一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内公司以科技+文化为核心根基，专注于玩具及游戏两大核心业务板块。
　　（一）玩具业务
　　公司的玩具业务主要是各类玩具的研发设计、生产与销售，产品规格品种达1,000多种，产品销往全球近百个国家和地区。随着科技的进步，公司不断调整和优化产品策略，形成“人工智能玩具、IP动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线。
　　1、智造焕新：搭建多元AI产品矩阵
　　在科技进步和消费持续升级的时代背景下，玩具行业正处于前所未有的数字化浪潮变革之中。科技的高速发展与移动互联网的加速普及，带动了人们对玩具产品更高的需求，玩具的智能化成为玩具行业发展的潮流。公司目前已从传统玩具制造向智能玩具创意企业战略转型，承载产品价值与企业价值的双重跃迁。公司始终以科技+文化为核心根基，持续拓展玩具的“生命维度”，坚守以科技赋予玩具温度、让陪伴更具质感的初心。依托自研多智能体架构及多模态交互技术，深度融合优质IP文化与匠心制造，打造集智能对话、情感互动、成长启蒙于一体的人工智能玩具（以下简称“AI玩具”）。公司打破传统玩具边界，让前沿技术不止于智能算法，更承载童趣文化与暖心陪伴，用科技守护童真成长，让每一款AI玩具都成为懂用户、有温度、有内涵的伙伴，踏实深耕产品创新，稳步打磨行业优质体验。
　　在产品创新上，公司深耕市场，致力于构建全场景、全年龄段AI玩具矩阵，打造贴合国内外市场需求的优质产品。2025年推出的AI魔法星，随时响应孩子的奇思妙问，助力儿童寓教于乐；同年迭代的AI飞飞兔，为孩子提供贴心情感陪伴，减轻家长的育儿负担；此外，实丰文化联合知名IP，打造AI猪小屁、AI乖巧宝宝、AI小度熊等产品，既保留了毛绒玩具的亲和力，又通过“AI+IP+Agent”的模式，让静态IP变成可交互、有记忆、能进化的“数字生命体”，同时打破了AI玩具“只面向儿童”的固有认知，聚焦年轻人的情绪价值需求，将玩具升级为情绪树洞、生活搭子，打造差异化品类，抢占年轻消费市场，拓宽了AI玩具的市场边界。2026年，公司全新推出新一代AI玩具一一随身AI魔法星，让用户在户外联网无阻，全场景保障顺畅交互。
　　■
　　公司AI玩具打造阶梯式进阶、层层升级的产品发展布局，以玩具为核心锚定儿童基础娱乐需求，构筑AI产品入门形态；进阶深化情感陪伴价值，实现产品从单一功能回应向深度共情互动迭代升级；再延伸打造成长导师体系，以专业启蒙培育为核心，在暖心陪伴之上叠加科学益智、素养引导等专属功能，让AI产品逐步成为赋能儿童全面成长的贴心伙伴与正向引路人。
　　顺应趋势、主动求变，实丰文化将AI技术作为核心创新引擎，走出“研发筑基、产品赋能、生态协同”的转型之路。在研发布局上，实丰文化在人工智能产业基础雄厚的合肥设立研发中心，与汕头总部和香港销售中心构建“研发-生产-市场”协同的新业务生态，实现技术研发与制造、市场优势互补。通过聚焦“基础研究+应用开发+产品转化”体系，推动AI技术与玩具场景深度融合。
　　在AI玩具领域坚守“工具赋能+个性化陪伴+素养培育”的核心定位，致力于提供更具科技感、情感温度与文化价值的AI产品，打造兼具实用性与差异化的智能玩具体验。依托核心技术积淀，公司官宣全新自研智能体“SF-Hola”。SF-Hola智能体采用多智能体协同逻辑，内置情感陪伴、教育启蒙、心理健康等多场景独立技能模块，无需用户反复触发，就能自主响应需求场景，打破传统AI玩具“通用大模型套壳”的局限，破解其情感缺失、适配性低的行业痛点，让交互更具主动性与连贯性。该系统基于实丰自研Multi-Agent架构打造，整合多智能体协同和技能协作能力，实现主动陪伴、精准适配、安全可控、动态升级四大核心目标，让前沿技术真正落地为有温度、有价值的用户体验。
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　　2、深耕多元IP融合，创新潮玩消费体验
　　除AI玩具外，公司持续融合多元IP，打造潮流玩具消费新体验。目前，公司已构建起覆盖多领域的多元IP矩阵一一从国际顶流IP宝可梦、迪士尼(冰雪奇缘、玩具总动员、疯狂动物城、怪兽大学等)，国际动漫IP海绵宝宝，到手游IP蛋仔派对，再到国民动画IP超级飞侠、熊熊乐园、喜羊羊与灰太狼，爆款表情包IP小刘鸭、乖巧宝宝、萌二、奇魔猪、小熊虫以及国漫IP猪小屁，这些正版授权IP版图横跨动漫、手游、文创等多个赛道。
　　治愈经济持续爆发升温，推动成人情绪价值类需求稳步扩容，公司构建“IP+创意+品质+场景”的一体化潮玩生态，深度联动全球头部知名IP资源，构建多元化、差异化的产品矩阵，全面布局四大核心品类：光动盲盒、解压键帽、电动模玩、毛绒潮玩，满足收藏、解压、互动、情感陪伴等多元需求，兼顾收藏价值与体验感，精准切入Z世代与年轻消费群体市场。
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　　近年来，“Blindbox（盲盒）”在全球搜索热度持续上升，潮玩正加速从小众文化走向全球主流消费市场，盲盒机制与IP效应日益成为驱动品牌出海的关键力量。紧抓全球盲盒与潮玩消费热潮，依托成熟IP运营优势与创新盲盒商业模式，公司积极布局潮玩出海赛道。
　　3、多渠道布局，扩宽发展空间
　　今年，在销售渠道建设上，公司充分利用线上线下多元渠道。线上，公司已在主流电商平台如天猫、微信小店、抖音、得物、小红书等平台开设官方旗舰店；同时，公司还积极拓展直播带货渠道，通过搭建直播间、邀请头部主播带货等形式，生动展示产品特色与玩法，实时解答消费者疑问，激发购买热情。线下，公司主要依托各大零售商超及经销商，借助其成熟的销售网络，实现产品的铺货与销售。
　　4、引入投资者，注入战略新动能
　　为进一步扩大经营规模，打造核心竞争力和提升市场竞争力，根据公司子公司实丰智能业务发展情况和融资发展规划，实丰智能以增资扩股方式引入粤财产投基金。此次国资加持，将进一步夯实实丰智能资本实力、提升市场竞争力，为“AI+IP玩具”战略布局注入强劲动能。
　　5、载誉前行，聚力生长
　　在过去的这一年里，公司于玩具领域成绩斐然，斩获多项玩具成果。从智能玩具到潮流玩具板块的创新突破，结合热门IP开发出一系列深受市场期待的衍生品，持续升级产品功能与玩法，满足新一代年轻人对可玩性及情绪价值的追求。这些成果不仅彰显了公司的研发实力与创新精神，更体现了公司对市场趋势的把握以及对消费者需求的洞察。展望未来，公司将以此为新的起点，持续深耕玩具市场，不断推陈出新，为全球消费者带来更多优质、创意的玩具产品，进一步巩固和提升在玩具行业的地位。
　　公司玩具业务板块获得的重要奖项
　　■
　　（二）游戏业务
　　1、深耕小游戏赛道，加速海外业务布局
　　在竞争日益白热化的小游戏赛道，公司凭借在IAA休闲小游戏领域积累的坚实根基，积极开拓前行。公司游戏团队深度研判全球休闲游戏市场趋势与核心玩家需求，紧扣小游戏向精品化、内容化升级的行业风向，持续创新玩法架构与体验设计。针对用户碎片化游玩的核心特点，团队打磨轻量化操作门槛，打造简单易上手、趣味强、兼具策略挑战的核心游戏机制；同时不断融合当下热门潮流娱乐元素、主题场景、趣味互动与沉浸式内容体验，突破传统小游戏玩法同质化痛点。依托差异化创意设计、新颖玩法落地与优质内容赋能，全力打造高辨识度、强吸引力、具备核心市场竞争力的小游戏产品，持续拓宽产品价值边界，夯实团队在休闲赛道的创新优势。在发行方面，公司通过深谙平台规则、拥有深厚直播流量博主资源，可实现高效投流、提升产品曝光度与市场份额，实现广告资源的高效利用；同时依托AIGC素材能力的成熟，通过AI生成、批量衍生、快速测试与迭代，高效完成素材验证，减少创意短板带来的试错损耗。同时搭配精准的广告投放策略，进一步实现广告资源的精细化运营与高效利用。
　　今年公司积极推进小游戏出海业务布局，坚持研运一体、数据赋能与属地化运营相结合，持续夯实轻量化研发、多区域适配、多元化变现核心优势，稳步拓展海外市场空间，实现从国内“IAA（广告变现）为主”到海外“IAA+IAP（广告+内购）的混合变现”的商业模式升级。在产品研发设计端，秉持轻量化体验、低认知门槛的产品理念，聚焦经典趣味核心玩法，简化新手引导与操作逻辑，极大降低全球用户的上手难度与理解成本，有效提升用户留存、在线时长与复玩率，打造轻量化产品矩阵。
　　2、打造多区域协同研发运营格局
　　2025年，公司先后在长沙、广州设立游戏相关企业，联动深圳游戏公司，形成覆盖南北的研发与运营体系，实现资源优化配置、高效协同发力。未来，游戏板块将聚焦三大核心战略，构建可持续的盈利模式：
　　（1）精品化研发：深度洞察游戏市场增长逻辑、技术赋能路径与用户行为变迁，聚焦核心赛道打造精品游戏，持续壮大研发团队，提升产品核心竞争力，契合游戏行业“提质增效”的发展趋势；
　　（2）技术化赋能：推动VR/AR/AIGC技术深度渗透，打造专属AI大模型，实现技术与产品的深度融合，打破传统游戏体验边界，抢占技术变革红利，提升产品差异化优势；
　　（3）全球化运营：积极推进出海战略，聚焦全球游戏市场，实现中国产品与文化的精准转译，从IP、研发、发行、渠道全链路布局核心战略，在发行、营销、变现端打造核心竞争力，挖掘海外市场巨大增长潜力。
　　3、实力彰显，斩获行业多项荣誉
　　公司的卓越表现也赢得了行业的广泛认可，荣获多项荣誉。2025年度，公司凭借在游戏领域的持续创新突破与亮眼实战成果，荣获“年度商业突破奖”奖项，在荣耀首届全球开发者大会暨AI终端生态大会，公司游戏板块获评“荣耀游戏中心-最佳小游戏伙伴奖”。公司还登上引力引擎「2025年中国小游戏100强企业榜」。这些荣誉不仅是对公司过往努力与成就的高度肯定，更是激励公司在未来将继续砥砺前行，不断推出更多优质游戏作品，为全球玩家带来更多精彩娱乐体验的强大动力。
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　　公司游戏业务板块获得的重要奖项
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　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）技术筑基，链接皖汕优势深耕智能玩具赛道
　　2025年12月，实丰智联正式开业，标志着实丰文化在“AI+玩具”赛道的战略转型迈入全新阶段，与汕头总部基地共建“研发-生产-市场”良好联动的新业务生态。未来，实丰将聚焦技术与场景的深度融合，不断突破智能玩具的体验边界，用更具陪伴感与趣味性的产品，为用户开启充满科技温度的玩乐新范式。
　　（二）IP+科技双赋能，解锁全场景消费价值
　　实丰文化AI玩具新品持续迭代、矩阵扩容，以“IP联动+功能创新”双轮驱动，覆盖全年龄段陪伴场景，契合当下亲子家庭教育陪伴升级、Z世代悦己消费、银发族空巢补偿的多元需求，彰显产品商业化落地能力。目前，公司已上市“AI魔法星”、“AI飞飞兔”、“随身AI魔法星”、“乖巧宝宝AI小财神”、“ AI猪小屁”等多款产品，展现了实丰文化的技术转化能力与IP运营能力。
　　（三）潮玩板块：IP深耕筑壁垒
　　实丰文化在潮玩赛道持续深耕，依托优质IP资源构建多元化产品矩阵，精准把握潮玩消费趋势，通过经典IP复刻、热门IP联动，打造多元化产品矩阵。同时，公司潮玩产品多次位列电商平台榜单前列，印证了公司在潮玩产品市场的认可度与爆款打造能力。
　　（四）全域布局强赋能，技术出海拓新局
　　2025年，公司先后在长沙、广州设立游戏相关企业，联动深圳游戏公司，形成覆盖南北的研发与运营体系，实现资源优化配置、高效协同发力。实丰文化精准把握游戏产业技术变革趋势，持续扩张游戏板块版图，构建“南北联动、全域发展”的战略格局，通过技术赋能、精品化研发、全球化运营，打造第二增长曲线，提升企业整体抗风险能力与盈利能力。证券代码：002862证券简称：实丰文化 公告编号：2026-022
　　实丰文化发展股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬绩效方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬绩效方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《实丰文化发展股份有限公司章程》的有关规定，结合公司经营情况、各位董事、高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　公司的董事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日一2026年12月31日。
　　三、薪酬标准
　　（一）公司董事薪酬方案
　　1、内部董事：依其在公司担任除董事以外的具体职务的薪资标准，按照公司现行的薪酬制度，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　2、独立董事：公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。
　　（二）公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司现行的薪酬制度的规定领取薪酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　四、其他规定
　　（一）公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬、中长期激励收入等现行的薪酬制度规定进行发放；独立董事津贴按季度发放。
　　（二）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　（三）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　（四）根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过后方可生效。
　　五、备查文件
　　（一）第四届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　实丰文化发展股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-023
　　实丰文化发展股份有限公司
　　关于2026年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2026年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，公司董事会决定使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高的理财产品，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、本次使用闲置自有资金开展委托理财的情况
　　为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在2025年年度股东会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
　　二、投资风险分析及风险管理措施情况
　　（一）投资风险
　　1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
　　2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
　　2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金开展委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
　　四、本次使用闲置自有资金开展委托理财的审批情况
　　第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。同时授权公司董事长蔡俊权先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《实丰文化发展股份有限公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　（一）第四届董事会第十六次会议决议；
　　（二）第四届董事会第八次独立董事专门会议审核意见。
　　特此公告。
　　实丰文化发展股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-035
　　实丰文化发展股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开基本情况
　　（一）股东会届次：2025年年度股东会。
　　（二）会议召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。2026年4月24日召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第四届董事会第十六次会议召集。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1、现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00开始，会期半天。
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午09:15-下午15:00。
　　（五）会议召开方式：
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股东通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年5月13日（星期三）。
　　（七）出席本次股东会的对象：
　　1、截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次提交股东会表决的提案名称：
　　■
　　（二）披露情况
　　上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职报告。
　　议案8、议案14为关联交易事项，关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需回避表决。
　　议案7、议案11为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效。
　　议案10为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东需回避表决。
　　单独计票提示：根据《公司章程》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
　　（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。
　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在2026年5月18日下午17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
　　（五）会务联系方式：
　　联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部
　　联系电话：0754-85882699 传 真：0754-85882699
　　联 系 人：王依娜 E-mail：zhengquan@gdsftoys.com
　　（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
　　附件一：《2025年年度股东会授权委托书》；
　　附件二：《2025年年度股东会参会股东登记表》；
　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
　　五、备查文件
　　（一）第四届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告！
　　实丰文化发展股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件一：
　　授 权 委 托 书
　　实丰文化发展股份有限公司董事会：
　　兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2026年5月19日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
　　本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
　　□可以 □不可以
　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
　　委托人姓名：
　　委托人身份证或营业执照号码:
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托期限：至2025年年度股东会会议结束。
　　附件二：
　　实丰文化发展股份有限公司
　　2025年年度股东会现场会议参会股东登记表
　　■
　　附件三：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午09:15-下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。图片列表：
　　
　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-033
　　实丰文化发展股份有限公司
　　关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2025年年度报告全文及摘要。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00至17:00在“价值在线”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
　　参与方式一：网页打开活动链接：https://eseb.cn/1xolp6sYRdC
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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　　投资者依据提示，授权登录“价值在线”小程序，即可参与交流。
　　出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、经理蔡俊权先生，副经理蔡佳霖先生，董事、财务总监吴宏先生，董事、董事会秘书王依娜女士，独立董事金鹏先生。
　　欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　实丰文化发展股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-032
　　实丰文化发展股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
　　相关事宜的公告

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2026-018
　　(下转B299)