维持在9.705-11.115美元/磅, 在2月份钴价跌至九年低点（跌破10美元/磅）；2 月 22 日，刚果（金）宣布实施为期 4 个月的钴出口禁令，瞬间扭转市场预期。3-4 月受禁令刺激，钴价快速冲高至14.565-15.815美元/磅；此后由于前期库存积累较多叠加需求拖累，5-6 月价格逐步稳定在15.20-16.34美元/磅。因储能需求放缓及特斯拉“减钴”技术路线扰动市场情绪钴价短期有所回调，7-8月价格有所回落。9月刚果（金）宣布将禁令延长至10月15日，并计划转向配额制， 10月16日刚果（金）结束禁令，配额制落地，并实施年度出口配额（2026-2027年上限9.66万吨/年，较2024年22万吨腰斩），由于禁令结束仍需要3-4月运输时间以及中长期配额数量不能满足需求，钴价跳涨至24.25-25.25美元/磅（12月31日）。
　　MB钴价格走势（美元/磅）
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　　数据来源：Fastmarkets MB，安泰科
　　2025年，全球矿业市场在“低常态”增长、地缘政治博弈加剧与能源转型深化的多重背景下，呈现出前所未有的复杂性与结构性变革。市场不再是简单的周期性波动，而是在供需重构、价格分化、政策博弈与科技革命的合力驱动下，加速转型。在此背景下，矿业市场的供需格局发生了深刻的结构性分化，整体呈现出“勘查降温、供需错配”的特征。根据《全球矿业发展报告2025》，全球矿业上游投资意愿明显减弱，但供需格局深度重构与分化，不同类别矿产的供需表现差异显著，结构性矛盾突出。面对复杂的市场环境，全球矿业正加速从传统的劳动密集型产业向技术密集型产业蜕变。科技创新驱动范式革新：面向勘查大数据的AI技术、地球物理技术装备和天一空一地立体遥感找矿技术体系等正逐步完善，推动矿业向数字化、智能化转型升级，以应对勘查难度加大和成本上升的挑战。并购市场呈现“价值提升”导向：尽管全球矿业交易数量下降，但交易金额却大幅增长，反映出并购正从“规模扩张”转向对关键矿产和基础设施的“战略性价值”收购。中国企业海外并购的活跃，正是为了在全球供应链重构中抢占先机，保障资源安全。发展逻辑从“效率至上”转向“韧性导向”：在百年变局下，确保供应链的稳定与安全比单纯追求效率更为重要。《全球矿业发展报告2025》预计，大国博弈将进一步深化，构建具有韧性的矿业产业链供应链将成为各国核心战略。最终，全球矿业需要各国加强互利合作，共同维护产业链供应链稳定畅通，携手构建矿业命运共同体。
　　总结而言，2025年的全球矿业市场是一个在多重压力下进行深刻结构调整与范式转型的年份。它既面临着上游投资不足、供需结构性错配的短期挑战，也经历着地缘博弈加剧、技术革命驱动的长期变革。市场的未来将不再由单一的周期力量决定，而是取决于各国如何在保障资源安全、推动绿色转型与促进全球合作之间找到新的平衡点。
　　（一）公司的主营业务
　　公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，聚焦战略性矿产资源开发利用，不断夯实以黄金、铜等有色金属为主要着力点的矿产资源勘探、开采、冶炼加工及相关配套的贸易业务。黄金业务方面，南非奥尼金矿是公司全球资源布局的战略性重点项目，凭借资源量大、品位高等优势，已实现“地-采-选-冶” 全产业链闭环；铜业务依托刚果（金）加丹加铜钴成矿带资源，采用国际先进的湿法炼铜技术，生产的阴极铜被誉为“非洲最好的阴极铜”；贸易业务以传统国内贸易、国际转口贸易（境外采购境外销售）为核心模式，覆盖铜、白银、橡胶等大宗商品，依托遍布境内外的稳定客户网络，持续放大协同价值。
　　（二）经营模式
　　1、南非黄金业务
　　（1）采购模式：公司黄金业务所需金矿石100%源自南非自有矿山，依托奥尼地区深厚的矿业积淀，全面推行属地化运营战略。供应链体系以本土化用工、本地化物资采购及属地化工程服务为核心，深度整合当地矿业生态资源，实现高效协同。针对关键辅料及设备，在确保生产连续性、运营稳定性的同时，通过全球化采购网络进行战略性补充，从而有效平衡成本控制与供应链韧性。
　　（2）生产模式：公司全面主导南非自有矿山的勘探与开采活动，所产矿石集中输送至自有西选厂完成选矿与冶炼加工成合质金，经委托国际领先的南非兰德精炼厂进行提纯后，产出符合伦敦金银市场协会（LBMA）标准金锭，形成“勘探一开采一选冶一精炼”全链条协同体系。通过垂直整合资源开发与加工环节，实现对生产全流程的精准管控，有力保障产品质量稳定性与交付效率。
　　（3）销售及定价模式：公司黄金产品主要销售至全球最大黄金精炼厂之一的兰德精炼厂，双方采用国际市场化定价机制，结算价格以货权转移日伦敦金银市场协会（LBMA）的黄金美元基准价为基础，根据当日美元兑南非兰特汇率折算，最终以南非兰特完成结算。
　　2、刚果（金）铜及相关业务
　　（1）采购模式：公司外购铜矿石采购价格以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算，通过对采购的铜矿石进行套期保值，对冲价格波动风险。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算。生产浓硫酸的核心原料硫磺主要源自中东地区，公司根据市场供需实施统一招标，择优选定招标价格及其合作供应商。
　　（2）生产模式：阴极铜为公司主要产品之一，采取“以产定销”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司氢氧化钴及硫酸产品主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，结合市场行情合理安排生产。
　　（3）销售及定价模式：公司以直销方式为主。在铜产品销售定价方面，主要采取与LME铜价挂钩方式定价。在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况、价格调整情况，按照市场化原则制定销售价格。在硫酸产品销售定价方面，结合市场供需情况，按照市场化原则制定销售价格。
　　3、贸易业务
　　公司贸易业务聚焦铜、白银、橡胶等大宗商品，以传统国际转口贸易（境外采购境外销售）与国内贸易为核心运营模式。国际转口贸易依托非洲源头直采及贸易商采购，高效整合跨境物流资源完成全球销售；国内贸易立足区域市场特点、品牌价值与资源禀赋的系统研判，开展购销业务。公司严格遵循合规经营，强化全流程风控，通过套期保值对冲风险敞口，持续提升运营效率与价值创造能力，保障业务稳健可持续发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用 □不适用
　　详见第五节、五（一）1、重要会计政策变更。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司实现南非金矿项目持续突破，刚果（金）项目稳产增效，推进贸易业务新模式，同时加快海内外产业布局扩张，增加矿产资源储备，提升公司综合竞争力。
　　2025年实现营业收入人民币34.11亿元，同比增长81.94%，营业成本人民币25.99亿元，同比增长58.47%。截止报告期末，公司总资产人民币77.84亿元, 较期初增长 7.42%；总负债人民币18.42亿元, 较期初增长18.42%；资产负债率23.67%，较期初增长2.20个百分点。归属母公司股东权益人民币63.33亿元，较期初增长4.24%；实现归属母公司所有者的净利润人民币2.25亿元，较上年增加3.22亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2026-010
　　鹏欣环球资源股份有限公司关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2026年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾捌亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。
　　一、已使用的银行综合授信额度情况
　　截至2025年12月31日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币1,225,331,032.56元，其中：人民币89,000万元，美元47,708,148.27元（2025年12月31日美元对人民币汇率7.0288）；已使用的银行综合授信额度总计人民币452,299,946.21元，其中：人民币37,460万元，美元11,054,510.90元（其中流动资金借款美元11,054,510.90元，银行承兑汇票人民币14,960万元，信用证人民币22,500万元），具体情况如下：
　　1、EQUITY BCDC流动资金借款美元2,053,911.86元
　　2、SOFI流动资金借款美元9,000,599.04元
　　3、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币14,960万元
　　4、平安银行深圳分行信用证人民币7,500万元
　　5、盛京银行上海分行信用证人民币15,000万元
　　二、资金及银行综合授信额度情况分析
　　公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，聚焦战略性矿产资源开发利用，不断夯实以黄金、铜等有色金属为主要着力点的矿产资源勘探、开采、冶炼加工及相关配套的贸易业务。黄金业务方面，南非奥尼金矿是公司全球资源布局的战略性重点项目，凭借资源量大、品位高等优势，已实现“地-采-选-冶”全产业链闭环；铜业务依托刚果（金）加丹加铜钴成矿带资源，采用国际先进的湿法炼铜技术，生产的阴极铜被誉为“非洲最好的阴极铜”；贸易业务以传统国内贸易、国际转口贸易（境外采购境外销售）为核心模式，覆盖铜、白银、橡胶等大宗商品，依托遍布境内外的稳定客户网络，持续放大协同价值。
　　按照2026年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时继续保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划2026年拟使用银行综合授信总额为人民币伍拾捌亿元，具体将用于以下项目：
　　1、南非业务方面，公司将围绕矿石开采与黄金生产两大核心环节，持续推进产能提升与成本结构优化。具体而言，公司强化10号井与6号井间的协同联动，加大掘进投入、扩充采场与采矿队伍规模，提升10号井及P1项目的矿石产量；加快推进W矿项目掘进工程，引入国内成熟采矿团队与先进井下装备，提高机械化作业水平，提升产量，降低开采成本；在选矿加工环节，公司将完成西选厂第二条生产线建设并投运，尽快实现满负荷生产；推进TAU矿、6号井的掘进和采准工程；推动7号井及1&3号井的复产工作，为未来增产打下坚实基础。积极开拓南非及周边优质金矿资源并购标的，进一步提升资源保障能力。2026年拟使用的银行综合授信额度人民币30亿元。
　　2、刚果（金）业务方面，公司将持续加强资源保障与运营效率：通过矿山合作开发与供应商结构优化，构建多模式资源保供体系，全力保障SMCO原料稳定供应与生产连续性；规划建设9兆瓦柴油发电机组，探索光伏发电项目，强化电力自主保障能力，为生产稳定运行保驾护航；推进堆浸技术改造，降低矿石原料成本；规划勘探基金，促进资源开发落地。全面深化精细化管理，通过严控原辅料采购成本、优化工艺降低单位消耗、科学压降固定成本等举措，持续提升运营效率与综合效益。2026年拟使用的银行综合授信额度人民币3亿元。
　　3、贸易业务方面，2026年以自产铜为基点，建立拓展外部铜资源、创新业务模式的业务目标。依托长期积累的非洲基地优势，结合矿业及有色金属贸易领域上下游资源，扩大非洲铜和矿石贸易业务规模，同时探索贸易价值投资，实现贸投叠加收益。2026年拟使用的银行综合授信额度人民币15亿元。
　　4、投资并购方面，2026年将利用海内外资源扩展融资渠道，针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，持续关注与主营业务相关的金和铜等境内外矿山资产标的，做好项目储备和资源拓展，实现项目落地。2026年拟使用的银行综合授信额度人民币10亿元。
　　综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请2026年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾捌亿元，期限为自2025年年度股东会通过之日起至下一届年度股东会之日止。
　　同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
　　该事项尚需提交公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2026-007
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年4月23日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2025年年度报告及报告摘要》
　　公司2025年年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。
　　4、审议通过《2025年度利润分配方案》
　　经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币344,798,167.84元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,212,887,079.00股，以此计算合计拟派发现金红利68,599,499.45元（含税）。本年度公司现金分红总额68,599,499.45元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.42%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将在相关公告中披露。
　　具体内容详见同日刊登的《2025年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。
　　5、审议通过《关于2025年度审计费用及聘任2026年度财务审计机构的议案》
　　公司董事会同意支付给北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的2025年度审计费用人民币235万元（其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元）。同时，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币235万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。
　　具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。
　　6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见同日刊登的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　7、审议通过《2025年度可持续发展报告》
　　具体内容详见同日刊登的《2025年度可持续发展报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
　　8、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年度）》
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年度）》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　9、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2026年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾捌亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　10、审议通过《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的议案》
　　公司本次对2026年度担保额度预计可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。
　　具体内容详见同日刊登的《关于2026年度公司及子公司之间提供担保的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　11、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》
　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2025年度董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，并同意提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。
　　12、审议通过《关于公司2026年度委托理财投资计划的议案》
　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一届年度股东会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2026年度委托理财投资计划的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　13、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》
　　具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　14、审议通过《关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案》
　　为了满足公司生产经营的需要,公司对2026年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2026年度日常经营性关联交易的公告》。
　　本议案涉及关联交易，关联董事王健、姜雷、王雪、朱敬兵回避表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。
　　15、审议通过《关于公司2026年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》
　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以定期存款、大额存单进行质押，质押总额累计不超过人民币7.2亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2026年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　16、审议通过《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2026年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。
　　17、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
　　本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
　　本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　19、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　具体内容详见同日刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　20、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》
　　具体内容详见同日刊登的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　21、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　22、审议通过《关于修订〈期货、期权套期保值管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　23、审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　24、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　公司第八届董事会独立董事张飞达、魏俊浩、王树义分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　25、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　26、审议通过《2026年第一季度报告》
　　公司2026年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2026-013
　　鹏欣环球资源股份有限公司关于公司2026年度日常经营性关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议
　　● 该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。
　　一、日常经营性关联交易基本情况
　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
　　1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2026年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、王雪、朱敬兵均回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　2、独立董事专门会议审议情况
　　经全体与会独立董事审议，公司2026年度日常经营性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司2026年度日常经营性关联交易额度进行预计，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一届年度股东会之日止。具体内容如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1、公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司
　　法定代表人：闫银柱
　　住所：上海市闵行区联航路1188号1幢西5楼B单元
　　成立日期：2017年3月10日
　　注册资本：100万人民币
　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；日用百货销售；五金产品零售；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　单位：万元
　　■
　　2、公司名称：上海北沙滩置业有限公司
　　法定代表人：彭毅敏
　　住所：上海市虹口区榆林路75号底层A
　　成立日期：2006年5月25日
　　注册资本：1960.78万人民币
　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　单位：万元
　　■
　　3、公司名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司
　　法定代表人：盛文灏
　　住所：上海市长宁区福泉北路518号8座1层
　　成立日期：2015年10月1日
　　注册资本：23255.8140万人民币
　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
　　经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务),金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务),食品流通,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,从事货物及技术进出口业务,百货零售,日用家电设备零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
　　单位：万元
　　■
　　4、公司名称：南京水游城酒店管理有限公司
　　法定代表人：张扬
　　住所：南京市秦淮区建康路1号
　　成立日期：2022年08月11日
　　注册资本：500万人民币
　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：许可项目：生活美容服务；高危险性体育运动(游泳)；餐饮服务；洗浴服务；住宿服务；理发服务；食品销售；酒类经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：酒店管理；物业管理；停车场服务；婚庆礼仪服务；咨询策划服务；棋牌室服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；小微型客车租赁经营服务；打字复印；健身休闲活动；洗烫服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　单位：万元
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　上海鹏晨智谷科技发展有限公司系公司董事姜雷控制的公司。
　　公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。
　　纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的参股子公司。
　　公司和南京水游城酒店管理有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　关联交易内容主要包括：
　　1、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。
　　定价原则为：依据市场定价原则。
　　2、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。
　　定价原则为：依据市场定价原则。
　　3、向纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司采购商品。
　　定价原则为：依据市场定价原则。
　　4、向南京水游城酒店管理有限公司采购商品。
　　定价原则为：依据市场定价原则。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司发生日常经营性关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。
　　在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。
　　该事项尚需提交公司股东会审议通过。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　2025年度独立董事述职报告
　　（张飞达）
　　作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
　　一、独立董事基本情况
　　（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
　　作为公司第八届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
　　张飞达，1980年2月出生，澳大利亚国籍，会计学博士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA中心主任，昆士兰大学副教授、博士生导师。曾获“闽江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授。2022年12月至今，担任浙江我武生物科技股份有限公司（300357.SZ）独立董事。2025年8月至今，担任浙江明禾新能科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
　　（二）独立性的情况说明
　　作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司中担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
　　二、独立董事年度履职情况
　　（一）出席董事会及股东会情况
　　2025年度，公司共召开董事会6次，股东会2次。本人作为公司独立董事出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
　　本人认为：公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
　　出席2025年董事会及股东会的具体情况：
　　■
　　（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
　　公司董事会下设战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。本人作为审计委员会召集人、提名委员会及战略与可持续发展委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，开展专门委员会的工作，认真履行职责义务。报告期内，审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略与可持续发展委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，独立董事专门会议1次。本人具体出席情况如下：
　　■
　　（三）行使独立董事职权的情况
　　作为公司独立董事，本人对公司报送的各类文件均认真仔细阅读，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，持续关注公司的日常经营状况以及行业和监管政策变化对公司的影响，有效行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东利益。
　　（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
　　2025年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部控制建设及执行情况进行监督。年报审计期间，与会计师事务所对公司年度审计工作安排、关键审计事项、审计人员配备等事项充分进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
　　（五）与中小股东的沟通交流情况
　　2025年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定，履行独立董事的职责。参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。持续关注公司的信息披露工作以及投资者的意见和建议，保障投资者的知情权。本人通过出席股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，了解中小股东的意见和诉求，重点关注股东会涉及中小股东单独计票的议案表决情况。
　　（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
　　2025年度，本人通过参加股东会、董事会及董事会专门委员会的机会，全面深入地了解公司生产经营状况、财务状况、发展战略等重要事项，积极对公司经营管理建言献策，充分发挥监督和指导的作用。同时，通过网络、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司生产经营动态，积极有效地履行独立董事的职责。现场办公时间符合相关规范性文件的要求。
　　公司与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过会议汇报沟通、重大事项专项沟通、日常联系等方式，协助本人及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，为独立董事对相关事项作出独立判断提供了充分依据，充分保证了本人的知情权。日常及时通过邮件、网络等方式发送公司信息披露材料、监管培训资料等信息，为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。
　　三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
　　（一）应当披露的关联交易情况
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为公司关联交易事项均遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
　　2025年度,公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》及《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
　　（三）聘用会计师事务所情况
　　2025年度，公司原聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为公司2025年度财务报表与内部控制审计机构。鉴于中兴财光华已连续多年为公司提供年度审计服务，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，以及综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。该事项在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。本人认为公司变更会计师事务所的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，中名国成具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务审计工作要求。
　　（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》，该事项在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。本人认为公司董事及高级管理人员的薪酬符合市场整体情况及公司实际经营情况，其确定及审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2025年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　（五）现金分红及其他投资者回报情况
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本人认为该利润分配预案的审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。
　　（六）期货及衍生品交易
　　公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》，该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本人认为公司已根据有关法律法规制定了套期保值业务及衍生品交易业务的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司套期保值业务及衍生品交易业务以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因大宗商品现货波动等形成的风险，延伸公司的业务收益，在依法依规经营的情况下不损害上市公司和中小股东权益。
　　四、总体评价和建议
　　2025年，本人作为公司的独立董事，严格按照有关法律法规的规定和要求，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查和讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护上市公司的整体利益和中小股东的合法权益。
　　2026年，本人将认真履行独立董事的职责和义务，积极参加监管机构组织的各项培训，持续提升履职能力，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职责。进一步加强与公司董事及管理层的沟通，深入了解公司的生产经营和运作情况，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为公司发展提供更多建设性建议，督促公司科学决策、防控风险、关注合规，提高公司决策水平和经营绩效，切实维护公司整体利益，保护好广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
　　特此报告。
　　独立董事：张飞达
　　2026年4月23日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2026-009
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于2025年度审计费用及聘任2026年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）作为公司2026年度财务报表与内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中名国成成立于2020年12月10日，组织形式为特殊普通合伙。注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元，首席合伙人为郑鲁光。
　　截至2025年末，中名国成共有合伙人95人，注册会计师559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师323人。
　　2025年度，中名国成收入总额50,162.85万元（经审计，下同），其中审计业务收入37,502.10万元，证券业务收入8,964.51万元。上市公司年报审计客户4家，审计收费总额549.05万元，行业分布在制造业，本公司同行业上市公司审计客户4家。
　　2、投资者保护能力
　　中名国成2025年末已累计计提职业风险基金5,015.12万元，购买的职业保险累计赔偿限额为5,000.00万元。其职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分2次。9名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施2人次、自律监管措施0次、纪律处分3人次。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　签字合伙人：白新盈，中国注册会计师。2018年8月成为执业注册会计师，于2025年11月开始在中名国成执业。具有7年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近3年审计过3家上市公司，具备相应的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：王轶，中国注册会计师。2019年8月成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025年12月开始在中名国成执业；具有6年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年签署或复核过5家上市公司审计报告。
　　质量控制复核人：范晓亮，中国注册会计师。2000年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在中名国成执业，近三年签署3家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　签字合伙人、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　签字注册会计师王轶近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表，该监督管理措施不影响王轶担任公司的签字注册会计师。
　　■
　　3、独立性
　　中名国成及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中名国成2025年度审计费用总额235万元（大写人民币贰佰叁拾伍万元整），其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。
　　审计收费定价原则主要根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，公司2026年度审计费用总额235万元（大写人民币贰佰叁拾伍万元整），其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度审计费用及聘任2026年度财务审计机构的议案》，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，支付北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用合计235万元（其中：财务报表审计费用人民币200万元、内部控制审计费用人民币35万元）。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度财务审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2026-008
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.31元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将在相关公告中披露。
　　●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）公司利润分配方案的具体内容
　　经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币344,798,167.84元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,212,887,079.00股，以此计算合计拟派发现金红利68,599,499.45元（含税）。本年度公司现金分红总额68,599,499.45元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.42%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将在相关公告中披露。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，并同意将上述方案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2026-016
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度共计提资产减值损失合计-15,038.57万元，对公司2025年度归属于母公司净利润的影响为12,622.38万元。
　　公司于2026年4月23日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
　　一、本次计提减值的情况
　　（一）本次计提资产减值的情况概述
　　根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映本公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，本公司对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试计算可变现净额，并根据减值测试结果对可变现净额低于账面价值的资产相应计提减值准备。2025年度，本公司对各项资产共计提减值人民币-15,038.57万元。具体内容如下：
　　■
　　（二）本次计提资产减值的依据数额和原因说明
　　1、资产减值损失
　　2025年度，本公司对存货以成本及可变现净值孰低计量，对于期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，对于钴存货（含在制品、库存商品等）转回相应资产减值损失17,294.40万元。
　　2、信用减值损失
　　2025年度，本公司计提信用减值损失合计2,255.83万元。
　　3、本次计提减值对本公司损益的影响
　　本次计提资产减值计入本公司利润表中资产减值损失和信用减值损失科目。2025年度，本公司计提资产减值损失合计-15,038.57万元，对本公司2025年度归属于母公司净利润的影响为12,622.40万元。
　　三、董事会意见
　　董事会认为：本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　四、会计师事务所对计提资产减值事项的审核意见
　　北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次计提资产减值准备事项出具了《关于鹏欣环球资源股份有限公司2025年度计提资产减值的专项审核报告》（中名国成专审字【2026】第1210号），认为：公司编制的专项说明已经按照企业会计准则等相关规定编制，未发现后附的专项说明所述事项在所有重大方面不符合企业会计准则的相关规定，或者存在重大的不合理之处。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　期货、期权套期保值管理制度
　　（2026年修订）
　　第一条 为规范鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 商品期货、期权套期保值业务，有效防范和控制风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》《公司章程》及国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
　　第二条 本制度适用于公司及其所属子公司进行的商品期货、期权套期保值业务。
　　所属子公司是指公司能够控制的各类被投资企业，包括拥有50%以上权益性资本或拥有权益性资本不足50%但具有实际控制权的企业，未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。
　　第三条 公司期货、期权套期保值业务的品种和头寸必须对应公司已有或者未来持有的现货品种和头寸，包括卖出套期保值和买入套期保值，以及卖出看涨期权和买入看跌期权套期保值。
　　（一）卖出套期保值
　　卖出套期保值是为了防止现货价格在交割时下跌的风险而先在期货市场卖出与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有空头头寸，是为公司将要在现货市场上卖出的现货进行保值，将远期价格固定在预计的水平，以回避将来可能因现货价格下跌而带来的风险。当公司卖出现货时，必须在期货市场同时对相应的品种和头寸进行平仓。
　　（二）买入套期保值
　　买入套期保值是为了防止现货价格在交割时上涨的风险而先在期货市场买入与现货数量相当的合约所进行的交易方式。持有多头头寸，是为公司将要在现货市场上买进的现货进行保值，将远期的价格固定在预计的水平，以回避将来可能因现货价格上涨而带来的风险。当公司买入现货时，必须在期货市场同时对相应的品种和头寸进行平仓。
　　（三）卖出看涨期权套期保值
　　卖出看涨期权是在公司现在或者将来持有现货头寸时，在期权市场卖出与现货数量相当的远月看涨期权，收取一定金额的权利金，提高现货头寸的收益。持有的卖出看涨期权头寸数量必须与行权月当月的现货头寸相对应，不得超出当月现货头寸数量。当卖出看涨期权被行权后转换成期货空头合约，在对现货头寸进行点价时必须在期货市场同时对相应的品种和头寸进行平仓。
　　（四）买入看跌期权套期保值
　　买入看跌期权是在公司现在或者将来持有现货头寸时，在期权市场买入与现货数量相当的远月看跌期权，支付一定金额的权利金，防止将来价格下跌对现货头寸造成的价格损失。持有的买入看跌期权数量必须与行权月当月的现货头寸对应，不得超出当月现货头寸数量。但买入看跌期权宣布行权后转换成期货空头合约，在对现货头寸点价时必须在期货市场同时对相应的品种和头寸进行平仓。
　　第四条 业务流程
　　（一）套期保值决策委员会根据公司经营目标、现货头寸和市场情况，向套期保值业务小组下达制定套期保值计划的要求。
　　（二）套期保值业务小组根据套期保值决策委员会要求制定套期保值计划，并提交套期保值决策委员会讨论、研究和审核通过，套期保值业务小组通过OA系统报请套期保值决策委员会和相关部门审核批准。
　　（三）套期保值业务小组根据套期保值计划提出期货、期权细化操作方案，并通过OA系统报请套期保值决策委员会和相关部门审核批准。
　　（四）套期保值业务小组提出期货、期权套期保值资金需求计划，并通过OA系统报请套期保值决策委员会和相关部门审核批准。
　　（五）财务部门收到经审核批准的套期保值业务小组提交的资金需求计划后，及时将相应的资金划入保证金指定账户。
　　（六）套期保值业务小组根据经审批的期货、期权细化操作方案，在授权范围内，按计划执行相应期货、期权开仓操作，并由套期保值风控小组进行复核。
　　（七）套期保值业务小组按照经审批的期货、期权细化操作方案、在授权范围内，按计划执行相应的期货平仓操作，并由套期保值风控小组进行复核。
　　（八）套期保值业务小组每日记录期货持仓和资金情况，并向套期保值风控小组报告。
　　（九）套期保值业务小组与期货公司结算，将结算单提供给套期保值风控小组、公司财务部门等相关部门。
　　（十）套期保值计划和期货、期权细化操作方案要根据市场情况进行定期或者不定期修订，如有修订，套期保值业务小组须将重新修订后的套期保值计划和期货、期权细化操作方案通过OA系统报请套期保值决策委员会和相关部门审核批准，后续操作按照重新修订后的期货、期权细化操作方案执行。
　　第五条 公司设立套期保值决策委员会负责公司期货、期权套期保值业务的相关事宜。主要工作职责为：
　　（一）负责套期保值产品现货及期货市场信息收集、研究、分析，制定相应的期货、期权套期保值交易策略方案；
　　（二）负责制订年度套期保值计划，并提交公司董事会审批；额度超出董事会授权范围的，还应当提交股东会审议；
　　（三）负责期货、期权交易额度申请及额度使用情况的监督管理；
　　（四）负责根据市场变化情况，及时调整、制定交易实施方案；
　　（五）负责交易风险的应急处理。
　　第六条 公司设立套期保值业务小组，成员单位包括各事业部、各业务单位等，主要负责在权限范围内的套期保值业务操作和日常管理职能，具体内容为：每日记录并汇报现货、期货、期权头寸和资金情况报送套期保值风控小组和有关部门，对期货账户资金风险和头寸进行持续监控和管理；装订和保存期货、期权交易记录和档案。
　　第七条 公司设立套期保值风控小组，成员包含各事业部、各业务单位的风控、内控等专业人员，对套期保值业务进行风险管理，包括实施前对套期保值方案进行风险评估和审核；实施后审核期货交易和持仓情况等是否符合套期保值方案；在持有期货头寸和期权头寸的过程中持续对风险状况进行持续评估，监控和管理。
　　第八条 公司财务部门负责确保经批准的用于期货、期权操作的资金筹集与使用监督，并按月对期货、期权操作的财务结果进行监督。
　　第九条 公司单项或年度套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东会审议批准。
　　套期保值决策委员会应在当年12月末前拟定下一年度的商品期货、期权套期保值计划（以下简称年度套保计划）。年度套期保值计划内容包括：套期保值商品品种、保值市场、交易方式、保值比例等，并就期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，编制可行性分析报告，提交董事会审计委员会审议。
　　董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
　　（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留
　　公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　（上接B502版）