一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1467310196股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司通过重组并购等方式获得经营性高速公路特许经营权，公司主要业务为高速公路管理与运营，通过为过往车辆提供通行服务，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取通行费,以此来回收投资并获取收益，同时，对高速公路沿线进行综合开发经营，并负责道路的养护维修和安全维护。收费高速公路具有投资回收期长、收益相对稳定的特点，通行费收入是公司的主要营业收入来源。
　　公司旗下运营的高速公路资产收费里程共计163.935公里，主要系下属全资子公司：（1）山西榆和高速公路有限责任公司经营的榆和高速，收费里程为79.188公里，其中：山西省榆社至左权段高速公路收费里程40.52公里，山西省左权至和顺段高速公路收费里程为38.668公里。（2）山西平榆高速公路有限责任公司经营的平榆高速，山西省平遥至榆社段收费里程为83.066公里。（3）山西省太佳项目管理咨询有限公司经营的太佳黄河桥，收费里程为1.681公里。
　　平榆高速西起汾平高速，东接和榆高速，沿途经过平遥、介休、祁县、武乡、榆社等五个县市，和榆高速与平榆高速公路终点相接，沿线经过榆社、左权、和顺三个县，两条高速公路是山西省汾阳至河北邢台高速公路重要组成部分。太佳黄河桥东接太佳高速，西接陕西榆佳高速，是连接晋陕两省的重要桥梁。
　　公司2023年、2024年相继实施了山西榆和交通工程有限公司、太原高速公路管理有限公司股权受让收购工作，整合了业务资源，推动了经营业态升级；2025年实施了实业集团15%股权收购项目，着力发挥协同效应，进一步优化业务布局，着力推动路域经济高质量发展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-12
　　山西高速集团股份有限公司
　　关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、关于聘任董事会秘书的情况
　　根据工作需要，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任赵婧楠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止（简历附后）。同时，公司副董事长、总经理韩昱先生不再代行董事会秘书职责。
　　赵婧楠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　二、关于聘任证券事务代表的情况
　　根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任范辉先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满日止（简历附后）。范辉先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备履职所必需的专业知识和能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定。
　　三、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
　　1.联系地址：山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层
　　2.联系电话：0351-7773587
　　3.传真号码：0351-7773591
　　4.电子邮箱：sxlq000755@163.com
　　特此公告
　　山西高速集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：
　　个人简历
　　赵婧楠 女，1987年11月生，汉族，山西应县人，大学本科，中共党员，经济师，曾任山西交通控股集团有限公司法律合规部业务主管，现任山西高速集团股份有限公司证券管理部（董事会办公室）部长、董事会秘书。
　　赵婧楠女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
　　范辉 男，1982年2月生，汉族，山西临猗人，大学本科，中共党员，经济师。曾任山西三维瑞德焦化有限公司办公室主任，山西三维集团股份有限公司证券与法律事务部部长，山西路桥股份有限公司证券管理部部长，山西高速集团股份有限公司证券管理部（董事会办公室）部长；现任山西高速集团股份有限公司规划发展部（建设管理部）部长、证券事务代表。
　　范辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司2040股股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。
　　证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-10
　　山西高速集团股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　山西高速集团股份有限公司（以下简称“山西高速”“公司”）于2026年4月23日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，并提交2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可〔2011〕56号）
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
　　首席合伙人：谭小青先生
　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1,799人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
　　信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户18家。
　　2.投资者保护能力
　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：朱娟娟女士，2009年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
　　拟担任质量复核合伙人：张卓先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。
　　拟签字注册会计师：王存英女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人朱娟娟、签字注册会计师王存英、项目质量控制复核人张卓近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3.独立性
　　信永中和会计师事务所及项目合伙人朱娟娟、签字注册会计师王存英、项目质量控制复核人张卓等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度财务报告审计费用（含税）80万元，内部控制审计费用（含税）25万元。
　　2026年度预计财务报告审计费用（含税）80万元、内控审计费用（含税）25万元，公司提请股东会授权管理层根据2026年度的实际业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计与风控委员会意见
　　公司董事会审计与风控委员会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为信永中和具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，可以满足公司2026年度审计工作的要求。审计与风控委员会同意将续聘信永中和为公司2026年度审计机构的议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月23日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2026年度财务报告、内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。
　　三、备查文件
　　1.公司第九届董事会第六次会议决议；
　　2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要；
　　3.公司独立董事专门会议纪要；
　　4.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告
　　山西高速集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-08
　　山西高速集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1.山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山西高速”）2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本1,467,310,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利2元的分红比例，对分红总金额进行调整。
　　2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　3.公司2025年度利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　1.分配基准：2025年度。
　　2.根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为465,231,656.27元，合并口径的可供分配利润为932,780,269.81元。母公司2025年度实现净利润为408,951,149.23元，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金40,895,114.92元，当年实现的可供分配利润为368,056,034.31元，截止2025年末，母公司报表中累计可供分配利润为475,493,732.96元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为475,493,732.96元。
　　3.公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本1,467,310,196股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；预计将派发现金红利293,462,039.20元（含税）。
　　4.2025年度累计现金分红总额：2025年公司未进行季度分红、半年报分红、特别分红，未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情况。如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为293,462,039.20元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.08%，占2025年度母公司净利润的比例为79.73%。
　　5.本预案公告后至实施前，公司总股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将维持每10股派发现金股利2元的分红比例，对分红总金额进行调整。

　　证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-05
　　下转333