一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以915,900,025为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是以研发创新驱动的平台型企业，现主要从事电子信息材料产业、环保材料产业、新能源材料产业以及生命科学与医药产业四个领域产品的研发、生产和销售。其中，公司在电子信息材料产业、环保材料产业、新能源材料产业领域的产品均属于功能性材料。公司在电子信息材料产业、环保材料产业方面的经营模式主要为定制生产模式，在新能源材料产业、生命科学与医药产业方面的经营模式主要为定制与市场导向相结合的生产模式。
　　公司自成立以来长期致力于先进新材料的研发创新与产业化，依托于强大的研发团队和自主创新能力，建立了涵盖有机合成、纯化、高分子聚合、无机合成等多大类工艺的科技创新平台，并拥有多家在业内具备一定规模与影响力的专业化子公司。公司现已拥有超过10,000种化合物的生产技术，其中超过4,000种产品已投入市场，获得国内外发明专利八百六十余项。在品控方面，公司建立了具备国际互认资质的权威性分析测试中心，该分析测试中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，为公司高质量发展提供必要保障。
　　在功能性材料方面，公司依托于在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸，先后涉足了液晶材料、沸石系列环保材料、OLED材料等多个领域，并已在上述公司所涉足产品领域取得了业内领先地位；近年来公司在半导体制造材料、聚酰亚胺材料、其他高性能聚合物材料以及新能源材料等多个领域积极布局；报告期内，公司启动万润工业园二期C05项目筹备工作，该项目初步计划投资2.87亿元用于扩建公司光刻胶用相关材料产能与显示用聚酰亚胺材料产能约1,451吨/年，其中包括半导体光刻胶用相关材料产能约751吨/年、显示用聚酰亚胺成品材料产能约700吨/年，项目正在积极推进中；公司前期启动了“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”用于扩增公司功能性材料产能，该项目中的半导体制造材料生产车间和PEI材料生产车间已于2025年内开始试生产相关工作，该项目中的其他产品未来也将逐步结合实际情况投入试生产；公司控股子公司三月科技与九目化学新的OLED产能建设项目均在积极推进中。未来公司将继续积极布局更多先进新材料领域，进一步强化新产品研发与产业化效率，并力争取得更多新材料领域的业内领先地位，提升公司核心竞争力，力争将公司打造成为世界先进化学材料制造者。
　　在生命科学与医药产业方面，公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，涉足了医药中间体、原料药、成药制剂、生命科学、体外诊断等多个领域。未来，公司将采用自主研发、合作研发等多种方式，增强公司生命科学与医药产业竞争实力；同时，公司也将不断提高医药方面的技术能力与水平，依托化学合成领域的技术和经验积累，积极与国际知名医药企业开展基于CMO、CDMO模式的原料药项目，为建设成为全球一流的、提供完善的CMO、CDMO服务的生产基地奠定基础。
　　公司在电子信息材料产业、环保材料产业、新能源材料产业、生命科学与医药产业四大业务领域的行业情况与业务发展情况如下：
　　（一）电子信息材料产业方面
　　公司电子信息材料产业产品主要包括显示材料等多类。公司显示材料主要包括高端液晶单体材料和中间体材料，OLED成品材料、OLED升华前单体材料和中间体材料。公司积极布局半导体制造材料、聚酰亚胺材料、其他高性能聚合物材料等领域，进一步丰富公司电子信息材料产业产品线，为未来发展积蓄动能。公司在电子信息材料产业正处于发展阶段。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司电子信息材料产业的业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。
　　1、液晶材料
　　（1）液晶材料行业情况
　　液晶材料是生产液晶显示（LCD）面板的关键上游材料之一。液晶显示经过多年发展，技术趋于成熟，应用领域广阔，需求分散化程度较高，无显著的行业周期性，主要受全球宏观经济走势影响。液晶材料的生产技术主要由德国、中国掌握，混合液晶高端市场基本由德国、中国占据，公司以稳定过硬的产品质量、强大的研发及产业化能力、诚实守信的商业信誉获得了国内外客户的信赖和尊重，成为全球液晶市场上领先的高端液晶单体供应商。
　　随着4K/8K超高清技术、新型LCD背光源技术的发展与应用，依托于液晶显示的技术成熟度、规模、成本等方面优势，以及全球LCD面板市场持续向大尺寸化发展，未来LCD面板仍将占据大尺寸显示面板市场的主要份额。
　　（2）公司液晶材料业务发展情况
　　①主要产品及用途
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　　②上下游产业链
　　在液晶显示（LCD）产业链中，上游为各种原材料生产厂商，主要原材料有液晶材料、取向剂、彩色滤光片、驱动IC、偏光片、背光模组、玻璃基板等；中游为各式LCD面板厂商；下游为各类整机产品厂商，其中液晶材料是生产LCD产品的最核心材料，液晶面板中的液晶材料由多种不同的液晶单体混合而成。公司的液晶材料包括高端液晶单体材料和中间体材料，位于整个LCD产业链的上游。公司液晶材料的上下游产业链如下图所示：
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　　③产品工艺流程
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　　④报告期内公司液晶材料发展情况
　　报告期内，公司继续保持全球领先的高端液晶单体材料供应商地位。未来公司将不断研发新产品，继续优化液晶材料产品工艺与产能结构，提升产品质量，强化公司液晶材料产品竞争力。
　　2、OLED材料
　　（1）OLED材料行业情况
　　OLED材料主要应用于OLED显示面板，作为新型显示技术，近年来OLED显示的商业化应用趋势逐步体现。随着信息技术的不断发展，消费类电子产品如智能手机、移动电脑以及车载显示等产品均呈现出持续发展的趋势，进而带动了作为新型显示技术的OLED显示面板的发展，并相应带动OLED材料的发展。
　　OLED显示较LCD具有自发光无需背光源、宽视角、响应速度快、对比度高、柔性显示等优势，目前主要应用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑等中小尺寸显示面板领域。在小尺寸领域，近年来，OLED面板在手机领域的应用呈现出渠道进一步下沉的趋势，同时折叠屏手机的出现和迭代也将进一步提升OLED面板的应用市场；在中尺寸领域，与传统显示器相比，OLED在画面色彩还原、对比度、响应速度等方面具有优势，随着OLED在小尺寸应用上成为主流，OLED在移动电脑为代表的IT产品和车载显示等中尺寸产品市场也将提升。
　　OLED成品材料核心专利存在较高的技术壁垒，目前核心专利主要集中在美国、日本、德国、韩国、中国等国家的厂商。公司控股子公司九目化学为业内领先的OLED升华前材料企业；同时，经过多年布局，公司控股子公司三月科技为目前国内拥有自主知识产权OLED成品材料专利数量领先的企业。随着国内OLED面板生产技术的不断成熟，国内高端OLED升华前单体和自主知识产权OLED材料有望迎来发展机遇。公司未来将在OLED材料研发、人才培养等方面持续投入，为可能出现的显示材料产业机遇做好准备。
　　液晶显示和OLED显示产业已列入我国战略性新兴产业，国家发展和改革委员会出台了《鼓励外商投资产业目录（2025年版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等政策鼓励LCD、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造的投资建设，为该行业发展提供了有力的支持和良好的营商环境。
　　（2）公司OLED材料业务发展情况
　　①主要产品及用途
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　　②上下游产业链
　　OLED产业链与LCD产业链类似，上游主要包括：制程设备（显影、蚀刻、镀膜、封装等设备）、材料制造（OLED成品材料、基板、电极等）和组装零件（驱动IC、电路板和被动元件）；中游为OLED面板厂商；下游为各类整机产品厂商。公司的OLED成品材料、升华前单体材料和中间体材料位于整个OLED产业链的上游。公司OLED材料的上下游产业链如下图所示：
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　　③产品工艺流程
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　　④报告期内公司OLED材料发展情况
　　公司控股子公司三月科技目前已有多个自主知识产权的OLED成品材料通过多家下游客户验证并实现供应，三月科技收入规模呈增长态势；公司控股子公司九目化学的OLED升华前材料业务继续保持业内领先供应商地位。三月科技于2023年启动的“综合技术研发中心暨新型光电材料高端生产基地项目”以及九目化学于2023年启动的“九目化学生产基地A04项目”均已开始试生产相关工作，九目化学于2024年启动的“九目化学生产基地A05项目”，正在积极推进中。
　　3、其他电子信息材料
　　近年来，公司积极布局半导体制造材料、聚酰亚胺材料、其他高性能聚合物材料等其他电子信息材料领域，持续丰富公司电子信息材料产品线。报告期内，公司半导体制造材料、聚酰亚胺材料、其他高性能聚合物材料业务均取得了不同程度的进展，目前均处于布局发展阶段。
　　（1）半导体制造材料
　　半导体制造材料处于整个半导体产业链的上游环节，对半导体产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、更新速度快等特点。公司目前在半导体制造材料领域的产品主要包括光刻胶单体、光刻胶树脂、光致产酸剂以及半导体制程中清洗剂添加材料等，并已有相关产品实现供应。公司半导体用光刻胶单体和光刻胶树脂产品种类及生产技术覆盖大部分主要产品，在所涉足产品的技术方面已经处于国内领先水平。公司也在积极开发其他品类的半导体制造材料，希望能够早日完成开发并实现供应。公司希望通过努力发展成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾。报告期内，公司半导体制造材料业务呈现增长态势。
　　（2）聚酰亚胺材料及其他高性能聚合物材料
　　聚酰亚胺（PI）材料具有广阔的应用前景，公司目前聚酰亚胺材料产品包括单体材料与成品材料，主要应用在电子与显示领域。在电子与显示领域聚酰亚胺单体材料方面，公司生产技术目前可覆盖大部分高端产品，目前已有产品实现批量供应；在显示领域聚酰亚胺成品材料方面，公司控股子公司三月科技自主知识产权的TFT用聚酰亚胺成品材料（取向剂）和OLED用光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料已经在下游面板厂实现供应。
　　在显示领域，公司TFT用聚酰亚胺成品材料作为液晶取向剂应用于TFT-LCD显示，公司光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料主要应用于OLED显示领域。在下游生产方面，目前国内使用的TFT用聚酰亚胺成品材料和光敏聚酰亚胺（PSPI）成品材料主要为进口材料，上述两种产品市场前景广阔。
　　除显示领域聚酰亚胺成品材料外，公司积极布局热塑性聚酰亚胺材料领域，包括PEI、TPI、PI-5218，上述产品均已实现销售，其中产能1,500吨/年的PTP-01（PEI）产品量产线包括在公司前期启动的“中节能万润（蓬莱）新材料一期建设项目”中，已于报告期内投入试生产，主要应用于型材、光纤连接器及航空航天复合材料（如飞机流体分离电磁阀上使用的注塑件）等产品制造领域，市场前景广阔；TPI与PI-5218材料的产能均约100吨/年。另外，公司积极开发其他高性能聚合物产品，公司积极推进聚醚醚酮（PEEK）以及高温尼龙（PA46）等产品的研发工作，公司聚醚醚酮（PEEK）材料中试开发工作已完成，已向下游多家客户送样验证，现已实现销售，产能约100吨/年；高温尼龙（PA46）产品正在积极推进中试工作。
　　公司研发、生产的半导体制造材料、聚酰亚胺材料及其他高性能聚合物材料属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类产品。
　　（二）环保材料产业方面
　　公司环保材料主要为应用于车用尾气净化催化的沸石系列环保材料，该系列产品的生产技术属于国际领先水平。公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商庄信万丰（Johnson Matthey）的核心合作伙伴。除车用领域外，公司持续关注沸石分子筛在其他领域的应用。公司在环保材料产业处于发展阶段。
　　1、环保材料行业情况
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司环保材料业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。根据国家发展和改革委员会下发的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，公司环保材料为第一类鼓励类产品。公司环保材料产业主要产品所处行业情况如下：
　　目前全球汽车尾气净化催化剂市场全球生产厂商主要有庄信万丰（Johnson Matthey）、巴斯夫（BASF）、优美科（Umicore）等，占据了全球主要的市场份额。庄信万丰欧六及同级别标准沸石系列环保材料主要供应商为万润股份与另外一家地处发达国家沸石系列环保材料生产企业，该行业高度集中，技术门槛较高。
　　全球各市场推出的提升尾气排放标准及减排措施，为车用尾气净化催化沸石环保材料业务发展提供了政策支持，各地更为严格的尾气排放标准执行后，对汽车尾气排放用沸石环保材料市场需求有望产生积极影响。此外，沸石分子筛材料在石油裂化催化、VOCs（挥发性有机化合物）治理、烟道气脱硝等非车用领域也有着广泛的应用，有望给公司沸石分子筛产品带来新的需求。
　　2、公司环保材料业务发展情况
　　（1）主要产品及用途
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　　（2）上下游产业链
　　沸石系列环保材料的上游为一般化学品，沸石系列环保材料与金属组合形成的催化剂与催化剂载体和还原剂同为汽车用尾气净化器的主要原材料，最终应用于汽车制造。此外，公司持续关注沸石分子筛在其他领域的应用。公司沸石系列环保材料（下图称“沸石分子筛”）的上下游产业链如下图所示：
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　　（3）产品工艺流程
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　　（4）报告期内公司环保材料发展情况
　　报告期内，公司继续保持全球领先的柴油车用沸石系列环保材料供应商地位。公司沸石系列环保材料目前理论产能近万吨，继续保持汽车尾气净化催化剂领域高端沸石环保材料技术和生产能力等方面的全球领先地位。在非车用沸石分子筛方面，公司积极开发吸附与催化类高性能分子筛的产品与客户，成功开发了不同种类的非车用沸石分子筛产品，可用于炼油催化领域、VOCs（挥发性有机化合物）治理领域、烟道气脱硝领域等，并已在石油化工催化裂化、VOCs治理领域实现销售。报告期内，公司与中国石化催化剂有限公司签署《项目合作意向书》，并已开展业务合作。
　　（三）新能源材料产业方面
　　公司积极布局新能源材料领域，目前相关产品包括新能源电池材料、钙钛矿光伏材料等。此外，公司控股子公司九目化学无氟燃料电池质子膜材料已有中试产品向下游销售，下游用于相应验证与开发；固态电池材料硫化锂的中试线建设工作也在积极推进中。公司在新能源材料产业处于布局发展阶段。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司新能源材料业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。
　　1、新能源材料行业情况
　　（1）新能源电池材料
　　公司新能源电池材料主要为新能源电池用电解液添加剂。以锂离子电池为例，电解液是锂离子电池核心主材，对电池寿命、功率、能量密度、安全性等性能指标都有显著影响，电解液主要由溶剂、锂盐和添加剂组成，商业化锂离子电池电解液包含多种添加剂，这些添加剂能显著改善电解液某一方面的性能，例如增加电压、增加循环次数、改善低温性能、提高电解液稳定性等。
　　新能源电池在下游市场主要应用于消费电子领域产品（智能手机、笔记本电脑等）、动力领域（新能源汽车、电动自行车、电动工具等）和储能领域等。近年来，随着电动汽车的不断推广应用以及电化学储能产业兴起，新能源电池产业处于增长态势，市场对于新能源电池需求量的增长有望带动公司新能源电池材料业务的发展。
　　（2）钙钛矿光伏材料
　　公司钙钛矿光伏材料下游应用于钙钛矿太阳能电池。钙钛矿太阳能电池是利用钙钛矿结构材料作为吸光材料的太阳能电池，具有理论光电转化效率高等优势。当前钙钛矿太阳能电池行业尚处发展阶段，近年来下游钙钛矿太阳能电池组件产业化开发进程不断推进，组件效率水平持续提升，如未来相关技术成功达到成熟商业化水平，将有望成为商业化光伏主流技术之一，并有望带动上游钙钛矿光伏材料产业的发展。
　　在国家“2030年碳达峰”、“2060年碳中和”目标下，公司新能源材料下游产品属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类产品。
　　2、公司新能源材料业务发展情况
　　报告期内，公司新能源材料业务处于发展中。在新能源电池材料方面，公司关注并布局一些具有一定技术特点且适合公司开发的新能源电池用电解液添加剂，目前公司新能源电池用电解液添加剂材料已实现产品供应；此外，公司积极关注固态电池领域的下游技术发展及市场变化情况，目前公司开发的固态电池材料硫化锂的实验室小试工作已完成，中试产线的建设工作也已启动，该材料为固态电池电解质的上游关键材料。
　　在钙钛矿光伏材料方面，公司产品主要包括空穴传输层材料、电子传输层材料、钙钛矿层材料、SAMs材料等，各类材料均有产品实现销售。公司早在2014年开始布局开发钙钛矿光伏材料，随着产品开发工作的不断推进，逐步实现了相关产品技术积累,公司现已有多种钙钛矿光伏材料实现供应。未来公司将持续关注钙钛矿光伏材料相关领域下游行业发展情况，以高品质的钙钛矿光伏材料助力下游企业更好发展。
　　（四）生命科学与医药产业方面
　　公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，涉足了医药中间体、原料药、成药制剂、生命科学、体外诊断等多个领域。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司生命科学中化学试剂业务与医药中间体业务属于“化学原料和化学制品制造业”，分类代码为“C26”。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司化学药品原料药制造和制剂制造业务分别属于医药制造业“C27”中的化学药品原料药制造“C271”和化学药品制剂制造“C272”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，化学制药业务属于医药制造业“C27”。
　　1、生命科学与医药行业情况
　　生命科学与医药产业是国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、促进经济发展和社会进步具有十分重要的作用。随着人民生活水平的提高，医疗保健需求不断增长，生命科学与医药产业越来越受到公众及政府的关注。国家陆续出台《中国制造2025》《医药工业发展规划指南》等产业政策支持医药健康产业发展，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》为实现医药制造业的中高速发展和向中高端迈进指明了方向。
　　2、公司生命科学与医药业务发展情况
　　报告期内，公司在生命科学与医药产品业务方面较去年同期有所增长。在医药产品方面，万润药业的西洛他唑片在第十一批国家药品集中采购中以第一顺位成功中选；在生命科学与体外诊断方面，公司将持续推动MP公司在开展完善内控体系建设、优化研发体系构建、拓展下游销售渠道等方面的相关工作，未来MP公司将依托健全的公司治理结构，不断提质增效，积极布局与开发新产品，开拓更多下游产品应用市场，促进公司生命科学与医药产业持续发展。2026年初，万润药业首个独立研发原料药品种奥美沙坦酯通过欧盟药品质量管理局（EDQM）的严格审评，成功获得CEP（欧洲药典适用性）证书。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
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　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）与中国石化集团资本有限公司（以下简称“中石化资本”）于2025年1月签署了《股份转让协议》，中国节能拟通过协议转让的方式向中石化资本转让其持有的46,505,308股公司无限售流通股股份以及由此所衍生的所有股东权益，转让价格为人民币13.23元/股，股份转让价款为人民币615,265,224.84元。2025年5月办理完毕过户登记，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，中石化资本成为公司持股5%以上股东。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-001）、《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份获得国务院国资委批复的公告》（公告编号：2025-007）、《万润股份：关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2025-029）。
　　2025年3月26日，公司披露了《万润股份：关于与关联方签署〈项目合作意向书〉的提示性公告》（公告编号：2025-009），公司与中国石化催化剂有限公司签署《项目合作意向书》，双方通过合作有望实现资源共享与技术互补，共同推动模板剂、分子筛项目的产业化应用，提升市场竞争力，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
　　2、公司持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司计划自2025年2月21日至2025年8月20日期间以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币1.25亿元、不高于2.5亿元。截至2025年8月20日收盘，本次增持计划期限已届满，鲁银投资自2025年2月21日至2025年8月20日收盘期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份18,321,707股，增持金额约为人民币2.01亿元（不含交易费用），超过本次增持计划拟增持金额区间下限1.25亿元，本次增持计划已实施完成。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-003）、《万润股份：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2025-010）、《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2025-030）、《万润股份：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2025-039）、《万润股份：关于持股5%以上股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-053）。
　　3、公司控股子公司烟台九目化学股份有限公司（以下简称“九目化学”）于2025年3月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》（公告编号：2025-004）、《万润股份：关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌的公告》（公告编号：2025-008）。
　　4、2025年4月25日，公司披露了《万润股份：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，对公司在相关责任领域的实践与绩效进行了总结，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的报告。
　　5、为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司计划通过集中竞价交易方式回购金额1亿元到2亿元的公司股份，本次回购股份价格不超过人民币16.45元/股（含本数），回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日，回购股份将用于减少公司注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-011）、《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《万润股份：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2025-026）、《万润股份：关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2025-028）、《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。目前公司回购股份回购计划正在实施中，具体进展详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-047）及公司于回购期限内每月初披露的《万润股份：关于回购股份进展的公告》。
　　6、公司控股子公司九目化学拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，九目化学在辅导机构中信证券股份有限公司的辅导下，于2025年9月10日通过山东证监局的辅导验收，本次发行事项于2025年9月18日获得北京证券交易所正式受理。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于控股子公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告》（公告编号：2025-045）、《万润股份：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告》（公告编号：2025-058）、《万润股份：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请获得北交所受理的提示性公告》（公告编号：2025-059）。
　　7、公司根据新《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，对治理结构进行调整，将“股东大会”调整为“股东会”；董事会成员中设置一名职工代表董事；《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接。除上述治理结构调整，公司根据《公司法》及其他监管法规的最新要求，结合公司实际，对《公司章程》其他相关条款以及33项公司内部管理制度进行了修订，并新拟制了《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3项新制度，使《公司章程》及公司内部管理制度与现行法律、行政法规、规范性文件相衔接，有效保障公司规范运作水平。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-064）及相关制度全文。
　　8、公司控股股东、实际控制人中国节能计划自2025年11月24日至2026年5月23日期间以自有资金及股票增持专项贷款通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于7.30亿元，本次增持计划正在进行中。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-075）。
　　(本页无正文，为中节能万润股份有限公司2025年年度报告摘要的签字页)
　　中节能万润股份有限公司
　　董事长：霍中和
　　二○二六年四月二十三日
　　证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-011
　　中节能万润股份有限公司
　　第六届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十九次会议于2026年4月23日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、王晓霞、张玮、崔志娟、郭颖，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
　　一、审议并通过了《万润股份：2025年度总经理工作报告》；
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。
　　二、审议并通过了《万润股份：2025年度董事会工作报告》；
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《万润股份：2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2025年度独立董事述职报告》及《万润股份：独立董事独立性自查情况表》，并将在2025年度股东会上进行述职；《万润股份：2025年度独立董事述职报告》《万润股份：董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案应提交公司2025年度股东会审议。
　　三、审议并通过了《万润股份：2025年年度报告全文及其摘要》；
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《万润股份：2025年年度报告全文》与《万润股份：2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《万润股份：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案应提交公司2025年度股东会审议。
　　四、审议并通过了《万润股份：2025年度财务决算报告》；
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司2025年度实现营业收入371,662.76万元，同比增长0.63%；实现利润总额39,450.57万元，同比下降5.06%；实现归属于母公司所有者的净利润28,448.05万元，同比增长15.51%。
　　2025年度公司金融资产计提减值准备并确认信用减值损失390.66万元，存货、商誉计提减值准备并确认资产减值损失11,611.33万元，计提各项减值准备合计12,001.99万元。经审核，董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　《万润股份：2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《万润股份：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案应提交公司2025年度股东会审议。
　　五、审议并通过了《万润股份：2025年度利润分配方案》；
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《万润股份：关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　本议案应提交公司2025年度股东会审议。
　　六、审议并通过了《万润股份：2025年度内部控制评价报告》；
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《万润股份：2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。
　　七、审议并通过了《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2025年度计划执行情况和2026年度计划的议案》；
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2025年度计划执行情况和2026年度计划的公告》（公告编号：2026-014）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
　　八、审议并通过了《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签〈业务合作协议〉暨关联交易的议案》；
　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签〈业务合作协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　公司董事会拟提请股东会授权公司总经理与烟台万海舟化工有限公司签署《业务合作协议》。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
　　本议案应提交公司2025年度股东会审议。
　　九、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；
　　关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对该议案回避表决。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
　　十、审议并通过了《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易2025年度计划执行情况和2026年度计划的议案》；
　　关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对该议案回避表决。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易2025年度计划执行情况和2026年度计划的公告》（公告编号：2026-016）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
　　本议案应提交公司2025年度股东会审议。

　　证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-012
　　(下转B335)