■
　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。
　　2、本激励计划的激励对象不包括外籍员工，不包括公司实际控制人、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　二、董事会薪酬与考核委员会对预留授予激励对象名单核实的情况
　　（一）本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
　　（二）本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　6、中国证监会认定的其他情形。
　　（三）本次激励计划预留授予的激励对象不包括外籍员工，不包括实际控制人、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　综上，董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划预留授予激励对象名单，同意以2026年4月24日作为预留授予日，授予价格为15.00元/股，向符合授予条件的22名激励对象授予预留部分限制性股票10.544万股。
　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票预留授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
　　本激励计划预留授予的激励对象不涉及董事、高级管理人员。
　　四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
　　（一）限制性股票的公允价值及确定方法
　　参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，以实际授予日为计算的基准日，基于授予日公司股票的市场价值确定授予日限制性股票的公允价值（授予时进行正式测算）。公司以 Black-Scholes 模型（B-S模型）作为定价基础模型，具体参数选取如下：
　　1、标的股价：44.68元/股（授予日收盘价）；
　　2、有效期：12个月、24个月；
　　3、历史波动率：取对应期限的上证指数的波动率；
　　4、无风险利率：取对应期限的中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率；
　　（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
　　公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
　　本激励计划限制性股票的预留授予日为2026年4月24日，根据中国会计准则要求，本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
　　■
　　注：1、上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。
　　2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。
　　公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发核心团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京市汉坤律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次预留授予已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次预留授予的授予日、授予对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司本次预留授予的授予条件已经满足，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
　　六、上网公告附件
　　（一）苏州光格科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予事项的核查意见；
　　（二）苏州光格科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授予日）；
　　（三）北京市汉坤律师事务所上海分所关于苏州光格科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-024
　　苏州光格科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络文字互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2026年5月8日前通过访问网址https://eseb.cn/1xjFpi0tEjK或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　一、说明会类型
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司计划于2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点及方式
　　1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00-16:00
　　2、会议召开地点: 价值在线（www.ir-online.cn）
　　3、会议召开方式：网络文字互动方式
　　三、参会人员
　　董事长、总经理：姜明武
　　董事、副总经理：张树龙
　　董事会秘书：孔烽
　　财务总监：万全军
　　独立董事：周静
　　保荐代表人：王勤
　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参会方式
　　投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00通过访问网址https://eseb.cn/1xjFpi0tEjK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：孔烽
　　电话：0512-62950156
　　传真：0512-65117280
　　邮箱：investor@agioe.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-023
　　苏州光格科技股份有限公司
　　第二届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月13日发出，于2026年4月24日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由公司董事长姜明武先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　(二)审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会听取。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
　　(三)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　(四)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定。公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。同意将公司2025年年度报告及摘要提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　(五)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　(六)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　(八)审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　(九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　(十)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　(十二)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，能够公允、客观地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　(十三)审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
　　表决结果：本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司2025年年度股东会审议。
　　本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　(十四)审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　(十五)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　(十六)审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　(十七)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　(十八)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　(十九)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　(二十)审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈科新回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员姜明武回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
　　(二十一)审议通过《关于回购公司2025年员工持股计划部分股票的议案》；
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事姜明武、张树龙、陈科新回避表决。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联委员姜明武回避表决。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司2025年员工持股计划部分股票的公告》。
　　(二十二)审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-025
　　苏州光格科技股份有限公司关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划中因公司层面业绩考核不达标及因个人原因离职而不符合激励条件的激励对象对应已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票合计18.9220万股进行作废处理。具体情况如下：
　　一、公司2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2025年8月15日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　同日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2025年8月16日至2025年8月25日，公司在内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会/薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次激励计划首次授予的激励对象提出异议。
　　2025年8月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会/薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-053），同日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州光格科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-054）。
　　3、2025年9月1日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
　　4、2025年9月1日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议和第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的核查意见。
　　5、2026年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟对不符合归属条件的18.9220万股第二类限制性股票进行作废处理。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　（一）激励对象离职
　　鉴于2名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）的规定，其已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票合计0.58万股由公司作废。
　　（二）公司层面业绩考核未达到归属条件
　　根据《激励计划》《考核管理办法》的规定，首次授予部分第一个归属期公司层面的业绩考核要求为：“以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于30%”。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2026]215Z0004号《审计报告》以及公司《2025年年度报告》，公司2025年营业收入增长率未达到归属条件。公司将对首次授予部分第一个归属期已授予但不符合归属条件的第二类限制性股票18.3420万股进行作废处理。
　　综上所述，本次合计作废已授予但不符合归属条件的限制性股票合计18.9220万股。根据公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，上述作废事项经董事会审议通过后即可实施。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分第二类限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　鉴于首次授予第二类限制性股票的激励对象中，2人因个人原因离职不再符合激励条件，其已获授但不符合归属条件的0.58万股第二类限制性股票由公司作废；同时，鉴于公司首次授予部分第一个归属期归属条件未达成，公司将作废已获授但不符合归属条件的第二类限制性股票18.3420万股。公司本次作废部分第二类限制性股票符合《管理办法》《激励计划》《考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司作废合计18.9220万股不得归属的第二类限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　北京市汉坤律师事务所上海分所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司
　　2026年4月25日
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-018
　　苏州光格科技股份有限公司关于2026年度
　　董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事和高级管理人员薪酬标准
　　1.独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准由股东会审议，每人每年7.8万元（税前）。
　　2.在公司内部担任其他职务的非独立董事（即内部董事）根据其岗位及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司担任其他职务的非独立董事（即外部董事），不在公司领取报酬或董事津贴。
　　3.董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。
　　4.高级管理人员根据其在公司担任的具体职务及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　（二）董事和高级管理人员薪酬构成
　　公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和福利收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，具体依据公司薪酬管理方式及对应的绩效考核办法执行。
　　1.基本薪酬：根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定。
　　2.绩效薪酬：与公司经营业绩及个人业绩相挂钩。
　　3.中长期激励收入：包括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项奖金等。
　　4.福利收入：包括法定福利和补充福利，法定福利是指国家法规规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指由公司提供的除法定福利之外的福利。
　　（三）其他规定
　　1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　2.公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家和公司规定扣除下列事项后发放：
　　（1）代扣代缴个人所得税；
　　（2）各类社会保险及公积金等费用的个人承担部分；
　　（3）国家或公司规定的其他款项等。
　　3.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》与全体委员存在利害关系，全体委员回避了对此议案的表决，故将此议案直接提交董事会审议；以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联委员姜明武回避表决。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》与全体董事存在利害关系，全体董事回避了对此议案的表决，故将此议案直接提交股东会审议；以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的关联董事姜明武、尹瑞城、张树龙、陈科新回避表决。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-019
　　苏州光格科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,214.50万元，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-6,678.38万元，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及《公司章程》的利润分配政策，不满足利润分配条件。
　　综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司于2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市，2023年实现净利润4,695.19万元,当年现金分红金额为1,452.00万元,当年现金分红比例为30.93%，大于30%；2024年为公司上市后首个完整会计年度，且2024年度公司净利润为-6,756.65万元。2025年为公司上市后第二个完整会计年度，且2025年度公司净利润为-6,678.38万元。
　　鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，因此不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　（一）相关情况说明
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-1,214.50万元，合并报表中期末未分配利润为6,647.58万元，报告期内，上市公司控股子公司未向上市公司母公司实施利润分配。
　　为提高上市公司现金分红能力，增强投资者回报水平，公司一方面持续聚焦主业、强化研发创新，提升盈利能力，同时加强应收账款催收管理工作提高自身现金流“造血”能力，另一方面，公司未来将加大子公司分红力度，在保证子公司正常运营资金需要的前提下，推动子公司使用累计未分配利润进行分红，使母公司报表未分配利润尽快转正，具备分红条件。
　　（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配的透明度，积极回报投资者。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-022
　　苏州光格科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,650.00万股，每股发行价为53.09元，应募集资金总额为人民币87,598.50万元，根据有关规定扣除发行费用8,816.83万元后，实际募集资金金额为78,781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金60,102.10万元，募集资金余额20,892.17万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为11,000.00万元，募集资金专户余额为9,892.17万元。
　　截至2025年度，公司募集资金使用及结存情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注1：其中其他-募集资金发行费（印刷费）实际未支付
　　注2：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
　　二、募集资金管理情况
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2023年7月14日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。
　　2023年7月17日，本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号8112001012500751179）、中国工商银行股份有限公司苏州双湖湾支行开设募集资金专项账户（账号：1102131119200003367）。
　　2023年7月18日，本公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304）、中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。
　　2023年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。
　　上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,102.10万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。2025年1-12月，公司在募投项目实施期间，拟根据实际情况使用自有资金支付募集资金投资项目中涉及的员工薪酬、社保公积金、各项税费并以募集资金等额置换，2025年年度实际置换金额7,824.03万元。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年1-12月，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币4.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
　　公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币2.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2025年度，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　■
　　注：上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2023年8月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，于2023年9月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。2023年9月份，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。
　　公司于2024年7月24日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意使用超募资金5,634.50万元永久补充流动资金，此金额占超募资金总额18,781.67万元的比例为30%。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。2025年2月份，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　2025年1-12月，公司存在超募资金用于在建项目的情况。
　　公司于2025年7月23日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。由于募投项目实际执行与早期规划存在一定的时间间隔以及为符合项目所在地政府规划指导部门的要求，公司预计募投项目相关场地及配套设施的单位建设改造成本高于早期预算，增加了场地建造费用、场地装修费用支出，公司拟使用截至2025年6月30日的项目利息结余收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资，以保障募集资金的安全、合理、高效运用，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求。其中：
　　1、“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”除原计划投资金额为30,908.93万元及其截至2025年6月30日累计产生的利息574.87万元,另拟以超募资金追加投资2,166.31万元。其中增加“工程建设费用”5,756.38万元,减少“工程建设其他费用-场地建造其他费用”540.09万元、内部结构调整减少“预备费（3%）”853.01万元、“铺底流动资金”1,622.10万元，调整后该项目的总投资金额为33,650.12万元。
　　2、“资产数字化运维平台研发项目”除原计划投资金额为8,000.28万元及其截至2025年6月30日累计产生的利息154.12万元，另拟以超募资金追加投资1,067.18万元。其中增加“工程建设费用”1,454.32万元，内部结构调整减少“预备费（3%）”233.02万元，调整后该项目的总投资金额为9,221.58万元。
　　3、“研发中心建设项目”除原计划投资金额为12,090.80万元及其截至2025年6月30日累计产生的利息227.62万元，另拟以超募资金追加投资1,877.42万元。其中增加“工程建设费用”2,457.20万元，内部结构调整减少“预备费（3%）”352.16万元，调整后该项目的总投资金额为14,195.84万元。
　　具体详见2025年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-040）。
　　具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年1-12月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2025年4月10日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购价格拟不超过人民币36.77元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2025年4月11日、2025年4月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-008）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-011）。2025年4月16日、2025年4月29日、2025年8月26日公司分别从超募资金账户转入回购资金账户金额1,000万元、300万元、50万元，用于回购计划实施。
　　截至2025年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份569,105股，占公司总股本66,000,000股的比例为0.8623%，回购成交的最高价为30.40元/股，最低价为22.16元/股，支付的资金总额为人民币1,334.71245万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2026 年 4 月 9 日，公司本次股份回购计划实施完成，具体内容详见公司2026年4月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购股份期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。2026年4月17日公司将回购资金账户剩余金额15.11万元转回超募资金账户。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　公司于2025年7月23日、2025年8月9日召开第二届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司使用截至2025年6月30日的募投项目结余利息收入及部分超募资金对分布式光纤传感系统升级研发及量产项目、资产数字化运维平台研发项目、研发中心建设项目追加投资。保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》（公告编号：2025-040）。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，光格科技2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了光格科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐人认为：2025年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，保荐人对光格科技2025年度募集资金存放、管理及使用情况无异议。
　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年04月25日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：上表中“截至期末累计投入金额”不包含公司2025年年度使用自有资金支付募投项目所需资金并应以募集资金等额置换而尚未置换的金额。
　　注2：上表中“变更用途的募集资金总额”为以超募资金追加投资至分布式光纤传感系统升级研发及量产项目2,166.31万元、资产数字化运维平台研发项目1,067.18万元、研发中心建设项目1,877.42万元，为承诺投资项目投资金额的内部结构变更，调整后投资总额和承诺投资总额的差异956.62万元系各投资项目内部产生的利息收入及理财净收益额，不计入变更用途的募集资金总额。
　　注3：“募集资金总额”小于“调整后投资总额”，差额系利息收入及理财净收益额，具体情况见注2。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-026
　　苏州光格科技股份有限公司关于回购公司2025年员工持股计划部分股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司2025年员工持股计划部分股票的议案》，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司股份回购规则》的相关规定，公司将回购2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）不符合解锁条件的170,730股公司股票。具体情况如下：
　　一、本次员工持股计划的基本情况
　　为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2025年8月15日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了2025年员工持股计划相关议案。
　　2025年9月30日，公司收到中国登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B887243268）所持有的 569,100股公司股票已于2025年9月29日非交易过户至“苏州光格科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券账户（证券账户号码：B887626254），过户价格为15.00元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划证券账户持有公司股份数量为569,100股，占公司当前总股本的比例为0.86%。具体内容详见公司于 2025年10月1日在上海证券交易所网站披露的《苏州光格科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-062）。
　　二、本次回购2025年员工持股计划部分股票的情况
　　2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司2025年员工持股计划部分股票的议案》。本次员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于30%”。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2026]215Z0004号《审计报告》以及公司《2025年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。公司拟以初始价格15.00元/股加银行同期存款利率计算的利息之和，即15.14元/股的价格，回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的170,730股股票。
　　后续，公司将严格遵照相关法律法规要求，结合最新经营情况，履行相应审议及信息披露程序后，将相应股票予以注销或继续用于员工持股计划。
　　三、相关审议意见
　　经审核，董事会薪酬与考核委员会及董事会认为：根据本次员工持股计划等相关规定，本次回购股票事项的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会及董事会同意公司对上述股票进行回购处理。
　　四、本次回购部分员工持股计划股票对公司的影响
　　本次回购未解锁股份不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响。本次回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司
　　2026年4月25日
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-021
　　苏州光格科技股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、计提资产减值损失准备情况的概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备合计4,592.07万元。明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异为四舍五入所致。
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等预期信用损失进行测试及估计。经测试，本期计提信用减值损失金额合计4,304.74万元。
　　（二）资产减值损失
　　年末公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的合同资产单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。经测试，本期合同资产减值损失转回金额合计18.37万元。
　　年末公司按成本与可变现净值孰低计价原则，对存货进行了减值测试。按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经测试，本期存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提金额合计305.69万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备合计4,592.07万元，减少公司合并报表利润总额4,592.07万元。
　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，能够公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。
　　本次计提资产减值准备数据已经公司2025年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、专项意见
　　（一）审计委员会意见
　　公司审计委员会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，能够公允、客观地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。同意将公司本次计提资产减值准备的事项提交董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，能够公允、客观地反映公司的财务状况，符合公司实际情况。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-017
　　苏州光格科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月15日 14点00分
　　召开地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》、《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，其中全体董事对议案5回避表决，直接提交至股东会审议，具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：关联股东姜明武及其一致行动人苏州光格汇投资合伙企业（有限合伙）、苏州光格源投资合伙企业（有限合伙），尹瑞城
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）股东登记
　　1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件等持股证明、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示自然人股东的股票账户卡原件等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和代理人身份证原件。
　　3、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　（二）登记时间：2026年5月13日（上午9:00-12:00，下午14:00-16:00）。
　　（三）登记地点：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司证券部。
　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　联系地址：苏州工业园区迎前路18号苏州光格科技股份有限公司
　　电子邮箱：investor@agioe.com
　　联系电话：0512-62950156
　　联系人：孔烽
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州光格科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人证件号码： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2026-020
　　苏州光格科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
　　苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：孔令莉，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为苏州光格科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过华兴源创（688001.SH）、巴比食品（605338.SH）等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：汪庆，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为苏州光格科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过西典新能（603312）、易德龙（603380）等多家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：胡玲芳，2021年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为苏州光格科技股份有限公司提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：王子强，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为苏州光格科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过继峰股份（603997）、华灿光电（300323）、英可瑞（300713）等多家上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人孔令莉、签字注册会计师汪庆、签字注册会计师胡玲芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　项目质量控制复核人王子强近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到上海证券交易所自律组织的自律监管措施1次、纪律处分0次。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4.审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司2025年度的审计费用为人民币65万元，其中财务报告审计费用为45万元，内部控制审计费用为20万元。
　　公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审查意见
　　公司董事会审计委员会于2026年4月24日召开了第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对容诚会计师事务所的机构信息、业务信息、服务能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为容诚会计师事务所具有多年财务审计和内部控制审计服务经验，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交公司董事会和股东会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　苏州光格科技股份有限公司董事会
　　2026年4月25日