本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.资产负债项目
　　单位：万元
　　■
　　2.利润表项目
　　单位：万元
　　■
　　3.现金流量项目
　　单位：万元
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：截至2026年3月31日，公司已回购股份36,354,559股，占公司总股本的比例为0.39%；攀钢集团钒钛资源股份有限公司回购专用证券账户进入公司前十大股东之列。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：王绍东 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：周静利
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：王绍东 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：周静利
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-22
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决议案的情况。
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
　　3．本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）14:40。
　　（2）股东网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
　　2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。
　　3．召集人：公司董事会。
　　4．主持人：公司董事长马朝辉先生。
　　5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及本公司章程之规定。
　　（二）会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东1,558人，代表股份4,350,756,225股，占公司有表决权股份总数的47.0119%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,552,657,742股，占公司有表决权股份总数的27.5826%。通过网络投票的股东1,553人，代表股份1,798,098,483股，占公司有表决权股份总数的19.4293%。
　　二、议案审议表决情况
　　（一）《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：同意4,339,864,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7497%；反对9,732,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%；弃权1,158,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。
　　中小股东总表决情况：同意211,687,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1067%；反对9,732,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3727%；弃权1,158,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5206%。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　（二）《2025年度利润分配预案》
　　总表决情况：同意4,337,652,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6988%；反对11,945,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2746%；弃权1,157,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266%。
　　中小股东总表决情况：同意209,475,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1130%；反对11,945,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3671%；弃权1,157,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5199%。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　（三）《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
　　总表决情况：同意4,339,058,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7311%；反对10,321,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2372%；弃权1,376,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%。
　　中小股东总表决情况：同意210,880,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7444%；反对10,321,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6374%；弃权1,376,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6183%。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　（四）《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》
　　总表决情况：同意4,339,169,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7337%；反对10,447,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401%；弃权1,138,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
　　中小股东总表决情况：同意210,992,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7944%；反对10,447,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6941%；弃权1,138,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5115%。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　（五）《关于董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》，持有公司股票的董事、高管对该项议案进行了回避表决。
　　总表决情况：同意4,337,478,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6948%；反对11,928,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2742%；弃权1,348,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0310%。
　　中小股东总表决情况：同意209,301,578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0348%；反对11,928,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3594%；弃权1,348,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6058%。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　（六）《关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的议案》
　　总表决情况：同意4,337,463,685股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6945%；反对12,076,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2776%；弃权1,215,750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%。
　　中小股东总表决情况：同意209,286,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0279%；反对12,076,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4258%；弃权1,215,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5462%。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：四川卓乐律师事务所
　　（二）律师姓名：林 燕、赵良银
　　（三）结论性意见：钒钛股份本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会第四次会议决议；
　　（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（三）法律意见书；
　　（四）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-23
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2026年4月19日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五次会议的通知和议案资料，会议于2026年4月24日以现场和视频相结合的方式召开，现场会议于2026年4月24日16:30在四川省攀枝花市公司3楼会议室举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
　　一、审议并通过了《2026年第一季度报告》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-24）。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第5次会议审议通过。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过了《关于变更及注销部分募集资金专项账户的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-25）。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-25
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　关于变更及注销部分募集资金专项账户的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第十届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更及注销部分募集资金专项账户的议案》。根据公司2025年度股东会决议，公司使用节余募集资金和变更用途后的募集资金，用于转投新项目和永久补充流动资金，并对原募投项目开设的募集资金专户进行了梳理。为规范募集资金的管理与使用，提高运营效率，公司将对部分募集资金专项账户（以下简称“专户”）进行变更及注销，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行根据转投项目重新签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票693,009,118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,478,834.47元后，实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元。上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》审验确认。
　　为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、开立募集资金专户的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
　　二、本次拟变更及注销部分募集资金专户的情况
　　为规范募集资金的管理和使用，根据经股东会审议通过《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》的安排，公司及所属募投项目实施主体的子公司拟对部分募集资金专户进行变更和注销。
　　（一）拟变更募集资金专户情况
　　1.公司拟将原募投项目“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”资金专户（开户银行：交通银行股份有限公司攀枝花分行，银行账号：514514010013000073502），用于转投项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，相应变更募集资金专户用途。
　　2.公司拟将原募投项目“攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级项目”资金专户（开户银行：中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪支行，银行账号：31101201040011522），用于转投项目“重庆钛业钛液结晶改造项目”，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，相应变更募集资金专户用途。
　　（二）拟继续使用募集资金专户情况
　　由于“攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目”募集资金专户还需支付项目尾款，该专户将继续使用。待项目尾款支付完成后，公司将对该项目募集资金专户进行注销。
　　（三）拟注销募集资金专户情况
　　除（一）、（二）所列示募集资金专户外，其余募集资金专户及现金管理账户待资金全部转出后，公司拟对账户进行注销，原签署的《募集资金三方监管协议》同时失效。
　　（四）变更及注销募集资金专户情况详见下表：
　　■
　　（五）变更和注销专户后公司募集资金账户总体情况
　　■
　　三、授权管理层办理相关协议签署事宜
　　为保证募集资金的持续规范管理，董事会授权公司管理层与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》，将交通银行股份有限公司攀枝花分行（银行账号：514514010013000073502）的约定用途由“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”修改为“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”，将中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪支行（银行账号：31101201040011522）的约定用途由“攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级项目”修改为“重庆钛业钛液结晶改造项目”。
　　四、本次变更和注销部分募集资金专户对公司的影响
　　本次变更和注销募集资金专户，不影响募集资金投资项目建设的正常进行；有利于提高公司对募集资金的使用和管理效率，符合公司及全体股东利益。公司将依据法律法规和规范性文件，结合募集资金专户注销和变更进度披露相关进展情况。
　　五、对募集资金的管理要求
　　公司将继续严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》，规范使用募投项目专户中的募集资金，确保资金安全、合规、高效地用于转投项目“攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目”及“重庆钛业钛液结晶改造项目”的建设。
　　六、备查文件
　　（一）第十届董事会第五次会议决议；
　　（二）2025年度股东会决议。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2026-24