证券简称：德展健康 公告编号：2026-012
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务和产品
　　公司主营业务为药品的研发、生产和销售，在销及在研药品涵盖化药及生物药等。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，适应症涵盖高胆固醇血症、高血压、心律失常、心绞痛等。历经多年积累，已形成一系列产品矩阵，正在生产和销售的心脑血管药品包括阿托伐他汀钙片（阿乐）、氨氯地平阿托伐他汀钙片（尼乐）、华法林钠片、盐酸曲美他嗪片（奉乐）、盐酸胺碘酮片等，其他领域药品包括泛昔洛韦片（凡乐）、硫唑嘌呤片、羟基脲片、秋水仙碱片和磷酸奥司他韦胶囊等。其中“阿乐”及“尼乐”为公司核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。“尼乐”亦是同类国内首仿产品。此外，近年公司积极探索新业务，积极涉足生物多肽、工业大麻、医疗服务领域，部分板块已形成终端产品。报告期内，汉肽生物重组Ⅲ型胶原蛋白实现了破皮级规模化生产，武汉维力康心理康复医院已开始运营并取得医保定点资格，海南德澄医康养综合体正在建设中。
　　（二）行业发展和竞争格局
　　1、血脂调节剂行业总体情况
　　（1）总体市场规模情况
　　米内网数据显示，自2020年以来，国内血脂调节剂三大终端六大市场（含城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店）的销售额均超过200亿元。
　　从通用名看，2025年上半年中国三大终端六大市场血脂调节剂（化药）排名前三的产品分别为阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片及依折麦布片。排名前二的产品依然是血脂调节剂老牌明星产品阿托伐他汀钙片与瑞舒伐他汀钙片。
　　(2）公立医疗市场情况
　　根据米内网数据，2024年血脂调节剂在中国公立医疗机构（含中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院）的销售额为170亿元以上。
　　（3）零售药店市场情况
　　米内网数据显示，内服血脂调节剂（化药、生物药）在近年中国零售药店（城市实体药店和网上药店）终端市场规模稳步增长，超过50亿元，其中城市实体药店是主要销售渠道；而网上药店则增长迅猛。
　　2、阿托伐他汀钙片零售药店市场情况
　　根据RPDB数据显示，2025年以来国内零售药店市场的阿托伐他汀药物的销售呈现“V型反弹后趋势”，2025Q1-Q3逐步回归到增长的趋势，2025年Q3同比增长4.20%。
　　■
　　图：国内零售药店市场阿托伐他汀销售趋势
　　（图片来源：RPDB药品零售数据库-国内全渠道放大板块，中国医药工业信息中心）
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）公司重大事项
　　■
　　（二）子公司重大事项
　　1、控股孙公司武汉维力康取得了湖北省卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证有效期为2024年12月31日至2039年12月30日。具体内容详见公司于2025年1月3日在指定媒体披露的《关于公司控股孙公司取得医疗机构执业许可证的公告》（公告编号：2025-002）。2025年12月，武汉维力康已成功取得医保定点资质并正式纳入医保定点机构。
　　2、参股公司东方略收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（编号2025LP00346），批准了其与美国Inovio Pharmaceuticals, Inc.合作研发的VGX-3100项目针对HPV-16/18相关阴道癌前病变II期的临床试验申请。本次VGX-3100新获批的II期临床试验是针对该药品在中国的第三个适应症-阴道癌前病变。具体内容详见公司于2025年2月13日在指定媒体披露的《关于参股公司合作研发项目新适应症获得临床试验批准的公告》（公告编号：2025-009）。
　　3、2025年5月，公司收到北京市科学技术协会下发的《关于批准建立德义制药有限公司院士专家工作站的通知》，北京市科协经研究批准在公司控股子公司德义制药建立院士专家工作站。具体内容详见公司于2025年5月20日在指定媒体披露的《关于公司与杨宝峰院士签署〈合作框架协议〉的进展公告》（公告编号：2025-037）。
　　4、为推动控股孙公司武汉维力康进一步市场化运营，经公司总经理办公会审议通过，公司全资子公司海南德澄于2025年1月24日至2025年2月26日期间通过新疆产权交易所公开挂牌转让武汉维力康19%股权。2025年3月，新疆产权交易所披露成交公告，确认武汉维力康股东深圳维力康已通过场内行使优先购买权购买前述19%股权。2025年5月，前述股权转让交割及工商变更手续已完成，海南德澄仍持有武汉维力康51%股权。
　　5、为进一步优化控股子公司汉肽生物股权结构，引入具有产业优势及业务协同性的战略投资者，推动研发成果转化与商业化进程。汉肽生物于2025年6月24日起通过新疆产权交易所进行增资扩股，拟募集资金不低于5,000万元，目前正在公开挂牌征集意向投资者。
　　董事长：姜杨
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-011
　　德展大健康股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第六次会议的通知已于2026年4月13日以电子邮件方式发出；公司于2026年4月23日10:00以现场表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。独立董事耿利航先生因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事肖良林先生代为出席会议并表决。会议由董事长姜杨先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于公司2025年度总经理工作报告的议案
　　依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理对2025年全年工作情况进行总结，并作《2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过。
　　《2025年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。
　　（二）关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对2025年全年工作情况进行总结，并作《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　（三）关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　2025年，公司实现归母净利润-34,542.01万元，截至期末，公司资产总额487,200.96万元。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。
　　（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运营资金需求以及中长期发展战略，公司拟2025年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条规定，2025年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额127,618,877.50元（不含交易费用）视同现金分红。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。
　　（五）关于公司2026年度财务预算报告的议案
　　公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，编制了2026年度财务预算报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过。
　　（六）关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
　　公司整理汇总了2025年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。
　　（七）关于公司独立董事2025年度述职报告的议案
　　公司于2025年9月12日完成董事会换届选举工作，公司现任独立董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生及已离任的原第八届董事会独立董事王新安先生、孙卫红女士根据自身2025年度履职情况，分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。
　　（八）关于审议公司独立董事2025年度独立性情况的议案
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公司员工关系名册、股东名册等信息，结合公司2025年度时任及现任独立董事向公司提交的《2025年度独立性的自查报告》，对前述独立董事独立性进行了核查。经核查，认为前述独立董事2025年独立性情况符合有关规定的独立性要求。
　　董事会依据独立董事出具的《2025年度独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。
　　本议案关联董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生已回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。
　　（九）关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十）关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案
　　鉴于公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》已到期，根据《公司章程》相关规定，特制定《未来三年(2026-2028)股东回报规划》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
　　（十一）关于公司2026年第一季度报告的议案
　　公司依据2026年第一季度生产经营情况编制了《2026年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。
　　（十二）关于召开2025年年度股东会的议案
　　股东会召开时间：2026年5月19日下午14:30时
　　股权登记日：2026年5月13日交易结束时
　　召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
　　召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案审议获得通过。
　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　此外，会议还听取了《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
　　三、备查文件
　　（一）德展健康第九届董事会第六次会议决议；
　　（二）德展健康第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-016
　　德展大健康股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对母公司及下属所有子公司2025年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及商誉存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。
　　（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。经过对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备23,454.38万元，明细如下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：合计差异系尾差四舍五入所致。
　　（三）公司的审批程序
　　本次计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。
　　二、减值准备计提情况说明
　　（一）应收账款减值准备计提情况说明
　　2025年度应收账款减值准备应计提金额为-249.70万元，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别，并判断账龄为其信用风险主要影响因素，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。
　　（二）其他应收款减值准备计提情况说明
　　2025年度其他应收款减值准备应计提金额为5,633.05万元，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　公司采用一般方法（三阶段法）对其他应收款计提预期信用损失。在每个资产负债表日，公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　（三）存货减值准备计提情况说明
　　2025年度存货减值准备应计提金额为807.29万元，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　（四）长期资产减值准备计提情况说明
　　2025年度计提长期股权投资减值准备8,213.11万元，固定资产减值准备135.16万元，在建工程减值准备244.14万元，无形资产减值准备4,188.77万元，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　公司在资产负债表日按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定, 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额。这一金额的确定，依据的是资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值中的较高者。最后，如果资产的可收回金额低于其账面价值，公司将按照差额计提相应的资产减值准备。
　　2025年度商誉减值准备应计提金额为4,482.55万元，具体情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　对于商誉，无论是否存在减值迹象，均至少于每年年度终了估计其可收回金额。本公司依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，确认相应的资产减值损失，减值损失先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
　　上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
　　三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备金额为23,454.38万元，其中23,359.03万元计入2025年度损益，减少公司2025年度利润总额23,359.03万元，其中95.35万元计入资本公积。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-013
　　德展大健康股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2025年4月23日，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，2025年度公司合并口径期初未分配利润为3,913,568,180.55元，本期合并口径实现归属于母公司股东的净利润为-345,420,067.59元，截至2025年末公司合并口径未分配利润为3,568,148,112.96元。2025年母公司期初未分配利润为-441,082,343.54元，母公司本期实现净利润为-325,974,854.86元，提取法定盈余公积0.00元后，可供投资者分配的利润为-767,057,198.40元。根据公司2025年度经营情况、可供投资者分配的利润情况及未来公司经营计划、资金使用计划，公司拟2025年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
　　三、关于公司实施集中竞价方式回购股份视同现金分红的说明
　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2025年度公司使用自有资金及回购贷款采用集中竞价方式回购股份金额127,618,877.50元（不含交易费用），故公司2025年现金分红总额为127,618,877.50元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润绝对值比例为36.95%。
　　四、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司2023年度至2025年度回购注销总额以公司分别于2023年6月15日及2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2023-040）、《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-059）为计算依据。公司2024年和2025年回购股份于2025年7月全部完成注销，因此上表中公司2024年回购注销总额为0元。
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2023-2025年度累计现金分红金额（含回购注销金额）为381,143,063.31元，占2023-2025年度年均净利润绝对值的404.73%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　1、2025年各控股子公司利润分配情况
　　公司主营业务为药品的研发、生产及销售，利润贡献主要来源于医药板块业务。近年来医药行业改革持续深化，为适应新发展形势，推动公司转型重塑，全力培育新动能，重塑核心竞争力，公司各子公司立足自身战略发展规划，持续推进经营策略调整，落实创新驱动战略，优化医药产业投资布局。根据当前经营情况，经综合研判及审慎评估后，2025年度各子公司未进行利润分配。
　　2、为增强投资者回报水平所采取的措施
　　公司分别于2024年7月1日及2024年7月18日召开了第八届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元的自有资金进行回购，此举旨在增强投资者回报。截至股份回购期限届满日，公司通过集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币200,884,766.50元（不含交易费用），共计回购股份67,850,450股，并已全部完成注销。
　　3、公司2025年度利润分配预案形成原因
　　近三年公司已实施的回购金额为348,050,533.31元（各年度实际实施的回购金额之和），根据有关规定回购金额视同现金分红，因此，公司近三年通过回购股份方式完成的现金分红金额明显高于公司近三年累计合并口径归属母公司股东的净利润，分红比例符合《公司章程》以及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》中的有关要求。
　　同时，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据”，截至2025年期末，公司母公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件。
　　此外，当前医药行业政策环境深刻变革，集采对传统仿制药业务持续承压，公司正全力推进从仿制药向创新药、从单一药品向医药健康生态的战略转型。为确保创新药等管线推进、医疗服务项目运营、基层市场拓展等核心战略举措顺利落地，夯实经营基础、增强抵御行业周期与市场风险的能力，经审慎评估，2025年度公司拟不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
　　4、未分配利润的用途和计划
　　综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运营资金需求以及中长期发展战略，公司拟将2025年度未分配利润滚存至下一年度，用于补充公司日常营运资金、加大研发创新投入、优化完善市场营销体系、稳步推进产业升级与资本运作，推动公司长期稳健运营与可持续发展，切实维护全体股东的长远利益。
　　综上，公司本次利润分配预案充分考虑了公司未来发展需要和广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性，并且严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、公司《未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》的要求。
　　五、备查文件
　　（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
　　（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德展大健康股份有限公司2025年度审计报告》（XYZH/2026BJAA8B0152）；
　　（四）回购注销金额的相关证明。
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-017
　　德展大健康股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）文件相关要求作出的相应调整，不属于公司自主变更会计政策，无需提交德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更日期为2026年1月1日。
　　（二）变更日期
　　公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。
　　（三）变更前采取的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后采取的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-015
　　德展大健康股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第六次会议审议通过的有关议案，公司定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦15层德展健康会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　除上述议案外，本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》。
　　2、议案审议及披露情况
　　上述议案已经第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制评价报告》《独立董事2025年度述职报告》《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。
　　3、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
　　2、登记时间：2026年05月14-15日（上午9:30一11:30，下午13:00一17:00），逾期不予受理。
　　3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部
　　4、联系方式：
　　联系人：吴金童、赵文佳
　　电话：010-65858757
　　传真：010-65850951
　　电子邮箱：dzjkzqb@163.com
　　地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部
　　5、出席会议人员食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　特此公告。
　　德展大健康股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十五日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360813”，投票简称为“德展投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　德展大健康股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席德展大健康股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：