第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据2026年4月24日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.54元（含税）。2025年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2025年12月31日，公司总股本为555,571,397股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,855.44元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.78%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　同时，公司董事会综合考虑经营业绩及现金流状况，拟定2026 年度中期分红规划：在公司当期归属于上市公司股东的净利润及累计未分配利润均为正值、且现金流能够满足正常生产经营与持续发展资金需求的前提下，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东分配现金红利，现金分红总额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026年中期利润分配方案。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、行业类别
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于“C 制造业”类目下的“18纺织服装、服饰业”子类“181机织服装制造”及“182针织或钩针编织服装制造”（行业代码C1819及C1821）。
　　2、行业发展情况
　　2025年，面对国内外经济环境的复杂变化，国民经济运行顶压前行、向新向优，高质量发展取得新成效，经济社会发展主要目标任务圆满实现，“十四五”胜利收官。我国纺织行业坚持稳中求进，扎实推进产业结构调整与转型升级，在我国宏观经济向优向新、宏观政策积极有为协同支撑下，全年纺织行业生产、内销、投资等运行指标实现增长，出口持续承压但仍呈现结构韧性。但在需求疲弱、竞争加剧的市场基本面与国际贸易环境风险相互交织的形势下，纺织企业生产经营困难较多，筑稳向好的基础仍不牢固。
　　根据国家统计局数据显示，2025年全国规模以上工业增加值比上年增长5.9%，其中，采矿业工业增加值增长5.6%，制造业工业增加值增长6.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业工业增加值增长2.3%。消费市场上，全年社会消费品零售总额501202亿元，同比增长3.7%；城镇、乡村消费品零售额分别增长3.6%、4.1%。
　　■
　　2025年，纺织行业产能利用水平位于合理区间，生产形势总体平稳，纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长1.8%，增速较上年同期放缓2.6个百分点。全国3.9万户规模以上纺织企业营业收入同比减少8.2%，利润总额同比减少16.1%；营业收入利润率为3.5%，较上年同期回落0.3百分点。规模以上企业布、化纤产量分别同比增长0.2%、4.9%，纱、服装产量分别同比下降0.1%、3.44%。
　　2025年我国居民人均衣着消费支出同比增长2.2%；全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额突破1.5万亿元，同比增长3.2%。全年网上穿类商品零售额同比增长1.9%。
　　纺织品服装出口总额为3121.8亿美元，同比下降2.5%，其中，化纤、纱线、织物等纺织中间品出口实现较好增长，全年出口额同比增长1.8%；家用和产业用制成品竞争力较为稳定，但受对美国出口下滑影响，出口额同比略减少1.2%；受到关税扰动、需求疲弱等因素影响，服装出口压力更为突出，全年出口额同比减少5.1%。
　　报告期内，公司的所属行业和主营业务未发生重大变化，盛泰集团主要从事棉和麻种植、纺纱、纺织面料及成衣的生产与销售。
　　盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖棉和麻种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序，形成了从源头到终端的全产业链海内外可独立循环的产业布局。
　　公司的产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区，主要产品为棉花、棉纱、面料和成衣，依托智能化生产优势，公司纱线、面料和成衣均具备较强的市场竞争优势。公司所生产的纱线和面料一部分直接外销，其余则作为成衣原材料，经过精细化加工制造后供应全球客户。公司秉持“用好材料好工艺做好产品”的匠心精神，以精品化战略打造卓越品质，凭借全产业链协同优势与多家国际龙头品牌建立了稳固的长期合作关系。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年公司实现销售收入34.23亿元，同比下降6.62%，公司实现净利润2,975.74万元，同比下降25.98%，其中归属于上市公司股东净利润3,037.03万元，同比下降34.90%，扣除非经常损益后归母净利4,382.99万元，同比增长8.36%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-023
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2025年12月31日及2026年3月31日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下：
　　一、2025 年度计提资产减值准备情况概述
　　（一）资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币3,574.84万元，具体如下：
　　■
　　（二）本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　（1）本次计提资产减值准备的原因
　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2025年12月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
　　（2）计提资产减值准备的具体情况
　　1、应收款项减值
　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2025年年度计提应收款项减值准备人民币34.54万元。
　　2、其他资产减值
　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币3,540.30万元，其中存货跌价损失人民币3,522.90万元，固定资产减值损失17.40万元。
　　（三）计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币3,574.84万元，减少2025年年度利润总额人民币3,574.84万元，并相应减少公司2025年年度期末的资产净值。
　　二、2026 年第一季度计提资产减值准备情况概述
　　（一）资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2026年第一季度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人民币668.07万元，具体如下：
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　　（二）本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　（1）本次计提资产减值准备的原因
　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第8号一一资产减值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2026年3月31日各类资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
　　（2）计提资产减值准备的具体情况
　　1、应收款项减值
　　根据会计准则相关规定，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2026年第一季度计提应收款项减值准备人民币191.24万元。
　　2、其他资产减值
　　根据会计准则相关规定，公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查，发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产，按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币476.83万元，其中存货跌价损失人民币476.83万元。
　　（三）计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币668.07万元，减少2026年第一季度利润总额人民币668.07万元，并相应减少公司2026年第一季度期末的资产净值。
　　三、计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日以及截至2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-014
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　（二）公司董事会于2026年4月14日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第二十次董事会会议通知。
　　（三）本次会议于2026年4月24日在盛泰集团河南周口工业园会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会听取。
　　（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年年度报告》及摘要。
　　（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决，同意将本议案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（十一）逐项审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。
　　董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
　　■
　　（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案》
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。
　　董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
　　■
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于公司2026年度对外担保预计的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司2026年度对外担保预计的公告》。
　　（十四）审议通过《关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的公告》。
　　（十五）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、修订章程并办理工商变更登记的公告》。
　　（十七）审议通过《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体情况详见公司同日披露的《关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立董事的公告》。
　　（十八）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（十九）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-018
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于聘请公司2026年度财务审计、
　　内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。通讯地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。
　　截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　2.投资者保护能力
　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案［（2021）京74民初111号］作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3.诚信记录
　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：叶春，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。
　　项目签字注册会计师：薛佳祺，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。
　　项目签字注册会计师：陈晓玲，中国注册会计师，从2016年起一直从事注册会计师行业工作，2022年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署过一家上市公司审计报告，无在事务所外兼职。
　　项目质量控制复核人：刘润，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核过多家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人叶春于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监管措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　项目签字注册会计师薛佳祺、项目签字注册会计师陈晓玲、项目质量复核人刘润近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　2025年年报审计费用为210万元。
　　2025年内控审计费用为30万元。
　　提请股东会授权董事长决定2026年度财务报告及内部控制审计费用。
　　二、拟聘请会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请公司2026年度财务审计、内控审计机构的议案》，鉴于容诚在执业能力、执业质量、对公司审计业务的熟悉程度以及保密工作等方面较为符合公司对2026年度审计工作的要求，公司拟聘请容诚为公司2026年度财务审计、内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事长决定2026年度财务报告及内部控制审计费用。
　　（三）本次聘请财务审计、内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　盛泰智造集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-019
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　盛泰智造集团股份有限公司
　　关于变更公司注册资本、注册地址、修订章程并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、公司变更注册资本相关情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，盛泰智造集团股份有限公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，债券期限为6年,每张面值人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
　　根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司可转债“盛泰转债”于2023年5月11日进入转股期，截至2026年3月31日，因转股形成的股份数量为11,491股，其中，已办理工商变更登记的转股数量为2,416股，尚未办理工商变更登记的转股数量为9,075股。
　　根据上述变动情况，公司本次总股本增加9,075股，股份总数由555,562,416股增加至555,571,491股，注册资本由555,562,416元增加至555,571,491元。
　　二、公司变更注册地址相关情况

　　公司代码：605138 公司简称：盛泰集团
　　转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
　　（下转B427版）