电新能源行业新一轮健康有序发展周期的起点。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　√适用 □不适用
　　单位:股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　请参考第三节“二、经营情况讨论与分析”相关表述。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-018
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司
　　2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人：公司全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司（以下简称“中山誉辰”）。
　　●2026年度公司及子公司（指公司合并报表范围内子公司）拟向金融机构申请授信额度，授信敞口余额合计不超过等值150,000万元人民币、低风险业务余额合计不超过等值20,000万元人民币。同时，考虑到中山誉辰作为全资子公司，为担保其在上述额度内的银行业务，公司拟为中山誉辰提供担保的敞口额度不超过等值80,000万元人民币，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限以届时签订的担保合同为准。
　　●截止2026年4月22日，公司对子公司中山市誉辰智能科技有限公司已发生的担保余额为：242,594,720.20元。
　　●被担保人未提供反担保。 ?
　　●本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、2026年度申请综合授信额度及提供担保的基本情况概述
　　（一）情况概述
　　为满足公司及子公司中山誉辰、深圳市嘉洋电池股份有限公司、上海誉博信息技术有限公司的生产经营、业务发展计划，保证公司各项业务顺利进行、日常经营和生产扩建项目资金需求，提高资金运营能力，综合考虑公司资金安排，同意公司及子公司自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日期间向金融机构申请授信额度，同意公司及子公司在金融机构的授信敞口余额合计不超过等值150,000万元人民币、低风险业务余额合计不超过等值20,000万元人民币，与各金融机构签订的授信额度可大于授信敞口余额，使用品种主要包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、订单融资、银行承兑汇票、保函、国内保理、开立国内、国际信用证、国内外贸易融资等业务产品。
　　同时，考虑到中山誉辰作为全资子公司，为担保其在上述额度内的银行业务，公司拟为中山誉辰提供担保的敞口额度不超过等值80,000万元人民币，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保形式及期限以届时签订的担保合同为准。
　　前述额度不等于公司实际业务金额，实际业务金额具体以公司的实际融资需求为准，审批额度内的单笔业务不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署上述额度内相关的授信/借款合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据费用成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他金融机构。
　　（二）审议程序
　　2026 年4月23日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。上述议案尚需提交股东会审议，本事项不构成关联交易。
　　二、被担保人的基本信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对2025年度及2024 年度财务数据进行了审计。
　　3、担保预计基本情况
　　■
　　三、相关授信及担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司 拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保 方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　四、相关授信及担保的原因及必要性
　　本次授信及担保事项为满足公司及子公司的日常经营需求，符合公司发展规 划，能够有效缓解子公司的资金需求，有利于生产经营稳健开展，公司对被担保 人享有充分的控制权，公司对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。
　　五、审议情况说明
　　董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保额度事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司合并财务报表范围内子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额0.00元，公司对控股子公司提供的担保总额350,000,000.00元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0.00元。除此之外，公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
　　七、保荐人核查意见
　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：本次上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保是上市公司正常经营所需，有利于上市公司持续、稳定经营。上述事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合相关法律法规、上市公司相关规章制度的规定，不存在损害上市公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对上市公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-023
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　关于2025年计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关会计政策，为了客观、准确地反映公司2025年的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年度存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
　　一、计提资产减值准备情况的概述
　　公司2025年计提各类资产减值准备8,533.12万元，其中计提信用减值损失4,120.02万元，计提资产减值损失4,413.10万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会等审议批准。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、应收票据、其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，本次需计提信用减值损失4,120.02万元。
　　（二）资产减值损失
　　公司对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，采用预期信用损失的简化模型，按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失4,413.10万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2025年公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计8,533.12万元，减少公司2025年利润总额8,533.12万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
　　本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经公司2025年度审计机构政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、其他说明
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-017
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于
　　公司2026年开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案》。
　　● 特别风险提示
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　鉴于公司出口业务的外币交易款项多通过外币结算，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司拟与经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，可有效防范外汇市场汇率波动风险，增强公司财务稳健性。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过等值1500万美元，预计任意时点交易最高余额不超过等值1亿美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟开展的外汇衍生品交易包括以下业务：远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权、套期保值等业务或上述各产品组合业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元、日元、澳元、越南盾等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
　　（五）交易期限
　　自2025年年度股东会通过之日至2026年年度股东会召开之日止，在上述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层在审议额度范围内，审批公司外汇衍生品交易业务具体操作方案、签署相关协议及文件，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件，办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。
　　（六）其他：外汇衍生品交易根据金融机构要求缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构综合授信额度或直接缴纳，到期采用本金交割或差额交割或反向平仓式展期的方式。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月17日召开了第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案》，同意为有效防范并降低外汇市场波动风险，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响。本次开展外汇衍生品交易业务事项不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，具体如下：
　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。
　　3、履约风险：不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
　　4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
　　5、法律风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）公司开展外汇衍生品交易的风险控制措施：
　　1、开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
　　2、开展外汇衍生品交易只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
　　3、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
　　4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　6、公司内审部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有助于提高公司应对外汇波动风险 的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公 司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　公司根据《企业会计准则第 19 号一一外币折算》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融工具交易进行相应核算和披露，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。
　　■
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有助于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-019
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），在该额度内，资金可以循环滚动使用。
　　● 投资金额：不超过人民币30,000万元
　　● 已履行及拟履行的审议程序：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本议案无需经过股东会审议。保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
　　● 特别风险提示
　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司募集资金投资项目建设工作正在有序推进，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
　　（二）投资金额
　　公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过30,000万元的募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源：公司部分闲置募集资金。
　　2、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,000.00万股，每股面值1.00元，发行价格为83.90元/股。截至2023年7月6日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,000.00万股，募集资金总额为839,000,000.00元，减除各项发行费用合计84,492,919.22元（相关费用均为不含税金额）后，实际募集资金净额为754,507,080.78元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年7月6日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000400号）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字〔2023〕000400号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
　　■
　　（四）投资方式
　　1、投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟用公司闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。
　　投资产品应当符合以下条件：
　　（1）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；
　　（2）流动性好，产品期限不超过十二个月；
　　（3）现金管理产品不得质押。
　　2、实施方式
　　在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　3、现金管理收益的分配
　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相 改变募集资金用途。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
　　4、投资期限
　　使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。
　　5、信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募 集资金用途。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　公司于2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过40,000万元的募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。
　　基于此，公司最近12个月(2025年4月23日-2026年4月22日)暂时闲置募集资金现金管理情况：
　　■
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过30,000万元的募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　尽管公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将根据相关制度和实际情况签署相关合同文件，包括但不限于选择 优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协 议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展 情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时 情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户 中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使 用其他投资账户、账外投资。
　　4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
　　5、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。同时，通过对超募资金及部分闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
　　五、保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定及公司募集资金管理制度的要求。
　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-014
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年4月13日发出会议通知，并于2026年4月23日10时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与董事9名，实际参与董事9名。董事长张汉洪先生主持本次会议，公司全体高管列席会议。
　　本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司根据2025年度财务状况和经营成果情况，编制了《2025年年度报告》全文及其摘要。公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。
　　（二）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　公司2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》
　　（三）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》
　　2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。公司现任独立董事向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　（四）审议通过《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　董事会同意关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论 和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行 了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　（七）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。
　　政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　（八）审议通过《关于公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的公司《深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
　　（九）审议通过《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》。
　　鉴于：公司全体董事，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
　　回避表决：9名董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（十）审议通过《关于公司2025年独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　回避表决：曾小生、沈云樵、宋春明。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
　　公司《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-015）。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（十三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。
　　公司2025年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律法规及《公司章程》的规定。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。
　　（十四）审议通过《关于公司2026年开展外汇衍生品交易的议案》。
　　董事会同意公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-017）。
　　（十五）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。
　　董事会同意《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。
　　（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
　　董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号： 2026-019）。
　　（十七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　董事会同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-020）。
　　（十八）审议通过《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　董事会同意《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　回避表决：张汉洪、叶宇凌、邓乔兵回避表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（十九）审议通过《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》。
　　鉴于：公司全体董事属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。
　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权。
　　回避表决：9名董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（二十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　董事会同意《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　董事会同意召开公司2025年年度股东会并发出召开股东会的会议通知，本 次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
　　（二十二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　董事会同意公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-025）。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-022
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年5月19日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月19日 14点30分
　　召开地点：深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月19日
　　至2026年5月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》，公司独立董事将在本次股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：3、8
　　应回避表决的关联股东名称：张汉洪、宋春响、袁纯全、刘阳东、邓乔兵、肖谊发、深圳市誉辰投资合伙企业(有限合伙)对议案3、8回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　（一）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。
　　3、异地股东可以信函或邮件方式登记，信函或邮件以抵达公司的时间为准， 在来信或邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间、地点登记时间：2026年5月19日（上午9:00-11:30，下 午13:30-14:30），以信函或邮件方式办理登记的，须在2026年5月19日14:30 前送达。
　　登记地点：公司会议室
　　联系人：叶宇凌
　　联系电话：0755-23076753
　　邮箱：info@utimes.cn
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-025
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，并于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，分别审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远（深圳）”为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元，实收股本为56,000,000元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　一、未弥补亏损主要原因
　　截至2025年12月31日，公司经审计的母公司期末可供分配利润为人民币-32,386,288.79元，主要因为2024年度、2025年度，公司面临多重经营压力与战略投入的双重挑战。在业务层面，发出商品验收较少且整体毛利率承压。生产运营方面，中山生产基地于本报告期正式投产，公司整体生产规模明显扩张，由此带来管理人员增加、厂房折旧等相关管理费用增加。为巩固市场竞争力并推动长期发展，公司持续加大研发投入力度，研发费用相应增长。此外，根据会计准则要求计提的信用减值损失和资产减值损失，对当期利润产生了较大影响。
　　二、应对措施
　　1、贯彻高质量交付，夯实业绩基本盘
　　2026年，公司将“订单高质量交付”作为贯穿全年的核心主题，旨在持续优化生产组织模式，完善供应链协同与产能调度机制，聚焦精益生产与成本管控，深挖内部降本增效空间，稳步提升产能利用率与产品良品率：一是深化与核心供应商战略合作，建立关键物料安全库存，缩短订单响应与制造周期，确保关键物料齐套率与一次合格率稳步提高；二是秉持“质量源于设计”理念，将质量管控关口前移至研发设计阶段，从严把控生产全过程，保障产品性能稳定一致，减少场外成本；三是推行全生命周期项目管理机制，配备专职项目经理统筹内外部资源，有效缩短项目实施周期；四是搭建数字化交付管控平台，打通各业务系统，实现订单、生产、质量、物流全链路实时可视、可追、可控，持续提升客户体验；五是健全全周期售后服务体系，依托全生命周期数据的深度挖掘，为客户提供设备效能分析、工艺优化建议及预防性维护方案，助力客户提升产线良率，不断延伸服务价值。通过供应链协同、质量全过程管控、全周期项目管理、数字化赋能与专业化服务的系统联动，全面提升交付可靠性，促进公司业绩回升。
　　2、推进关键技术研发，保持核心竞争优势
　　2026年，公司紧跟行业发展趋势，年初即已确定“锂电核心设备升级迭代、固态装备技术开发、小动力电池PACK线研发、视觉AI技术装备应用”四大方向为核心，重点推进锂电方向模块化高速包膜装备、固态装备方向电芯极片高精度模切叠片一体机、固态电池涂覆技术以及小动力电池PACK的研发工作。项目既包含公司现有的锂电、电池PACK等核心产品，也覆盖了固态装备等行业发展的主流方向，形成多维度技术协同优势，力争取得研发成果转化，以技术创新不断提高公司核心竞争力，全面赋能技术突破与产业升级。
　　3、紧抓项目验收回款，保障现金流稳定健康
　　2026年，公司重点加强项目现金流管理，以“验收提速、回款提质、风险把控”为核心，紧抓项目验收回款，压实回款责任，严格执行以“回款进度”定“考核结果”，以“回款质量”定“绩效发放”的刚性规则。要求内部前中后端密切配合，优化内部协同流程，重点攻坚逾期账款，将在手订单转化为实实在在的营收确认与现金流回流，保障现金流稳定充裕，降低非经营性的财务计提损失，推动公司业绩回升。
　　4、以利润为目标，持续提升组织效能
　　2026年，公司紧扣“降本增效、赋能业务”主线，旨在实现“流程简化、效率提高、成本降低”的精益化运营管理目标。产品事业中心与中后台管理中心围绕提质增效的核心导向，加快推进数字化信息建设，深化ERP、费控、项目管理等系统集成应用，顺畅集合生产、供应链、财务端管理数据，持续优化业财融合。组织文化上，深化“有效工时”管理，精准向高增长业务前线倾斜资源，提升产能效率，激活组织内生动力。同时，深入业务精准识需、拓宽人才渠道，聚焦关键岗位与核心梯队，重点实施“中层管理干部加速计划”“工程师菁英计划”，以创新培养模式保障人才供给，全面支撑战略目标落地。
　　5、持续提升治理水平，带动经营提质增效
　　2026年，公司将根据《上市公司治理准则》（2025版）持续健全现代公司治理体系，不断提升治理规范化、科学化水平。一是深化治理架构，健全董事及高级管理人员履职监督机制，全面落实审计委员会承接监事会相关职权，强化履职评价与全流程监督；二是压实“关键少数”的管理责任，明确绩效薪酬占比不低于50%的要求，结合公司当前提升盈利能力的核心需求，将薪酬水平与经营业绩、发展质量强效关联，促进公司盈利能力整体提升。三是严格规范控股股东、实际控制人行为，明确划定“行为红线”，坚决防范非经营性资金占用、违规担保、不当关联交易等违规行为，切实维护公司法人保障决策透明与运行规范；四是推动内部治理“形式合规”向“实质有效”的转型升级，结合上市公司专项治理行动要求，重点聚焦董事会秘书履职、独立董事独立性与专业能力、审计委员会专项核查等关键维度，以高质量治理为公司可持续发展提供坚实保障。
　　6、持续评估完善行动方案，切实提升经营业绩
　　综合来看，2026年是公司经营业绩回升的关键时期。管理层将聚力攻坚：一是强履约，加速在手订单交付与收入确认，确保经营底盘稳固；二是促转化，推动固态装备、小动力电池PACK线等核心技术成果加速市场化转化，打造新增长极；三是深挖潜，全链路实施精益管理与降本增效，系统性提升毛利率与净利率水平；四是优治理，深化“关键少数”履职效能，全面提升合规运营与风险抵御能力。以“订单落地、技术变现、成本管控、治理升级”四维联动，全力冲刺扭亏为盈目标，切实将经营质效转化为股东长期价值回报。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-024
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　关于深圳市嘉洋电池股份有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年收购了深圳市嘉洋电池股份有限公司（以下简称“嘉洋电池”）60%的股权。公司聘请了政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）就嘉洋电池2025年业绩承诺完成情况出具了《深圳市嘉洋电池股份有限公司2025年度业绩承诺专项审核报告》。现将相关情况公告如下：
　　一、基本情况
　　2024年9月5日，公司召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于现金收购深圳市嘉洋电池股份有限公司部分股权暨开展新业务的议案》并经公司2024年9月25日召开的2024年第二次临时股东会审议通过。基于公司整体战略布局及业务发展需要，优化公司产业布局，提高公司竞争优势，公司与自然人张华、侯宪鲁（以下简称“乙方”）签署了《股权收购协议》，以人民币14,825万元购买张华持有嘉洋电池注册资本中的593万元出资额（即59.3%的股权），以人民币175万元购买侯宪鲁持有嘉洋电池注册资本中的7万元出资额（即0.7%的股权），本次交易完成后，公司以人民币15,000万元获得嘉洋电池60%的股权并取得其控制权，截止目前已完成工商变更登记，嘉洋电池成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体情况详见公司于2024年9月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于现金收购深圳市嘉洋电池股份有限公司部分股权暨开展新业务的公告》（公告编号：2024-046）。
　　二、业绩承诺及补偿
　　1、双方同意，本次交易的业绩承诺期为本次交易交割完毕当年起连续三个会计年度，预计为2024、2025、2026年度。乙方承诺，嘉洋电池2024年度净利润不低于人民币3300万元、2025年度净利润不低于人民币3600万元、2026年度净利润不低于人民币4000万元，三年度累积净利润不低于人民币10900万元。
　　2、业绩承诺期内第一个会计年度末，若嘉洋电池单年度实现的净利润未达该年度承诺净利润的，按该年度业绩承诺完成比例调整第四期交易价款的支付金额，计算公式如下:
　　调整后的第四期交易价款的支付金额=当年度实际净利润数/当年度承诺净利润数X该期交易价款的原拟支付金额
　　据业绩承诺期交易价款调整条款，业绩承诺期内第一个会计年度末2024年末业绩承诺完成率97.23%，第四期交易价款的金额已调整为1,458.44万元。公司已完成支付。
　　3、业绩承诺期最后一个(第三个)会计年度末，若嘉洋电池在业绩承诺期内三年累积实现的净利润总额达到或者超过三年累积承诺净利润总额的，第四期交易价款中按本协议第5.3款调减的部分(如有)将与第五期交易价款一并支付给乙方。
　　4、业绩承诺期最后一个(第三个)会计年度末，若嘉洋电池在业绩承诺期内三年累积实现的净利润总额低于三年累积承诺净利润总额的，乙方应对公司进行现金补偿，补偿金额按照如下方式计算:
　　补偿金额=(三年累积承诺净利润总额-三年累积实现的净利润总额)×60%
　　5、若发生本协议约定的乙方应进行业绩补偿的情形，乙方的业绩补偿款将与公司尚未支付给乙方的转让价款进行冲抵:冲抵后，如有剩余的乙方应付公司的业绩补偿款，各乙方应在接到公司书面通知后15个工作日内将应付补偿款一次性支付至公司指定账户。冲抵后，如有剩余的公司应付乙方的转让价款，公司应在15个工作日内一次性支付至各乙方的指定账户。
　　三、业绩承诺实现情况
　　根据政旦志远出具的《深圳市嘉洋电池股份有限公司2025年度业绩承诺专项审核报告》政旦志远核字第260000201号，经对嘉洋电池年度财务报表审计后，嘉洋电池2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后按孰低者计算)为3,560.23万元，低于2025年度承诺的净利润3,600.00万元，较承诺的2025年1月1日至2025年12月31日累计实现扣除非经常性损益后的净利润数不低于人民币3600万元减少39.77万元，截止2025年12月31日业绩承诺完成率98.90%，本业绩承诺期不涉及交易价款调整。
　　四、未实现业绩承诺的原因
　　2025年，嘉洋经营正常，按计划完成营收指标。但因汇兑损益影响，导致业绩承诺完成率未达标。
　　敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-016
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”），根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-32,386,288.79元。
　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月22日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
　　根据《公司章程》规定：“公司在具备现金分红条件的情况下，应当采用现金分红进行利润分配。公司实施现金分红的具体条件为：（1）公司该年度可实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”；“公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素”。公司2025年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。
　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年度经营情况、2026年经营计划以及资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，于2026年4月22日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度拟不进行利润分配，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次关于公司2025年度利润分配方案并同意将本议案提交至公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关说明和风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司未来经营计划和资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司未来将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-015
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　关于公司2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年7月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币83.90元。截至2023年7月6日止，公司共募集资金839,000,000.00元，扣除发行费用84,492,919.22元，募集资金净额754,507,080.78元。截至2023年7月6日，公司上述发行募集的资金已全部到位，具体情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2023年第一次临时股东会表决通过。
　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司于2023年6月12日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
　　截至2025 年12月31日，首次公开发行募集资金存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人民币126,023,107.14 元，置换已支付的发行费用为人民币4,964,145.64元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年11月28日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-013）。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务），保荐机构出具了核查意见。
　　2023年8月23日,公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过60,000万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。上述具体内容详见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
　　2024年4月26日，公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用暂时闲置的不超过50,000万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。
　　2025年4月26日，公司召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置的不超过40,000万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
　　本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币1.42亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期的情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。
　　2024年4月26日公司召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2024年5月24日召开了2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000 元。上述具体内容详见公司于2024年4月27日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。
　　2025年4月26日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000元用于永久补充流动资金。上述具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。具体情况如下：
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　四、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等 相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定管理募集资金专项账户，募集 资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了 信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集 资金管理违规情况。
　　五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。
　　六、保荐人核查意见
　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　金额单位：人民币元
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-020
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　一、现金管理情况概述
　　（一）现金管理的目的
　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（二）现金管理金额、类型、期限、来源
　　公司及控股子公司拟利用暂时闲置的不超过等值人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）。在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。该现金管理额度的期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。
　　（三）投资方式
　　在前述期限内，上述现金管理事项不再上报董事会或股东会审议，由公司授权董事长或其授权代表负责签署与现金管理相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　（四）信息披露
　　公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，上述议案尚需提交股东会审议。公司本次拟开展的闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　1、投资风险
　　公司拟购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
　　2、风险控制措施
　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务；公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-021
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司
　　董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，公司于2026年4月22日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，于2026年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，分别审议了《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　■
　　二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）具体薪酬方案
　　1、独立董事：独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按月发放。
　　2、非独立董事和高级管理人员的薪酬方案：
　　在公司担任职务的非独立董事依据其在公司的岗位领取薪酬。高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　3、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬（津贴）均按月发放，绩效薪酬与考核挂钩，经审批后按规定发放。
　　4、上述薪酬和津贴均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　三、审议程序
　　（一）薪酬与考核委员会审议程序
　　公司于2026 年4月22日召开董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联委员回避表决；《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》，该议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议程序
　　公司于 2026 年4月23日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案关联高管回避表决；同时审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于确认2025年度公司董事、高管薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
　　2026年4月25日