■
　　三、担保协议的主要内容
　　担保事项尚未经公司股东会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。
　　目前公司确认的担保主要内容包括：
　　1、担保方式：质押、抵押、信用保证担保；
　　2、担保金额：合计不超过人民币363,302.59万元；
　　3、债权人名称：银行及其他机构、益海嘉里（上海)国际贸易有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司等；
　　4、担保方（保证方）：云南神农农业产业集团股份有限公司；
　　5、被担保方：前述17家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司等；
　　6、担保方式：连带责任保证担保；
　　7、担保签署：公司董事会授权董事长何祖训先生签署担保协议等文件；
　　8、原料供应商包括但不限于以下单位：
　　■
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供的担保额度是为了保障公司日常生产经营正常运作，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为，公司本次为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供的担保额度是基于被担保方生产经营的实际需要，满足子公司生产经营需要，对子公司提供融资担保、原料采购货款担保、销售产品履约担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标，被担保方均为公司及合并报表范围内子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保授权。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为112,112.74万元，占公司最近一期经审计净资产的22.83%。其中，对子公司的担保余额为112,112.74万元，占上市公司最近一期经审计净资产的22.83%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为0.00万元。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2026-020
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审批。
　　● 特别风险提示：公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。
　　（二）投资金额
　　现金管理产品单日最高金额不超过50,000.00万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司部分闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司及控股子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中、低风险投资产品。
　　（五）投资期限
　　自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　2026年4月23日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，在授权期限内拟使用合计不超过50,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
　　如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
　　2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。
　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
　　5、公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（一）公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　（二）公司拟使用不超过人民币50,000.00万元的闲置资金进行现金管理，通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　公司购买理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品在“交易性金融资产”报表项目列示，理财产品的利息收入，在“投资收益”列示。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2026-019
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于对全资子公司增加注册资本的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：文山神农猪业发展有限公司（以下简称“文山猪业”）、洱源神农猪业发展有限公司（以下简称“洱源猪业”）、华坪神农猪业发展有限公司（以下简称“华坪猪业”）
　　● 增资金额：文山猪业增加注册资本30,000.00万元、洱源猪业增加注册资本39,000.00万元、华坪猪业增加注册资本32,000.00万元
　　● 相关风险提示：本次增资事项可能存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险。
　　一、本次增资概述
　　（一）本次增资概况
　　1、本次增资概况
　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。为满足公司全资子公司业务发展需要，公司拟对文山猪业增加注册资本30,000.00万元。本次增加注册资本后，文山猪业注册资本将由10,000.00万元增加至40,000.00万元，公司仍持有其100%股权；拟对洱源猪业增加注册资本39,000.00万元。本次增加注册资本后，洱源猪业注册资本将由200.00万元增加至39,200.00万元，公司仍持有其100%股权；拟对华坪猪业增加注册资本32,000.00万元。本次增加注册资本后，华坪猪业注册资本将由1,000.00万元增加至33,000.00万元，公司仍持有其100%股权。
　　2、本次增资的要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。
　　（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资标的基本情况
　　1、增资标的基本情况
　　（1）文山猪业
　　■
　　（2）洱源猪业
　　■
　　（3）华坪猪业
　　■
　　2、增资标的最近一年又一期财务数据
　　（1）文山猪业
　　单位：万元
　　■
　　（2）洱源猪业
　　单位：万元
　　■
　　（3）华坪猪业
　　单位：万元
　　■
　　3、增资前后股权结构
　　（1）文山猪业
　　单位：万元
　　■
　　（2）洱源猪业
　　单位：万元
　　■
　　（3）华坪猪业
　　单位：万元
　　■
　　三、增资对上市公司的影响
　　本次增资系基于公司经营发展的需要，旨在增强公司主营业务能力，提升企业综合竞争力。本次增加注册资本后，标的公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　四、风险提示
　　本次增资后，标的公司在实际运营过程中可能存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-022
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合发展战略和实际情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：
　　一、聚焦主营业务，提升公司经营质量
　　2026年，公司将坚持系统思维，多措并举、精准发力，持续挖掘成本管控潜力，推动降本增效工作走深走实。一方面，优化养殖环节成本结构，通过推进养殖标准化、集约化发展，提高饲料转化率、降低生猪死亡率，减少养殖过程中的各类损耗；另一方面，完善供应链管理体系，优化采购渠道，实现饲料、兽药等核心物资集中采购、精准调配，降低采购成本；同时，强化内部精细化管理，精简冗余流程，提升运营效率，严控各项费用支出，通过技术创新、管理创新双轮驱动，持续降低单位产品成本，增强公司核心盈利能力和市场竞争力。
　　在产业链巩固与升级方面，公司将充分发挥自身在先进养殖技术、现代化屠宰技术以及精细化管理经验上的核心优势，进一步夯实现有产业链基础，推动产业链各环节协同发力、高效联动。养殖端，持续推广智能化、数字化养殖模式，运用物联网、大数据等技术，实现生猪养殖全流程可追溯、可管控，提升养殖标准化水平；屠宰端，优化屠宰工艺流程，升级屠宰设备，严格执行食品安全标准，提高屠宰效率和产品合格率；深加工端，聚焦市场需求，加大产品研发投入，丰富猪肉深加工产品品类，提升产品附加值。
　　同时，公司始终将产品品质作为核心竞争力，以消费者需求为导向，全方位提升仔猪、育肥猪、生鲜猪肉及深加工产品的品质水平。通过建立严格的质量管控体系，从种猪培育、饲料投喂、养殖管理，到屠宰加工、仓储物流、终端销售，每个环节都设置严格的质量检测标准和管控流程，确保产品安全、新鲜、优质。此外，持续加强技术研发和人才培养，引进先进的养殖、加工技术和专业人才，不断优化产品品质，满足消费者对高品质猪肉产品的需求，进一步提升品牌影响力和市场认可度，为公司可持续发展奠定坚实基础。
　　二、加快发展新质生产力，业务发展提质增效
　　公司深耕畜牧业二十余年，与“三农”事业共生共荣。在长期专注与专业化深耕过程中，已完成了由传统养殖向现代化工厂养殖的转变，形成了由前端的高质量种猪、严格的猪厂选址、严密的生物安全防控体系、日常疫病监测与净化、自动化、智能化设备以及优质营养的饲料供给等共同构成的现代化养殖体系。
　　经过二十余年的生猪产业链经营实践与创新，公司积累了丰富的管理经验。生产环节立足于养殖环境、营养供给、科学保健和质量控制等关键要素。公司坚持以健康为中心，以生物安全为核心的经营理念。公司猪舍建设全部采用全钢大跨度屋架，负压通风，风道、粪道分离，猪舍空气质量优良；配置全自动环境控制、全自动供水供料系统，智能化保障栏内猪只的营养健康与生存空间的舒适度，以确保公司的出栏生猪具有健康度和标准化程度高的特点。在公司的生猪饲养管理规模化、标准化、生物安全化和信息化的生产管理模式不断完善的同时，公司也在推进信息化、数字化、智能化的全协同、全链接。为更及时、准确、便捷的使数据真正共享和利用，数据中心牵头搭建数据分析平台，协同生猪养殖、屠宰、饲料加工、食品深加工产业链平台实现数据要素流通，让数据为企业运营决策提供生命力。
　　未来公司将紧抓时代变化带来的机遇，坚定不移发展新质生产力，以标准化、规模化、智能化、数字化提升助力运营等战略举措持续增强企业市场竞争力，推动生猪养殖行业提质增效。
　　三、进一步强化信息披露与投资者关系管理，提升公司透明度
　　公司以投资者需求为导向，不断增强信息披露的有效性和针对性，持续提升信息披露质量，使投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息，上市公司透明度进一步提高，获评上海证券交易所2025年度信息披露A级评价。
　　2026年，公司将进一步强化信息披露工作，以投资者需求为导向，按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，进一步增强信息披露有效性和针对性，及时有效地传递公司投资价值。定期召开业绩说明会，邀请关键管理人员与投资者就公司经营情况、经营计划、发展战略等情况充分沟通交流。依托上证e互动、投资者热线、邮箱、现场调研、投资者交流会等线上线下多维渠道，及时回应投资者关切，保障投资者知情权；多措并举为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者合法权益。公司将全力做好主营业务，持续提升经营管理水平与盈利能力，将发展成果持续转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感。坚持以股东中长期利益为核心导向，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，促进公司与股东双向赋能，全力构建健康的资本市场生态。
　　四、规范公司治理，提升公司治理水平
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提升公司治理水平。公司始终高度重视“关键少数”队伍建设，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当，为公司高质量发展提供了坚强的组织保障。公司董事会办公室被中国上市公司协会评为2025年上市公司董事会办公室最佳实践案例。
　　2026年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全完善董事会决策机制，充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，以及专门委员会的决策支持作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益。
　　五、风险提示
　　本次公司2026年度“提质增效重回报”行动方案中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司的实质承诺。公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-015
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年4月23日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。该议案无需提交公司股东会审议，相关情况如下：
　　一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2026年3月31日的资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提信用减值损失和资产减值损失合计48,192.70万元，本期合计转销和转回644.46万元，各项减值准备2026年3月31日余额为51,495.74万元。
　　二、计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况
　　1、信用减值损失
　　本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2026年第一季度公司计提应收款项减值准备173.61万元、其他应收款减值准备16.59万元。
　　2、资产减值损失
　　存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及消耗性生物资产等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2026年第一季度公司计提存货跌价准备48,002.50万元。
　　固定资产减值准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2026年第一季度公司计提固定资产减值准备0.00万元。
　　各项减值准备的具体明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
　　本次计提、转回以及转销信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提、转回、转销的信用减值损失和资产减值损失将综合减少2026年第一季度合并报表利润总额47,548.24万元。
　　特别说明：本期存货跌价准备计提金额较大主要是因为计提了猪只类资产跌价准备所致，根据《企业会计准则》及公司存货跌价准备计提政策和方法的一贯性，公司以资产负债表日前后5日的平均售价为依据计算猪只类资产减值测试的可变现净值。由于3月31日前后5日公司所在区域猪价处于底部，因此减值测试的可变现净值较低并导致猪只类资产减值金额较大，2026年第一季度测算并计提猪只类资产减值损失为478,271,779.92元。
　　为增强信息披露的透明度和可比性，便于投资者更全面地了解公司资产价值及行业趋势，公司同时以资产负债表日预估未来售价为基础进行模拟测算。若参考资产负债表日后生猪期货主力合约（LH2505、LH2507、LH2509）价格区间（9.77-11.81元/公斤）作为预估售价，模拟测算应计提的猪只类资产减值损失为124,260,785.28元。
　　上述实际与模拟结果差异主要系计算可变现净值时所依据的存货预估售价不同所致。公司2026年第一季度财务报表中的存货跌价准备数据，仍严格遵循既定的会计政策确认。
　　四、董事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见
　　董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提信用减值损失和资产减值损失，依据充分，计提信用减值损失和资产减值损失后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，同意公司计提2026年第一季度信用减值损失和资产减值损失。
　　五、审计委员会意见
　　审计委员会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提信用减值损失和资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2026年第一季度信用减值损失和资产减值损失。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296证券简称：神农集团
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。
　　2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会
　　□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，
　　报告方式及频率为公司董事会作为可持续发展治理的最高决策与监督机构，持续关注国内外政策环境与行业趋势变化，并结合年度可持续发展/ESG重要性评估结果，识别和更新公司在环境、社会与治理方面的关键风险与机遇，审议并督导可持续发展战略、年度重点工作及阶段性进展，确保资源投入协同、责任分工清晰、执行落地一致。
　　□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为严格遵守与集团经营相关的法律法规，以全面风险管理为目标，建立了系统化、全员参与的风险管理体系。我们依据《企业内部控制基本规范》等要求，持续完善内部控制体系，结合数字化手段为企业运营提供稳健支撑。集团构建了以风险与价值导向为基础、内部控制为手段、数字化工具为支撑、管理制度为平台、绩效考核为保障、流程优化为核心的“六位一体”全面风险管理体系，确保体系高效落地运行。通过该体系，集团围绕战略风险、运营风险、合规风险、财务风险、ESG风险等维度常态化开展风险识别、评估、应对与监控，形成了闭环的风险治理机制。
　　□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有：社会贡献、平等对待中小企业。公司已结合实际情况在 2025年度环境、社会及治理(ESG)报告全文中对议题的相关内容进行了披露或解释。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-021
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易情况无需提交股东会审议。
　　● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易系公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理。对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年4月10日，公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此议案提交公司第五届董事会第八次会议审议，并发表如下意见：
　　独立董事认为：公司2026年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》提交第五届董事会第八次会议审议。
　　2026年4月10日，第五届董事会审计委员会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，同意将此议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。
　　2026年4月23日，公司第五届董事会第八次会议以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顿灿回避表决。
　　（二）2025年度公司日常关联交易情况
　　（1）2025年度公司日常关联交易采购发生额约占2025年度公司采购总额的0.53%；
　　（2）2025年度公司日常关联交易销售发生额约占2025年度公司销售总额的0.0026%。
　　单位：万元
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：1、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2026年度预算数额。
　　2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”一栏金额为截至本年3月31日时点累计发生数。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　1、关联方名称：皮埃西（黔南）农业科技有限公司
　　法定代表人：张帅
　　注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇冗响村
　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；动物饲养；牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））。
　　皮埃西（黔南）农业科技有限公司主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2、关联方名称：云南滇韵豚豚供应链有限公司
　　法定代表人：李东
　　注册地址：云南省昆明市西山区前卫西路润城小区A4地块2栋23层2301室
　　经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；品牌管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；农副产品销售；个人卫生用品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售。
　　云南滇韵豚豚供应链有限公司主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　2024年11月26日公司以自有资金1,360.00万元对外投资入股皮埃西（黔南）农业科技有限公司，公司持有其34%股份，公司董事顿灿先生同为皮埃西（黔南）农业科技有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，皮埃西（黔南）农业科技有限公司为公司的关联法人。
　　2026年2月26日公司以自有资金30.00万元对外投资入股云南滇韵豚豚供应链有限公司，公司持有其30%股份并派驻财务经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，云南滇韵豚豚供应链有限公司为公司的关联法人。
　　（三）履约能力分析
　　以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计的2026年度日常关联交易，主要为公司向关联方皮埃西（黔南）农业科技有限公司采购种猪、向云南滇韵豚豚供应链有限公司销售产品而产生的交易。公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-014
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2026年4月23日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议表决情况
　　1、《关于2025年年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、《关于2025年年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　6名独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　3、《关于2025年年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　4、《关于2025年年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　5、《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　6、《关于2025年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　7、《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　根据公司《2025年董事（非独立董事）薪酬方案》《2025年独立董事津贴方案》《2025年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司2025年度经营状况、董事、高级管理人员履职情况，公司董事、高级管理人员2025年度实际取得薪酬如下：
　　■
　　本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　表决结果：0票同意、0票弃权、0票反对、9票回避。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　8、《关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　2026年第一季度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计48,192.70万元，其中：信用减值损失190.20万元，资产减值损失48,002.50万元。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-015）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　9、《关于2025年年度利润分配方案的议案》
　　公司已于2025年11月6日实施了2025年半年度权益分派，派发现金分红204,657,892.92元，根据2025年度的实际经营情况，综合考虑公司目前行业现状，结合公司未来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　10、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　公司现任独立董事陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　11、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　12、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　13、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　14、《关于2026年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》
　　14.1内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；
　　14.2外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)：不在公司领取董事报酬；
　　以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　本议案涉及全体非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决。
　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，此议案获得通过。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　15、《关于2026年独立董事津贴方案的议案》
　　公司独立董事2026年度税前津贴12万元/人。
　　董事陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。
　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，此议案获得通过。
　　此议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，关联董事陈晓丹女士、罗薇女士对本议案回避表决导致该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16、《关于2026年高级管理人员薪酬方案的议案》
　　公司总经理的年度薪酬不超过260万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过200万元。以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据绩效考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何乔关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，此议案获得通过。
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需向股东会说明。
　　17、《关于聘任2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　18、《关于2026年度担保计划的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　19、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2026-019）。
　　本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　20、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-020）。
　　21、《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》
　　关联董事顿灿先生回避表决。
　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。
　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　22、《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2026年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：2026-022）。
　　23、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　24、《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。
　　25、《关于提议召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，此议案获得通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-017
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于聘任2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。
　　● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健所为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健所执业，2017年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司及新三板公司审计报告。
　　签字注册会计师：苏武凌，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司及新三板公司审计报告。
　　项目质量复核人员：梁志勇，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司拟聘请天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，财务审计费用115万元，内部控制审计费用25万元，聘期一年。
　　二、拟聘任会计事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　本公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健会计师事务所在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
　　2026年4月25日
　　证券代码：605296证券简称：神农集团公告编号：2026-023
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月20日14点00分
　　召开地点：云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月20日
　　至2026年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取：
　　1、公司《2025年年度独立董事述职报告》；
　　2、公司《2026年高级管理人员薪酬方案》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经由公司第五届董事会第八次会议审议通过，相关公告于2026年4月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。
　　2、特别决议议案：3、7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4
　　应回避表决的关联股东名称：何祖训、何乔关、何宝见、何月斌，以关联股东何祖训、何乔关为执行事务合伙人的云南正道创业投资发展合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　1、登记时间
　　2026年5月19日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。
　　2、登记地点
　　云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室。
　　3、登记方法
　　拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：
　　3.1自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
　　3.2自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
　　3.3法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
　　3.4法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章)、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。
　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
　　六、其他事项
　　1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理
　　2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费
　　3、联系地址：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
　　4、邮政编码：650051
　　5、会议联系人：蒋宏、李栋兵
　　6、电话：0871-63193176
　　7、传真：0871-63193176
　　8、邮箱：zqb@ynsnjt.com
　　特此公告。
　　
　　云南神农农业产业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　云南神农农业产业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。