第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为18,903,769.65元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为163,004,816.65元。
　　经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.90元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2026年3月31日，公司总股本151,203,799股，以此计算合计拟派发现金红利43,849,101.71元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为231.96%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业为医药包装材料行业，医药包装材料是医药制剂工业中必不可少的配套环节，医药包装材料与药品是配套产品，受下游医药工业的行业和需求特点影响，医药包装材料行业并没有明显的周期性特点。
　　随着国家经济发展以及国民生活品质提升，国家对药品、包材及辅料行业的质量要求不断提高，行业内不能满足质量和价格的药用玻璃产品将逐渐退出市场，不能与药企进一步深度合作，且不能满足客户个性化需求的企业也将被市场淘汰，行业的集中度将进一步提升，行业头部企业的品牌效应和规模效应逐步凸显。公司是国内药用玻璃行业中同时具备技术、人才、自动化生产及完整的“拉管--制瓶一制盖”一体化生产企业，具备长期在该领域发展的核心竞争力。
　　随着我国人口老龄化的加速以及居民健康意识的提高，药品及保健品市场迎来了广阔的发展空间，也给医药包装材料行业带来了良好的发展机遇。医药包装行业属于规模效益型和技术密集型行业，自2019年12月最新修订的《中华人民共和国药品管理法》开始实施，进一步明确规定：国务院药品监督管理部门在审批药品时，对化学原料药一并审评审批，对相关辅料、直接接触药品的包装材料和容器一并审评，对药品的质量标准、生产工艺、标签和说明书一并核准。由此形成了较为完善的审批监督体系，也构建了行业的准入壁垒。
　　从产业政策来看，2020年5月，国家药监局正式发布《化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价技术要求》等系列文件，文件明确规定：已上市的化学药品注射剂仿制药，未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的品种均需开展一致性评价；且注射剂使用的包装材料和容器的质量和性能不得低于参比制剂，以保证药品质量与参比制剂一致。一致性评价的推进将开启我国药用玻璃产业升级之路，我国是仿制药大国，参比制剂以进口的原研药为主，而国外医药企业已普遍选用中硼硅药用玻璃，一方面文件要求“不得低于参比制剂”，另外一方面，仿制药一致性评价耗时长且成本高，制药企业为尽快通过一致性评价，会尽量选择质量更好的药用包装材料，将对中硼硅药用玻璃产生极大的需求，进一步加速中硼硅药用玻璃替代低硼硅药用玻璃的进程。
　　2025年1月，国家药监局发布了《关于发布〈药品生产质量管理规范（2010年修订）〉药用辅料附录、药包材附录的公告》，药用辅料和药包材作为药品的重要组成部分，其质量直接关系到药品的安全性和有效性。两个附录的发布，将药用辅料和药包材更好地纳入了药品质量整体管理体系中，体现了国家药监局对药品全生命周期监管的持续强化。这一举措不仅适应了监管和产业发展的需求，还有助于提升药用辅料和药包材行业的质量水平，进一步满足产业发展需要，助力医药产业高质量发展。
　　此外，第十一批药品集采政策导向转变显著，从“价格优先”逐渐向“质量价格并举”转变，优化竞价规则，引导行业理性竞争，推动行业向高质量发展转型。报告期内，药用玻璃包装行业紧跟医药行业发展步伐，产品升级换代趋势明显。医药市场对药品质量和安全性的要求不断提高，促使药用玻璃包装企业不断提升产品质量，推动产品升级换代，以满足市场对高质量药包材的需求。随着医药行业的持续发展和居民对药品质量安全要求的提升，药用玻璃包装市场规模有望进一步扩大。尤其是在生物制剂、医美注射类等高端市场的带动下，高端药用玻璃产品的市场需求将呈现快速增长态势。公司已全面布局高端药用玻璃产品，积极与国内外知名药企建立长期稳定的合作关系，深入了解客户需求，提供个性化的解决方案，不断提升品牌知名度和市场占有率。
　　公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，是中国医药包装协会理事单位、全国包装标准化技术委员会玻璃容器分技术委员会会员单位、中国疫苗行业协会会员。
　　公司生产不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等药用瓶盖，产品主要用于生物制剂、医美注射类产品、中药制剂、化学药制剂的内包装。公司已形成“拉管-制瓶-瓶盖”的高度一体化生产，有效保障了公司产品的品质，为制药企业提供更完整的全产业链服务，充分满足制药企业对药包装材料的个性化需求。
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　　公司主要产品具体情况如下：
　　1.硼硅玻璃管制瓶
　　硼硅玻璃管制瓶涵盖玻璃管制注射剂瓶、镀膜瓶、安瓿、口服液体瓶等多种类型，主要用于水针、粉针（包括冻干粉针和普通粉针）等注射剂以及口服液药品、医美注射类产品的内包装。硼硅玻璃管制瓶具有良好的物理化学性能，耐酸、耐碱、耐高温性能，具备与盛装的药品不易发生反应的特点，不污染内装药物；阻隔性优良，密封性能好，满足药品的特殊需要；光洁透明，造型美观；可回收利用，较塑料包装材料后期易处理，不会污染环境。
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　　2.钠钙玻璃管制瓶
　　钠钙玻璃管制瓶的材质成分与硼硅玻璃管制瓶的材质成分有所不同，其化学稳定性要低于硼硅玻璃管制瓶，因此主要适用于盛装口服的液体、固体粉剂或片剂等，钠钙玻璃管制瓶的价格相对较低，阻隔性优良，密封性能好，满足药品的特殊需要；可回收利用，较塑料包装材料后期易处理，不会污染环境。
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　　3.药用瓶盖
　　公司生产的药用瓶盖主要包括铝盖和铝塑组合盖,与公司生产的药用玻璃瓶配套销售。产品具备高密封性能，可有效保障药品储存安全，同时兼具美观外观与便捷开启特性，市场认可度较高。药用瓶盖是重要的药用包装材料之一，直接关系药品质量与用药安全。
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　　4.预灌封注射器组合件、卡式瓶等高值产品
　　目前，在医药包装领域的高端市场前沿，预灌封注射器和卡式瓶等精细化、高品质药品包装较受欢迎，容量一般较小，能够实现精准剂量，主要适用于生物制品、疫苗、胰岛素及高端医美产品等需精确给药的高档药物的包装。预灌封注射器和卡式瓶能降低药品使用过程中可能发生的二次污染风险，通过一体化的设计减少了操作环节，从而提高了用药的便捷性与效率。
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　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入66,437.23万元，比上年同期减少17.07%；实现归属于上市公司股东的净利润1,890.38万元，比上年同期减少64.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,108.12万元，比上年同期减少77.52%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-009
　　债券代码：113624 债券简称：正川转债
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　关于使用自有资金支付募投项目部分款项
　　并以募集资金等额置换的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；并同意对公司以募集资金置换自有资金支付的募投项目人员薪酬及社保公积金的事宜予以确认。保荐人对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，公司于2021年4月28日向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元（不含税）后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。
　　为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体重庆正川永成医药材料有限公司连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后投入以下项目：
　　单位：人民币万元
　　■
　　其中，“中硼硅药用玻璃生产项目”已于2024年结项，“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”还在执行中。
　　“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”为研发类项目。鉴于药企使用药包材之前需做药包材与药物的相容性试验，本项目通过引进相关先进设备，培养技术和检测人员，建立和完善相容性研究体系，并组建配套的研发团队。本项目拟使用募集资金用于设备购置、人员薪酬、材料费及环保投入、以及测试、鉴定、评审、技术服务等费用。截至2025年末，“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”已使用募集资金投入1,689.17万元，其中设备投入488.96万元、研发人员薪酬829.14万元、材料费及环保投入33.41万元、测试等费用337.66万元。
　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
　　根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”
　　公司及子公司在募投项目实施过程中会涉及上述情形，具体原因如下：
　　1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定及相关银行的操作要求，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司及子公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定。
　　2、根据国家税务总局、社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司及子公司的社会保险、住房公积金及各项税费等费用的缴纳均由公司基本存款账户或一般存款账户统一划转，无法通过募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。
　　综上所述，公司需使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
　　四、补充确认公司以募集资金置换自有资金支付的募投项目人员薪酬及社保公积金的事宜
　　在募投项目“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”的实施过程中，公司根据实际需要，以自有资金支付员工工资、社保、公积金，并从募集资金账户等额划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2021年5月7日至2026年2月27日，公司以自有资金方式支付本项目相关人员的工资、社保、公积金等薪酬费用合计8,107,959.61元，公司已从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。本次公司对上述以募集资金置换自有资金支付的募投项目人员薪酬及社保公积金的事宜予以补充确认。
　　五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
　　为加强募集资金使用管理，公司制定了相关操作流程，具体如下：
　　1、根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的付款审批程序逐级审核，公司财务部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金方式先行进行款项支付。
　　2、公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，定期汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表。
　　3、公司财务部门在六个月内将以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中，并及时通知保荐人。
　　4、保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐人的核查与问询。
　　六、对公司日常经营的影响
　　在支付人员薪酬等事项中以募集资金直接支付确有困难的，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司日常资金正常周转，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
　　七、履行的审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”实施期间，根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；并同意对公司以募集资金置换自有资金支付的募投项目人员薪酬及社保公积金的事宜予以确认。
　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　八、保荐人核查意见
　　保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查后，认为：
　　公司使用募集资金置换已投入募投项目的自有资金的相关事项，系公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　综上，保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。
　　特此公告。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-015
　　债券代码：113624 债券简称：正川转债
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　关于独立董事离任暨补选独立董事及调整董事会
　　专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王大军先生递交的书面辞职报告。王大军先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。王大军先生辞职后不再担任公司任何职务。
　　● 公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，同意提名秦鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
　　一、独立董事离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　王大军先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法规及《公司章程》的要求。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，王大军先生的辞职申请将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，王大军先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
　　截至本公告披露日，王大军先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。王大军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王大军先生在任职期间为公司发展所作出的指导和贡献表示衷心地感谢！
　　二、补选独立董事的情况
　　为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会提名委员会对秦鹏先生任职资格进行了审查，公司董事会现提名秦鹏先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名秦鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。秦鹏先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，尚需提交公司股东会审议通过。独立董事候选人的声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
　　三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况
　　鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会。
　　根据公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，在独立董事候选人秦鹏先生获股东会选举通过的前提下，拟选举秦鹏先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（主任委员），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　调整后的公司第五届董事会各专门委员会成员如下：
　　（1）战略委员会：邓勇（主任委员）、胡文言、徐细雄
　　（2）审计委员会：徐细雄（主任委员）、邓勇、秦鹏
　　（3）提名委员会：胡文言（主任委员）、邓勇、徐细雄
　　（4）薪酬与考核委员会：秦鹏（主任委员）、姜凤安、徐细雄
　　特此公告。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　附件：独立董事候选人简历
　　秦鹏先生：1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，环境合规与公司治理方向教授，博士生导师，重庆大学生态法治研究中心主任。兼任中国法学会环境资源法学研究会常务理事，重庆市法学会常务理事。教育部新世纪优秀人才，重庆市十大中青年法学专家。
　　截至本公告披露日，秦鹏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。秦鹏先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-014
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
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　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，并已经第五届董事会审计委员会事先通过。本事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但外汇衍生品交易业务存在市场风险、履约风险、流动性风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　随着公司及子公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元为主，如果外汇汇率出现较大波动的情况，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险，公司及子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司拟进行外汇衍生品交易业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过500万元人民币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万元人民币或其他等值外币。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　（三）资金来源
　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
　　（四）交易方式
　　公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
　　（五）交易期限
　　有效期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围和期限内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易业务的具体操作方案、同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，公司财务部负责组织实施相关事宜。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》，有效期自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。
　　本事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）交易风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：
　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。
　　2、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　4、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
　　5、法律风险：因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）风控措施
　　为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
　　1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，适时调整经营、业务操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。
　　2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。
　　3、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
　　4、公司仅与具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务，保证公司外汇衍生品交易业务工作开展的合法性。公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，以防范法律风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　公司及子公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的会计核算和披露。
　　■
　　特此公告。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-018
　　债券代码：113624 债券简称：正川转债
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为
　　子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、申请授信额度及担保情况概述
　　（一）申请授信额度情况
　　为满足重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押及质押融资等。上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
　　为提高工作效率，提请董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。本次综合授信额度及前述授权有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
　　（二）为子公司提供担保情况
　　为满足公司全资子公司的运营和发展需要，在上述融资额度内，公司拟为全资子公司正川永成提供总额不超过人民币1亿元连带责任保证担保，并授权公司管理层根据实际经营情况和银行要求在该担保额度范围内办理担保事宜，具体以签订的担保合同约定为准。本次担保额度有效期为董事会审议通过之日起一年内有效。
　　（三）内部决策程序
　　2026年4月24日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项属于公司董事会授权范围，无需提交股东会审议。
　　（四）担保预计基本情况
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　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　上述计划担保总额仅为公司2026年度拟为全资子公司正川永成提供的担保额度，担保协议由担保方、被担保方与银行协商确定，以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司提供担保额度是为了满足全资子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
　　五、董事会意见
　　本次担保已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，董事会认为本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为0万元，占公司2025年度经审计净资产的0%，公司及子公司不存在其他对外担保情形，也不存在对外担保逾期的情形。
　　特此公告。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-017
　　债券代码：113624 债券简称：正川转债
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定对公司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　● 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、关于会计政策变更的审议程序
　　本次会计政策变更已经公司第五届董事会第三次会议及审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意公司本次会计政策变更。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2026-011
　　债券代码：113624 债券简称：正川转债
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议
　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务报告及内控审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息

　　公司代码：603976 公司简称：正川股份
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