为公司军民双轮驱动发展提供了广阔的市场空间。
　　三、公司主要会计数据和财务指标
　　1、近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2、报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　四、股东情况
　　1、普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
　　单位：股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　五、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入14,267.87万元，与去年同期相比下降6.74%；归属于上市公司股东的净利润-6,765.35万元，与去年同期相比亏损缩减1,301.04万元；报告期末，公司总资产为55,128.38万元，较期初下降7.41%；归属于上市公司股东的净资产为39,195.93万元，较期初下降10.09%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-011
　　武汉兴图新科电子股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交股东会审议
　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2. 诚信记录
　　签字注册会计师周亚丹、项目质量控制复核人金闻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师李剑近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
　　■
　　3. 独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　1.审计费用定价原则
　　公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　2.审计费用同比变化情况
　　公司审计费用将根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定，2025年财务审计费用为人民币51万元（含税），内控审计费用为人民币5万元（含税）。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为：天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。天健及审计团队与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘请天健作为本公司2026年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健作为本公司2026年度的审计机构并提供相关服务，同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-010
　　武汉兴图新科电子股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　● 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑到公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要等因素，符合《公司章程》的相关规定。本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表中归属于公司股东的净利润为-67,653,456.81元，其中,母公司实现净利润-63,163,505.54元，加年初未分配利润-73,703,551.24元，扣除2025年度提取盈余公积0元和分配股利0元，2025年当年实际可供股东分配利润为-136,867,056.78元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于2025年12月31日公司合并口径财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
　　本利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　本年度不进行利润分配，主要原因为截至2025年12月31日公司未分配利润为负数，不符合《公司章程》第一百五十八条中关于实施现金分红的相关规定。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》规定，基于公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　三、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市已满3个完整会计年度，但鉴于公司2023年至2025年净利润为负，且母公司报表可供股东分配的利润为负，因此不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议了《关于2025年度利润分配方案的议案》，全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　五、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配方案符合公司的经营实际情况，有利于公司可持续发展，不会对公司生产经营和长期发展产生重大影响。
　　本利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-013
　　武汉兴图新科电子股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会决定
　　以简易程序向特定对象发行股票的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、本次授权事项概述
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、本次授权具体内容
　　本次提请股东会授权事宜包括以下内容：
　　（一） 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
　　（二） 发行股票的种类、面值
　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（三） 发行方式及发行时间
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。
　　（四） 发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（五） 定价方式或者价格区间
　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
　　发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。
　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
　　（六） 发行数量
　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（七） 限售期
　　发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。
　　发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
　　（八） 募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
　　1、应当投资于科技创新领域的业务；
　　2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；
　　4、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
　　（九） 股票上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（十） 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施， 但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次发行相关的其他事宜。
　　（十一） 决议有效期
　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　三、风险提示
　　提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。届时董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。本事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-012
　　武汉兴图新科电子股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员
　　2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司分别于2026年4月22日、4月23日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第十八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员年度薪酬进行了确认，具体内容详见公司《2025年年度报告》相应章节披露的内容。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象
　　本方案适用于公司全体董事、高级管理人员。
　　（二）薪酬方案适用期限
　　2026年1月1日一2026年12月31日。
　　在本方案生效前已发放的薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保薪酬按本方案执行。
　　（三）薪酬方案
　　1、公司董事薪酬标准
　　（1）内部董事：公司内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。具体根据其在公司所担任的管理职务或岗位，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，依据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，不再单独领取董事津贴。
　　（2）外部董事（含独立董事）：公司外部董事津贴为每人每年6万元（含税），按月支付，不额外领取薪酬。董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。
　　2、公司高级管理人员薪酬标准
　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，根据公司发展需要、经营情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能发放，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照个人工作完成情况、公司业绩达成和绩效考评等情况，经核定后发放。
　　（1）基本薪酬：即月度工资标准，根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。
　　（2）绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高管绩效考核包括公司业绩考核和个人绩效考核两个维度，其中个人绩效考核根据个人工作目标完成情况核定，按月度考核发放；公司业绩考核根据经审计的财务数据核定，在年度报告披露和绩效评价后按年度发放。
　　（3）中长期激励：中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
　　（三）其他事项
　　1、上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
　　3、本方案未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
　　4、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　特此公告。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-009
　　武汉兴图新科电子股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月23日上午10点以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月13日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，部分高级管理人员列席本次会议。
　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
　　一、会议审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二、会议审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　三、会议审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（王清刚-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（崔华强-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（李云钢-已离任）》《2025年度独立董事述职报告（李玥）》《2025年度独立董事述职报告（全怡）》《2025年度独立董事述职报告（董震）》。
　　本议案将由独立董事在股东会上汇报。
　　四、会议审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　五、会议审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　六、会议审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　七、会议审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　八、会议审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-010）。
　　九、会议审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。
　　十、会议审议《关于确认董事2025年度薪酬及调整2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：由于全体董事均需回避表决本议案，本议案将直接提交股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　十一、会议审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会委员姚小华女士回避表决。
　　本议案尚需在股东会上汇报。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。
　　十二、会议审议通过《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　根据公司未来经营发展需要，提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-013）。
　　十三、会议审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　十四、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。
　　十五、会议审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　十六、会议审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　十七、会议审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　十八、会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。
　　十九、会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二十、会议审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、会议审议通过《关于制定〈内部控制评价制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　二十二、会议审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2026年4月修订）》。
　　二十三、会议审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
　　二十四、会议审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司定于2026年5月21日，在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室，召开2025年年度股东会。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　特此公告。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-015
　　武汉兴图新科电子股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月21日14 点 00分
　　召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。相关公告已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月19日（上午10:00-12:00，下午13:00-17:00）
　　（二）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层
　　（三）登记方式：
　　1、自然人股东：本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件或者证明；
　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；
　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人身份证原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章；
　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；
　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员身份证件原件、授权委托书原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件以及复印件。
　　（四）注意事项：公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
　　（三）会议联系方式联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层
　　电话：027-87179175
　　传真：027-87493199
　　联系人：证券部
　　特此公告。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　武汉兴图新科电子股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-014
　　武汉兴图新科电子股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润金额为人民币-22,214.37万元，实收股本为10,304万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
　　一、未弥补亏损主要原因
　　截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，主要原因系：
　　（一）外部市场环境与行业竞争加剧
　　公司营业收入主要来源于军方客户。受军方战略部署调整、军事需求变化、军品采购程序改革及宏观经济下行等多重因素影响，叠加国际局势动荡，同行业公司普遍面临业绩压力，行业竞争日趋激烈。公司部分产品与同行业企业存在业务交叉，竞争压力较大，业务拓展进度偏慢。同时，部分客户建设计划有所延迟，对公司业务拓展及项目实施造成了不利影响。
　　（二）高强度研发投入尚未实现规模化产出
　　为持续提升技术竞争力，公司维持了高强度的研发投入。新开发产品虽已通过试验验证并获得客户初步认可，亦取得少量订单，但规模化应用仍需持续深耕。报告期内，新产品对营业收入的贡献仍较为有限。
　　（三）前期战略性投入较大
　　为适应国防信息化“十四五”期间的建设发展要求，夯实主营业务，增强技术、产品与系统综合实力，抢占未来行业领域先机，公司近年来在研发、市场布局及人才队伍建设方面保持了较大投入，导致管理费用、销售费用及研发费用维持在较高水平。
　　（四）计提资产减值准备
　　依据天健出具的审计意见，并遵循《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司以2025年12月31日为基准日，对公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了全面清查与减值测试。2025年度共计提各项资产减值准备2,812.31万元，具体包括：
　　1、信用减值损失1,820.55万元；
　　2、资产减值损失787.18万元；
　　3、公允价值变动损失204.58万元。
　　二、应对措施
　　受益于前期市场积累与技术沉淀，近年来公司在细分领域的市场地位及产品竞争力持续提升。随着外部不利因素影响逐步减弱，公司各类细分场景下的业务需求有望逐步恢复并实现渗透发展。公司目前仍处于稳步成长阶段，随着业务规模扩大及产品技术差异化优势的进一步凸显，盈利能力有望得到提升。未来，公司将密切关注行业政策变化，围绕战略规划动态调整经营策略，多措并举保障稳健经营。具体措施如下：
　　（一）聚焦主业发展，增强持续盈利能力
　　公司坚持“产品主导、立体营销、突破发展”的发展理念，围绕主营业务及发展战略，加大产品开发与市场开拓力度，积极整合优势资源，拓展企业发展新渠道，激活业务潜能，努力扩大盈利空间。
　　（二）强化精细化管理，推动提质增效
　　公司将加强项目精细化管理，优化组织架构，持续完善内部控制制度。从财务、人力资源、采购、生产等各环节出发，加强费用管理：除研发等战略性投入外，压缩一切日常性支出，推进降本增效，强化成本优势；压实应收账款清收责任，综合运用保理、诉讼等方式促进回款；优化销售策略，提升交付能力与产品质量，解决业务堵点问题，缩短回款周期，加快资金回笼，降低坏账风险。
　　（三）强化治理规范，促进稳健发展
　　随着公司业务内容逐步丰富，内部治理面临更高要求。公司将按照监管机构的新思路、新要求，贯彻落实上市公司高质量发展理念，进一步强化法人治理结构，健全内控体系，优化管理制度，提升规范化运作水平，增强风险防范意识，保障公司稳定、健康、可持续发展。
　　（四）完善管理体系，加快团队建设
　　结合新业务领域的战略布局，公司将建立科学、完善的运营管理体系，着力打造一支高素质的专业技术团队与管理团队。同时，建立健全长效激励与约束机制，加强企业文化建设，提升核心竞争力与整体凝聚力，吸引更多各业务板块的高端人才，推动公司健康、有序地实现产业发展战略。
　　通过上述各项举措，公司将最大限度降低运营成本、提升利润水平，积极改善经营与财务状况，以快速提升整体盈利水平为目标，逐步弥补前期亏损，切实回报广大投资者。
　　特此公告。
　　武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
　　2026年4月25日