了公平、公正、合理、自愿的原则，关联交易价格按照市场价格确定，定价客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　注1：上表中2026年预计发生的金额占同类业务比例计算公式的分母为2025年同类业务金额。
　　注2：本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
　　（三）2025年度日常关联交易预计和执行情况
　　■
　　二、主要关联方基本情况和关联关系
　　（一）主要关联方基本情况
　　1、广州工业投资控股集团有限公司
　　■
　　2、广东越海集成技术有限公司
　　■
　　3、湖南越摩先进半导体有限公司
　　■
　　（二）关联关系
　　广州工业投资控股集团有限公司直接和间接持有公司40.92%股权，为公司控股股东，其控制的企业与公司及子公司构成关联关系；
　　公司董事及高管的关联方企业与公司构成关联关系，其中公司董事陈晓飞控制或实施重大影响力的广东越海集成技术有限公司、湖南越摩先进半导体有限公司等公司与公司在2025年度发生关联交易。
　　（三）履约能力分析
　　广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方以及公司董事、高管的关联方企业生产经营情况正常，具备良好的履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方不存在交易纠纷。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）日常关联交易主要内容
　　公司与广州工业投资控股集团有限公司及其控制的关联方主要通过采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务等方式产生关联交易，与董事及高管的部分关联方企业通过出售商品、提供劳务等方式产生关联交易。公司按照市场化交易原则，在遵循公开、公平、公正原则的基础上，经双方协商一致确定交易价格。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　为维护各方利益，本次日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况以合同或协议形式予以分别约定。
　　四、日常关联交易目的和对公司的影响
　　（一）关联交易的必要性
　　公司上述日常关联交易事项，是基于公司及子公司日常经营发展所需进行，公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。
　　（二）关联交易定价的公允性和合理性
　　公司与上述关联方的交易是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司基于日常经营业务发展所需，与上述关联方保持长期、稳定的业务合作关系，上述关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司对关联方不存在依赖。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：本次关联交易事项已经广钢气体董事会、审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避了表决，并将提交股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；广钢气体发生的日常关联交易事项及计划与正常业务经营需要相符合，未损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　广州广钢气体能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-014
　　广州广钢气体能源股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　● 重要内容提示
　　拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”“广钢气体”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，并提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘用审计机构的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对广州广钢气体能源股份有限公司所在的制造业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、项目基本信息
　　项目合伙人：潘新华，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为广钢气体提供审计服务；近三年签署或复核过爱旭股份、木林森、华利集团等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：杨晓夏，2020年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为广钢气体提供审计服务；近三年签署过广钢气体、广日股份等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：付劲勇，2006年成为中国注册会计师，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2006年开始从事上市公司审计业务。近三年复核或签署过广钢气体、欧普康视、伯特利等上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　签字注册会计师杨晓夏、项目质量复核人付劲勇近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　项目合伙人潘新华先生于2024年度根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第十五条、第二十八条等有关规定及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第七十三条、 第七十四条的规定，分别由上海证券交易所、深圳证券交易所给予警示和公开谴责的自律处理、处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4、审计收费
　　2026年度审计费用为人民币140万（含税），其中财务报表审计费用为人民币120万元（含税）、内部控制审计费用为人民币20万元（含税），较上一期审计费用未发生变化。2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
　　二、拟续聘审计机构所履行的程序
　　（一）审计与风险管理委员会的审议意见
　　公司董事会审计与风险管理委员会对2026年度审计机构选聘流程以及容诚会计师事务所的资质进行严格审核。审计与风险管理委员会认为容诚会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，没有违反独立性和诚信的情况。容诚会计师事务所拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务，保障公司财务信息的真实、完整、准确和公允。
　　公司董事会审计与风险管理委员会一致同意将《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司董事会已于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广州广钢气体能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-017
　　广州广钢气体能源股份有限公司
　　第三届董事会第十三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年4月13日送达全体董事，本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长邓韬先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事表决，形成决议如下：
　　(一)审议通过《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。
　　(二)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
　　(三)审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。
　　(四)审议通过《关于董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会2025年度履职情况报告》。
　　(五)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　(六)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　(七)审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　(八)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　(九)审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　(十)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　(十一)审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　(十二)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　(十三)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　(十四)审议通过《关于2026年度公司申请银行授信额度的议案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(十五)审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　回避情况:关联董事邓韬、贲志山、姚展帆、文志明、陈晓飞回避表决本项议案。
　　本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》。
　　(十六)审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　(十七)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》
　　表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会听取。
　　回避情况：关联董事邓韬、贲志山、姚展帆回避表决本项议案。
　　(十八)《关于2025年度董事薪酬分配方案的议案》
　　本议案已提交至公司董事会薪酬与考核委员会，全体委员对本议案回避表决。
　　回避情况：因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　(十九)审议通过《关于召开2025年年度股东会的提案》
　　表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　(二十)听取《关于公司2025年度安全生产工作报告的议案》
　　与会董事听取了公司2025年度安全生产工作报告。
　　(二十一)听取《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　与会董事听取了三位独立董事的2025年度独立董事述职报告，本议案尚需提交公司股东会听取。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年度独立董事述职报告》。
　　特此公告。
　　广州广钢气体能源股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-016
　　广州广钢气体能源股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月29日14点00分
　　召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦ACIIS报告厅
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月29日
　　至2026年5月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于2025年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案7因全体董事回避表决直接提交股东会审议，其余议案公司已经2026年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7
　　应回避表决的关联股东名称：与本议案存在关联关系的股东
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月25日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
　　（二）登记地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦证券事务中心。
　　（三）登记方式
　　1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。
　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。
　　4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至IR@ggas.com）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2026年5月25日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：贺新
　　联系电话：020-81898053
　　邮箱地址：IR@ggas.com
　　通讯地址：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东2号广钢气体大厦证券事务中心
　　（二）拟出席会议的股东或股东授权代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　广州广钢气体能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州广钢气体能源股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。环境、社会和公司治理报告摘要
　　证券代码：688548 证券简称：广钢气体
　　广州广钢气体能源股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理
　　报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为公司董事会承担对ESG相关事宜进行决策的责任，并监督ESG管理体系的高效运作，董事会下设战略与可持续发展委员会对相关事项进行监督检查并向董事会报告，公司安健环质中心负责ESG事宜的落实与执行。□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司通过定期会议向领导层汇报可持续发展相关工作开展情况，并在年度总结中涵盖年度可持续发展工作成果。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为 √否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：结合本公司经营实际与行业发展特点，本公司对照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》相关要求，对可持续发展议题开展影响重要性与财务重要性双重评估。经分析，不具有重要性的议题如下：生态系统和生物多样性保护、社会贡献、平等对待中小企业，相关评估流程与结果已在报告正文中展示说明。
　　证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-012
　　广州广钢气体能源股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或“公司”“广钢气体”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，编制了公司《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币187,801,211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,067,814,636.72元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120号）。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，本公司募集资金累计已使用124,592.14万元（不含募集资金账户产生的利息），尚未使用的金额为182,189.33万元（不含募集资金账户产生的利息）。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：计算结果差异为四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金使用管理制度》已经公司股东会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
　　（二）募集资金三方、四方监管协议情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制订了《募集资金使用管理制度》。
　　根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。
　　公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　根据《募集资金管理使用制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：计算结果差异为四舍五入所致。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　公司2024年1月4日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金定期等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转公司基本存款账户。报告期内，公司共计使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换1,338.04万元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年9月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司2024年8月29日分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币170,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
　　公司2025年8月28日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币130,000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、本金保障型收益凭证等），使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期具体明细如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1:上述开展现金管理所购买的产品均系保本型产品；
　　注2：计算结果差异为四舍五入所致。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司2025年8月8日召开了第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第五次会议，公司2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募资金总计46,700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额191,781.46万元的比例为24.35%。报告期内，公司实际使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为40,000.00万元，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（六）超募资金用于新项目的情况
　　公司2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，公司2025年8月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用35,000.00万元超募资金实施“武汉广钢半导体电子大宗气站项目”。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构的议案》，同意公司使用自有资金增加安徽广钢电材电子大宗气站项目投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由44,074.28万元增加至53,920.05万元，募集资金使用计划不变；同时，同意公司调整青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目内部投资结构，项目投资总额不变。
　　公司2025年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用自有资金增加“北京广钢电子超纯大宗气站项目”投资额度并调整该项目内部投资结构，项目投资总额将由62,968.88万元增加至76,284.30万元，同时将本项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月末调整至2026年7月末，其他募集资金使用计划不变。
　　报告期内，公司存放在交通银行股份有限公司广州海珠支行（账号：441162375013002449211）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户。该专户中剩余利息收入全部转存至公司其他募集资金专用账户，公司与保荐机构及本次注销专户的开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
　　公司2026年2月6日召开第三届董事会第十一次会议，2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公司拟将原项目“广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目”变更为新项目“武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目”；“青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目”拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目”；广州广钢电材电子超纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，公司拟将广州广钢电材电子超纯大宗气站项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营活动。公司拟将“合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目”达到预定可使用状态日期由2026年相应延期至2027年12月。
　　四、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
　　五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，广钢气体的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度广钢气体募集资金存放与实际使用情况。
　　六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为，广钢气体2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，广钢气体不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　保荐机构对广钢气体2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　广州广钢气体能源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
　　注2：计算结果差异为四舍五入所致。