本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2026年4月23日公司总股本2,036,846,067股扣除回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,981,615,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司主要专注于工程机械、建筑机械、农业机械、工程车辆等产品及零部件的研发、制造、销售和服务，在产品多元化、品类齐全、全面解决方案方面处于行业前列。自1958年成立以来，公司以轮式装载机起家，经历了初创阶段、稳步发展阶段、产品多元化阶段、国际化阶段，已发展成为全球领先的装备与技术解决方案提供商。公司于1966年成功研制中国第一台轮式装载机（Z435型），1988年自主研发的ZL50C型装载机，创造了单一型号装载机全球销量超过15万台的传奇，是世界工程机械史上目前单一机型销量最大的产品，号称“销量之王”；1992年里程碑式地推出了第一代WY40型液压挖掘机，代表了当时国内挖掘机技术的最高水平，为中国挖掘机民族品牌打破外资垄断奠定了坚实基础。公司于1993年在深交所成功上市，成为中国工程机械行业第一家上市公司。2000年以来，公司开始逐步拓展主营业务，深入挖掘机、路面机械、起重机械等产品和相关零部件领域，向全系列工程机械、农业机械、工程车辆、建筑机械等方向布局。2002年，公司高瞻远瞩地启动了“建设开放的、国际化的柳工”战略蓝图，率先探索并成功走出了一条对中国工程机械行业具有深远影响的国际化发展道路，为业界树立了可资借鉴的典范。2022年，柳工有限完成混合所有制改革，实现整体上市，公司主营业务进一步向上下游延伸及横向拓展，构建起“强周期+弱周期”双元抗风险业务布局，叠加市场化的运作机制与更具活力的激励机制，综合竞争实力显著增强。
　　经过67年的发展，公司已拥有全球先进的产品线，涉及土方机械、矿山机械、起重机械、建筑预应力、农业机械、工业车辆等30余条整机产品线，以及关键零部件、工程机械配套件、工业机器人、新能源等多条产品线，是全球为数不多能提供全系列产品、全面解决方案的装备供应商。目前，公司在全球拥有500多家经销商，25个制造基地，12个研发基地，17个区域配件中心，30家以上海外子公司，及15,000余名员工，已成为处在行业技术、生产和供应物流前沿的全球领先的装备与技术解决方案提供商。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　本次可转换债券已经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）评级并于 2023 年 6 月 25 日出具了《2023 年度广西柳工机械股份有限公司信用评级报告》（主体评级及债项评级 均为 AAA）。报告期内，中诚信于 2025年5月27日出具了《广西柳工机械股份有限公司2023年公开发行可转换公司债券2025年度跟踪评级报告》（主体评级及债项评级均为 AAA），于 2025 年 7 月29 日出具了《2025 年广西柳工机械股份有限公司信用评级报告》（主体评级及债项评级均为 AAA）。在本次可转债存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司将每年进行一次定期跟踪评级。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　报告期内，公司的经营情况未出现重大变化，亦未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　广西柳工机械股份有限公司
　　2026年4月24日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-20
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第十届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月13日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知，会议于2026年4月23日~24日在公司总部大楼A623会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会董事12人，实到会董事12人。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
　　一、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
　　同意公司2025年各项资产累计计提减值准备净额共计86,669.43万元，其中：应收账款坏账准备计提净额44,925.41万元，其他应收款坏账准备计提净额4,696.02万元，长期应收款坏账准备计提净额3,822.32万元，应收票据坏账准备冲回89.94万元，第三方融资担保风险准备金计提净额15,419.78万元，在建工程减值计提净额231.31万元，投资性房地产减值准备计提净额840.58万元，合同资产减值准备计提净额72.58万元，存货跌价准备计提净额16,751.10万元。以上减值计提影响2025年四季度损益（税前）-17,768.49万元，影响本年损益（税前）-86,669.43万元，占2025年度经审计净利润 160,922.57万元的53.86%。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-21）。
　　二、审议通过《关于公司确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
　　1.公司2025年度与广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司等关联方发生关联交易共计20.54亿元，实际交易额占预计交易额的85%，其中：
　　(1)向关联方采购：预计交易额18.49亿元，实际交易额15.43亿元，实际交易额占预计交易额的83%；
　　(2)向关联方销售：预计交易额5.58亿元，实际交易额5.12亿元，实际交易额占预计交易额的92%。
　　公司2025年度实际发生关联交易金额均在股东会批准的预计范围内。
　　关联董事在审议该议案（含子项）时进行了相应的回避表决，其中：
　　(1)对与公司控股股东广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）及其下属企业发生的关联交易事项：关联董事郑津先生（兼任柳工集团董事长）回避表决，非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士林朝南先生参与表决；
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　(2)对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项：关联董事袁世国先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　(3)对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项：关联董事文武先生（兼任该公司董事）回避表决，非关联董事郑津先生、罗国兵先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　(4)对与合资公司广西威翔机械有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决；
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　(5)对与参股公司广州佛朗斯股份有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项：非关联董事郑津先生、罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.同意公司追加2026年度日常关联交易预计额度，并提交公司2025年度股东会审议。
　　(1)追加对广西国控资本运营集团有限责任公司及其控股子公司的关联预计销售额 82 万元；
　　(2)追加对广西国控资本运营集团有限责任公司及其控股子公司的关联预计采购额 200 万元;
　　(3)追加对柳州银行股份有限公司的关联预计发生额 268,867 万元；
　　关联董事郑津先生（在广西国控资本运营集团有限责任公司下属子公司柳工集团担任董事长）回避表决，非关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生、苏子孟先生、张程先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并全票通过。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于确认2025年度日常关联交易及追加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-22）。
　　三、审议通过《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》
　　1．同意公司2025年度报告全文及其摘要；
　　2．同意将该项议案提交公司股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年度报告》和《柳工2025年度报告摘要》（公告编号：2026-23）。
　　四、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》
　　经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,609,225,714.30元，母公司净利润282,997,831.23元，提取法定盈余公积金28,299,783.12元，加上年初未分配利润5,118,551,527.89元，减去2025年已实施的2024年度分配利润539,631,646.40元，2025年末母公司累计可供分配利润为4,833,617,929.60元。根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司2025年度利润分配方案为：
　　公司拟以2026年4月23日的公司总股本2,036,846,067股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,981,615,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），现金分红总额为644,024,913.03元（含税），占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润1,609,225,714.30元的40.02%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例；
　　1．董事会同意将该项议案提交公司股东会审议，并根据《公司章程》规定将于股东会审议通过后两个月内实施。董事会提请股东会授权董事会办理公司2025年度利润分配的具体事宜。
　　如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为644,024,913.03元（含税）；2025年度公司股份回购金额为283,565,942.50元。因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为927,590,855.50元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为57.64%。
　　2．为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会拟提请公司年度股东会批准授权，在满足法律法规、监管要求及公司章程规定的前提下，根据公司2026年度中期实际经营情况，制定并实施2026年度中期分红方案。
　　该议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并全票通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告》（公告编号：2026-24）。
　　五、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的公司内部控制审计报告。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年度内部控制评价报告》。
　　六、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　同意公司2023年可转换债券募集资金投资项目“工程机械前沿技术研发”结项并将节余募集资金0.058亿元永久补充流动资金。
　　该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并全票通过。
　　表决情况为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-25）。
　　七、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　同意2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-26）。
　　八、审议通过《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》
　　同意公司2025年度合规管理工作报告。
　　本议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　1．同意公司2025年度董事会工作报告；
　　2．同意将该项议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年度董事会工作报告》。
　　十、审议通过《关于公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　同意公司2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　十一、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》
　　1．同意公司2025年度高管绩效考核结果；
　　2．同意公司2025年度高管绩效年薪结算结果。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生回避表决，非关联董事郑津先生、李于宁先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十二、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员激励方案的议案》
　　同意公司2025年度高级管理人员激励方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生回避表决，非关联董事郑津先生、李于宁先生、张程先生、苏子孟先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士、林朝南先生参与表决。
　　表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过《关于公司“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　同意公司“质量回报双提升”行动方案的进展。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-33）。
　　十四、审议通过《关于公司2026年度内部控制评价实施方案的议案》
　　同意公司2026年度内部控制评价实施方案。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、审议通过《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
　　1．同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构；
　　2．同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-27）。
　　十六、审议通过《关于公司2026年度银行融资计划的议案》
　　1．同意公司（含子公司）2026年度银行融资最高额度为299亿元（其中股份公司年度银行融资最高额度为80亿元，下属合并范围内子公司年度银行融资最高额度为219亿元），有效期自董事会批准之日起至董事会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止；
　　2．同意授权公司董事长郑津先生或其授权人员在融资最高额度内，具体办理融资业务时签署相关合同文件。
　　3．同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过《关于公司2026年为营销业务提供担保的议案》
　　1．同意公司及其下属子公司、控股子公司2026年度向银行、外部融资租赁公司、保理公司等各类金融机构提供信用销售融资业务担保85亿元（额度范围内可根据各业务及各产品线实际使用情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），额度有效期自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一年度开展上述业务之日止；
　　2．同意授权公司董事长郑津先生在额度范围内签署相关协议文件并对调剂事项进行审批；
　　3．同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2026年度为营销业务提供担保的公告》（公告编号：2026-28）。
　　十八、审议通过《关于公司2026年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》
　　1．同意柳工股份2026年度对29家下属子公司、1家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度86.22亿元担保，有效期自股东会批准之日起至股东会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长郑津先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；
　　2．同意公司全资子公司柳工北美有限公司2026年度为其1家下属子公司提供0.02亿元的担保额度，有效期自股东会批准之日起至股东会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长郑津先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；
　　3．公司控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其7家下属控股子公司提供5.80亿元的担保额度，有效期自股东会批准之日起至股东会审议下一年度对子公司提供融资担保事项之日止，并授权董事长郑津先生或其授权人员在融资担保最高额度内，具体办理融资担保业务时签署相关合同文件；
　　4．同意在符合内外部规定的情况下，经股东会授权批准后，可将担保额度在担保对象之间进行调剂，并授权董事长郑津先生对调剂事项审批；
　　5．同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2026年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-29）。
　　十九、审议通过《关于公司 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　同意公司2026年第一季度各项资产累计计提减值准备净额共计11,496.03万元，其中，应收账款坏账准备计提净额5,107.04万元，其他应收款坏账准备计提净额1,475.88万元，长期应收款坏账准备计提净额1,109.41万元，应收票据坏账准备冲回63.26万元，第三方融资担保风险准备金计提净额1,740.74万元，投资性房地产减值准备计提净额108.96万元，合同资产减值准备冲回净额303.24万元，存货跌价准备计提净额2,320.50万元。以上减值计提影响本年损益（税前）-11,496.03万元，占2025年度经审计净利润 160,922.57万元的7.14%。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》 （公告编号：2026-30）。
　　二十、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
　　同意公司2026年第一季度报告。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-31）。
　　二十一、审议通过《关于公司修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　1．同意修订《公司董事会议事规则》。
　　2．同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于制订和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-32）。
　　二十二、审议通过《关于公司制订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案提交董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过。
　　1．同意《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　2．同意将此议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于制订和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-32）。
　　二十三、审议通过《关于公司制订〈2026年度董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　本议案提交董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过。
　　1．同意公司2026年度外部董事、独立董事津贴的议案。关联董事郑津先生、苏子孟先生、张程先生、邓腾江先生、陈雪萍女士、黄志敏女士、林朝南先生回避表决。
　　同意将该子议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2．同意公司2026年度内部董事薪酬方案的议案。关联董事罗国兵先生、文武先生、袁世国先生、黄旭先生、李于宁先生回避表决。
　　同意将该子议案提交公司2025年度股东会审议。
　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3．同意公司2026年度其他高管薪酬方案的议案。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
　　二十四、审议通过《关于公司修订部分治理制度的议案》
　　同意公司修订以下4项制度：
　　1．《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》
　　2．《公司董事会审计委员会工作细则》
　　3．《公司董事会提名委员会工作细则》
　　4．《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于制订和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-32）。
　　二十五、审议通过《关于公司召开2025年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年5月19日召开2025年度股东会。
　　表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于召开2025年度股东会的通知》 （公告编号：2026-34）
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-21
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日~24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备概述
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值计提。
　　公司截至2025年四季度末各项资产累计计提减值准备净额共计86,669.43万元。其中：应收账款坏账准备计提净额44,925.41万元，其他应收款坏账准备计提净额4,696.02万元，长期应收款坏账准备计提净额3,822.32万元，应收票据坏账准备冲回89.94万元，第三方融资担保风险准备金计提净额15,419.78万元，在建工程减值计提231.31万元，投资性房地产减值准备计提840.58万元，合同资产减值准备计提净额72.85万元，存货跌价准备计提净额16,751.10万元。以上减值计提影响2025年四季度损益（税前）-17,768.50万元，影响本年损益（税前）-86,669.43万元，占2025年度经审计净利润 160,922.57万元的53.86%。
　　二、资产减值准备计提情况
　　（一）金融资产
　　公司本年度金融资产坏账准备计提净额53,353.81万元，其中，应收账款坏账准备计提净额44,925.41万元，其他应收款坏账准备计提净额4,696.02万元，长期应收款坏账准备计提净额3,822.32万元，应收票据坏账准备冲回89.94万元，计提原则如下：
　　金融资产无论是否存在重大融资成分，公司考虑所有合理且有依据的信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（二）存货
　　公司本年度存货跌价准备计提净额16,751.10万元，计提原则如下：
　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。对于存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按库龄提取存货跌价准备。
　　产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　公司对有可能存在减值迹象的存货，都会定期采用成本与可变现净值孰低法进行减值测试，计提充足的存货跌价准备金额。
　　（三）第三方融资担保义务
　　公司本年度回购担保准备计提净额15,419.78万元，计提原则如下：
　　公司以历史上实际履行担保义务的比例、履行担保义务后实际发生损失比例等数据为基础，并综合考虑与担保义务有关的风险、不确定性及货币时间价值等因素，计提财务担保风险准备。
　　（四）合同资产
　　公司本年度合同资产减值准备计提净额72.85万元，计提原则如下：
　　合同资产减值参照金融资产计提原则，以预期信用损失为基础计量损失准备。
　　（五）投资性房地产
　　公司本年度投资性房地产减值准备计提840.58万元，计提原则如下：
　　公司于资产负债表日，根据内外部信息对存在减值迹象的采用成本模式计量的投资性 房地产进行减值测试。减值测试结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的， 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失一经确认，在以后 会计期间不会转回。
　　（六）在建工程
　　公司本年度在建工程减值准备计提231.31万元，计提原则如下：
　　公司于资产负债表日，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试。减值测试结果表明在建工程可回收金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额按公允价值减去处置费用净额与预计未来现金流量现值二者孰高确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。
　　三、资产减值准备对财务状况的影响
　　公司2025年各项资产减值余额为339,192.64万元，剔除合并增加、外币报表折算差异影响，本年累计减值准备净增加额为86,669.43万元，影响本年损益（税前）共计-86,669.43万元，占2025年度经审计净利润160,922.57万元的53.86%。
　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2025年度资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：本次对金融资产、存货、财务担保义务、合同资产、固定资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　六、其他事项说明
　　公司本次计提2025年度资产减值准备已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　七、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-24
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年度利润分配预案为：以2026年4月23日的公司总股本2,036,846,067股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,981,615,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），现金分红总额为644,024,913.03元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　2.本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
　　3.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、本次利润分配预案的决策程序
　　1．独立董事专门会议审议情况
　　2026年4月16日，公司独立董事2026年第一次专门会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》。全体独立董事认为：公司2025年度利润分配议案符合利润分配原则，保持了分红的稳定性，全体股东得以共享公司的发展成果，并兼顾保障了公司的正常经营和长期发展需求。2026年度中期分红规划立足公司经营实际与长远发展需要，有利于优化投资者回报机制，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并同意将该议案提请公司第十届董事会第十二次会议审议。
　　2．董事会审议情况
　　2026年4月23~24日，公司第十届董事会第十二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议并提请股东会授权董事会具体实施2025年利润分配预案及2026年度中期分红方案。
　　二、2025年度利润分配预案情况
　　分配基准：2025年度
　　经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,609,225,714.30元，母公司净利润282,997,831.23元，提取法定盈余公积金28,299,783.12元，加上年初未分配利润5,118,551,527.89元，减去2025年已实施的2024年度分配利润539,631,646.40元，2025年末母公司累计可供分配利润为4,833,617,929.60元。
　　根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司2025年度利润分配方案为：拟以2026年4月23日的公司总股本2,036,846,067股扣除公司回购专用证券账户上的股份55,230,950股后的股本总额1,981,615,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），现金分红总额为644,024,913.03元（含税），占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利润1,609,225,714.30元的40.02%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
　　如本议案获得股东会审议通过，2025年公司现金分红总额为644,024,913.03元（含税）；2025年度公司股份回购金额为283,565,942.50元。因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为927,590,855.50元，占公司本年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为57.64%。
　　公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股现金分红金额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、2026年度中期分红规划
　　为提升投资者回报水平，与广大投资者共享公司经营发展成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足利润分配的条件下制定2026年度中期分红规划。具体如下：
　　1、中期利润分配形式：现金分红。
　　2、中期利润分配条件：（1）当期归属于上市公司股东的净利润为正，且合并报表累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公司正常经营和持续发展的需求；（3）符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
　　3、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司当期实现的归属于上市公司股东净利润的100%。
　　4、中期利润分配时间：2026年半年度。
　　5、中期利润分配授权：2026年中期分红规划尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权后，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况由董事会制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　五、相关风险提示
　　2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划尚须提交公司2025年度股东会审议，通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3．第十届董事会审计委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-25
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　关于部分募集资金结项并将节余募集
　　资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日~24日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2023年向不特定对象发行可转换债券的募集资金投入项目（以下简称“募投项目”）“柳工工程机械前沿技术研发项目”进行结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，现将有关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1.公司向不特定对象发行可转换债券募集资金情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币300,000万元的可转换公司债券（以下简称“柳工转2”）。柳工转2的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币300,000万元，每张面值100元，共计3000万张，发行价格为100元/张。募集资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含增值税）人民币630.38万元后，实际募集资金净额为人民币299,369.62万元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（致同验字[2023]第 441C000146 号）。
　　2.募集资金使用情况
　　公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。截至2025年12月31日，公司累计支付募投项目资金人民币227,717.66万元，募集资金余额63,612.42万元，具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述项目尚未使用的募集资金金额均包含待支付尾款、闲置募集资金现金管理利息。
　　二、部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的情况
　　1.柳工工程机械前沿技术研发项目基本情况
　　单位：万元
　　■
　　注：利息收入为该募投项目专户累计收到的利息。
　　工程机械前沿技术研发项目总投资2.44亿元，计划使用募集资金2.00亿元，利用公司国家土方机械工程技术研究中心等现有研发资源，响应国家鼓励科技型企业的培育政策，成立全球研发中心独立法人公司，建立契约化技术服务机制，推动产品与技术开发对市场需求的精准快速响应；量化全球研发中心在支持各产品线发展，提升产品竞争力中发挥的作用和价值；开展工程机械低碳化技术、智能化技术、数字化技术、新型基础件技术等方向的产品和技术研发，把全球研发中心打造成世界一流的创新组织。项目主要进行低碳化、智能化系列机型研究及优化、数字化研究、新型材料应用研究等，并获得中国工程机械年度“金口碑奖”“技术创新金奖”等多项荣誉、取得专利申请253件等多项研发成果。目前项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金579.18万元（该金额为预估金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营。
　　2.柳工工程机械前沿技术研发项目募集资金节余的主要原因
　　截止2025年12月31日，工程机械前沿技术研发项目已使用募集资金1.96亿元，募集资金使用率达98.11%，节余金额579.18万元（含专户利息收入），节余主要原因：
　　(1)公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目成本费用的监督和管控，严格执行预算管理，根据市场变化优化实施方案；
　　(2)采用数字化研发工具，研发效率较预期存在提升，减少了反复实验场景下造成的资金支出；
　　(3)人员结构的优化推动研发团队效能与资源配置效率双提升，在强化自主研发能力的同时实现了费用的合理压降；
　　(4)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金获得一定的存款利息收入。
　　三、募投项目结项及使用节余募集资金对公司的影响
　　“柳工工程机械前沿技术研发项目”节余募集资金永久补充流动资金事项完毕后，公司将注销存放该募集资金的专项账户，对应的募集资金三方监管协议随之终止。上述募集资金投资项目延期及节余募集资金的使用有利于合理利用募集资金，保障募集资金投资项目的实施，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划及全体股东的长远利益。
　　四、董事会及保荐机构的意见
　　1.公司独立董事专门会议意见
　　2026年4月16日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事认为：公司本次对募投项目中的“柳工工程机械前沿技术研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并安排注销募集专户，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化。相关事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2.公司董事会审计委员会意见
　　2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司本次对募投项目中的“柳工工程机械前沿技术研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系基于公司实际经营发展需要及募集资金合理高效使用的统筹安排，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项的审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序与表决结果合法有效，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　3.公司董事会意见
　　2026年4月23日~24日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为，公司本次部分募投项目延期、结项及节余募集资金使用符合实际经营需要，有利于更合理安排公司募集资金的使用，保障募投项目的实施，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用事项。
　　4.保荐机构核查意见
　　公司本次部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用，符合公司募投项目建设的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率、保障募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事审议通过，履行了必要的审批程序。综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的事项无异议。
　　六、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3．公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　4．华泰联合证券股份有限公司《关于广西柳工机械股份有限公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的核查意见》。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-26
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《广西柳工机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）编制《2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将2025年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币300,000万元的可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币300,000万元，每张面值100元，共计3000万张，发行价格为100元/张。募集资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含增值税）人民币630.38万元后，实际募集资金净额为人民币299,369.62万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（致同验字[2023]第441C000146号）。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下：
　　■
　　注1：柳工装载机智能化改造项目结项，节余资金连同利息转出，专户销户。
　　二、募集资金管理和存放情况
　　（一）募集资金管理情况
　　公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对募集资金采用专户存储，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证资金的使用与募集说明书承诺一致。
　　为保障专款专用，公司及下属子公司柳州柳工挖掘机有限公司、广西柳工元象科技有限公司、广西中源机械有限公司在招商银行股份有限公司柳州分行、中信银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司柳州分行设立募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
　　（二）募集资金存放情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司累计支付募投项目资金人民币227,717.66万元，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　募投项目的资金具体使用情况，请见附表1募集资金使用情况对照表（附表1）。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2023年4月26日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用，共计人民币59,737.40万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第441A010570号鉴证报告。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）超募资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　柳工装载机智能化改造项目已结项，其中：项目投入为4.86亿元，节余资金为2.14亿元，且根据公司2025年第一次临时股东大会决议，已将2.14亿元的节余募集资金变更为永久补充流动资金；
　　工程机械前沿技术研发与应用项目已于2025年12月31日达到预定可使用状态，项目投入为1.96亿元，节余募集资金比例小于5%，拟申请结项，并申请将0.058亿元的节余募集资金变更为永久补充流动资金。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附表 1：募集资金使用情况对照表
　　单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-27
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日~24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将本议案提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会，由董事会转授权给公司管理层在2025年审计费用的基础上，以双方同意的定价原则与安永华明商定具体报酬。现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
　　注册时间：2012年8月1日
　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
　　首席合伙人：毛鞍宁
　　营业执照统一社会信用代码：91110000051421390A
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，总部设在北京。截至2025年末，拥有合伙人249，拥有执业注册会计师超1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超550人。
　　安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。
　　2.投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：赵宇虹女士，2010年成为注册会计师，2004年开始在本所执业并从事上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务。赵宇虹女士曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及工业制造业、互联网和房地产等行业。
　　签字注册会计师：王磊先生，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所所执业，于2024年开始为本公司提供审计服务；王磊先生长期为国企和外企提供财务报表审计与内控审计服务，审计经验丰富，在制造业和房地产等行业均有丰富的实务经验。
　　项目质量控制复核人：钟丽女士，2001年成为注册会计师，2000年开始在本所执业并从事上市公司审计，于2024年开始为本公司提供审计服务。钟丽女士现任安永华明华北地区审计服务主管合伙人，现为中国注册会计师协会资深会员和北京注册会计师协会行业发展战略委员会委员。钟丽女士为企业在A股及H股市场提供年度审计、上市审计、企业合并及商务咨询等专业服务，经验丰富。客户主要涉及矿业和金属、电力和公用事业、化工、石油和天然气行业。
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度审计费用总额498.00万元人民币，审计费总额包括与审计业务有关的一切费用，如差旅费、函证快递费等。2026年度审计费用须提请股东会授权董事会，由董事会授权给广西柳工机械股份有限公司的管理层在2025年收费的基础上和双方同意的定价原则与致同所商定具体报酬。价格调整的原则是基于最终合并子公司范围变化和具体审计需求的调整，2026年度的审计费用预计和2025年度不会产生较大差异。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对安永华明进行了审查，认为安永华明具备证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，符合公司国际化业务发展的要求，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，同意向董事会提议续聘安永华明为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司第十届董事会第十二次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》。并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议。聘请会计师事务所事项自公司股东会批准之日起生效。
　　三、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　4．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-28
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司关于
　　2026年度为营销业务提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“柳工”）于2026年4月23日~24日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度为营销业务提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、担保授信业务概述
　　1．为了促进公司产品销售，改善公司现金流，优化信用资产周转效率，公司决定，在不超过85.0亿元（占公司2025年12月31日经审计净资产185.79亿元的45.75%）额度范围内：公司及其下属全资子公司、控股子公司继续为因向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品，进而需要金融服务的客户、经销商提供担保，该金融服务包括与银行、外部融资租赁公司等各类金融机构开展的融资业务（含银行承兑及贸易融资、融资租赁、经营性租赁、按揭业务及国际信用销售三方融资业务等）；以及公司及其下属全资子公司、控股子公司与银行、保理公司等各类金融机构开展的应收账款保理及资产证券化产品等。
　　2．其中对融资租赁业务、经营性租赁业务负有回购责任，银行承兑、贸易融资及按揭业务为连带责任保证或回购责任；资产证券化产品为提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准；国际信用销售三方融资业务中的担保含回购担保、风险池、损失分担等。
　　3．担保额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买产品使用。在以上担保额度范围内，公司可根据各业务、各产品实际使用额度情况，在各业务之间、各产品之间相互调剂使用，有效期自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　该项议案决议如下：
　　1．同意广西柳工机械股份有限公司及其下属子公司、控股子公司为购买公司产品需要金融服务的客户、经销商，在2026年度向银行、外部融资租赁公司、保理公司等各类金融机构提供营销业务担保85亿元，该金融服务包括与银行、外部融资租赁公司等各类金融机构开展的融资业务（含银行承兑及贸易融资、融资租赁、经营性租赁、按揭业务及国际信用销售三方融资业务等）；与银行、保理公司等各类金融机构开展的应收账款保理及资产证券化产品等。其中对融资租赁业务、经营性租赁业务负有回购责任，银行承兑、贸易融资及按揭业务为连带责任保证或回购责任；资产证券化产品为提供差额补足等增信措施，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准；国际信用销售三方融资业务中的担保含回购担保、风险池、损失分担等。
　　2．以上担保总额度为人民币85.0亿元（额度范围内，公司可根据各业务、各产品实际使用额度情况，在各业务之间、各产品之间相互调剂使用），额度有效期自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　3．同意授权公司董事长郑津先生在额度范围内签署相关协议文件。
　　本次为营销业务提供担保事项不涉及关联方。
　　该议案获全体董事表决赞成通过。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会同意将上述担保事项提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人为公司及其下属全资子公司、控股子公司认定为优质经销商、客户，并经银行、保理公司、融资租赁公司等各类金融机构审核确认后纳入授信范围的客户、经销商。公司及其下属全资子公司、控股子公司将根据与客户、经销商的历史交易记录、资信情况、运营情况、偿债能力等，通过大数据、工商司法数据等分析萃取出具备一定资金实力、拥有良好商业信誉、遵守公司信用销售结算制度、愿意保持长期的合作关系的优质客户、经销商，推荐给银行、保理公司、外部融资租赁公司等各类金融机构开展上述营销担保业务。
　　三、担保授信协议的主要内容
　　（一）担保/增信方式：
　　1．银行承兑及贸易融资、应收账款保理、按揭的担保方式为连带责任保证或回购责任；
　　2．融资租赁、经营性租赁业务为回购责任；
　　3．资产证券化产品的增信方式为差额补足；
　　4．国际信用销售三方融资业务中的担保含回购担保、风险池、损失分担等。
　　（二）额度有效期：自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　（三）担保额度：2026年度营销业务担保额度合计为人民币85.0亿元，其中，银行承兑及贸易融资、应收账款保理业务总额度人民币10.59亿元、融资租赁（不含中恒国际租赁有限公司、柳工金融印尼有限公司）及按揭业务总额度人民币74.41亿元，在总额度85亿元额度范围内，公司可根据各业务、各产品实际使用额度情况，在各业务之间、各产品之间相互调剂使用。额度有效期自审议本事项的股东会批准之日起至股东会审议下一年度开展上述业务之日止。
　　（四）担保业务的风险管控措施：
　　针对为向公司及下属国内全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商向银行、外部融资租赁机构、保理公司等各类金融机构提供担保的事项，公司将从以下几个方面加强风险管控：
　　1.持续完善公司信用体系建设。不断完善“公司-营销平台-产品线→渠道→客户”的五级风险防范机制，构建多层级跨部门协同的信用管理组织体系。制定营销业务担保管理制度，明确担保管理红线及全流程的管理细则。继续强化责任风险意识，将过程与结果指标相结合，加大对资产质量考核力度。紧扣“十五五”更加科学有效地把权力关进制度笼子要求，构建公司分级授权、权责清晰、制衡有效的信用审批与权力运行体系。
　　2.持续构建全流程风控体系建设。贷前建立统一信审标准及要求，全面从严落实客户准入及风险筛查，从源头提升客户质量；对担保业务，优先选择资信状况良好、综合实力强的经销商/客户纳入合作范围，并建立外部融资机构准入标准、评价机制。贷中充分利用系统，实时监控客户还款情况及设备运营状态。强化贷后分级催收及资产回收、处置能力。
　　3.加快国内、国际信用债券系统一体化建设工程，强化关键风险节点管控，全面提升信用业务管理质效与运营效率。
　　（五）协议签署：本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
　　四、董事会审计委员会意见
　　公司为保证营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司的现金流，向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商，与银行、外部融资租赁公司、保理公司等各类金融机构合作开展的融资业务（包含银行承兑及贸易融资、融资租赁、经营性租赁、按揭业务及国际信用销售三方融资业务，开展的应收账款保理及资产证券化产品等）提供担保的事项，风险可控，决策程序符合各项法律法规的相关规定，符合公司的发展需要，符合公司全体股东的利益，不会损害股东特别是中小股东的利益。同意本次担保议案，并同意将该议案提交至董事会进行审议。
　　五、董事会意见
　　公司2026年继续为向公司及下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商，与银行、外部融资租赁公司、保理公司等各类金融机构合作开展的融资业务（包含银行承兑及贸易融资、融资租赁、经营性租赁、按揭业务及国际信用销售三方融资业务，开展的应收账款保理及资产证券化产品等）提供担保的事项，是为便于经销商及子公司开展业务，促进公司产品销售，改善公司的现金流。因担保额度仅用于客户、经销商向公司及下属全资子公司、控股子公司支付货款或购买产品使用；并由经销商、客户提供反担保等风险控制措施，本次担保风险可控，符合相关法律法规规定，同意本次担保议案。
　　六、累计担保授信金额
　　截至2025年12月31日，公司已审批的营销业务担保额度共计人民币79.53亿元，实际使用额度共计人民币60.91亿元，公司无违规对外担保行为。
　　七、备查文件
　　1．公司第十届董事会第十二次会议决议；
　　2．公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　
　　广西柳工机械股份有限公司董事会
　　2026年4月25日

　　证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-23
　　债券代码：127084 债券简称：柳工转2
　　广西柳工机械股份有限公司
　　（上接B456版）