第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年度利润分配预案为：2025年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。若以截至2026年3月31日总股本4,643,764,137 股扣除回购专用证券账户持有的40,741,986股后的股份4,603,022,151股为基数，则需共派发现金红利230,151,107.55元。2025年度公司拟分配的现金股利总额（包括中期已分配的现金红利276,181,269.54元和股份回购金额299,980,116.69元）共806,312,493.78元，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例合计为30.63%。
　　公司2025年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，将提交2025年年度股东会审议，待股东会审议通过后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，在全球格局重构与国内经济承压前行的背景下，中国资本市场迈入制度型开放与高质量发展新阶段。以新“国九条”为核心的“1+N”政策体系系统性落地，不仅夯实了市场长期向好的根基，也凸显了资本市场作为培育新质生产力核心枢纽的战略地位。与此同时，人工智能的范式革命正重塑金融服务的底层逻辑，驱动行业从“通道中介”向“综合生态构建者”迭代，行业竞争逻辑发生深刻转变。在此背景下，证券行业唯有主动拥抱变革，在服务实体经济、财富管理与机构业务的深度融合中重塑价值，才能重新定义自身的时代价值与增长边界。
　　报告期内公司从事的主要业务分为十大板块，分别是财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、自营投资业务、证券信用业务、期货业务、国际化业务、基金业务、私募股权投资业务和另类投资业务。
　　1、财富管理业务：通过线下线上相结合的方式为客户提供证券经纪及期货IB、产品销售、投资顾问、基金托管等一揽子财富管理服务。
　　2、证券信用业务：主要是为客户提供融资融券、股票质押式回购、约定式购回等资金融通服务。
　　3、投资银行业务：主要是运用股权融资、债权融资、并购、财务顾问等多种手段为企业和政府客户提供直接融资服务，主要包括证券承销与保荐业务、并购及财务顾问业务等。
　　4、自营投资业务：指公司以自有资金在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品等多种自营证券交易和做市业务。
　　5、私募股权投资业务：从事私募股权投资基金、并购基金、政府产业基金等各类股权投资基金的投资与管理。
　　6、另类投资业务：从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品等投资。
　　7、证券资产管理业务：通过集合计划、专项计划、定向计划以及公募基金为机构和个人客户提供券商资产管理服务。
　　8、基金业务：为机构和个人客户提供公募产品、专户产品等资产管理服务。
　　9、期货业务：主要是为客户提供期货经纪、财富管理、资产管理、风险管理等服务。
　　10、国际化业务：为境内外客户提供跨境投资、融资、理财等综合服务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
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　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至2025年12月31日，公司总资产为1,614.12亿元，较上年末增长11.66%；归属于母公司股东的权益为378.45亿元，较上年末增长3.96%；营业收入为69.22亿元，同比增长10.13%；利润总额为31.65亿元，同比增长14.23%；归属于母公司股东的净利润26.32亿元，同比增长12.50%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　财通证券股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2026-010
　　财通证券股份有限公司
　　第四届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年4月23日在财通双冠大厦西楼1105会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月11日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事应朝晖、陈丽英以通讯表决方式出席，独立董事贲圣林先生、毛惠刚先生以视频方式出席。本次会议由董事长章启诚先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：
　　一、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　二、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　三、审议通过《2025年年度报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　四、审议通过《2026年第一季度报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2026年第一季度报告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　五、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　六、审议通过《2025年度利润分配方案》
　　公司2025年度利润分配预案为：2025年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的全体A股股东实施分红，每10股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司回购专用证券账户持有的股份40,741,986股不参与本次利润分配。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　《2025年年度利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　《2025年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　八、审议通过《2025年度合规管理有效性评估报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　九、审议通过《2025年度合规报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　十、审议通过《2025年度廉洁从业管理情况报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　十一、审议通过《2025年度风险评估报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　十二、审议通过《2025年下半年净资本等风险控制指标情况报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　十三、审议通过《2025年度可持续发展报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
　　《2025年度可持续发展报告》中、英文版刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十四、审议《关于审议2025年度董事薪酬及考核情况的议案》
　　1.非独立董事2025年度薪酬及考核情况
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
　　董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英、胡宏文回避表决。
　　2.独立董事2025年度薪酬及考核情况
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　独立董事韩洪灵、贲圣林、方军雄、毛惠刚回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　十五、审议通过《关于审议高级管理人员考核及薪酬情况的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
　　董事应朝晖回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
　　十六、审议通过《独立董事2025年度述职报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　《独立董事2025年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十七、审议通过《2025年度信息技术管理专项报告》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　十八、审议通过《关于审议“提质增效重回报”行动方案2025年度实施进展的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　《“提质增效重回报”行动方案2025年度实施进展公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　十九、审议通过《关于确认2025年关联交易的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　关联董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英回避表决。
　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　二十、审议通过《关于预计2026年日常关联交易的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
　　关联董事章启诚、应朝晖、支炳义、陈丽英回避表决。
　　本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　《关于预计2026年日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二十一、审议通过《2026年经营管理计划》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　二十二、审议通过《2026年风险管理政策》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　二十三、审议通过《关于核准2026年度证券投资额度的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　二十四、审议通过《关于审议续聘2026年度审计机构的议案》
　　会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告和内部控制审计等服务，2026年度审计费用为118万元，并提请股东会授权经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　《关于续聘2026年度审计机构的公告》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二十五、审议通过《关于审议2026年对外捐赠方案的议案》
　　会议同意公司2026年用于履行社会责任的资金为900万元（不含西湖大学捐赠款项），授权经营管理层在上述预算总额范围内确定具体捐赠项目以及单笔捐赠金额。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　二十六、审议通过《关于审议未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　二十七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
　　会议同意提名王振先生（简历详见附件）为公司董事候选人，并提请股东会选举，任期自公司股东会选举产生时起至本届董事会届满时止。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。
　　二十八、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。
　　二十九、审议通过《关于修订〈反洗钱和反恐怖融资基本制度〉的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　三十、审议通过《关于修订〈内部审计工作规则〉的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
　　三十一、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
　　《关于召开2025年年度股东会的通知》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　会议还审阅了《2025年度反洗钱工作报告》《2025年度机构洗钱风险自评估报告》《薪酬与提名委
　　公司代码：601108 公司简称：财通证券
　　（下转B319版）