证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-012
　　中信科移动通信技术股份有限公司
　　关于向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　为满足公司正常经营周转的资金需求，缓解公司资金压力，在保持上年同期水平的情况下，公司（含并表范围内各子公司）拟向银行申请总金额不超过90.00亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、专项贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证及应收账款保理、供应链融资等各类业务。授信额度期限为12个月。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
　　为提高效率，在上述额度范围内，董事会提请股东会授权董事长行使综合授信申请及实际贷款申请等决策权并签署相关文件。
　　特此公告。
　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688387 证券简称：信科移动
　　中信科移动通信技术股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为以董事会为领导层、董事会战略委员会为决策层、ESG推进工作组织机构（工作领导小组、工作小组）为执行层组成的三层级治理架构[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建立常态化ESG风险与机遇识别评估机制，对应对气候变化、科技创新等相关议题的重要性进行评估，将其纳入全公司风险管理体系统筹管控，制定风险与机遇应对措施，并实施动态跟踪与闭环管理。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会战略委员会识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，对ESG战略规划实施情况进行跟踪检查。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：公司将能源利用、水资源利用、污染物排放、废弃物处理、反不正当竞争、尽职调查列为非重要性议题，核心原因是公司通信设备制造与研发的业务属性决定了以上议题对经营、财务及利益相关方的影响程度低、风险可控、合规压力小，不构成战略或运营层面的重大议题。
　　
　　证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-014
　　中信科移动通信技术股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）。
　　●本事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、机构基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年12月22日（有限责任转为特殊普通合伙）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
　　截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　2024年度业务收入（经审计）26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年度为297家上市公司提供年报审计服务，审计收费3.86亿元，同行业上市公司审计客户27家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，致同已提取职业风险基金1,877.29万元，购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　委派项目合伙人：杨志，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告10份、挂牌公司审计报告2份。
　　委派签字注册会计师：张旭杰，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。
　　委派项目质量控制复核人：高楠，2004年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2019年成为本所质控合伙人；近三年复核上市公司审计报告5份，复核新三板挂牌公司审计报告0份。
　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
　　（1）致同和项目成员对独立性要求的遵循情况
　　致同及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（2）诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）审计收费
　　2026年度审计收费（包含2026年度年报审计费用以及2026年度内部控制审计费用）定价原则主要基于提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑项目工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会将提请股东大会授权管理层根据审计工作量和市场价格，由双方协商确定2026年度审计费用，聘期一年。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）公司审计委员会的审查意见
　　公司于2026年4月8日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议，经全体委员一致同意，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会一致同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构并将该议案提交董事会审议。
　　（二）公司董事会审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十次会议，经全体董事一致表决同意，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　
　　证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-008
　　中信科移动通信技术股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）本年度预计的关联交易是公司正常生产经营所必须，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司现在的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司业务的正常开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性；
　　● 本次关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月8日，公司召开第二届董事会第九次审计委员会，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联委员罗锋回避表决，出席会议的非关联委员一致同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
　　2026年4月9日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：公司关于2026年度日常关联交易预计的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第十次会议审议，在审议本议案时，关联董事应当回避表决。
　　2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事孙晓南、范志文、华晓东、罗锋、邓明喜已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。
　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计2026年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品、关联租赁等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：公司与关联方7、关联方9的交易信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露交易信息可能对上市公司经营产生不利影响，损害公司、公司股东及交易对方的利益。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等有关规定，履行了公司内部信息披露豁免流程。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　1、中国信息通信科技集团有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：中国信息通信科技集团有限公司系公司控股股东。
　　2、烽火通信科技股份有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：烽火通信科技股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　3、武汉理工光科股份有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：武汉理工光科股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　4、中信科智联科技有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：中信科智联科技有限公司公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　5、长飞光纤光缆股份有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：长飞光纤光缆股份有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的武汉长江通信产业集团股份有限公司的联营企业。
　　6、武汉电信器件有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：武汉电信器件有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　7、大唐实创（北京）投资有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：大唐实创（北京）投资有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　8、武汉烽火国际技术有限责任公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：武汉烽火国际技术有限责任公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　9、北京蓝箭鸿擎科技有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：北京蓝箭鸿擎科技有限公司系公司副总经理王新民担任董事的企业。
　　10、武汉长江计算科技有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：武汉长江计算科技有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　11、武汉烽火信息集成技术有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：武汉烽火信息集成技术有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　12、武汉烽火技术服务有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：武汉烽火技术服务有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业
　　13、武汉智慧地铁科技有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：武汉智慧地铁科技有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的武汉理工光科股份有限公司的联营企业
　　14、北京北方烽火科技有限公司
　　（1）基本情况
　　■
　　（2）关联关系：北京北方烽火科技有限公司系公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力，不会给公司带来经营风险。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及劳务、向关联人销售商品及劳务、向关联人租入及租出房屋等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据市场价格确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场规则进行交易，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
　　特此公告。
　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　
　　证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-007
　　中信科移动通信技术股份有限公司
　　关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）就2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,375.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。
　　2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入金额为359,668.95万元，余额12,496.00万元，具体情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年9月20日分别与中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司武汉武昌支行和广发银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年12月20日和2023年1月9日，公司全资子公司大唐移动通信设备有限公司、武汉虹信科技发展有限责任公司作为新增募投项目实施主体在广发银行股份有限公司北京金融街支行、交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行、建设银行股份有限公司北京安华支行和中信银行股份有限公司武汉水果湖支行新开立募集资金专项账户，用于“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”“5G行业专网与智能应用研发项目”和“5G融合天线与新型室分设备研发项目”的存储和使用，并连同上述银行、信科移动、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　上述募集资金专户存储监管协议均与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司上述募集资金专户存储监管协议得到了切实履行。
　　鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中信银行股份有限公司武汉水果湖支行的募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司分别于2024年10月9日、2024年10月10日对上述两个募集资金专户完成注销。鉴于公司存放于中国工商银行股份有限公司武昌支行的募集资金专户的募集资金已使用完毕，公司于2025年1月14日对上述募集资金专户完成注销。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2025年年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年4月23日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币100,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-014）。
　　报告期内，公司对于募集资金现金管理审核情况如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4.20亿元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年6月12日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”、“5G行业专网与智能应用研发项目”和“5G融合天线与新型室分设备研发项目”的实施期限延长至2026年12月31日。
　　本次变更仅涉及募投项目实施期限，未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司和股东利益的情形。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　经鉴证，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：信科移动公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了信科移动公司2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：信科移动2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
　　公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
　　
　　证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-015
　　中信科移动通信技术股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年5月20日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月20日14点00分
　　召开地点：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露，公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案7
　　应回避表决的关联股东名称：议案2应回避表决的关联股东：中国信息通信科技集团有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）；议案7应回避表决的关联股东：李秉成。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月19日（上午09:00-11:00、下午13:30-16:30）。以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月19日16:30前送达。
　　（二）登记地点：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司董事会办公室。
　　（三）登记方式：
　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
　　（二）拟出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）股东会联系方式
　　公司地址：武汉市江夏区潭湖二路中信科移动公司
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：027-87694415
　　电子邮箱：ir@cictmobile.com
　　特此公告。
　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　中信科移动通信技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2026-016
　　中信科移动通信技术股份有限公司
　　关于2025年年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年年度确认的资产减值准备为21,804.18万元。具体情况如下表：
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　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）资产减值损失
　　公司在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
　　合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失的的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。
　　经测试，本次需计提资产减值损失金额共计6,494.74万元。
　　（二）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计15,309.44万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年年度合并利润总额影响21,804.18万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。
　　特此公告。
　　中信科移动通信技术股份有限公司董事会
　　2026年4月25日