一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以424,102,508股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售，拥有国家企业技术中心，为客户提供一流的产品和高品质的服务，致力于成为时频应用领域知名品牌供应商。
　　（1）时间频率产品
　　公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类，主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域，参加了载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统等国家重大工程。
　　频率系列产品通过产生和处理频率信号，生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司频率系列产品包括原子钟、晶体器件、射频组件及设备，形成了从“器件-部件-设备”完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先。
　　时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号，为各应用系统提供统一的时间和频率信号。公司时间同步系列主要产品包括时频板卡及模块、电源模块及组件、时间同步设备及系统，形成了从“板卡-模块-设备-系统”全系列产品，可为各类时频应用提供全面的产品和服务。
　　（2）北斗卫星应用产品
　　公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统，融合通信、互联网等技术，用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。目前的主要产品是北斗卫星手表，主要应用于商务、休闲、时尚、户外、运动等大众消费领域，以及指挥协同、时间统一等国防军事领域。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司积极应对外部复杂环境和经营挑战，稳步推进生产经营工作，持续加大研发投入，提升科技创新能力，公司整体经营稳中向好，经营指标有所改善。2025年度，公司努力强化市场开拓，全力保障产品生产交付，实现营业收入98,025.21万元，较去年同期增长1.65%。受市场竞争因素影响，毛利率水平有所下降，公司持续加强费用管控力度，实现归属于上市公司股东的净利润6,481.18万元，较去年同期增长0.96%。
　　（1）加强产业统筹，市场开拓稳步提升
　　报告期内，公司稳步推进各专业市场开拓，多个产品取得新突破。时频设备领域，机载微型化时频产品逐步统型并形成系列化谱系，电力时间同步装置产品中标国家能源集团旗下批量订单；射频组件领域，相关产品配套星网低轨卫星，有源微波产品在车载应用实现新客户推广突破；时频器件领域，晶体器件产品市场份额稳步提升、任务量实现同比增长，高稳晶振等产品成功进入民用电力等领域，并实现小批量供货；电源组件领域，DDR持续推进新客户拓展并实现订单转化，电源产品持续获得弹载领域批产订单；原子钟领域，中标星网地面系统铯原子钟项目，巩固公司铯钟国内领先地位；中标国家铁路局铯原子钟项目，实现在铁路应用领域的突破；北斗应用领域，完成新品手表上市发售，获评天猫手表眼镜 “2025财年营销突破奖”。
　　（2）核心技术加速突破，科技创新能力持续提升
　　报告期内，公司多项创新研发任务取得新进展，实现关键技术突破，完成样机研制。研制出基于激光抽运的高精度标量原子磁力计工程样机；完成小型化调制转移光谱稳频光源样机研制，获得国家自然科学基金重点项目立项支持；攻克温补晶体在复杂环境下频率微跳点行业难题，解决用户工程应用痛点；完成抗振型芯片原子钟研制，并在客户中推广应用。
　　2025年，公司研发投入6,362.87万元，占营业收入6.49%,较上年同期增加12.91%。报告期内，公司获得专利授权6项（发明专利4项），软件著作权2项，发表科技论文12篇，荣获省部级科技成果鉴定2项。公司获评2025年度中国电子科技集团有限公司单项冠军企业，“高精度时间频率产品”获评2025年度中国电子科技集团有限公司单项冠军产品，展现了公司在时间频率领域的技术优势。
　　（3）强化经营管理，提升发展内生力
　　报告期内，公司推进组织结构优化，成立经营管理部，将原企业发展部、市场部及科技计划部进行职能整合与机构合并，进一步强化全链条业务响应速度与战略执行效率。公司以项目为核心牵引，成立跨部门作战军团，以“军团作战”模式提高统筹协调力度与效率，保障科研生产任务的顺利推进。
　　公司继续强化供应链管理，积极发挥采购职能，增强工艺能力，提升生产效能，产品交付稳步跃升。深化质量管控，加强质量成果管理，3项QC课题分别荣获四川省国防科技工业优秀QC成果一等奖、二等奖，1项QC课题荣获中国电子质量管理协会“上海空间电源杯”第二名。报告期内，公司积极践行可持续发展，荣获“ESG金牛奖百强”荣誉。
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-007
　　成都天奥电子股份有限公司
　　第五届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年4月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议并通过《公司2025年年度报告及摘要》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　（二）审议并通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　该议案已经战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
　　（三）审议并通过《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　（四）审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　公司独立董事樊勇先生、杨敏先生、何勇先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年度董事会工作报告》《成都天奥电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　（五）审议并通过《公司2025年度财务决算报告》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　（六）审议并通过《公司2026年度财务预算报告》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　（七）审议并通过《公司2025年度利润分配预案》
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2026〕8818号），公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润64,811,822.31元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润10%提取法定盈余公积金6,481,182.23元，提取法定盈余公积金后，报告期末未分配利润为838,464,175.52元。
　　鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：公司以总股本424,102,508股为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配共计派发现金红利21,205,125.40元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为32.72%。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　（八）审议并通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》
　　公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕8819号）。
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　（九）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　（十）审议并通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》。
　　（十一）审议并通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》
　　关联董事赵晓虎、王赛宇、陈玉立回避表决。
　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。
　　（十二）审议并通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　（十三）审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告的议案》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　（十四）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第19号》规定作出的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
　　（十五）审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　（十六）审议并通过《关于〈高级管理人员2025年度薪酬分配方案〉的议案》
　　关联董事刘江回避表决。
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　（十七）审议并通过《关于2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
　　关联董事刘江回避表决。
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
　　（十八）审议并通过《关于制定〈成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（十九）审议并通过《成都天奥电子股份有限公司“十五五”发展规划（2026-2030年）》
　　该议案已经战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　同意聘任冯乐女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。
　　该议案已经提名委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。
　　（二十一）审议并通过《公司2026年第一季度报告》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　（二十二）审议并通过《关于成都天奥电子股份有限公司2025年度风险管理报告》
　　该议案已经审计委员会审议通过。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十三）审议并通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议提交股东会的相关议案。
　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票
　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2025年度股东会通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十九次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3、第五届董事会审计委员会第十八次会议决议；
　　4、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
　　5、第五届战略与ESG委员会2026年第一次会议决议；
　　6、第五届薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　7、第五届提名委员会2026年第一次会议决议；
　　8、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　成都天奥电子股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月24日
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-012
　　成都天奥电子股份有限公司
　　关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》，公司2025年度业绩指标未达到《公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）公司层面第三个解除限售期业绩考核条件，公司拟回购注销2021年A股限制性股票激励计划首次授予和预留部分授予的84名激励对象持有的相关限制性股票2,161,326股。同时，首次授予的激励对象赵二平等4人因个人原因辞职，公司需回购注销其4人持有的未解除限售的限制性股票104,000股。以上回购注销的限制性股票共计2,265,326股，占目前公司总股本的0.53%。上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办理回购注销等相关事宜。具体情况如下：
　　一、2021年A股限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
　　2021年12月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021 年12月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2022年5月18日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发给中国电子科技集团有限公司的《关于成都天奥电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕181号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2022年5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
　　2022年6月2日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2022年6月3日至2022年6月13日在公司内部网站对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期11天。截至公示期满，公司监事会未收到任何意见或异议。具体内容详见公司于2022年6月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于2021年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示说明及核查意见》。
　　2022年6月21日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈成都天奥电子股份有限公司2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2022年7月5日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于调整公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格和授予数量的议案》和《关于向公司2021年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2022年7月5日为授予日，以13.34元/股的授予价格向86名激励对象授予430.482万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年7月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2022年7月21日，公司披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划限制性股票授予完成的公告》，公司向86名激励对象授予限制性股票4,304,820股，首次授予限制性股票上市日期为2022年7月22日。
　　2022年11月15日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2022年11月15日为授予日，以13.32元/股的授予价格向5名激励对象授予24.577万股限制性股票。具体内容详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2022年12月9日，公司披露了《关于2021年A股限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》，公司向5名激励对象授予限制性股票245,770股，预留部分授予限制性股票上市日期为2022年12月12日。
　　2024年4月24日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议案》，公司2023年业绩指标未达到本激励计划公司层面第一个解除限售期业绩考核条件，公司2021年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
　　证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2026-006
　　成都天奥电子股份有限公司
　　（下转B341版）