本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司董事长朱兵、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司法定代表人：蒋明刚主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司法定代表人：蒋明刚主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司法定代表人：蒋明刚主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
　　单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司法定代表人：蒋明刚主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司法定代表人：蒋明刚主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：宁夏建材集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司法定代表人：蒋明刚主管会计工作负责人：梁澐会计机构负责人：杨彦堂
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-018
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
　　(二)股东会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长朱兵主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人。
　　2、董事会秘书林凤萍列席本次会议；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2025年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2 以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所
　　律师：雍丽楠、冯建军
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序，出席会员人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　● 上网公告文件
　　法律意见书
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026－019
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　第八届董事会第三十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知和材料于2026年4月14日以通讯方式送达。公司于2026年4月24日下午16:30以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十七次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持，经与会董事审议，通过以下决议：
　　一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年第一季度报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　详情请阅公司于2026年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。
　　二、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司估值提升计划〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权） 。
　　详情请阅公司于2026年4月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司估值提升计划》（公告编号：2026-020）。
　　三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年度内部审计工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。
　　四、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司2026年度内部审计工作计划〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2026-020
　　宁夏建材集团股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2025年3月24日至2026年3月23日连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》规定，公司制定本估值提升计划，经董事会审议通过后披露。
　　● 估值提升计划概述：本计划以提质增效、稳健经营、强化回报、价值传递为主线，围绕经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面，持续提升公司投资价值，维护全体股东利益。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不构成对业绩、股价等任何指标的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，相关目标实现存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）股票自2025年3月24日至2026年3月23日连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中：2025年3月24日至2025年3月25日，每日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产15.22元；2025年3月26日至2026年3月23日，每日收盘价均低于2025年度经审计每股净资产15.42元。属于《上市公司监管指引第10号一一市值管理》规定的长期破净情形，应当制定并披露估值提升计划。
　　（二）审议程序
　　公司于2026年4月24日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司估值提升计划〉的议案》，该议案无需提交股东会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　（一）聚焦主业提质增效，夯实价值创造根基
　　公司将继续秉承“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针，以高质量发展为统领，推动基础建材做优做强，持续提升经营质量与盈利水平。持续落实错峰生产及产能置换等政策，合理调控产能，促进区域供需平衡。紧盯重点工程，优化民用市场渠道布局，拓展特种水泥应用领域，巩固并稳步提升市场份额。强化应收账款清收，压增量减存量，严控经营风险。深化运营指标管理，推进生产线能效升级，优化运营指标；深化原燃材料替代与固废协同利用，提升资源综合利用率；强化预算刚性约束，从严管控期间费用；发挥集中采购规模优势，拓宽原煤直采渠道，持续夯实成本竞争优势。数字物流及数据中心业务聚焦业务拓展与服务能力升级，逐步提升其运营效率。
　　（二）完善公司治理，筑牢规范运作底线
　　持续完善公司法人治理，规范股东会、董事会运作，健全内部控制制度，着力防范经营管理风险，形成股东会、董事会及经理层相互制衡、协调运转的治理机制。规范股东会召集、召开、表决程序，充分保障全体股东对重大事项的知情权、参与决策权与监督权。规范控股股东行为，持续保持公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构和业务独立，重大决策均由股东会和董事会依法独立作出，控股股东通过股东会依法行使股东权利，履行股东义务。强化“关键少数”合规意识与履职能力，严守合规底线，严禁操纵股价、内幕交易、违规信息披露等行为，切实维护公司和全体股东合法权益。
　　（三）强化股东回报，稳定分红预期
　　公司始终注重持续合理回报投资者，严格按照《公司章程》规定及股东回报规划执行利润分配政策，统筹平衡自身发展资金需求与股东合理投资回报，保持现金分红的连续性与稳定性。公司自2018年起持续制定未来三年股东回报规划，确保对投资者的回报机制持续、稳定、科学。公司将继续秉持积极回报股东的理念，结合经营实际与长远发展规划，在持续提升经营质量与盈利能力的基础上，进一步统筹好经营发展、业绩表现与股东回报的动态平衡，不断健全长期稳定、合理有效的股东回报机制。
　　（四）优化投资者关系管理，畅通价值传递渠道
　　不断加强投资者关系管理，综合运用现场调研、反向路演、上证e互动、投资者热线与邮箱等渠道，构建多维度、常态化沟通机制。公司将坚持召开年度、半年度、季度业绩说明会，董事长、独立董事、总裁、财务总监、董事会秘书等人员出席，传递公司价值，构建与投资者良好互动关系。及时收集、分析投资者诉求与市场预期，将重点关注事项反馈至董事会及管理层，及时回应投资者关切，增进市场价值认同。
　　（五）提升信息披露质量，增强透明度与可读性
　　公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，以投资者需求为导向优化信息披露内容，突出经营成果、战略布局、科技创新、ESG实践等关键信息。加强自愿性信息披露，提升信息披露透明度，采用“一图读懂”等可视化形式，提升定期报告、ESG报告等公告内容可读性，切实保障投资者知情权。
　　（六）建立舆情监测机制，维护股东利益
　　公司将持续监测股价、市值、市盈率、市净率及行业均值，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻。出现股价短期连续或大幅下跌时，及时分析原因、强化沟通、稳定市场情绪，积极维护公司形象。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　本估值提升计划以提升上市公司质量为基础，结合公司经营实际、财务状况、发展阶段与市场环境，注重长期价值创造与投资者回报，具有合理性和可行性，有助于进一步提升公司质量和投资价值。
　　四、评估安排
　　公司将按照《上市公司监管指引第10号一一市值管理》要求，在长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的，经董事会审议后披露。触发长期破净情形的会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中对估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不构成对业绩、股价等任何指标的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，相关目标实现存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。
　　特此公告。
　　宁夏建材集团股份有限公司董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：600449 证券简称：宁夏建材