一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末，公司母公司报表层面未分配利润-590,928,374.95元，合并报表层面未分配利润-431,013,149.13元。由于公司未弥补亏损金额较大，结合公司实际经营情况，可能存在较长时间内无法实施现金分红的风险。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。
　　二、公司基本情况
　　（一）公司简介
　　■
　　（二）报告期主要业务或产品简介
　　1、主要产品线情况
　　（1）数据智能
　　数据智能产品是公司面向数据要素时代的核心战略增长业务。该产品以政府统计与企业绩效管理（EPM）为核心内核，深度融合AI算法与数据治理能力，为客户提供从数据采集、数据治理到智能分析与预测的全链路服务。产品体系涵盖数据治理、财政决算、部门统计分析、全面预算管理、合并报表等数据驱动型解决方案，并持续拓展数据要素运营与AI创新应用，助力客户实现数智化升级与高质量发展。
　　在政府数智赋能方面，公司深度融合AI技术，紧扣报表整合、数据共享、基层减负、数据要素市场化等国家政策，打造数据采集、治理、管理、要素化应用一体化解决方案，助力政府释放数据价值、发展新质生产力。报告期内，公司在数字财政、部门决算、统一报表、数据治理等核心场景持续突破，与多省财政厅共创落地了AI辅助填报、智能审核、智能分析报告等应用；创新推出部门决算“五维智能分析报告”、“出错说明自动生成”等，显著提升数据价值与客户黏性。同时，公司正着力面向政府核心客户打造数据资产运营管理系统，以实现数据与知识成果的可运营、可复用、可变现，进一步巩固行业优势与持续盈利能力。
　　在企业数智赋能方面，公司立足新一轮国资国企改革深化背景，深度契合央国企财务数智化转型与穿透式监管要求，打造以全面预算、合并报表、管理报告为支撑的专业化、体系化、场景化企业数据智能解决方案 。报告期内，公司进一步强化智能模型研发，完成构建全级次数据穿透、风险实时预警、合规闭环管理能力，并在国投集团实现基于战略财务的风险预警、拓展了通信行业智能报告应用场景、完成三峡集团信创替代等，持续巩固了公司在大型集团管控领域的优势。
　　（2）智慧资产
　　公司智慧资产产品主要为各级政府部门及行政事业单位提供全口径、全生命周期资产管理数字化解决方案，包含资产一体化管理、盘活运营、清查盘点、数据资产管理等核心场景，助力政府客户针对国有资产“管住数量、管好质量、守住安全、提升效益”，实现国有资产规范化、数字化、精细化、高效化管理，切实维护国家和人民共同利益。
　　报告期内，公司积极响应“加强财政资源和预算统筹、盘活财政存量资产”的政策要求，以财政部“财政科学管理”理念为指引，深度融合AI大模型、物联网、GIS等前沿技术，持续完善智慧资产产品体系。一是创新打造数据治理、年报会审、调剂共享、具身智能、智能入账五大智能体应用，以AI技术赋能管理效能提升，切实落实“过紧日子”要求，为财政资源统筹提供技术支撑；二是资产调剂共享“一张网”服务不断完善，打通跨部门、跨级次、跨地区资产高效流转通道，助力实现“集中力量办大事”的财政管理目标，有效激活闲置低效资产“沉睡价值”；三是国有资产盘活与运营平台完成全面升级，具备全域资产盘活运营能力，通过台账管理、项目管控、数据分析及外部交易平台对接，构建“存量资产盘活一增量价值创造”的良性循环；四是清查云持续迭代升级，盘点标准化、数据治理及协同作业效率进一步提升，同时公司依托多级合伙人机制，形成可复制、可推广的基层服务模式，切实增强对市县区及基层行政事业单位的服务覆盖广度与深度；五是数据资产管理领域稳步突破，围绕台账编制、授权运营、价值评估及交易流通等环节形成完整产品与实施能力，率先布局数据要素市场化改革赛道，为释放数据要素潜能、服务“十五五”数字经济发展奠定坚实基础。
　　（3）数智财务与财会监督
　　公司积极响应国家数智财务与财会监督相关战略部署与政策要求，依托近三十年政企财务数字化实践积淀，深度融合人工智能技术，构建行业专属大模型，打造政府与企业融合驱动的数智财务与财会监督产品体系。公司针对不同客户群体，形成“政府监督、单位/企业应用”的双层产品与营销模式，在数智财务、国资监管、财会监督等领域持续深耕，不断强化核心竞争力与市场服务能力。
　　数智财务方面，公司构建了涵盖核算、报账、共享、报告等在内的全链路业财一体化平台，以DRP为架构引领，全面提升产品能力，融合预算、合并报表能力，形成了覆盖政企单位多级应用的战略财务、司库财务、共享财务、业务财务产品格局，以数智化手段提升行政事业单位及企业集团的财务管理运营水平。报告期内，公司发布智能审核、智能填单、非标票据识别、智能问数等高价值场景应用，以数智化手段推动财务管理向精益化、自动化、智能化转型升级，强化财会监督与风险穿透管控能力，支撑企业集团战略落地与落实国资监管要求。
　　财会监督方面，公司紧扣“五元一体”财会监督要求和穿透式监管要求，全面协助各级财政部门及国资管理部门推进财会监督工作，从政府与企业两个层面落实内部控制、穿透式监管等重点任务，构建覆盖全链条、全周期的数字化财务监督管理业务平台，推动财会监督机制由“事后纠偏”向“事前预警、事中控制、事后评价”全面转型。报告期内，公司一是继续完善面向内部控制业务的垂直领域AI大模型及内部控制云平台，协助财政部及多个省级财政部门，对各行政事业单位内部控制体系建设情况开展审核监督；二是以穿透式监管为主线、智能场景应用为牵引，全面升级财务监督、司库监管、债务监管、产权管理、资产监管、监督追责等国资监管产品体系，构建 “数据标准制定一数据采集一业务审批一监管模型定义一风险监控与智能分析一整改跟踪与监督追责”的数智化监管闭环，助力各级国资监管主体提升监管效能，推动国有资产保值增值与国有企业高质量发展。
　　（4）智慧法院
　　公司数字法院产品聚焦各级法院核心业务需求，以“全流程贯通+智能辅助”为核心，依托视频服务能力和律动大模型能力，提供数智法庭、一体化全息智能监测平台、庭审音视频脱敏、视频压缩管理、审务督查、卷宗智编及知识服务等产品，打通庭审、卷宗、督查等关键链路，构建全流程、全要素、全场景的法院数字化解决方案，推动数字法院建设从“信息化”向“数智化”转型，助力司法体系现代化与司法能力现代化，为维护司法公正、提升司法公信力提供技术支撑。
　　报告期内，公司聚焦法律人工智能前沿领域，以“技术自主化+场景智能化”为双轮驱动，不断完善智慧法院产品。一是迭代数智法庭V3.0，以“轻量化设计、全流程贯通”为核心，聚焦无书记员庭审场景，在“录音录像+智能辅助”协同赋能下，通过“庭前智能准备一庭中高效审理一庭后精准回溯”闭环设计，依托语音识别、笔录编辑、电子签名等功能优化，打造覆盖简易程序及简易案情全场景的智能审判体验。二是完成全国由公司建设的法庭主机的白名单安全加固，有效防范第三方恶意接入风险，同步实现微创新主机研发量产，达成庭审主机安全与成本双优。三是依托女娲GPT框架，推出低代码化、兼容多基座大模型的应用开发平台，集成知识增强检索、智能体服务等能力，实现司法业务桥接，为法律AI平台化沉淀赋能。
　　（5）智慧营销
　　公司智慧营销产品是依托主流AI大模型技术底座与数字营销核心运营优势，聚焦人工智能技术在营销场景的深度落地与实践应用，构建契合客户真实营销业务诉求的AI产品矩阵。公司围绕广告管理、智能投放优化、社会化媒体运营、智能客服、舆情监测分析、创意素材生成等核心业务需求，打造覆盖全球市场的一站式数智化营销产品体系，推动营销服务体系由“数字化”向“智能化”转型升级，为企业品牌价值提升与全球化战略布局提供坚实技术保障。
　　报告期内，公司持续深耕多元营销场景，稳步推进AI+垂直行业解决方案的研发迭代与规模化应用。一是深度赋能全链路AI+社媒营销平台JoinMC智能化升级，依托人工智能技术快速迭代优势，相继落地AI舆情监测、AI受众分析等高阶功能场景，持续优化算法精准度与服务效能，助力客户实现降本增效。二是持续拓展JoinMC的全球渠道布局，接入火山引擎、DeepSeek等行业先进AI大模型。同时，新增YouTube、TikTok、Telegram等主流社交媒体渠道，进一步完善覆盖全球的社媒营销生态体系。三是加速推进AI素材生成产品研发进程，基于多模态AIGC技术，实现视频、图片、营销脚本的智能化创作与规模化生产，进一步提升内容生产效率、有效降低创意制作成本。
　　2、主要业务拓展情况
　　（1）数字政府
　　公司数字政府业务专注服务各级党政机关与公共服务机构，依托“久其女娲”自主可控技术底座与全栈信创能力，深度参与国家治理体系和治理能力现代化建设。坚持“监管侧+单位侧”双向深耕，既服务财政、国资等主管部门，构建统筹治理、数据统管、财会监督、穿透式监管体系；也聚焦行政事业单位内部控制、业务运行、资产管理、合规履职等内生需求，打通顶层监管到基层执行的数字化闭环，持续巩固核心政务领域竞争优势。报告期内，公司坚持深耕行业、市场下沉双轮驱动，着力构建“高端引领、全域覆盖、高效触达、品质服务”的市场格局，并持续在财政、司法、教育、交通等领域发力。
　　智慧财政领域，公司始终锚定财政科学管理主线，以系统化构建全链条财政业务闭环，以精细化落地智能应用与服务下沉，以标准化夯实数据、流程、产品底座，以法治化嵌入内控合规、财会监督与制度刚性约束，全面服务积极财政政策落实、过紧日子要求、国有资产管理提质、财会监督强化等核心任务。此外，公司通过“多级合伙人”运营体系，大力发展地市级合作伙伴，积极拓展清查云、内控云等规模化下沉业务；同时依托财政部和省财政厅的标杆项目和服务能力下沉，公司已构建中央一省一市一县一体化数字财政能力，持续巩固公司在财政领域的优势与核心竞争力。
　　智慧司法领域，公司以数据为核心、技术为驱动、业务为基础、安全为保障，助力构建“全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务、全链条协同治理”的现代化司法体系。本期一是依托自主研发的律动大模型智能体应用开发平台，深化庭审智能化、拓展数据服务化，围绕立案、阅卷、庭审、文书、知识检索等核心业务场景构建司法智能体，促进法院客户从“工具赋能”向“智慧辅助”质变跃升。二是新推出的庭审音视频脱敏系统已在河北、新疆多地完成试点，并在黑龙江省成功签约多个项目，助力从标杆试点到销售的完整闭环。三是行政复议听证管理系统已在山东、贵州、四川等地司法厅完成签约，实现从法院信息化向司法厅信息化建设的能力延伸，为后续在行政复议、公共法律服务等泛司法领域的市场拓展打开新空间。
　　智慧教育领域，公司积极响应国家教育兴国战略，在高等教育、职业教育、基础教育领域统筹布局，深耕资产管理核心赛道，全面推进内控、基教云与产教融合发展，深度融合AI技术实现全链路智能化升级。本期一是新签约北京大学、电子科技大学等多所高校资产项目，在中国传媒大学落地首个AI智慧资产项目，筑牢部属高校市场优势；二是新拓校园智慧食堂领域，成功入围甘肃中小学“校园餐”智慧监管平台试点，并在陕甘皖冀等地树立标杆；三是进一步加强基教云产品在全国超40万所基础教育学校的推广力度；四是创新校企合作新范式，与中国农大合作内控业务取得较好成果，职教板块海软项目双标杆落地。
　　智慧交通领域，公司围绕交通强国战略目标，坚持“平台筑基、模型赋能、信创引领、场景落地”发展思路，通过构建“1+6+X”久其交通大模型应用体系，实现大模型与交通治理深度融合。报告期内，公司持续深耕综合交通、智慧民航数字治理主航道，在综合交通运行监测、国家级平台国产化、低空经济数字化治理等关键领域实现重大突破。一是成功落地国家综合交通运输信息平台系列重大工程，深度参与信创适配、能力建设与运行监测等关键任务，完成从单一系统建设向国家级平台承建、全栈技术赋能升级；二是推进低空经济监管平台业务迭代，支撑民用无人驾驶航空器管理数字化升级，助力低空经济规范化、智慧化发展；三是在智慧民航治理领域，逐步实现“空管局一机场集团一航空公司一航信企业”全场景覆盖，进一步拓展民航行业数字治理的广度和深度。
　　（2）数字企业
　　公司数字企业业务深度聚焦央国企数智化转型核心赛道，紧扣国家数字经济发展战略与国资监管要求，围绕价值创造、穿透式监管两大核心主题，构建“横向协同、纵向穿透”的一体化服务体系，全面赋能国资国企提升核心竞争力与产业链现代化水平。横向打通产业链数据壁垒，贯通上下游客户与供应商全流程协同，强化产业链供应链韧性与高效协同。纵向依托女娲数智化平台为技术底座，以行业最佳实践为引领、以数据要素为关键纽带，精准支撑集团企业数智化升级、合规运营、风险防控与产业创新发展，持续助力国有经济高质量发展。报告期内，公司数字企业业务重点围绕“行业深耕、市场下沉、产品突破、AI赋能”四大方面开展市场拓展工作。
　　行业深耕方面，公司以优势数据智能产品切入树立标杆，深挖客户管理信息化需求构筑壁垒。本期除持续打造建筑行业标杆之外，在能源行业深拓方面取得一定成效，正式发布能源行业信息化解决方案，业务涵盖规划计划、经营分析、全价值链管控、电厂级智能生产制造、资本运营、智能应用等关键场景；同时公司继续加强在通信、金融、军工制造等领域的布局。
　　市场下沉方面，公司一是拓展央企二级单位、完善业务布局纵深，开发适配二级单位运营管理需求的数智化解决方案以实现规模化复制与复用。本期继续深拓中国铁建、中国中铁等央企二级单位，新拓国家能源、华电国际等央企二级单位。二是国资监管业务差异化布局，以穿透式监管为主线、智能场景应用为牵引，逐步渗透省属国资客户。目前公司国资监管业务已覆盖全国29省份及计划单列市，报告期内陕西、浙江、青岛、广东等区域业务持续突破，新签约17家青岛市国有企业，形成地方国资服务标杆效应，为全国国资监管数字化推广奠定坚实基础。
　　产品突破方面，围绕企业经营管理全过程实现业财深度融合，从财务延伸至运营打造一体化数智化解决方案，为央国企跨部门、跨层级的数据协同与决策支撑提供坚实保障，助力企业实现数据驱动的精细化管理。本期一是深化全价值链业财一体化管理，打通从经营、财务到运营的全域数据链路，提升企业整体经营管控能力，并在能源、交通行业客户中获得使用；二是布局成本精益化管理，构建全周期、可追溯、可预测的成本管控体系，实现降本增效与风险可控，并在能源、建筑行业客户中获得使用；三是拓展建筑行业智能建造场景，通过建筑行业ERP系统实现项目履约、成本、进度、质量的精细化管控，并在中国铁建、中国建筑部分工程项目现场实现应用拓展。
　　AI赋能方面，公司以人工智能技术为重要支撑，将AI能力深度融入数据治理、智能分析、流程优化等实际业务环节，通过智能识别、智能分析、智能预警等功能，提升数据处理效率与问题响应速度，为企业精细化运营与风险管控提供可靠支撑。报告期内，公司AI相关产品与能力已在中国电信智能报告、中国铁建智能审核等多个央国企项目中落地应用，切实提升解决方案的实用性与先进性，进一步夯实技术基础，增强产品核心竞争力与客户价值。
　　（3）数字传播
　　公司数字传播业务于报告期内紧抓全球智能化升级机遇，全面深化“AI+营销”升级战略，构建全链路数智营销服务能力，为抢占智能营销市场奠定坚实基础。同时，公司迭代升级风险管控体系，有效降低应收账款坏账风险，优化全流程管理模式，大幅提升团队协同效能，为业务在智能时代的高质量发展保驾护航。
　　国内业务方面，公司对品牌创意、新媒体营销、效果营销、活动营销等核心业务进行智能化改造，形成覆盖“内容创意-流量聚合-商业转化”的全链路数智营销服务体系。期内，进一步强化在快消、3C电子、医药等垂直领域的专业积淀优势，在巩固与索尼、新氧、海南航空、乐扣乐扣、晖致药业等长期合作伙伴关系的同时，成功拓展中国双汇、三元食品等头部品牌客户，持续提升用户流量运营效率与营销场景创新能力，助力客户实现品牌声量与市场表现的双重增长。海外业务方面，公司持续加深Meta、Google、TikTok等全球头部媒体平台的合作，稳固电商、游戏、短剧、社交等赛道优势，并积极布局AI工具、AI漫剧等新兴领域，拓展业务增量空间。同时，公司深度参与中国品牌国际化进程，为一汽、奇瑞、创维等企业提供出海营销服务，并为三亚等文旅单位量身打造定制化出海方案，助力中国文化与品牌走向全球。
　　3、核心竞争力情况
　　（1）技术深耕与持续创新优势
　　我国数字经济发展机遇持续释放，人工智能、大数据等新一代信息技术加速向各行业渗透融合，为数字经济高质量发展筑牢技术根基、注入创新动能。公司紧跟行业发展趋势，紧密锚定国家数字经济战略方向，坚持以技术创新为核心驱动力，持续构建自主可控、开放兼容、动态演进的技术体系，着力通过AI技术为政务管理提质增效、为企业运营赋能增值。
　　在核心技术能力建设方面，公司本期持续优化久其女娲GPT，推动平台智能核心能力全面跃升，具体体现在七大维度：优化AI业务流编排、拓展MCP生态应用版图、新增智能审核功能、革新智能对话交互体验、升级全流程权限管理体系、完善技能配置模式、实现信创芯片和系统适配并提升系统兼容适配性能。未来，公司将以云AI战略为主线，持续整合各类智慧化能力，深度融合大模型与智能体前沿技术成果，依托女娲平台强化技术赋能与数据赋能，不断深化在人工智能、数据智能等领域的技术攻关与场景落地，持续构筑技术壁垒，夯实公司长期可持续发展的核心竞争力。
　　资质与知识产权方面，公司目前拥有CMMI（软件能力成熟度模型集成）L5、信息技术服务运行维护标准符合性证书（一级）、信息系统建设及服务能力等级（CS4）证书以及国产化信息系统集成和服务能力等级（LS4）等认证。报告期内，公司新获信息安全服务资质一一软件安全开发一级、安全集成二级等重要认证；子公司久其金建、华夏电通均被认定为国家高新技术企业，久其政务获评北京市专精特新中小企业。报告期内，公司及子公司共新获48项软件著作权及8项发明专利，为业务拓展与市场竞争提供了坚实的技术支撑。
　　（2）产品积淀与智能升级优势
　　公司始终秉承“天长地久，与其为友”的核心理念，坚持以“创新、易用、好用、实用”为产品准则，紧扣“新经济、新技术、新政策”发展导向，深入推进人工智能、大数据等前沿技术与业务场景深度融合，专注为政企客户提供数字化转型整体解决方案与智能营销服务，以数智化手段持续推动产品迭代升级，践行软件报国的企业使命。
　　报告期内，公司坚持“产品迭代与AI赋能”双轮驱动战略，全面推进产品创新与智能化升级。一是深化智能场景应用，推动产品形态跃迁。公司依托女娲平台大数据能力，以AI技术为核心支撑，持续深化智能问数、经营预测、智能报销、智能对账等关键场景应用，将AI能力全面融入数据治理、智能分析、流程优化等核心业务环节，构建可落地、可复用、可推广的智能应用体系，实现从“软件交付”向“平台赋能”的战略升级。二是紧跟政策导向，完善产品体系布局。公司依托多年在政企财务数字化领域的深厚积淀，精准研判政策趋势与客户需求，构建行业专属大模型，打造政府与企业双轮驱动的数智财务与财会监督产品体系，持续深耕政府国资监管、内控报告与评价、单位内控一体化、企业集团管控与财务数智化等核心领域，不断完善产品矩阵，加速行业化拓展与渗透。三是筑牢安全底座，护航产品质量。公司高度重视产品安全与系统稳定，期内对女娲基础平台技术架构进行体系化重构与优化升级，结合专项安全行动开展深度安全改造与平台加固，全面覆盖政府与企业两大业务域产品线，多维度保障产品质量、系统稳定与数据安全。此外，公司自主研发的久其女娲平台凭借领先的技术架构与突出的实践价值，荣获2025（第八届）年度经济大会“2025年度行业杰出产品创新奖”，产品创新实力获得行业高度认可。
　　（3）服务纵深与生态协同优势
　　服务是软件企业价值传递的重要载体，贯穿产品销售、实施交付与运维保障全链条，服务能力与服务质量直接决定客户体验与合作粘性。公司历经28年行业深耕，已构建覆盖80余家中央部门、90余家央企及近百万行政事业单位的高粘性客户网络，并建立以北京总部为核心、辐射全国的咨询、规划、建设、运维、运营一体化综合服务体系，具备全周期、一站式服务支撑能力。
　　公司始终秉持“服务至上”的合作精神，以创造客户价值为目标，坚持服务标准化与服务产品化双轮驱动，深化生态协同共建，全面夯实高质量服务根基。在服务标准化方面，公司围绕“绩效管理、降本增效、产品质量提升”三大核心方向，建立从项目咨询、方案设计、实施交付到售后运维的全流程服务标准体系，保障项目高效落地、质量可控，实现项目价值最大化。在服务产品化方面，公司依托全国分支机构与地方市场能力中心，持续提升产品标准化程度，为客户提供“贴身式”快速响应与本地化服务，进一步增强客户粘性。同时，公司建立政策动态跟踪与快速响应机制，精准把握热门政策方向，高效推进政策适配与市场切入，将政策导向融入产品研发顶层设计，构建“政策一需求一产品一服务”全链路闭环体系。在生态化服务方面，公司以“清查云、基教云、内控云”为三大战略支点，深化合伙人生态合作模式，构建面向地市下沉市场的经营体系，有效释放基层业务增长活力，为公司“行业化、平台化、集团化、国际化”发展战略稳步推进提供有力支撑。
　　（4）品牌势能与价值引领优势
　　品牌优势是公司长期发展积累的核心无形资产，其形成源于深厚的内在积淀与持续的价值输出，同时该优势反哺企业发展，构建起可持续的市场竞争壁垒，成为公司核心竞争力的重要支撑，实现品牌价值与企业发展的双向赋能、协同增值。
　　公司品牌优势的形成，核心源于三大底层支撑。一是技术与产品的硬实力背书，多年来公司深耕技术创新与产品打磨，将技术领先性、产品可靠性融入品牌内核，让品牌成为技术实力与产品品质的直观体现，逐步积累起极高的市场认可度；二是长期的行业深耕与口碑沉淀，二十八年专注政企数字化服务领域，始终坚守“钻石品质”的核心准则，以稳定的服务体验与可靠的履约能力，赢得了客户的广泛信任，形成了良好的行业口碑，成为品牌优势的核心根基；三是独特的品牌文化赋能，以“情字文化”为内核，传递“软件报国、服务政企”的企业担当，形成了区别于同行的品牌内涵，既凝聚了内部共识，也获得了外部市场的情感认同，进一步强化了品牌的独特性与影响力。
　　报告期内，公司重点从文化品牌、产品品牌、行业品牌多维度提升整体品牌影响力。公司获评“2025软件核心竞争力企业（平台赋能型）”，荣获“2025人工智能与数据应用品牌企业”称号，成功入选“2025北京民营企业科技创新百强”；子公司数字传播凭借在营销领域的深耕细作与模式创新，荣获“CHINA 4A 20周年·持续成长公司”、虎啸奖“年度综合服务商”等多项重量级奖项，品牌价值与行业地位持续巩固提升。
　　此外，报告期内，公司核心管理团队及关键技术人员未发生重大变化，未发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。
　　（三）主要会计数据和财务指标
　　1、近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　2、分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　（四）股本及股东情况
　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2025年年度报告》第五节“重要事项”。
　　北京久其软件股份有限公司
　　法定代表人：赵福君
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-011
　　北京久其软件股份有限公司
　　第九届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年4月23日下午2:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告》。
　　《2025年度总裁工作报告》主要内容详见公司于2026年4月25日在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。
　　《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司现任独立董事冯运生、朱克实、王勇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。独立董事的述职报告详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要，并提交股东会审议。
　　《2025年年度报告》全文及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第110A016138号《北京久其软件股份有限公司二〇二五年度审计报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并提交股东会审议。
　　鉴于公司2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2025年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
　　《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第110A016139号《北京久其软件股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度社会责任报告》。
　　《2025年度社会责任报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》。
　　《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提交股东会审议。
　　《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交股东会审议。
　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审计委员会2025年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　《关于审计委员会2025年对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　《关于2025年会计师事务所履职情况的评估报告》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，该议案关联董事冯运生先生、王勇先生、朱克实先生已回避表决。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈财务管理办法〉的议案》。
　　修订后的《财务管理办法》全文详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并提交股东会审议。
　　修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》，该议案关联董事曾超先生、党毅先生已回避表决。
　　为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年高级管理人员的薪酬方案。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十七、全体董事回避表决《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》，直接提交股东会审议。
　　为充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2026年董事的薪酬方案。因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员与全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，该议案关联董事曾超先生、党毅先生已回避表决。
　　根据公司《2024年度限制性股票激励计划》及《2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为13名，可解除限售的限制性股票数量为400.00万股，占目前公司股本总数的0.46%。
　　《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司董事会薪酬与考核委员会核查意见和公司聘请的北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，并提交股东会审议。
　　《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》详见2026年4月25日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-013
　　北京久其软件股份有限公司关于
　　2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　3、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、审议程序
　　公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为44,744,261.61元，母公司实现净利润-30,099,183.90元。期初母公司未分配利润-560,829,191.05元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去2024年度利润分配发放现金股利0.00元后，截至2025年12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-590,928,374.95元。
　　由于截至2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为支持公司发展，保障公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度利润分配预案为：公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1、年度现金分红方案相关指标
　　■
　　2、公司2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　由于公司2025年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，基于2025年度公司实际经营情况并综合考虑目前整体经营环境和公司的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现主业持续稳定健康的发展，保障股东的长远利益，拟不进行利润分配。
　　公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-014
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日、2026年4月23日召开第九届董事会审计委员会第四次会议和第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将具体情况公告如下：
　　一、计提坏账准备情况
　　1、单项计提坏账准备情况
　　单位：万元
　　■
　　2、计提减值准备的确认标准和计提方法
　　公司在每个资产负债表日评估相关资产的信用风险，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　对于处于不同阶段的相关资产的预期信用损失分别进行计量。相关资产自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；相关资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的相关资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的相关资产按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征对相关资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的相关资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　3、计提减值准备的依据和原因
　　本年除按会计政策的信用风险组合正常计提外，单项计提的坏账准备主要由于数字传播业务部分客户出现违约未按期支付款项并采取法律措施所致。截至2025年末，公司按单项计提坏账准备的应收账款余额14,328.15万元，累计计提坏账准备11,898.27万元。其中：数字传播业务按单项计提坏账准备的应收账款余额13,911.78万元，累计单项计提坏账准备11,590.40万元；软件及服务相关业务按单项计提坏账准备的应收账款余额416.37万元，累计单项计提坏账准备307.87万元。本期共计提坏账准备956.80万元（含本期外币折算影响数），其中按组合计提坏账准备228.13万元，单项计提坏账准备728.67万元。
　　二、核销坏账具体说明
　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止2025年12月31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，并相应计提坏账准备及予以核销。
　　本次核销的应收款项共计133.60万元，占公司2025年度营业收入258,668.86万元的0.05%，因前期已全额计提坏账准备，故本次核销坏账不影响归属于上市公司股东的净利润。本次核销的应收款项具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响
　　本次单项计提坏账准备及核销坏账将使公司2025年度归属于上市公司股东的净利润减少1,039.19万元，2025年末归属于上市公司所有者权益减少1,039.19万元。
　　本次计提各项减值准备及核销坏账符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，相关事项业经会计师事务所审计。
　　四、公司对本次计提资产减值准备及核销坏账事项履行的审批程序
　　本次计提资产减值准备及核销坏账事项，已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议和第九届董事会第六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交股东会审议。
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备及核销坏账的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账，并将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会对本次计提减值准备合理性的说明
　　经审核，公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵循谨慎性、合理性原则，计提核销依据充分，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备及核销坏账。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议
　　2、第九届董事会审计委员会第四次会议决议
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-015
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.投资种类：由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。
　　2.投资金额：公司与控股子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
　　3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有不确定性，请投资者注意相关风险。
　　为提高闲置自有资金的使用效率，公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品，资金可以在上述额度内滚动使用。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项需提交公司股东会审议批准。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、投资概况
　　1、投资目的
　　在确保公司资金安全以及不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理使用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　2、投资品种
　　本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。
　　3、投资金额
　　公司与子公司以不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。
　　4、投资期限
　　自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。
　　5、资金来源
　　本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
　　6、与受托方之间的关系
　　公司将不会与提供理财产品的金融机构存在关联关系。
　　7、实施方式
　　为了确保投资决策的灵活性和效率，股东会在其批准额度内，授权董事长在此额度内行使投资决策权。公司财务总监将负责具体的实施工作，公司财务部门承担具体的操作任务。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；
　　（2）由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实际收益不可预计；
　　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
　　2、风险控制措施
　　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》等法律法规的要求进行委托理财的操作；
　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；
　　（3）公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失；
　　（4）公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
　　三、对公司的影响
　　公司与子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司委托理财将结合实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-016
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并财务报表中未分配利润为-431,013,149.13元，绝对值超过实收股本总额862,206,871.00元的三分之一。
　　二、亏损主要原因
　　截至2025年12月31日，公司未弥补亏损金额为431,013,149.13元。主要原因为：
　　1、2018年，受行业竞争加剧、数字营销业务利润下滑及部分子公司出现管理风险等因素影响，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和上海移通网络有限公司形成的商誉合计计提107,739.49万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损84,146.43万元。
　　2、2021年，由于公司子公司市场拓展不及预期，公司对收购北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉合计计提17,817.01万元的商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润亏损13,171.60万元。
　　3、2023年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司形成的商誉计提19,735.80万元的商誉减值准备，导致公司2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损14,220.22万元。
　　4、2024年，公司对收购北京华夏电通科技股份有限公司和北京亿起联科技有限公司形成的商誉合计计提10,464.64万元的商誉减值准备，导致公司2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损15,556.10万元。
　　5、截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损431,013,149.13元，超过实收股本总额的三分之一。
　　三、为弥补亏损拟采取的措施
　　公司紧抓数字经济发展机遇，积极拥抱大模型时代，以价值共创为目标，坚持技术创新与实践探索相结合，深耕数字政府、数字企业、数字传播三大业务领域。以“平台化筑基、智能化赋能”为核心理念，运用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，助力政企客户实现运营管理的数字化、智能化升级，推动公司稳健发展。为进一步增强盈利能力和市场竞争力，公司已采取及拟采取的应对措施如下：
　　1、公司将深入研究国家宏观经济和产业发展相关政策举措，研究软件行业趋势及行业需求变化，专注于产品创新与商业模式升级，强化战略管控，聚焦主业，整合优势资源，持续推动产业结构优化调整。同步配套完善商业运营体系，优化盈利模式，以云化赋能业务转型升级，为可持续发展构筑新引擎。
　　2、持续强化产品创新与业务研究能力，以AI技术创新为核心抓手，赋能业务与管理全面升级，着力打造“全流程智能化、数据驱动化、服务精准化”的标杆产品，提升产品差异化竞争力与客户满意度，以此优化业务模式、推动管理升级，培育公司创新增长新引擎，为高质量发展注入新动能。
　　3、积极打造价值共创与利益共享的战略协作体系，进一步激活生态协同效能。公司以“清查云、基教云、内控云”为战略支点，以打造平台型公司为目标，持续建设合作共赢的多级合伙人体系，精准有效触达下沉市场，释放基层业务增长活力。同时，以女娲平台为核心构建技术生态体系，通过业务与技术生态的双向融通、内外伙伴的深度协同，全面释放生态价值，驱动盈利能力提升。
　　4、强化产品成本核算与全维度成本统筹管控，以AI赋能运营管理，以精细化管理提升经营效能。全力推进增收节支，进一步降低应收账款回收风险；加强市场拓展及项目管理，提升交付能力，提高资产周转效率，确保资金及时回笼，加快改善经营质效。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-017
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
　　为满足公司及控股子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）生产经营和战略发展规划的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币2亿元。在此额度范围内，公司及控股子公司根据实际资金需求进行流动资金贷款、申请业务保函、商业汇票承兑及办理银行票据贴现等融资业务。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
　　综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔进行审议。
　　为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及控股子公司法定代表人全权代表公司或控股子公司签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-018
　　北京久其软件股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议《关于〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》，全体关联董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。同时，会议审议通过了《关于〈2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。现将有关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬方案
　　1、公司独立董事实行固定津贴制度。独立董事津贴为每人每年人民币8.40万元，按月发放。除此之外独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
　　2、公司董事长、在公司担任高级管理人员及其他工作职务的非独立董事（包括职工董事），以及其他高级管理人员的薪酬均由基本薪酬、绩效薪酬、专项激励和中长期激励收入等组成，其中：
　　（1）基本薪酬：结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月平均发放。
　　（2）绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，按年发放，且其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　（3）专项激励：结合公司战略目标、内部政策以及实际情况按年发放。
　　（4）中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施。
　　四、其他规定
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
　　2、上述薪酬涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
　　3、根据相关法规及公司章程的要求，公司上述高级管理人员薪酬方案自公 司董事会审议通过之日起生效，公司董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方 可生效。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-019
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度限制性股票激励计划（以下简称“《股权激励计划》”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计13名，可解除限售的限制性股票数量为400.00万股，占公司目前总股本的0.4639%；
　　2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流通提示性公告，敬请投资者注意。
　　公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司本次激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，同意按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将相关事项公告如下：
　　一、股权激励计划简述及实施情况
　　1、2024年11月25日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。此外，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，具体内容详见公司于2024年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　2、2024年12月17日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。此外，公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。综上，具体内容详见公司于2024年12月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　3、2024年12月20日，公司召开第八届董事会第十八次（临时）会议及第八届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于向公司2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年12月20日为限制性股票授予日，共向13名激励对象授予限制性股票10,000,000股，授予价格为3.15元/股。公司于2025年1月24日完成了本次股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司于2024年12月21日、2025年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　4、2026年4月23日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对符合条件的激励对象共计13人在第一个解除限售期持有的400.00万股限制性股票申请解除限售。律师出具了相应的法律意见书。
　　二、股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
　　1、股权激励计划第一个限售期届满的说明
　　根据公司《股权激励计划》的规定，激励对象自获授限制性股票完成授予登记之日起12个月内为限售期。本次授予限制性股票第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的40%。
　　本次股权激励授予日为2024年12月20日，授予登记完成日为2025年1月24日，公司本次激励计划第一个限售期已于2026年1月24日届满。
　　2、股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明
　　■
　　综上所述，董事会认为公司2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《股权激励计划》的相关规定办理第一个解除限售期相关解除限售事宜。
　　三、本次可解除限售的激励对象及可解除限售的限制性股票数量
　　本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，可申请解除限售的限制性股票数量共计4,000,000股，占公司目前股本总额的0.4639%。具体如下：
　　■
　　注：1）公司本次授予13名激励对象共计1,000万股限制性股票，本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，因公司层面业绩考核可解除限售比例为100%，本次符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票均能全部解锁；同时，因13人2025年度个人考核均为A，可解锁个人部分的100%，因此，本次符合解除限售条件的激励对象合计持有的400.00万股均可解除限售，剩余未解除限售的限制性股票数量为600.00万股。
　　2）作为激励对象的董事、高级管理人员在本次限制性股票解除限售后将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定买卖公司股票。
　　四、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异的说明
　　本次实施的股权激励计划与公司已披露的股权激励计划不存在差异。
　　五、相关意见
　　1、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
　　经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股权激励计划》及《2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定；公司层面业绩指标等其他解除限售条件均已达成，可解除限售的13名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
　　2、董事会的审核意见
　　经审核，董事会认为：公司2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股权激励计划》及《2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，我们对解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司13名激励对象在2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期内按规定解除限售400.00万股。
　　3、法律意见书结论性意见
　　北京市万商天勤律师事务所律师认为：公司《股权激励计划》第一个解除限售期解除限售条件已成就，达到绩效考核要求并满足解除限售条件的13名激励对象在本解除限售期可解除限售的限制性股票数量为400万股，占公司总股本的比例为0.4639%；上述解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《股权激励计划》等的规定。
　　六、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次会议决议
　　2、北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-020
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
　　在2025年度的审计工作中，致同所遵循独立、客观、公正、公允的原则，完成了公司2025年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，保障2026年年度审计工作的有效进行，公司拟续聘致同所为公司2026年度审计机构。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　（5）首席合伙人：李惠琦
　　（6）执业证书颁发单位、序号：北京市财政局、NO 0014469
　　截至2025年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业；2024年年报挂牌公司审计客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业；与公司同行业上市公司审计客户29家，本公司同行业新三板挂牌公司审计客户家数25家，因此其具有公司所在行业审计业务经验。
　　2、投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　3、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：潘帅女士，中国注册会计师，1998年起从事上市公司审计工作，2019年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告4份，签署的新三板挂牌公司审计报告0份，复核的上市公司审计报告6份。
　　拟签字注册会计师：黄玉清女士，中国注册会计师，2011年起从事上市公司审计工作，2019年至2021年期间及2023年开始在致同执业，2019年至2020年及2023年至2024年为公司提供过审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份，签署的新三板挂牌公司审计报告0份。
　　项目质量控制复核人：钱斌，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告6份，复核的新三板挂牌公司审计报告2份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　拟聘任的致同所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，并将按照规定采取定期轮换、定期对业务实施独立的质量复核等防范措施。
　　4、审计收费
　　公司2026年度审计费用由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定，预计2026年度审计费用合计人民币70万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、审计委员会履职情况
　　公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，审计委员会委员对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为致同所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，致同所在担任公司审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉尽责，客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘致同所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。
　　2、董事会意见
　　公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，一致同意续聘致同所为公司2026年度审计机构，并将该议案提交至公司股东会审议。
　　3、生效日期
　　本次关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构的事项尚需提交至公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会审计委员会第四次会议决议
　　2、第九届董事会第六次会议决议
　　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-021
　　北京久其软件股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会定于2026年5月20日召开2025年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　经公司于2026年4月23日召开的第九届董事会第六次会议，决议召开本次年度股东会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午3:00
　　（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　根据《公司章程》的规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月15日（星期五）
　　7、出席会议对象：
　　（1）截至2026年5月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见本通知“附件二”。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司6层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　（1）上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
　　（2）本次股东会审议的议案均为非累积投票议案。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，提案3.00至提案5.00、提案7.00及提案8.00须对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　（3）针对提案7.00，作为与公司董事存在关联关系的股东须回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。
　　3、报告事项
　　公司独立董事将分别在公司2025年度股东会上作述职报告。独立董事的述职报告详见2026年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年5月18日-2026年5月19日（上午9:00~12:00，下午2:00~5:00）
　　2、登记地点：北京经济技术开发区凉水河路26号公司董事会办公室
　　3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
　　（1）自然人股东持本人有效身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
　　（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、电子邮件及上门方式登记（登记须在2026年5月19日下午5:00前送达或发送至公司），公司不接受电话方式登记。
　　4、会议联系方式：公司董事会办公室
　　联系人：邱晶
　　地址：北京经济技术开发区凉水河路26号（邮编100176）
　　电子邮箱：qiujing@jiuqi.com.cn
　　联系电话：010-58022988
　　四、网络投票操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见本通知“附件一”。
　　五、其他事项
　　1、会议材料存放于公司董事会办公室；
　　2、临时提案请于会议召开十天前提交；
　　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行；
　　4、本次会议预计2小时，与会股东费用需自理。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第六次会议决议
　　特此通知
　　北京久其软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362279”，投票简称为“久其投票”。
　　2、填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15~下午3:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　北京久其软件股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2025年度股东会，并按照以下指示对会议议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。
　　■
　　注：请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同投票意见。
　　受托人身份证号：
　　受托人联系电话：
　　受托人签字：
　　委托人证件号码：
　　委托人证券账号：
　　委托人持股数量：
　　委托人联系电话：
　　委托人签字（法人盖公章）：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-022
　　北京久其软件股份有限公司关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年年度报告》全文及其摘要。
　　为使广大投资者能够进一步了解公司2025年度报告和经营情况，公司将于2026年5月7日（星期四）15:00至17:00在全景网举行2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事冯运生先生，总裁肖兴喜先生，高级副总裁、董事会秘书王海霞女士，高级副总裁、财务总监丁丹先生。
　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，公司现就本次网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月6日（星期三）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。会后，公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。
　　（问题征集专题页面二维码）
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告
　　北京久其软件股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-012
　　北京久其软件股份有限公司